Vụ việc bào chữa trước nguy cơ bị xử phạt về tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý | Được tuyên án treo sau khi chuyển khoản tiền thiệt hại do lừa đảo

Công tố viên Hàn Quốc đặt vấn đề về việc khách hàng không nộp giấy tờ tùy thân, không xác minh chính xác tên tổ chức tài chính và chỉ tiến hành vay vốn qua điện thoại.

Công tố viên Hàn Quốc còn cho rằng do khách hàng đã từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua điện thoại nên lẽ ra phải nhận biết lần vay vốn này cũng có dấu hiệu bất thường.

Luật sư hình sự nêu khả năng khách hàng đã nhầm liên lạc này là hướng dẫn vay vốn hợp pháp vì hiện nay nhiều khoản vay trực tuyến được thực hiện mà không cần thủ tục trực tiếp.

Luật sư cũng phản bác rằng việc từng trở thành nạn nhân không đồng nghĩa với khả năng nhận biết mọi liên lạc về khoản vay đều liên quan đến tội phạm.

Khoản 1 Điều 355 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc quy định người đang quản lý tài sản của người khác sẽ bị xử phạt về tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý nếu chiếm đoạt hoặc từ chối hoàn trả tài sản đó.

Luật sư hình sự lập luận rằng khoản tiền này không phải là tiền mà người bị hại giao cho khách hàng quản lý, mà là khoản tiền thiệt hại do người bị hại bị tổ chức lừa đảo qua điện thoại đánh lừa và chuyển đi.

Luật sư nhấn mạnh rằng do có những tình tiết khiến khó có thể xem khách hàng là người được giao quản lý tiền của người bị hại, nên cần thận trọng khi xác định các yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý theo pháp luật Hàn Quốc.

Luật sư hình sự đã lựa chọn các tài liệu cần thiết về quyết định hình phạt để hội đồng xét xử có thể xem xét cả những nỗ lực khắc phục thiệt hại và hoàn cảnh sinh sống của khách hàng.

Trước hết, luật sư xác minh giao dịch cho thấy một phần khoản tiền thiệt hại đã được hoàn trả từ tài khoản của khách hàng và trình bày tình tiết khắc phục thiệt hại này trong văn bản ý kiến.

Luật sư còn nộp bản kiểm điểm và thư xin lỗi do khách hàng trực tiếp viết, đồng thời giải thích rằng dù khách hàng đã nhầm liên lạc khi đó là hướng dẫn vay vốn hợp pháp, khách hàng vẫn nghiêm túc nhìn nhận hậu quả thiệt hại đã xảy ra và cam kết không tái diễn.

Luật sư cũng trình bày rằng khách hàng chưa từng bị xử phạt về cùng loại tội phạm, đã làm việc và kinh doanh trong thời gian dài để chu cấp cho gia đình.

Tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý theo pháp luật Hàn Quốc được áp dụng khi người được giao quản lý tiền hoặc tài sản của người khác tự ý sử dụng hoặc không hoàn trả tiền, tài sản đó.

Khoản 1 Điều 355 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc quy định hành vi này bị phạt tù kèm lao động bắt buộc không quá 5 năm hoặc phạt tiền hình sự không quá 15 triệu won Hàn Quốc.

Để xác định tội này, cần kiểm tra các nội dung dưới đây

• Tiền hoặc tài sản có thuộc sở hữu của người khác hay không
• Người đó có được giao quản lý tiền hoặc tài sản hay không
• Có ý định sử dụng trái phép như tài sản của mình hay không
• Tiền hoặc tài sản có thực tế được sử dụng hay không

Những vấn đề quan trọng là tiền có được giao quản lý hay không (quan hệ quản lý tài sản) và có ý định sử dụng như tài sản của mình hay không (ý định chiếm đoạt trái pháp luật).

Vì vậy, khi bị nghi ngờ phạm tội này, cần xác minh trước hết lý do tiền được chuyển vào, lý do sử dụng và liệu có tình tiết cho thấy người nhận đã định hoàn trả hay không.

Mức xử phạt đối với tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý theo pháp luật Hàn Quốc có thể khác nhau tùy theo số tiền thiệt hại và việc thiệt hại đã được khắc phục hay chưa.

Công ty Luật Daeryun, công ty luật đứng thứ 9 tại Hàn Quốc (theo hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng năm 25 của Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc), có các luật sư chuyên về hình sự hỗ trợ xử lý các vụ án chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý từ giai đoạn điều tra đến xét xử.

Tùy theo quy mô và vấn đề trọng tâm của vụ án, Daeryun cũng thành lập nhóm gồm 1~20 luật sư và phối hợp với Trung tâm Thẩm tra chứng cứ và Giám định kỹ thuật số để xem xét toàn diện lịch sử giao dịch tài khoản, tài liệu về việc hoàn trả tiền thiệt hại, nội dung tin nhắn và cuộc gọi cùng các tài liệu phục vụ việc quyết định hình phạt.

Nếu đang bị điều tra hoặc chuẩn bị xét xử về hành vi chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý, có thể xác định phương hướng ứng phó ban đầu thông qua 🔗đặt lịch tư vấn pháp luật.