การต่อสู้คดีเกี่ยวกับการลงโทษการระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต | ลูกความผู้ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตได้รับคำสั่งไม่ฟ้อง

ลูกความเริ่มลงทุนหลังจากได้รับคำแนะนำให้ลงทุนจากเพื่อน A

ต่อมา คนรู้จักของลูกความได้ลงทุนกับ A ผ่านลูกความด้วย โดยรับและโอนเงินลงทุนผ่านบัญชีของลูกความเพื่อให้ทำธุรกรรมได้สะดวกขึ้น

อย่างไรก็ตาม A ซึ่งเคยรับปากว่าจะรับประกันเงินต้นไม่ปฏิบัติตามคำมั่น ในที่สุดคนรู้จักของลูกความจึงยื่นคำร้องทุกข์กล่าวหาลูกความและ A ว่าฉ้อโกง

ลูกความจึงถูกส่งสำนวนคดีไปยังสำนักงานอัยการของสาธารณรัฐเกาหลีในข้อหาฉ้อโกงและระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยลูกความยืนยันว่าตนเป็นผู้เสียหายและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมขอความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อต่อสู้ข้อกล่าวหา

มาตรา 6 แห่งรัฐบัญญัติของสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการกำกับดูแลการระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา 347 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างว่าลูกความมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงและการกระทำความผิดอื่น

ทนายความด้านคดีอาญาจึงรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อพิสูจน์ว่าลูกความไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

จากการตรวจสอบพบว่า แม้ลูกความจะได้รับเงินจากผู้ร้องทุกข์ แต่ลูกความได้โอนเงินทั้งหมดให้ A ตามคำขอของ A โดยไม่ได้เก็บเงินไว้

ทนายความด้านคดีอาญาแสดงให้เห็นว่าลูกความไม่ได้รับประโยชน์ทางการเงินใด ๆ จากกระบวนการดังกล่าว และโต้แย้งว่าไม่อาจรับฟังได้โดยง่ายว่าลูกความมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์อันเป็นเหตุให้ใช้บทลงโทษเกี่ยวกับการระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงยืนยันว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลเพียงพอ

เมื่อลูกความเริ่มลงทุน ลูกความไม่ได้สงสัย A และปฏิบัติตามที่ A บอก เช่น โอนเงินต่อไปตามจำนวนเดิม

อย่างไรก็ตาม ลูกความเองก็ถูก A หลอกลวงและได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

ทนายความด้านคดีอาญาจึงยื่นรายการโอนและรับเงินเป็นพยานหลักฐาน พร้อมชี้ให้เห็นว่าลูกความเป็นผู้เสียหาย ไม่ใช่บุคคลที่ควรถูกลงโทษฐานระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลูกความไม่ได้ประกอบกิจการระดมเงินจากบุคคลทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นธุรกิจ

ทนายความด้านคดีอาญาโต้แย้งว่า ผู้ร้องทุกข์ทั้งหมดมีความสัมพันธ์เป็นคนรู้จักส่วนตัวกับลูกความ จึงยากที่จะถือว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจง

นอกจากนี้ ลูกความชี้แจงว่าเพียงส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนให้คนรู้จักที่สนใจตามคำขอของ A เท่านั้น และไม่มีเจตนาจะระดมเงินหรือรวบรวมเงินลงทุนจากบุคคลทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจง

จึงเน้นย้ำว่าไม่อาจสรุปได้โดยง่ายว่าการกระทำของลูกความเข้าข่ายการระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในคดีอาญาเช่นข้างต้น กระบวนการสืบสวนจะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนอย่างละเอียด เช่น เส้นทางการเงิน วิธีการระดมทุน และโครงสร้างธุรกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น การมีหรือไม่มีเจตนา การคำนวณขนาดความเสียหาย ขอบเขตของผู้ลงทุน และความสัมพันธ์ตามสัญญา หากดำเนินการในระยะแรกไม่เพียงพอ อาจนำไปสู่ผลเสียทางกฎหมายได้

สำนักงานกฎหมาย Daeryun ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายอันดับ 9 ของสาธารณรัฐเกาหลี (ตามเกณฑ์การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีในปี 25) มีทนายความหลายคนที่ปฏิบัติงานด้านคดีอาญาและมีประสบการณ์ในคดีดังกล่าว จึงจัดเตรียมแนวทางรับมือได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบพยานหลักฐานภายในองค์กร เพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อลูกความและกำหนดแนวทางดำเนินคดีโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

หากเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาในสถานการณ์เช่นข้างต้น สามารถมอบหมายคดีให้สำนักงานกฎหมาย Daeryun ผ่าน 🔗การนัดหมายเพื่อปรึกษากฎหมายได้