Việc cho thuê sổ ngân hàng giữa các thành viên trong gia đình có vi phạm hệ thống tài chính đứng tên không?

Bạn đã hỏi về việc vi phạm hệ thống tên thật tài chính.

Tóm lại, việc cho vay tài khoản ngân hàng giữa các thành viên trong gia đình cũng cấu thành hành vi vi phạm hệ thống tài chính đứng tên.

Điều 3 của luật quy định rằng mọi giao dịch tài chính phải được thực hiện bằng tên thật và việc cho bên thứ ba mượn tên về nguyên tắc bị cấm coi là “giao dịch mượn tên”.

Đặc biệt, ngay cả khi chỉ cho mượn tên với mục đích trốn thuế, v.v., nếu dòng tiền thực tế không nằm dưới sự kiểm soát của người đó, thì nó có thể bị coi là 'hoa hồng cho vay quyền sở hữu' và có thể thừa nhận hành vi bất hợp pháp.

Người cho mượn tên có thể bị trừng phạt hình sự với tư cách là “người giúp đỡ” hoặc đồng phạm vi phạm hệ thống tài chính bằng tên thật và thực tế có thể bị phạt tiền, phạt tiền và thậm chí bị phạt tù trong những trường hợp nghiêm trọng.

Nếu bạn được cảnh sát liên hệ, có khả năng cao là một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành, vì vậy điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​ngay của luật sư có kinh nghiệm về tội phạm tài chính thay vì đưa ra tuyên bố hoặc phản hồi vội vàng.

Bạn phải sắp xếp rõ ràng lịch sử sử dụng tài khoản, dòng tiền, lịch sử cho thuê tên,… và bảo mật dữ liệu để chứng minh không có mục đích trốn thuế, rửa tiền.

Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập chiến lược bào chữa với một luật sư chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong nhiều trường hợp liên quan đến hành vi vi phạm hệ thống tài chính tên thật.