MỤC LỤC
- 1. Mua bán/môi giới ma túy | Khái niệm
- 2. Mua bán/môi giới ma túy | Các loại hình
- 3. Mua bán/môi giới ma túy | Mức hình phạt
- - Các vụ phát hiện và xử phạt mua bán/môi giới ma túy
- - Nguy cơ và tác động xã hội của việc mua bán/môi giới ma túy
- 4. Mua bán/môi giới ma túy | Phương án ứng phó
- - Những vấn đề trọng tâm trong nghi ngờ mua bán/môi giới ma túy
1. Mua bán/môi giới ma túy | Khái niệm
Mua bán và môi giới ma túy là hành vi phạm tội nghiêm trọng nhằm mục đích lưu thông trái phép các chất ma túy.
Những hành vi này được đánh giá có tính chất nghiêm trọng hơn hành vi trực tiếp tàng trữ hoặc sử dụng ma túy, đồng thời là mắt xích cốt lõi trong cơ cấu phân phối ma túy, gây tác hại trên diện rộng cho xã hội.
“Mua bán ma túy” là hành vi bán hoặc mua các chất ma túy để đổi lấy tiền hoặc lợi ích khác, còn “môi giới” là hành vi giới thiệu hoặc thu xếp giao dịch ở vị trí trung gian để việc mua bán được thực hiện.
Ở đây, các chất ma túy bao gồm ma túy, chất hướng thần, cần sa, v.v. thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý ma túy của Hàn Quốc.
Ngay cả khi người thực hiện không trực tiếp sử dụng ma túy, hành vi mua bán và môi giới vẫn góp phần hình thành đường dây phân phối, làm gia tăng nguy cơ nghiện trong toàn xã hội nên là đối tượng bị pháp luật xử phạt nghiêm khắc.
2. Mua bán/môi giới ma túy | Các loại hình
Hành vi mua bán/môi giới ma túy được phân thành nhiều loại tùy theo phương thức, chủ thể thực hiện và loại ma túy.
-Hình thức mua bán trực tiếp: trường hợp người bị tình nghi trực tiếp bán hoặc mua ma túy
-Hình thức môi giới trung gian: trường hợp đóng vai trò trung gian để hoàn tất giao dịch của bên thứ ba
-Hình thức mua bán/môi giới trực tuyến: trường hợp chủ trì hoặc thúc đẩy giao dịch ma túy thông qua Telegram, dark web, ứng dụng giao dịch đồ cũ, v.v.
-Hình thức mua bán/môi giới theo nhóm: trường hợp tổ chức tội phạm hoặc nhiều đồng phạm câu kết, liên tục phân phối ma túy hoặc môi giới giao dịch
-Hình thức có người chưa thành niên liên quan: trường hợp sử dụng người chưa thành niên làm người vận chuyển hoặc người giao dịch
Cùng với quá trình số hóa và tổ chức hóa nhanh chóng các giao dịch ma túy, hành vi môi giới trực tuyến sử dụng Telegram, SNS, ứng dụng nhắn tin ẩn danh, v.v. đang nổi lên như một hình thức chủ yếu.
Các trường hợp học cách chế tạo methamphetamine qua tìm kiếm trên Internet hoặc YouTube, sau đó bố trí cơ sở sản xuất tại nơi ở để chế tạo methamphetamine; hoặc trồng số lượng lớn cần sa tại cơ sở chuyên dụng rồi bán cần sa trên “darknet” và nhận thanh toán bằng tiền mã hóa cũng thường xuyên bị phát hiện.
Do sự phát triển của Internet và phương tiện vận chuyển, các trường hợp đặt mua cần sa và ma túy mới qua Internet rồi nhập lậu vào Hàn Quốc thông qua bưu phẩm quốc tế, v.v. đang gia tăng.
3. Mua bán/môi giới ma túy | Mức hình phạt
Hành vi mua bán/môi giới ma túy bị xử phạt nghiêm khắc hơn nhiều so với hành vi tàng trữ hoặc sử dụng đơn thuần.
Hình phạt được xác định trên cơ sở xem xét tổng hợp nhiều yếu tố, gồm loại và lượng chất ma túy là đối tượng mua bán hoặc môi giới, hoàn cảnh và số lần mua bán, có đồng phạm hay không, v.v.
| Chất ma túy được mua bán/môi giới | Mức hình phạt |
| Chất gây ảo giác, chất hướng thần thuộc mục (d) | Phạt tù kèm lao động bắt buộc không quá 5 năm theo pháp luật Hàn Quốc hoặc phạt tiền không quá 50 triệu won Hàn Quốc |
| Chất hướng thần thuộc mục (b), chất hướng thần thuộc mục (c) | Phạt tù kèm lao động bắt buộc không quá 10 năm theo pháp luật Hàn Quốc hoặc phạt tiền không quá 100 triệu won Hàn Quốc |
| Cần sa, cây nguyên liệu dùng để sản xuất chất hướng thần thuộc mục (a) | Phạt tù kèm lao động bắt buộc từ 1 năm trở lên theo pháp luật Hàn Quốc |
| Chất hướng thần thuộc mục (a) | Tù chung thân hoặc phạt tù kèm lao động bắt buộc từ 5 năm trở lên theo pháp luật Hàn Quốc |
Các vụ phát hiện và xử phạt mua bán/môi giới ma túy
Phát hiện hoạt động phân phối có tổ chức sử dụng SNS và tài sản ảo
Đội Điều tra tội phạm ma túy thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã chuyển tổng cộng 149 người (16 người bán/môi giới, 129 người mua/sử dụng) sang cơ quan công tố Hàn Quốc vì buôn lậu và phân phối ma túy bằng SNS và tài sản ảo.
A, một nam giới ở độ tuổi 20, đã nhập lậu khoảng 3 kg methamphetamine và 750 ml cần sa tổng hợp rồi phân phối tại Hàn Quốc dưới danh nghĩa công việc bán thời gian thu nhập cao; 15 người phân phối nhận chỉ thị qua SNS đã cất giấu ma túy tại vùng thủ đô theo phương thức “ném hàng”.
Bốn người vận hành trái phép sàn giao dịch tài sản ảo đã chuyển số tiền mua bán ma túy trị giá khoảng 1,3 tỷ won Hàn Quốc và thu mức phí cao từ 16% đến 20%.
Lượng ma túy mà họ định phân phối lên tới 664 g methamphetamine, 756 g ketamine, 113 viên ecstasy và 240 ml cần sa tổng hợp (trị giá thị trường khoảng 4 tỷ won Hàn Quốc), đủ để khoảng 47.000 người sử dụng cùng lúc.
Rapper ở độ tuổi 30 bị phạt 2 năm tù vì môi giới mua bán cần sa và hút nhiều lần
Một rapper ở độ tuổi 30, bị đưa ra xét xử với cáo buộc mua cần sa giúp người khác và hút nhiều lần, đã bị tuyên phạt tù.
Người này đã liên hệ với nguồn cung ma túy để mua giúp người quen 20 g cần sa theo lời nhờ vả.
Người này đã thu xếp giao dịch qua ứng dụng nhắn tin di động, giao số tiền mặt nhận từ người quen cho người giao nhận, sau đó nhận cần sa và chuyển cho người quen.
Rapper này đã bị tuyên phạt 2 năm tù về hành vi vi phạm Luật Quản lý ma túy của Hàn Quốc liên quan đến việc môi giới và vận chuyển ma túy.
Môi giới mua bán ma túy nhưng được giảm hình phạt do được ghi nhận đã “hợp tác quan trọng với công tác điều tra”
D, người môi giới mua bán ma túy, đã được giảm hình phạt tại phiên phúc thẩm sau khi được công nhận rằng việc hợp tác điều tra của người này góp phần bắt giữ các tội phạm ma túy và ngăn chặn việc phân phối ma túy.
A bị cáo buộc môi giới mua bán methamphetamine trong 8 lần, môi giới mua bán ketamine và sử dụng ma túy tổng hợp có chứa methamphetamine và cocaine.
Mặc dù bị tuyên 3 năm tù ở cấp sơ thẩm, A đã có thể được giảm xuống còn 2 năm tù tại cấp phúc thẩm vì việc hợp tác quan trọng, giúp cơ quan điều tra bắt giữ những người tham gia vào các hành vi phạm tội khác và thu giữ một lượng đáng kể chất ma túy, được công nhận là tình tiết đặc biệt khi quyết định hình phạt.
Nguy cơ và tác động xã hội của việc mua bán/môi giới ma túy
Hành vi mua bán/môi giới ma túy không chỉ là hành vi lệch lạc đơn thuần của cá nhân mà còn là tội phạm nghiêm trọng đối với xã hội, kéo theo các nguy cơ sau.
-Đe dọa sức khỏe và an toàn công cộng: Việc phân phối ma túy làm tăng tỷ lệ nghiện trong toàn xã hội; đặc biệt, nếu thanh thiếu niên dễ tiếp cận hơn, chi phí xã hội dài hạn sẽ tăng theo cấp số nhân.
-Dẫn đến chuỗi tội phạm: Rất có khả năng đi kèm các tội phạm thứ cấp như trộm cắp, cướp và bạo lực nhằm bán hoặc kiếm được ma túy.
-Tổ chức hóa tội phạm: Việc mua bán ma túy phần lớn được thực hiện theo nhóm, có tổ chức và có liên hệ với các cartel ma túy, tổ chức tội phạm và mạng lưới ở nước ngoài, làm gia tăng quy mô tội phạm ma túy và mức độ khó khăn của công tác điều tra.
Xét trên các phương diện này, mua bán/môi giới ma túy là tội phạm nghiêm trọng mà Nhà nước ưu tiên hàng đầu trong việc ngăn chặn và đang xử lý bằng hoạt động điều tra mạnh mẽ cùng hình phạt nặng.
4. Mua bán/môi giới ma túy | Phương án ứng phó
Khi bị điều tra vì nghi ngờ mua bán/môi giới ma túy, cần có các biện pháp ứng phó sau.
① Xác định cụ thể tình tiết sự việc
Mức hình phạt sẽ khác nhau tùy theo việc người bị điều tra có trực tiếp mua bán ma túy, môi giới giao dịch giữa các bên thứ ba hay chỉ truyền đạt thông tin hoặc trò chuyện.
Vì vậy, việc làm rõ và hệ thống hóa chính xác các tình tiết ngay từ giai đoạn ban đầu là rất quan trọng.
② Hợp tác điều tra và thái độ hối lỗi
Trong trường hợp chỉ tham gia đơn thuần hoặc phạm tội lần đầu, nếu tích cực hợp tác điều tra và thể hiện thái độ hối lỗi thì có khả năng được giảm nhẹ hình phạt hoặc khoan hồng.
Đặc biệt, việc cung cấp thông tin về cơ cấu đồng phạm hoặc người chủ mưu cũng thường được công nhận là căn cứ giảm nhẹ hình phạt.
③ Chuẩn bị tài liệu chứng minh liên quan
-Thu thập chứng cứ như nội dung trao đổi, dữ liệu Telegram và diễn biến môi giới
-Bản tự kiểm điểm, đơn thỉnh cầu của gia đình, tài liệu xác nhận ý chí điều trị và phục hồi
-Tài liệu chứng minh việc phạm tội lần đầu và các tình tiết xem xét giảm nhẹ
④ Sự hỗ trợ của luật sư chuyên môn
Vụ việc mua bán/môi giới ma túy có khả năng cao dẫn đến điều tra trong tình trạng tạm giam; việc thu thập, nộp chứng cứ và xây dựng chiến lược lập luận pháp lý là những yếu tố then chốt.
Vì vậy, việc sớm nhận được sự hỗ trợ của luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm về vụ án hình sự, đặc biệt là vụ án ma túy, là rất quan trọng.
Những vấn đề trọng tâm trong nghi ngờ mua bán/môi giới ma túy
Khác với hành vi tàng trữ hoặc sử dụng đơn thuần, đối với nghi ngờ mua bán hoặc môi giới ma túy, sự tồn tại của quan hệ giao dịch và vai trò của người liên quan là những vấn đề trọng tâm. Trong quá trình điều tra và xét xử, các vấn đề sau thường được xem xét chủ yếu.
1. Có hay không yếu tố cố ý trong việc mua bán hoặc môi giới
-Người bị tình nghi có biết đó là ma túy khi giao dịch hay không
-Chỉ làm việc vặt, chuyển giao hoặc chỉ dẫn địa điểm, v.v. hay đã chủ trì hoặc tích cực can thiệp vào việc mua bán
2. Có thuộc hành vi “môi giới” hay không
-Có hành vi kết nối hoặc làm trung gian cho giao dịch ma túy giữa các bên thứ ba hay không
-Điểm then chốt là phân biệt giữa việc chỉ truyền đạt thông tin và việc giúp một giao dịch cụ thể được hoàn tất
3. Xác minh bản chất thực tế và thành phần của chất ma túy
-Chất được giao dịch có thực sự là ma túy theo 「Luật Quản lý ma túy của Hàn Quốc」 hay không
-Việc xác định thành phần qua kết quả giám định của cơ quan điều tra là rất quan trọng
4. Chi tiết nhận và giao tiền
-Các tình tiết khách quan như có hay không việc nhận hoặc giao tiền mua ma túy, phương thức giao, số tiền, v.v.
-Phân tích dòng tiền, như có chuyển khoản, giao tiền mặt, sử dụng tài sản ảo hay không
5. Thông tin liên lạc và tình tiết của hành vi
-Tình tiết cho thấy có thỏa thuận giao dịch qua ứng dụng nhắn tin di động, SNS, lịch sử cuộc gọi, v.v.
-Có chứng minh được chi tiết cụ thể của hành vi như “phương thức ném hàng”, địa điểm cất giấu, hình ảnh CCTV, v.v. hay không
6. Có đồng phạm và phạm tội có tổ chức hay không
-Phạm tội một mình hay có sự phân công vai trò giữa người cung cấp, người vận chuyển và người sử dụng
-Nếu được thực hiện trong cơ cấu có tổ chức thì có khả năng bị tăng nặng hình phạt
7. Có phải phạm tội lần đầu và có tình tiết xem xét giảm nhẹ hay không
-Có tiền án hay không, nguy cơ tái phạm, thái độ hối lỗi, có hợp tác điều tra hay không, v.v.
-Có thể viện dẫn các yếu tố giảm nhẹ như tự thú, ý chí điều trị, v.v.
Các luật sư chuyên về ma túy của công ty chúng tôi, với kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều vụ việc liên quan đến mua bán/môi giới ma túy, xử lý vụ việc theo nhóm chuyên trách và cung cấp chiến lược bào chữa phù hợp với tình hình của khách hàng.
Ngoài ra, công ty phối hợp với bộ phận điều tra chứng cứ và trung tâm giám định kỹ thuật số nội bộ để thu thập, phân tích chứng cứ điện tử và xây dựng chiến lược bào chữa.
-Tư vấn phục hồi nội dung hội thoại Telegram liên quan đến mua bán ma túy
-Phục hồi hình ảnh CCTV tại hiện trường vụ việc và chứng minh các tình tiết
-Xem xét yếu tố cố ý và mức hình phạt thông qua xác định loại và định lượng ma túy
-Phân tích cơ cấu đồng phạm và có hay không hành vi có tổ chức
-Chuẩn bị hồ sơ chứng minh việc phạm tội lần đầu và các tình tiết xem xét giảm nhẹ
-Xây dựng chiến lược khai báo với cơ quan điều tra
-Đề xuất chiến lược giảm nhẹ hình phạt dựa trên việc hợp tác điều tra
-Tư vấn bào chữa trước cáo buộc tiêu hủy chứng cứ và ứng phó liên quan đến quyết định không truy tố
Xem nội dung video liên quan
đến vụ việc này.
Nếu bạn bị cảnh sát điều tra với cáo buộc sử dụng ma túy?
