Vụ việc xem xét các yếu tố cấu thành Tội lừa đảo | Chứng minh khách hàng không có hành vi gian dối, vụ án không được chuyển sang cơ quan công tố Hàn Quốc

Trong thời gian chuẩn bị xin việc, khách hàng trong vụ việc liên quan đến các yếu tố cấu thành Tội lừa đảo đã vay một người quen 3,000 vạn won Hàn Quốc do thiếu chi phí sinh hoạt và học phí.

Sau đó, khách hàng sử dụng số tiền vay để thanh toán các khoản cần thiết cho sinh hoạt và quá trình chuẩn bị xin việc như tiền thuê nhà còn nợ, phí quản lý, học phí trung tâm tiếng Anh và chi phí đào tạo nghề.

Khi khách hàng không thể trả tiền đúng hạn, người quen cho rằng khách hàng “ngay từ đầu đã vay tiền mà không có ý định trả” và nộp yêu cầu cảnh sát xử lý hình sự về Tội lừa đảo.

Mặc dù khách hàng đã giải thích đầy đủ về khó khăn kinh tế và lý do cần tiền, người quen vẫn cho rằng khách hàng đã có ý định lừa dối mình ngay từ đầu.

Khách hàng cho rằng mình bị oan nhưng cảm thấy rất áp lực vì không biết phải trình bày thế nào khi làm việc với cảnh sát.

Do bất ngờ trở thành người bị tình nghi phạm Tội lừa đảo, khách hàng đã đề nghị luật sư hình sự của Daeryun hỗ trợ xem xét các yếu tố cấu thành tội phạm để ứng phó với quá trình làm việc với cảnh sát.

Luật sư hình sự của Daeryun trước tiên xác minh lý do khách hàng vay tiền và nội dung trao đổi giữa các bên vào thời điểm đó.

Người quen biết rõ khó khăn kinh tế và tình trạng chuẩn bị xin việc của khách hàng, đồng thời từng nói với ý rằng khách hàng “có thể từ từ trả tiền”.

Luật sư hình sự cũng làm rõ rằng các bên không thỏa thuận riêng về tiền lãi và ngày hoàn trả.

Luật sư giải thích rằng khó có thể coi đây là trường hợp khách hàng lừa người quen để vay tiền, đồng thời cho rằng khó xác lập hành vi gian dối trong các yếu tố cấu thành Tội lừa đảo.

Luật sư hình sự đã xác minh những nỗ lực của khách hàng nhằm hoàn trả số tiền vay.

Khách hàng đã nộp hồ sơ ứng tuyển trên các trang tuyển dụng để tạo thu nhập và tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm hoàn trả khoản vay.

Luật sư hình sự tổng hợp hồ sơ ứng tuyển và các tài liệu liên quan để giải thích rằng khó có thể cho rằng ngay từ đầu khách hàng đã không định trả tiền.

Trên cơ sở đó, luật sư đã giải trình với cơ quan điều tra rằng khó xác lập ý định chiếm đoạt trong các yếu tố cấu thành Tội lừa đảo.

Luật sư hình sự của Daeryun đã thu thập tài liệu có thể xác minh mục đích sử dụng thực tế đối với số tiền khách hàng vay.

• Lịch sử chuyển tiền thuê nhà và phí quản lý
• Lịch sử thanh toán học phí trung tâm tiếng Anh
• Lịch sử thanh toán chi phí đào tạo nghề
• Lịch sử chuyển tiền đặt cọc

Qua đó, luật sư giải thích rằng khách hàng không che giấu hoặc sử dụng số tiền vào mục đích khác mà đã dùng cho chi phí sinh hoạt và chuẩn bị xin việc.

Dựa trên các tài liệu này, luật sư hình sự đã giải trình với cơ quan điều tra rằng khó xác lập hành vi gian dối trong các yếu tố cấu thành Tội lừa đảo.

Việc không thể trả tiền không đồng nghĩa với việc Tội lừa đảo được xác lập ngay.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho rằng để Tội lừa đảo được xác lập, phải có quan hệ nhân quả giữa hành vi gian dối, sự nhầm lẫn và hành vi định đoạt tài sản.

Việc có hành vi gian dối hay không phải được xác định trên cơ sở xem xét tổng hợp các tình tiết cụ thể như hoàn cảnh tại thời điểm giao dịch, kiến thức, kinh nghiệm và nghề nghiệp của bên kia. (Tham khảo phán quyết ngày 1988. 3. 8. số 87도1872 và phán quyết ngày 2011. 10. 13. số 2011도8829 của Tòa án Tối cao Hàn Quốc)

Theo nguyên tắc pháp lý này, khi xem xét các yếu tố cấu thành Tội lừa đảo, ngoài việc một bên đã nhận tiền, cần xác định liệu có lời nói hoặc hành động lừa dối bên kia hay không, bên kia có vì thế mà nhầm lẫn và giao tiền hay không, cũng như ngay từ đầu có ý định chiếm đoạt hay không.

Các điều kiện để Tội lừa đảo được xác lập là gì?

Việc bị nghi ngờ phạm Tội lừa đảo không đồng nghĩa với việc đương nhiên thuộc đối tượng bị xử phạt.

Cơ quan điều tra sẽ xem xét tổng hợp quá trình giao nhận tiền, nội dung trao đổi vào thời điểm đó, mục đích sử dụng thực tế, ý định và khả năng hoàn trả.

Vì vậy, nếu bị nghi ngờ phạm Tội lừa đảo một cách oan uổng, cần sắp xếp trước các nội dung dưới đây trước khi làm việc với cảnh sát.

Daeryun, công ty luật xếp thứ 9 tại Hàn Quốc (theo tiêu chí kê khai thuế giá trị gia tăng năm 25 với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc), hỗ trợ các vụ việc liên quan đến các yếu tố cấu thành Tội lừa đảo, từ việc tổng hợp tình tiết trước khi làm việc với cảnh sát đến xem xét chứng cứ và xây dựng định hướng trình bày.

Thông qua Trung tâm Điều tra Chứng cứ và Trung tâm Giám định Kỹ thuật số, Daeryun cũng kiểm tra nội dung trao đổi, dữ liệu chuyển khoản, tài liệu hợp đồng và các tài liệu khác, đồng thời đề xuất phương án ứng phó phù hợp với từng giai đoạn của vụ việc, từ quá trình làm việc với cảnh sát đến giai đoạn tại cơ quan công tố Hàn Quốc và thủ tục xét xử.

Nếu đang bị nghi ngờ phạm Tội lừa đảo một cách oan uổng hoặc gặp khó khăn trong việc xác định phương án ứng phó trước khi làm việc với cảnh sát, có thể đặt lịch 🔗tư vấn pháp lý để nhận sự hỗ trợ cần thiết ngay từ giai đoạn đầu của vụ việc.