สารบัญ
- 1. การฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม | เนื้อหาของคดี
- 2. การฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม | รายการความช่วยเหลือของทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
- - การวิเคราะห์โครงสร้างของคดี
- - การอ้างว่าไม่มีเจตนาสมคบและช่วยเหลือ
- - การเน้นย้ำการเข้ามอบตัวและการไม่มีเจตนา
- - การรับมือในขั้นตอนของสำนักงานอัยการของสาธารณรัฐเกาหลี
- 3. การฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม | ผลของคดี
- - แนวคิดและนิยามทางกฎหมายของการฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม
- - ประเภทอาชญากรรมหลักของการฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม
- - จุดสำคัญในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม
- 4. การฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม | ระบบการช่วยเหลือแบบครบวงจร ณ จุดเดียวของสำนักงานกฎหมาย Daeryun
1. การฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม | เนื้อหาของคดี
ผู้ขอรับคำปรึกษาซึ่งกำลังเสี่ยงต่อการถูกลงโทษในความผิดฐานฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม ประกอบธุรกิจส่วนตัวและกำลังประสบความยากลำบากทางเศรษฐกิจจากภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในระหว่างนั้นได้เห็นประกาศ ‘งานพาร์ทไทม์แลกเปลี่ยนเหรียญคริปโต’ บนกระดานประกาศรับสมัครงานออนไลน์แห่งหนึ่ง
เนื้อหางานนั้นเรียบง่าย เงื่อนไขคือ “หากซื้อเหรียญจากตลาดซื้อขายในต่างประเทศแล้วส่งไปยังตลาดซื้อขายในประเทศ จะได้รับค่าธรรมเนียม” และผู้ขอรับคำปรึกษาซึ่งเคยมีประสบการณ์ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมาก่อน เชื่อว่านี่เป็นงานตัวกลางแลกเปลี่ยนเงินตามปกติจึงสมัครเข้าทำงาน
ผู้ขอรับคำปรึกษาได้รับโอนเงินมูลค่าหลายสิบล้านวอนเกาหลีใต้ผ่านบัญชีตลาดซื้อขายตามที่ได้รับคำสั่ง และใช้เงินส่วนหนึ่งซื้อเหรียญจริง
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างขั้นตอนการส่งเงิน ได้เกิดความสงสัยว่าโครงสร้างการทำธุรกรรมนั้นผิดปกติจึงหยุดทำงาน
หลังจากนั้น กลุ่มผู้กระทำการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ได้ข่มขู่ว่า “ให้โอนเงินที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด” และเนื่องจากปัญหาวงเงินการโอน จึงโอนเงินเพียงบางส่วนแล้วจึงยุติการทำธุรกรรม
หลายวันต่อมา ผู้ขอรับคำปรึกษา ได้ทราบว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม (ผู้ส่งต่อเงินในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์) และได้ไปที่สถานีตำรวจด้วยตนเองทันทีเพื่อให้การเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์
ตำรวจได้เริ่มการสืบสวนโดยใช้ข้อกล่าวหาฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม โดยระบุว่าตามเส้นทางการเงิน ผู้ขอรับคำปรึกษาถูกยืนยันว่าเป็น ‘ผู้ส่งต่อเงินขั้นสุดท้ายของเงินจากการกระทำความผิด’
2. การฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม | รายการความช่วยเหลือของทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาได้ให้ความช่วยเหลือแก่คดีของผู้ขอรับคำปรึกษาดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์โครงสร้างของคดี
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาได้วิเคราะห์โครงสร้างของคดีก่อนเป็นอันดับแรก
ในอดีต วิธีการที่องค์กรฉ้อโกงทางโทรศัพท์ใช้เป็นหลักคือการคัดเลือก ‘ผู้ส่งต่อเงินแบบพบหน้า’ เพื่อให้ทำหน้าที่เก็บเงินสด แต่ในระยะหลังได้ปรากฏวิธีการรูปแบบใหม่ที่ทำการฟอกเงินในรูปแบบ ‘การรับจ้างซื้อสกุลเงินดิจิทัลแทน’
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาได้ อ้างว่าผู้ขอรับคำปรึกษาก็เป็นผู้เสียหายที่ถูกองค์กรฉ้อโกงทางโทรศัพท์หลอกลวงเช่นกัน โดยยกประเด็นที่ว่าผู้ขอรับคำปรึกษาไม่ทราบแม้กระทั่งการมีอยู่ของวิธีการก่ออาชญากรรมรูปแบบใหม่นี้, ได้ผ่านขั้นตอนการซื้อเหรียญตามปกติผ่านตลาดซื้อขายจริง, และไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน
การอ้างว่าไม่มีเจตนาสมคบและช่วยเหลือ
ตามคำพิพากษาบรรทัดฐานของศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (ศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 1998도1832) การที่จะถือว่าเป็นตัวการร่วมนั้น จำเป็นต้องมีเจตนาร่วมกระทำและการควบคุมการกระทำเชิงหน้าที่
ด้วยเหตุนี้ เพียงข้อเท็จจริงที่ว่าไม่ได้รับรู้ถึงการกระทำความผิดของผู้อื่น หรือเพียงทำตามคำสั่งอย่างเลื่อนลอย ก็ยากที่จะถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาได้ เน้นย้ำว่าผู้ขอรับคำปรึกษาไม่เคยแสดงเจตนาที่จะให้ความร่วมมือต่อการกระทำความผิดอย่างแข็งขันหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินแม้แต่ครั้งเดียว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้วิเคราะห์ประวัติการสนทนาในแมสเซนเจอร์, ประวัติการโอนเงิน, ประวัติการทำธุรกรรม เป็นต้น และยื่นพยานหลักฐานที่แสดงถึงการรับรู้ว่าเป็น ‘งานพาร์ทไทม์รับจ้างซื้อสกุลเงินดิจิทัลแทน’
การเน้นย้ำการเข้ามอบตัวและการไม่มีเจตนา
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาได้ เน้นย้ำประเด็นที่ว่าผู้ขอรับคำปรึกษาได้ไปที่สถานีตำรวจด้วยตนเองเพื่อแจ้งเหตุทันทีที่รับรู้ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิด
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงว่าผู้ขอรับคำปรึกษาเป็นผู้กระทำความผิดครั้งแรก และเพียงคาดหวังรายได้ที่ถูกกฎหมายในระยะสั้นท่ามกลางความยากลำบากทางเศรษฐกิจเท่านั้น โดยไม่มีเจตนาที่จะมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด
การรับมือในขั้นตอนของสำนักงานอัยการของสาธารณรัฐเกาหลี
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาได้ เรียบเรียงในเชิงหลักกฎหมายว่าไม่มีพฤติการณ์ใดเลยที่แสดงว่าผู้ขอรับคำปรึกษาได้ควบคุมหรือรับรู้เส้นทางของเงินจากการกระทำความผิดจริง โดยได้ยื่นคำแถลงความเห็นของทนายความต่อสำนักงานอัยการของสาธารณรัฐเกาหลีหลังจากที่คดีถูกส่งสำนวนไปยังสำนักงานอัยการของสาธารณรัฐเกาหลีในขั้นตอนของตำรวจ
อีกทั้งยังได้เน้นย้ำเหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่ว่า “เป็นการยากที่จะฟันธงว่าการกระทำของผู้ต้องสงสัยได้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรฉ้อโกงทางโทรศัพท์”
3. การฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม | ผลของคดี
สำนักงานอัยการของสาธารณรัฐเกาหลีได้รับฟังข้อโต้แย้งเชิงหลักกฎหมายของทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา และยอมรับประเด็นที่ว่าผู้ขอรับคำปรึกษาไม่ได้เพียงทำตามคำสั่งขององค์กรฉ้อโกงทางโทรศัพท์ แต่กลับอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับผู้เสียหายเสียมากกว่า
ในที่สุด, ได้มีคำสั่งไม่ฟ้องของสำนักงานอัยการของสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเหตุการไม่มีมูลการกระทำความผิด (พยานหลักฐานไม่เพียงพอ) โดยระบุว่า “ไม่มีการรับรู้ถึงการกระทำความผิดหรือเจตนาสมคบ และไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนพอที่จะรับรองข้อเท็จจริงแห่งการถูกกล่าวหา”
แนวคิดและนิยามทางกฎหมายของการฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม
การฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคมหมายถึง การกระทำที่ใช้โทรคมนาคมตาม「รัฐบัญญัติพื้นฐานว่าด้วยโทรคมนาคมของสาธารณรัฐเกาหลี」เพื่อหลอกลวงหรือข่มขู่กรรโชกผู้อื่นให้ได้มาซึ่งเงินทุนหรือประโยชน์ทางทรัพย์สิน หรือทำให้บุคคลที่สามได้รับประโยชน์
สิ่งนี้มักปรากฏในรูปแบบของการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ (voice phishing), สมิชชิง, เว็บไซต์ฟิชชิง, ฟิชชิงผ่านแมสเซนเจอร์, ฟาร์มมิง, ฟิชชิงแบบล่อลวงทางกล้อง, การฉ้อโกงสินเชื่อ เป็นต้น
ประเภทองค์ประกอบ | เนื้อหาโดยละเอียด | เกณฑ์การพิจารณา |
องค์ประกอบด้านตัวบุคคล | ผู้ที่ชักจูงให้มีการส่งเงิน·โอน·มอบเงิน หรือผู้ที่ลงมือกระทำเอง | การรับรู้การกระทำความผิดและการมีเจตนาหรือไม่ |
องค์ประกอบด้านการกระทำ | การได้มาซึ่งประโยชน์ทางทรัพย์สินผ่านการหลอกลวง·ข่มขู่กรรโชกโดยใช้โทรคมนาคม | รวมถึงการส่งมอบเงิน·การโอนเงิน |
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล | ความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการกระทำกับการเกิดความเสียหาย | ความชัดเจนของเส้นทางรายได้จากการกระทำความผิด |
ความมีเจตนา | การรับรู้โครงสร้างการกระทำความผิดและเจตนาแสวงหาประโยชน์ | อาจปฏิเสธความรับผิดได้ขึ้นอยู่กับว่ามีการไม่มีเจตนาหรือไม่ |
「รัฐบัญญัติพิเศษว่าด้วยการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคมและการคืนเงินแก่ผู้เสียหาย」 มาตรา 15 ทวิ กำหนดว่าผู้ที่กระทำการฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคมจะต้อง ระวางโทษจำคุกแบบมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หรือโทษปรับทางอาญาตั้งแต่ 3 เท่าขึ้นไปถึง 5 เท่าของรายได้จากการกระทำความผิด หรืออาจลงโทษทั้งสองอย่างควบคู่กันได้
กล่าวคือ แม้เป็นเพียงการมีส่วนร่วมโดยลำพัง หากมีการรับรองว่ามีการสมคบ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับโทษจำคุกจริง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ส่งต่อ·ถอนเงิน (ที่เรียกกันว่า ‘ผู้เก็บเงิน’) ก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกพิพากษาให้ลงโทษจำคุกพร้อมการใช้แรงงานตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทอาชญากรรมหลักของการฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม
ประเภท | วิธีการหลัก | ลักษณะเด่น |
การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ (voice phishing) | หลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและหมายเลขบัญชีทางโทรศัพท์ | แอบอ้างเป็นสถาบันการเงินหรือหน่วยงานสืบสวน |
สมิชชิง (smishing) | แพร่กระจายมัลแวร์ผ่านลิงก์ในข้อความ | ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก่อความเสียหายจากการชำระเงิน |
การฉ้อโกงผ่านแอปพลิเคชันแชท | แอบอ้างเป็นคนรู้จักในบทสนทนาเพื่อเรียกร้องให้โอนเงิน | ผู้เสียหายโอนเงินด้วยตนเอง |
เว็บไซต์ฟิชชิง | สร้างเว็บไซต์การเงินปลอม | ขโมยข้อมูลการเข้าสู่ระบบ |
การฉ้อโกงด้วยคลิปลามก (mom cam phishing) | ถ่ายคลิปลามกแล้วข่มขู่ | เรียกร้องเงิน ขู่ว่าจะเผยแพร่ให้คนรู้จัก |
การฉ้อโกงด้วยการปล่อยเงินกู้ | โฆษณาเงินกู้เท็จและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม | ชักจูงให้ชำระเงินล่วงหน้า ใช้บัญชีม้า |
จุดสำคัญในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม
1. การขอความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างรวดเร็วในขั้นตอนการให้ปากคำเบื้องต้น
คดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ (voice phishing) มักถูกจัดว่าเป็น ‘ผู้ร่วมกระทำความผิด’ ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น
การให้ปากคำผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็อาจนำไปสู่การลงโทษทางอาญาได้ จึงจำเป็นต้องมีทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาเข้าร่วมโดยทันที
2. การพิสูจน์โครงสร้างของอาชญากรรมและการไม่มีเจตนารับรู้
เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ต้องสงสัยเป็นเพียง ‘ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ทั่วไป’ จำเป็นต้องรวบรวมหลักฐานที่เป็นภาววิสัย เช่น รายการธุรกรรมและบันทึกการสนทนา
3. การเน้นย้ำการเข้ามอบตัวและท่าทีการให้ความร่วมมือ
ในกรณีที่เข้ามอบตัวต่อหน่วยงานสืบสวนก่อน มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการยอมรับว่าไม่มีเจตนาและกระทำโดยสุจริต
4. การอ้างสถานะผู้เสียหาย
ตามโครงสร้างของการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ ผู้ต้องสงสัยก็อาจเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงได้เช่นกัน
หากนำเสนอพฤติการณ์ที่แสดงว่าได้รับความเสียหายจากการถูกเรียกคืนเงินไปพร้อมกัน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของตรรกะในการต่อสู้คดี
4. การฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม | ระบบการช่วยเหลือแบบครบวงจร ณ จุดเดียวของสำนักงานกฎหมาย Daeryun
สำนักงานกฎหมาย Daeryun ดำเนินระบบเฉพาะกิจสำหรับการฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม โดยมีทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญา ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (digital forensics) ทำงานร่วมกัน
สามารถให้การสนับสนุนแบบครบวงจร ณ จุดเดียวเป็นกระบวนการเดียวที่บูรณาการ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของคดี การรับมือการสืบสวน การตรวจสอบข้อกฎหมายในขั้นตอนสำนักงานอัยการ การจัดทำหนังสือความเห็นเพื่อขอให้ไม่ฟ้อง ไปจนถึงกระบวนการฟื้นฟูความเสียหาย (การติดตามบัญชีและการยื่นขอคืนเงินแก่ผู้เสียหาย)
นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานสาขาในเมืองหลักทั่วประเทศ จึงสามารถให้คำปรึกษาอย่างรวดเร็วและรับมือ ณ พื้นที่จริงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทั้งกรุงโซล ปูซาน แทจ็อน แทกู ควังจู เชจู เป็นต้น
เนื่องจากคดีการฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคมเป็นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงต่อการลงโทษทางอาญาสูง จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จะปรึกษาทนายความทันทีเมื่อถูกตั้งข้อกล่าวหา เพื่อออกแบบแนวทางการให้ปากคำและการรวบรวมพยานหลักฐาน
หากรับมือโดยแยกแยะข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง การพิสูจน์ให้พ้นจากข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างเพียงพอ
หากท่านต้องการความช่วยเหลือ สามารถ🔗นัดหมายปรึกษากฎหมาย กับ Daeryun สำนักงานกฎหมายอันดับ 9 ของสาธารณรัฐเกาหลี (อ้างอิงจากการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรปี 25) ซึ่งให้บริการทางกฎหมายแบบเฉพาะบุคคลได้
เนื้อหานี้อ้างอิงจากกรณีศึกษาคดีจริงของ Daeryun Law LLC โดยมีการดัดแปลงบางส่วน และลิขสิทธิ์เป็นของสำนักงานของเรา
การทำซ้ำ คัดลอก หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์อื่น ๆ อาจส่งผลให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
