[The Power = Ký giả Yoo Yeon-soo] Trong bối cảnh kinh tế suy thoái gần đây, nhiều người dính vào các tội phạm tài chính như gian lận đầu tư và tham ô, gây thiệt hại lớn. Lừa đảo là một tội phạm theo luật hình sự liên quan đến việc lừa dối ai đó để nhận tài sản hoặc thu được lợi ích tài chính. Tội tham ô là hành vi người giữ tài sản của người khác để sử dụng vào mục đích riêng hoặc không trả lại.
Gian lận đầu tư chủ yếu là phương thức hứa hẹn nhân số tiền đầu tư bằng cách sử dụng cổ phiếu hoặc tiền xu làm mồi nhử hoặc đảm bảo lợi nhuận cao bằng cách tăng gấp đôi số tiền đầu tư vì có một mặt hàng kinh doanh mới đầy hứa hẹn. Yếu tố quan trọng nhất để xác định “tội lừa đảo” là chứng minh được “hành vi lừa dối”, tức là cố ý lừa dối.
Vì vậy, cơ sở cốt lõi để thừa nhận cáo buộc gian lận không chỉ đơn giản là việc nhà đầu tư không nhận lại tiền đầu tư mà còn không có khả năng sinh lời do cơ cấu kinh doanh ngay từ đầu và tiền đầu tư đã được thu hút có chủ ý và sau đó được sử dụng tùy tiện.
Các hành vi lừa dối điển hình bao gồm các trường hợp thỏa thuận phân chia một lượng lợi nhuận nhất định thay vì sử dụng quỹ đầu tư cho một mục đích cụ thể, các trường hợp không thể tạo ra lợi nhuận do cơ cấu kinh doanh, làm giả các tài liệu để có vẻ như quỹ đầu tư và lợi nhuận đã được thực hiện và các trường hợp quỹ đầu tư được sử dụng cho các mục đích khác ngoài đầu tư. Những điều này dễ dàng được chứng minh là tham ô bằng cách kiểm tra dòng tiền đầu tư.
Về cơ bản, hành vi lừa đảo có thể bị phạt tới 10 năm tù hoặc phạt tiền lên tới 20 triệu won theo luật hình sự, nhưng số lợi nhuận thu được càng lớn thì hình phạt càng nghiêm khắc. Theo Đạo luật về trừng phạt nghiêm trọng các tội phạm kinh tế cụ thể, nếu số tiền kiếm được từ việc lừa đảo từ 500 triệu won trở lên nhưng dưới 5 tỷ won, người đó sẽ bị phạt tù có thời hạn cố định từ 3 năm trở lên và nếu số tiền kiếm được nhờ lừa đảo lớn hơn 5 tỷ won, người đó sẽ bị phạt tù từ 5 năm trở lên hoặc tù chung thân.
Luật sư Lee Il-kwon của Công ty Luật Daeryun (Limited) cho biết: “Đối với gian lận liên quan đến đầu tư, cần phải đưa ra bằng chứng khách quan bằng chứng rằng phần nào là lừa dối, thiệt hại dẫn đến là gì và mối quan hệ nhân quả giữa lừa dối và thiệt hại là gì, v.v.” Ông nói thêm: “Từ quá trình thu hút nhà đầu tư, tiền đầu tư đến đầu tư thực tế, cần phải tìm hiểu kỹ xem có đáp ứng các yêu cầu về gian lận hay không rồi đưa ra chiến lược cụ thể, do đó cần có một luật sư hình sự và tài chính có nhiều kinh nghiệm trong các vụ lừa đảo.
Xem toàn bộ bài viết - Nếu bạn liên quan đến một vụ án hình sự như gian lận đầu tư tài chính hoặc tham ô trong đó quỹ đầu tư được sử dụng một cách tùy tiện,
