MỤC LỤC
- 1. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Khái niệm
- 2. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Các hình thức chủ yếu
- - Các vụ việc thực tế về tham nhũng trong cung ứng quân nhu
- 3. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Luật liên quan và mức xử phạt
- - Rủi ro hành chính và dân sự phát sinh
- 4. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Quy trình kiểm tra và điều tra
- 5. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Hướng dẫn tự ứng phó
- 6. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Những điểm cần xem xét khi bào chữa
- - Khi cần hỗ trợ về vụ việc tham nhũng trong cung ứng quân nhu
1. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Khái niệm
Tham nhũng trong cung ứng quân nhu là hành vi tham nhũng và sai phạm phát sinh trong lĩnh vực hậu cần quân sự, bao gồm hợp đồng quốc phòng, mua sắm, cung cấp trang thiết bị, xây dựng và logistics.
Hành vi này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến việc duy trì năng lực tác chiến, bảo vệ quân nhân và sử dụng ngân sách hiệu quả; đồng thời có thể vượt ra ngoài phạm vi vi phạm hợp đồng và dẫn đến xử phạt hình sự.
Đặc biệt, do hoạt động cung ứng cho quân đội đòi hỏi mức độ bảo mật, nhanh chóng và chuyên biệt cao hơn hoạt động mua sắm thông thường, sai phạm liên quan có thể ảnh hưởng đến niềm tin đối với toàn quân.
Tham nhũng trong cung ứng quân nhu thường phát sinh do sự cấu kết giữa các công chức dân sự trong quân đội, quân nhân, cán bộ của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc và doanh nghiệp tư nhân. Hành vi có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức như nhờ vả trái phép, nhận hối lộ, lập hồ sơ giả, cản trở đấu thầu hoặc nghiệm thu gian dối đối với hàng hóa được giao.
Tùy theo địa điểm và chủ thể thực hiện, sai phạm có thể được phân thành sai phạm nội bộ quân đội và hành vi do doanh nghiệp tư nhân chủ trì; đồng thời cần phân biệt với tham nhũng trong công nghiệp quốc phòng.
Trong khi tham nhũng trong công nghiệp quốc phòng liên quan đến vật tư chiến lược quân sự hoặc vũ khí tiên tiến, tham nhũng trong cung ứng quân nhu liên quan đến việc cung cấp vật dụng sinh hoạt thông thường cho quân đội, vật liệu xây dựng và trang thiết bị phổ thông.
2. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Các hình thức chủ yếu
Tham nhũng trong cung ứng quân nhu có thể phát sinh dưới các hình thức sau.
1. Giao hàng giả hoặc hàng kém chất lượng
-Giao hàng chất lượng thấp hoặc không thể sử dụng, không đúng quy cách đã thỏa thuận
-Nghiệm thu gian dối thông qua việc cấu kết với người phụ trách nghiệm thu
2. Thông thầu và nhờ vả trái phép
-Ấn định trước doanh nghiệp trúng thầu và chỉ tổ chức đấu thầu mang tính hình thức
-Thao túng tiêu chí đánh giá hoặc làm giả hồ sơ để tạo lợi thế cho một doanh nghiệp cụ thể
3. Nhận hối lộ
-Doanh nghiệp cung ứng cung cấp tiền, tài sản hoặc chiêu đãi cho người phụ trách hợp đồng
-Che giấu khoản hoàn trả bất chính dưới hình thức thẻ doanh nghiệp, chi phí thuê ngoài hoặc phí tư vấn
4. Thầu phụ trái phép và sử dụng doanh nghiệp ma
-Ký hợp đồng với công ty bình phong không có hoạt động thực tế
-Che giấu chủ thể thực sự sản xuất và giao hàng ở giai đoạn thầu phụ
Các vụ việc thực tế về tham nhũng trong cung ứng quân nhu
Dưới đây là một số vụ việc thực tế về tham nhũng trong cung ứng quân nhu.
1. Vụ dùng hối lộ để cung cấp camera CCTV giá rẻ của Trung Quốc cho đơn vị quân đội dưới danh nghĩa hàng sản xuất trong nước
Trong vụ việc này, khoảng 260 camera CCTV mà quân đội mua với tổng giá trị 12 tỷ won Hàn Quốc vì cho rằng đây là sản phẩm trong nước thực tế lại là hàng giá rẻ của Trung Quốc.
Nhà cung cấp đã bị tạm giam; kết quả điều tra cũng cho thấy công chức dân sự và sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Hậu cần Lục quân có liên quan.
2. Vụ cung cấp linh kiện mô phỏng sản xuất trong nước thay cho hàng chính hãng
Đây là vụ tham nhũng quy mô lớn trong cung ứng quân nhu, trong đó 14 sĩ quan cấp tá thuộc Bộ Tư lệnh Hậu cần Hải quân cùng các công chức dân sự trong quân đội và doanh nhân tư nhân, tổng cộng 11 người, đã cung cấp linh kiện mô phỏng sản xuất trong nước.
3. Vụ cung cấp trang bị chống đạn không đạt tiêu chuẩn hiệu suất
Cơ quan Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc phát hiện quân đội đã ký hợp đồng cung cấp mũ và áo chống đạn cùng các trang bị khác theo phương thức giao hàng trước, kiểm tra sau, rồi cấp trang bị không đạt tiêu chuẩn cho quân nhân thông qua việc kiểm tra chất lượng gian dối.
3. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Luật liên quan và mức xử phạt
Việc xử phạt hành vi tham nhũng trong cung ứng quân nhu được thực hiện theo các luật sau đây của Hàn Quốc.
1. Bộ luật Hình sự Hàn Quốc
2. Bộ luật Hình sự quân sự Hàn Quốc
3. Luật của Hàn Quốc về phòng, chống tham nhũng và thành lập, hoạt động của Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân
4. Luật của Hàn Quốc về hợp đồng có Nhà nước là một bên
5. Luật Chương trình mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc
Hành vi | Mức xử phạt |
Nhận khoản vay hoặc trợ cấp bằng phương thức bất chính | Hình phạt tù kèm lao động bắt buộc hoặc không kèm lao động bắt buộc không quá 10 năm, hoặc phạt tiền không quá 10 lần số tiền vay hoặc trợ cấp đã nhận |
Chuyển nhượng, trao đổi hoặc cho thuê tài sản mà không được người đứng đầu Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc phê duyệt | Hình phạt tù kèm lao động bắt buộc hoặc không kèm lao động bắt buộc không quá 3 năm, hoặc phạt tiền không quá 10 triệu won Hàn Quốc |
Sử dụng tài sản hoặc vật phẩm thuộc sở hữu nhà nước không đúng mục đích | Hình phạt tù kèm lao động bắt buộc không quá 1 năm hoặc phạt tiền không quá 5 triệu won Hàn Quốc |
Rủi ro hành chính và dân sự phát sinh
Ngoài xử phạt hình sự, tham nhũng trong cung ứng quân nhu còn có thể dẫn đến nhiều bất lợi đồng thời như chấm dứt hợp đồng, bồi thường thiệt hại dân sự, bị xác định là nhà thầu có hành vi sai phạm và xử lý kỷ luật.
Vì vậy, các bất lợi hành chính và tài chính có thể tiếp diễn trong nhiều năm sau khi thủ tục hình sự kết thúc. Không chỉ cá nhân như quân nhân và công chức dân sự trong quân đội mà pháp nhân là doanh nghiệp cung ứng cũng có thể bị áp dụng chế tài.
Dưới đây là nội dung cụ thể theo từng nhóm rủi ro chính.
1. Chấm dứt hợp đồng cung ứng và yêu cầu bồi thường thiệt hại
Nếu bản án hình sự có tội liên quan đến tham nhũng trong cung ứng quân nhu có hiệu lực hoặc sự việc được xác nhận qua điều tra, kiểm toán, cơ quan đặt hàng như Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hoặc từng quân chủng có thể thông báo chấm dứt hợp đồng theo Luật Hợp đồng nhà nước của Hàn Quốc.
Khi đó, cơ quan có thẩm quyền có thể đồng thời thu hồi tiền hợp đồng, ngừng thanh toán hoặc thu hồi hàng hóa đã được cung cấp.
Chính phủ hoặc quân đội cũng có thể căn cứ Bộ luật Dân sự Hàn Quốc để khởi kiện yêu cầu doanh nghiệp hoặc người có liên quan bồi thường thiệt hại.
2. Xác định là nhà thầu có hành vi sai phạm và hạn chế tham gia đấu thầu
Doanh nghiệp liên quan đến tham nhũng trong cung ứng quân nhu có thể bị xác định là nhà thầu có hành vi sai phạm và bị hạn chế tham gia đấu thầu trong thời hạn không quá 2 năm.
Nhà thầu có hành vi sai phạm là bên ký kết hợp đồng hoặc bên dự thầu bị nhận định có nguy cơ cản trở việc tiến hành cạnh tranh công bằng, thực hiện hợp đồng đúng quy định hoặc không phù hợp để tham gia đấu thầu.
Doanh nghiệp có thể khởi kiện hành chính để tranh chấp tính hợp pháp của quyết định. Tuy nhiên, trong thời gian bị hạn chế tham gia đấu thầu, doanh nghiệp không thể tham gia mua sắm công nếu không nộp đơn yêu cầu tạm đình chỉ hiệu lực của quyết định.
Do các rủi ro trên phát sinh từ quyết định hành chính được tiến hành độc lập với kết quả xét xử hình sự, cần chuẩn bị riêng bản giải trình, ý kiến bằng văn bản và phương án ứng phó với tố tụng hành chính.
Đối với doanh nghiệp, việc chấm dứt hợp đồng có thể đồng thời dẫn đến thu hồi vốn, ngừng cung ứng và doanh thu giảm mạnh. Vì vậy, cần phân tích cả rủi ro hành chính ngay từ giai đoạn xây dựng phương án ứng phó ban đầu.
Xem thêm
4. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Quy trình kiểm tra và điều tra
Dưới đây là quy trình kiểm tra và điều tra vụ việc tham nhũng trong cung ứng quân nhu.
1. Tiếp nhận tố giác và bắt đầu kiểm toán
-Kiểm toán nội bộ do Cơ quan Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc, Văn phòng Thanh tra Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hoặc cơ quan khác tiến hành, hoặc tiếp nhận tố giác từ bên ngoài qua Cổng Dân nguyện Quốc gia, Cổng Liêm chính và các kênh khác
-Áp dụng biện pháp bảo vệ người tố giác vì lợi ích công cộng trong nội bộ
2. Điều tra của cảnh sát quân sự và cơ quan công tố Hàn Quốc
-Cảnh sát quân sự hoặc cơ quan công tố Hàn Quốc tiến hành điều tra chính thức như khám xét và thu giữ, truy vết tài khoản, phân tích lịch sử liên lạc
-Thu thập lời khai của người liên quan và tài liệu chứng minh hành vi phạm tội
3. Cơ quan công tố quân sự Hàn Quốc truy tố và tòa án quân sự Hàn Quốc xét xử
5. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Hướng dẫn tự ứng phó
Dưới đây là phương thức ứng phó với vụ việc tham nhũng trong cung ứng quân nhu.
▶Khi được thông báo là đối tượng bị điều tra
-Người bị cơ quan điều tra thẩm vấn với tư cách người bị tình nghi có quyền giữ im lặng và quyền từ chối khai báo
-Ở giai đoạn đầu, phạm vi tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập được có thể còn hạn chế. Vì vậy, thay vì vội vàng thừa nhận cáo buộc, cần xác định chính xác các tình tiết thực tế và cân nhắc sự hỗ trợ của luật sư
-Nếu là quân nhân hoặc công chức dân sự trong quân đội, đơn vị trực thuộc sẽ được thông báo trước; do đó cũng cần báo cáo với cấp trên trong đơn vị và chuẩn bị ứng phó với thủ tục kỷ luật
▶Khi nhận được thông báo tham gia lấy lời khai với tư cách người biết sự việc
-Ngay cả khi ban đầu được lấy lời khai với tư cách người biết sự việc, người đó vẫn có thể chuyển thành người bị tình nghi sau này nên cần thận trọng về nội dung trình bày
-Cần xác định phạm vi khai báo để làm rõ người đó chỉ cung cấp thông tin hay bị nghi ngờ có liên quan
▶Khi là người phụ trách của doanh nghiệp tư nhân bị xác định là bên thực hiện hành vi
-Thu thập toàn bộ tài liệu về quá trình ký kết hợp đồng và cung ứng, gồm hợp đồng cung ứng, hóa đơn thuế, hồ sơ nghiệm thu và lịch sử hợp đồng điện tử
-Chuẩn bị email, tin nhắn, bản ghi âm cuộc gọi với đối tác giao dịch và các tài liệu khác để giải trình tính chính đáng của việc cung ứng cũng như tính hợp pháp của thủ tục
▶Khi là người tố giác nội bộ hoặc người bị nghi ngờ có liên quan
-Lưu giữ chứng cứ về việc đã từ chối hoặc cảnh báo đối với hành vi trái pháp luật như chỉ thị cung ứng không chính đáng hoặc thao túng đấu thầu
-Có thể yêu cầu được bảo vệ với tư cách người tố giác vì lợi ích công cộng thông qua hệ thống tố giác nội bộ
6. Tham nhũng trong cung ứng quân nhu | Những điểm cần xem xét khi bào chữa
Dưới đây là những điểm cần xem xét khi bào chữa trong vụ việc tham nhũng liên quan đến cung ứng quân nhu.
1. Giải trình tính chính đáng của hợp đồng và thủ tục cung ứng
-Làm rõ tính hợp pháp của thủ tục trong quá trình đấu thầu và ký kết hợp đồng
-Thu thập văn bản phê duyệt hợp đồng và xác nhận thực hiện hợp đồng của các cơ quan công như Cơ quan Mua sắm công Hàn Quốc và Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc
2. Làm rõ phạm vi tham gia
-Căn cứ vào thông lệ trong tổ chức, chỉ thị của cấp trên và vấn đề mang tính cơ cấu để trình bày rằng phạm vi tham gia bị hạn chế
-Phản bác căn cứ đánh giá từng cáo buộc như có giữ vai trò chủ đạo hay có nhận lợi ích hay không
3. Trình bày các tình tiết giảm nhẹ
-Các yếu tố như phạm tội lần đầu, tự nguyện khai báo, nỗ lực khắc phục thiệt hại và thái độ chấp hành kỷ luật có thể được trình bày để đề nghị giảm nhẹ hình phạt
4. Đồng thời ứng phó với rủi ro hành chính và dân sự
-Ngoài thủ tục hình sự, cần xây dựng phương án ứng phó song song để chuẩn bị cho khả năng phát sinh quyết định hành chính và trách nhiệm dân sự như chấm dứt hợp đồng, bồi thường thiệt hại hoặc hạn chế tham gia đấu thầu
Khi cần hỗ trợ về vụ việc tham nhũng trong cung ứng quân nhu
Tham nhũng trong cung ứng quân nhu là hành vi phạm tội nghiêm trọng, đe dọa an toàn của quân đội và tài chính quốc gia.
Vì vậy, cơ quan điều tra đã dự kiến tiến hành điều tra nghiêm ngặt và xử lý hành vi vi phạm; khi vụ việc phát sinh, cần ứng phó nhanh chóng và chính xác bất kể mức độ nghiêm trọng của cáo buộc.
Công ty Luật Daeryun phân công các luật sư phụ trách lĩnh vực quân sự, doanh nghiệp và hình sự phối hợp phân tích vụ việc liên quan đến hợp đồng cung ứng quân nhu, công nghiệp quốc phòng và mua sắm, đồng thời xây dựng phương án bào chữa.
Đối với vụ việc tham nhũng trong cung ứng quân nhu cần xử lý cả rủi ro hành chính và dân sự phát sinh bên cạnh trách nhiệm hình sự, có thể cân nhắc sự hỗ trợ pháp lý phù hợp.
