Tội phạm xâm phạm tài sản

▶Tổn thất tài chính trực tiếp

Tội trộm cắp tài sản là hành vi chiếm lấy tài sản của người khác.

Các trường hợp trong doanh nghiệp có thể bao gồm trộm tiền, hàng tồn kho, văn phòng phẩm hoặc linh kiện thiết bị nhà máy.

▶Mức hình phạt : Phạt tù kèm lao động bắt buộc theo pháp luật Hàn Quốc đến 6 năm hoặc phạt tiền hình sự không quá 10 triệu won Hàn Quốc

▶Biện pháp ứng phó : Lắp đặt CCTV, kiểm soát ra vào, kiểm kê tài sản định kỳ và đưa điều khoản phòng chống trộm cắp vào hợp đồng ủy thác

Tội lừa đảo là hành vi phạm tội dùng thông tin sai sự thật để lừa dối người khác nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc lợi ích.

Các trường hợp có thể bao gồm giao dịch giả mạo của đối tác, chiếm đoạt tiền thanh toán của bên giao dịch, hợp đồng khống hoặc giao dịch với chủ thể không có hoạt động thực tế.

▶Mức hình phạt : Phạt tù kèm lao động bắt buộc theo pháp luật Hàn Quốc đến 10 năm hoặc phạt tiền hình sự không quá 20 triệu won Hàn Quốc

▶Biện pháp ứng phó : Thẩm tra đối tác trước khi ký hợp đồng, kiểm tra tín dụng, sử dụng mẫu hợp đồng chống làm giả và kiểm tra trước khi thanh toán

Tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý theo pháp luật Hàn Quốc là hành vi người đang quản lý tài sản của người khác tự ý sử dụng tài sản đó.

Các trường hợp điển hình bao gồm nhân viên kế toán sử dụng trái phép tiền của công ty, nhân viên tài vụ tự ý rút tiền hoặc nhân viên kinh doanh không nộp đủ khoản tiền đã thu.

▶Mức hình phạt : Phạt tù kèm lao động bắt buộc theo pháp luật Hàn Quốc đến 5 năm hoặc phạt tiền hình sự không quá 15 triệu won Hàn Quốc

▶Biện pháp ứng phó : Áp dụng cơ chế nhiều người phê duyệt, hệ thống phê duyệt kép, kiểm soát việc sử dụng thẻ doanh nghiệp và phân tách nhiệm vụ

Tội vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản theo pháp luật Hàn Quốc là hành vi người xử lý công việc của người khác vi phạm nhiệm vụ để thu lợi về tài sản hoặc gây thiệt hại cho người khác.

Các trường hợp có thể bao gồm cán bộ, nhân viên tự ý bán hàng giảm giá, ưu tiên giao dịch cho một đối tác hoặc chỉ đạo giao dịch không chính đáng.

▶Mức hình phạt : Phạt tù kèm lao động bắt buộc theo pháp luật Hàn Quốc đến 5 năm hoặc phạt tiền hình sự không quá 15 triệu won Hàn Quốc

▶Biện pháp ứng phó : Thẩm tra hợp đồng trước khi ký, điều khoản phòng chống khoản chi lại, cơ chế khai báo xung đột lợi ích và cam kết tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân viên

Tội cưỡng đoạt tài sản (tống tiền) là hành vi phạm tội dùng bạo lực hoặc đe dọa để chiếm đoạt tài sản hoặc lợi ích.

Các trường hợp có thể bao gồm đe dọa chấm dứt hợp đồng với đối tác hoặc ép buộc bên giao dịch.

▶Mức hình phạt : Phạt tù kèm lao động bắt buộc theo pháp luật Hàn Quốc đến 10 năm hoặc phạt tiền hình sự không quá 20 triệu won Hàn Quốc

▶Biện pháp ứng phó : Đào tạo phòng ngừa hành vi đe dọa hoặc lăng mạ, xây dựng quy trình xử lý khiếu nại và tham vấn pháp luật khi phát sinh tranh chấp

Tội cướp tài sản là hành vi dùng bạo lực hoặc đe dọa để chiếm đoạt tài sản, bao gồm cướp tài sản do người bên ngoài đột nhập hoặc chiếm đoạt tiền, tài sản tại địa điểm kinh doanh.

▶Mức hình phạt : Tù có thời hạn từ 3 năm trở lên

▶Biện pháp ứng phó : Lắp đặt chuông báo động tại địa điểm kinh doanh, phối hợp với công ty bảo vệ và giám sát CCTV theo thời gian thực

Tội hủy hoại tài sản là hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác hoặc làm mất công dụng của tài sản đó.

Các trường hợp có thể bao gồm phá hoại đồ dùng của công ty hoặc cố ý làm hư hỏng thiết bị kinh doanh.

▶Mức hình phạt : Phạt tù kèm lao động bắt buộc theo pháp luật Hàn Quốc đến 3 năm hoặc phạt tiền hình sự không quá 7 triệu won Hàn Quốc

▶Biện pháp ứng phó : Giám sát người ra vào bằng CCTV, quy định rõ trách nhiệm bồi thường khi thiết bị bị hư hỏng và đào tạo người quản lý, giám sát

Tội liên quan đến tài sản do phạm tội mà có là hành vi nhận, mua lại, vận chuyển hoặc bảo quản tài sản có được từ hành vi trộm cắp, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản đang quản lý.

Các trường hợp có thể bao gồm mua trái phép hàng tồn kho do đối tác cung cấp hoặc tiếp nhận tài sản bị chiếm đoạt.

▶Mức hình phạt : Phạt tù kèm lao động bắt buộc theo pháp luật Hàn Quốc đến 7 năm hoặc phạt tiền hình sự không quá 15 triệu won Hàn Quốc

▶Biện pháp ứng phó : Tăng cường kiểm tra hàng hóa giao nhận, hoàn thiện sổ theo dõi nhập xuất tồn kho và ngăn chặn giao dịch sử dụng hóa đơn giả

Tội lừa đảo bằng cách sử dụng máy tính hoặc thiết bị tương tự là hành vi sử dụng hệ thống thông tin để chiếm đoạt tiền thanh toán, thực hiện giao dịch chuyển tiền giả hoặc chuyển tiền trái phép.

▶Mức hình phạt : Phạt tù kèm lao động bắt buộc theo pháp luật Hàn Quốc đến 10 năm hoặc phạt tiền hình sự không quá 20 triệu won Hàn Quốc

▶Biện pháp ứng phó : Quản lý quyền truy cập hệ thống thông tin, áp dụng hệ thống xác thực hai yếu tố, quản lý nhật ký kiểm toán hệ thống và thực hiện kiểm toán công nghệ thông tin

Hành vi chiếm đoạt tài sản đang quản lý hoặc vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản do cán bộ, nhân viên doanh nghiệp thực hiện trong quá trình làm việc thuộc trường hợp bị tăng nặng hình phạt.

▶Mức hình phạt : Từ 500 triệu won Hàn Quốc trở lên → tù chung thân hoặc phạt tù từ 3 năm trở lên, từ 100 triệu won Hàn Quốc trở lên → phạt tù từ 3 năm đến 5 năm

▶Biện pháp ứng phó : Yêu cầu hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch có giá trị lớn, thẩm tra đối tác và tiến hành rà soát pháp lý kịp thời khi phát sinh tổn thất lớn

Trọng tâm của việc phòng ngừa tội phạm xâm phạm tài sản không phải là biện pháp quản lý đơn lẻ mà là xây dựng tổng thể văn hóa tổ chức, hệ thống kiểm soát và cơ chế quản lý rủi ro pháp lý trong toàn doanh nghiệp, kết hợp với kiểm tra và đào tạo định kỳ.

Đặc biệt, nên tăng cường kiểm soát nội bộ, hệ thống tài chính điện tử và an ninh, đồng thời xây dựng cơ chế ứng phó kết hợp tư vấn pháp luật để phòng ngừa trước các rủi ro kinh tế, pháp lý của doanh nghiệp và duy trì sự ổn định trong quản lý thông qua việc xử lý, khắc phục thiệt hại kịp thời khi xảy ra sự cố.

▶Danh sách kiểm tra phòng ngừa tội phạm xâm phạm tài sản