[Báo cáo Saban] ‘Nghi ngờ lừa đảo 300 tỷ won’ Chủ tịch K Samheung Kim Hyeon-jae… Các giám đốc điều hành và nhân viên cũng “không biết tung tích của mình”

Một báo cáo được đưa ra hôm nay (thứ 8) trên 'Người quản lý hồ sơ' của JTBC rằng Kim Hyeon-jae, chủ tịch của công ty nền tảng đầu tư bất động sản 'K Samheung', đã phạm tội lừa đảo đầu tư trị giá hàng trăm tỷ won.

Kể từ khi thành lập vào năm 2021, K-Samheung, nơi Chủ tịch Kim Hyeonjae phục vụ, đã quảng bá công ty thông qua các phương tiện truyền thông và tuyển dụng các nhà đầu tư.

Phương thức đầu tư của họ là‘Đầu tư đền bù đất đai’không thấy. Kế hoạch là K Samheung sẽ mua trước đất để chính phủ hoặc chính quyền địa phương phát triển, nhận tiền bồi thường khi quá trình phát triển được xác nhận và chia sẻ số tiền thu được.

Về việc lựa chọn địa điểm đầu tưDự đoán chính phủ sẽ mua đất bằng công nghệ phân tích 'dữ liệu lớn'Bạn có thể làm được,Các chuyên gia được đưa về từ ‘Google’Người ta nói rằng nó đã được quảng bá như vậy.

Đặc biệt là liên quan đến lợi nhuận, v.v.‘Đảm bảo tiền gốc’và'Thu nhập cổ tức hơn 2% mỗi tháng' (lợi nhuận hơn 24% mỗi năm)đã hứa, v.v.

Một nhà đầu tư nạn nhân khẳng định: “Cổ tức và tiền gốc được chuyển đến thường xuyên nên phần lớn số tiền thu được đã được tái đầu tư” và “Kể từ tháng 3 năm ngoái, tiền đột ngột cạn kiệt nên tôi đã báo cảnh sát”.

Kim Hyeonjae, Chủ tịch K Samheung là ai?...'Bị kết tội lừa đảo bất động sản'

Vào đầu những năm 2000, Chủ tịch Kim Hyeon-jae, lúc đó là chủ tịch của Tập đoàn Samheung, được biết là đã biển thủ hàng chục tỷ won bằng phương pháp 'bất động sản chuyên dụng'.

Bất động sản quy hoạch là phương thức lừa đảo mua đất ở một khu vực nhất định, chia thành nhiều phần nhỏ rồi bán lại cho nhà đầu tư thông qua những quảng cáo sai sự thật và cường điệu như 'đất có tin tốt vì giá đất tăng'.

Vào đầu những năm 2000, Chủ tịch Kim Hyun-jae đã thuê những người tiếp thị qua điện thoại để tuyển dụng các nhà đầu tư bằng cách bịa đặt hoặc phóng đại những tin tức tốt về bất động sản, và sau đó kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách bán lại những tài sản mà ông đã mua với giá thấp.

Kết quả là Chủ tịch Kim Hyunjae bị đưa ra xét xử với tội danh biển thủ 24,5 tỷ won và bị kết án 3 năm tù.

Nhìn vào K Samheung...'Vốn 1 triệu won, lỗ hoạt động 75,3 tỷ won'

K Samheung được thành lập bởi Chủ tịch Hyeonjae Kim sau khi ra tù. Các nhà đầu tư của nạn nhân cho rằng mặc dù quảng cáo là kinh doanh đầu tư bất động sản nhưng 'không có thực chất'.

Trên thực tế, theo Hệ thống thông tin tình trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, K-Samheung được thành lập với số vốn 1 triệu won và ghi nhận khoản lỗ hoạt động khoảng 75,3 tỷ won vào năm ngoái. Con số này gấp khoảng ba lần (24,8 tỷ KRW) so với năm trước.

Các nhà đầu tư bị thiệt hại khẳng định: “Rất có thể số tiền đầu tư không được dùng để mua đất mà đã được chuyển đi nơi khác”.

Anh ấy nói, "Chúng tôi thậm chí còn chưa nhận được lời giải thích thích hợp về cách phân phối số tiền thu được hoặc số tiền sẽ được huy động như thế nào."

Theo các nhà đầu tư bị ảnh hưởng, số tiền thiệt hại hiện được biết là khoảng 130 tỷ won. Đặc biệt, một nhà đầu tư nạn nhân đã tuyên bố với ‘Người quản lý vụ việc’: “Có ít nhất 1.000 nạn nhân và thiệt hại dự kiến ​​​​sẽ vượt quá 300 tỷ won.”

Phía K Samheung "Tôi chưa liên lạc được với Chủ tịch Kim Hyeonjae... Tôi không có gì để nói cả".

Đơn vị điều tra tội phạm tài chính của Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul đang điều tra Chủ tịch Kim Hyeon-jae và các giám đốc điều hành khác của công ty về tội gian lận theo Đạo luật về hình phạt nghiêm trọng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể và vi phạm Đạo luật về quy định gần như biên lai.

Luật sư Choi Hyun-deok của Công ty Luật Daeryun chỉ ra, liên quan đến nghi ngờ gian lận của K Samheung, "Việc họ nói 'đảm bảo tiền gốc' và 'chúng tôi sẽ trả lợi nhuận chênh lệch khoảng 80-250%' dường như cho thấy hành vi gian lận có chủ ý."

Ngoài ra, ông gợi ý: “Mặc dù các nạn nhân đã sử dụng IOU nhưng họ sử dụng nó như một công ty mà không có sự bảo lãnh chung nên khả năng cao là họ sẽ không lấy lại được tiền nếu công ty giải thể”.

Liên quan đến vấn đề này, một quan chức cấp cao của K Samheung đã nói với 'Người quản lý hồ sơ', "Chúng tôi hiểu rằng Chủ tịch Kim Hyun-jae đang tìm kiếm một kế hoạch để tăng số tiền thu được", nhưng cũng tuyên bố, "Chúng tôi không thể liên lạc với (Chủ tịch Kim) và chúng tôi không biết tung tích của ông ấy. Chúng tôi không có gì để nói."

[Xem toàn bộ bài viết] - [Báo cáo Saban] ‘Nghi ngờ lừa đảo 300 tỷ won’ Chủ tịch K Samheung Kim Hyeon-jae… Ngay cả giám đốc điều hành và nhân viên cũng “không biết tung tích” (link)