คำแนะนำทนายความอึยจองบู | ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินค่าก่อสร้าง 300 ล้านวอนเกาหลีใต้ คดีสิ้นสุดด้วยคำสั่งไม่ฟ้อง

ประเด็น

รายละเอียด

ความชอบด้วยกฎหมายของการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง

▷ ตรวจสอบว่าเงินค่าก่อสร้างประมาณ 300 ล้านวอนเกาหลีใต้ถูกใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างจริงหรือไม่

▷ พิสูจน์ด้วยข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เช่น รายการธุรกรรมและใบกำกับภาษี ว่าเงินถูกใช้จ่ายในรายการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง เช่น ค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

ผู้มีอำนาจบริหารเงิน

▷ แม้เงินค่าก่อสร้างจะถูกโอนเข้าบัญชีชื่อผู้ร้องทุกข์ แต่ต้องตรวจสอบว่าในทางปฏิบัติผู้ใดมีอำนาจบริหารเงิน เพื่อวินิจฉัยว่ามีเจตนายึดถือทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนโดยมิชอบหรือไม่

▷ ศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีตีความคำว่า “การเก็บรักษา” ว่าหมายถึง “สถานะของผู้ที่เก็บรักษาทรัพย์สินเพื่อบุคคลอื่นในฐานะผู้จัดการกิจการ” (대법원 2017도21286) และการจะเข้าองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ต้องยอมรับได้ว่ามีการเก็บรักษาทรัพย์ตามความสัมพันธ์แห่งการมอบหมาย

▷ ดังนั้น ประเด็นในคดีนี้คือ ลูกความเป็นผู้บริหารเงินในทางปฏิบัติหรือไม่ และเงินดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ตามความสัมพันธ์แห่งการมอบหมายหรือไม่

การมีเจตนาหรือไม่

▷ แยกพิจารณาว่าลูกความจงใจนำเงินไปใช้โดยมิชอบ หรือเป็นเพียงความผิดพลาดหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ

▷ ในกรณีที่ใช้เงินตามข้อตกลงด้วยวาจา ได้ย้ำว่าการรับฟังว่ามีเจตนากระทำความผิดเป็นไปได้ยาก และโต้แย้งว่าไม่มีเจตนายักยอกทรัพย์

การให้ความช่วยเหลือ

รายละเอียด

พิสูจน์การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง

▷ จัดทำรายละเอียดเส้นทางเงินค่าก่อสร้างประมาณ 300 ล้านวอนเกาหลีใต้ และพิสูจน์ด้วยเอกสารทางบัญชีว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง เช่น ค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

▷ รวบรวมข้อมูลที่พิสูจน์การดำเนินงานก่อสร้างจริง เช่น ภาพถ่ายการก่อสร้าง ใบส่งมอบวัสดุ และสัญญารับเหมาช่วง

พิสูจน์อำนาจบริหารเงิน

▷ พิสูจน์ผ่านคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ควบคุมงานก่อสร้างและบุคลากรของผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น ว่าลูกความเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารเงินและการดำเนินงานก่อสร้างในทางปฏิบัติ

▷ ย้ำว่าแม้เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีชื่อผู้ร้องทุกข์ แต่ลูกความเป็นผู้ดำเนินงานในทางปฏิบัติ

โต้แย้งเรื่องเจตนา

▷ ย้ำว่าเป็นเพียงความสับสนหรือความเห็นต่างทางบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างการชำระบัญชีค่าก่อสร้าง และไม่มีเจตนากระทำความผิด

▷ ชี้แจงว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามข้อตกลงด้วยวาจาหรือแนวปฏิบัติที่เคยมี และแสดงให้เห็นว่าไม่มีเจตนายักยอกทรัพย์