CONTENTS
- 1. Latar belakang permintaan konsultasi m&a
- - Merger melalui absorpsi yang diawali oleh kebutuhan restrukturisasi internal
- 2. Konsultasi m&a, prosedur merger melalui absorpsi
- 3. Bantuan konsultasi m&a
- - Penelaahan hak investor keuangan dan perolehan persetujuan
- - Nasihat mengenai prosedur merger melalui absorpsi dan pelaporan penggabungan usaha
- 4. Hasil konsultasi m&a, keberhasilan merger melalui absorpsi
- - Jika Anda mempertimbangkan merger melalui absorpsi
1. Latar belakang permintaan konsultasi m&a
Klien yang meminta konsultasi m&a adalah perusahaan platform digital yang mengoperasikan anak perusahaan domestik di bidang TI.
Untuk mengatasi masalah tumpang tindih kegiatan usaha dan inefisiensi pengelolaan tenaga kerja di antara anak perusahaan, klien memperoleh bantuan pengacara spesialis m&a sehingga risiko prosedural dan koordinasi para pemangku kepentingan dapat diselesaikan dengan baik.
Merger melalui absorpsi yang diawali oleh kebutuhan restrukturisasi internal
Klien adalah perusahaan platform digital berskala menengah yang mengoperasikan tiga anak perusahaan domestik di bidang TI.
Setiap anak perusahaan mengoperasikan layanan serupa secara terpisah sehingga tenaga kerja dan sumber daya tersebar, yang mengakibatkan peningkatan biaya operasional dan keterlambatan pengambilan keputusan.
Khususnya setelah pandemi COVID-19, permintaan terhadap layanan nontatap muka meningkat pesat sehingga timbul kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat dan integrasi layanan.
Oleh karena itu, klien merancang strategi merger melalui absorpsi untuk mengintegrasikan anak-anak perusahaan yang sebelumnya berdiri sendiri ke dalam satu entitas usaha utama.
Namun, karena terdapat berbagai kepentingan yang saling berkaitan, termasuk perlunya memperoleh persetujuan investor keuangan yang berpartisipasi dalam setiap anak perusahaan, klien memerlukan bantuan konsultasi m&a profesional.
Karena itu, klien meminta konsultasi m&a dari pengacara spesialis yang memiliki banyak pengalaman praktis dalam merger dan akuisisi perusahaan untuk mencegah risiko hukum dalam restrukturisasi dan melaksanakan proses merger dengan lancar.
2. Konsultasi m&a, prosedur merger melalui absorpsi
Merger melalui absorpsi adalah prosedur ketika 2 badan hukum bergabung; setelah merger, 1 badan hukum tetap bertahan, sedangkan 1 badan hukum lainnya dilikuidasi dan berakhir keberadaannya.
Berikut adalah prosedur dasar yang diperlukan untuk melaksanakan merger melalui absorpsi.
① Penyusunan perjanjian merger
Perjanjian ini harus memuat hal-hal wajib berdasarkan Pasal 523 Undang-Undang Hukum Dagang Korea Selatan, termasuk hal-hal pokok seperti rasio pertukaran saham, tanggal merger, perusahaan yang bertahan, dan perusahaan yang berakhir keberadaannya.
② Keterbukaan perjanjian merger
Berdasarkan Pasal 522-2 Undang-Undang Hukum Dagang Korea Selatan, perjanjian tersebut harus disediakan sejak 2 minggu sebelum tanggal rapat umum pemegang saham hingga hari genap 6 bulan sejak tanggal merger.
③ Persetujuan rapat umum pemegang saham
Persetujuan rapat umum pemegang saham dilakukan melalui keputusan khusus rapat umum pemegang saham.
Namun, untuk merger berskala kecil atau merger sederhana, persetujuan tersebut dapat digantikan dengan keputusan dewan direksi. Meskipun keputusan merger dibuat oleh dewan direksi, prosedur pemberitahuan kepada para pemegang saham tetap diperlukan.
④ Prosedur perlindungan kreditor
Pengumuman tersebut harus memuat pemberitahuan agar kreditor perusahaan mengajukan keberatan jika berkeberatan terhadap merger dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 bulan.
⑤ Penggabungan atau pemecahan saham
Berdasarkan Pasal 440 Undang-Undang Hukum Dagang Korea Selatan, apabila dilakukan penggabungan saham, perusahaan harus menetapkan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 bulan untuk mengumumkan penyerahan sertifikat saham serta memberikan pemberitahuan tersendiri kepada para pemegang saham dan pemegang hak gadai.
⑥ Pelaporan merger
Sebagai pengecualian, untuk merger berskala kecil berdasarkan Pasal 527-3 Undang-Undang Hukum Dagang Korea Selatan, rapat umum pemegang saham dapat digantikan dengan keputusan dewan direksi.
⑦ Pendaftaran merger
Pendaftaran tersebut meliputi.
▪ Pendaftaran perubahan perusahaan yang bertahan
▪ Pendaftaran pembubaran perusahaan yang berakhir keberadaannya
▪
Pendaftaran ini harus diselesaikan di tempat kedudukan kantor pusat paling lambat 2 minggu setelah rapat pelaporan merger.
3. Bantuan konsultasi m&a
Dalam proses merger melalui absorpsi yang dilakukan klien, persoalan terbesar adalah memperoleh hak persetujuan merger dari para investor keuangan, sedangkan koordinasi hak setiap investor juga saling berkaitan secara rumit.
Tugas penting lainnya adalah mematuhi seluruh prosedur berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang Korea Selatan secara menyeluruh untuk memastikan keabsahan hukum proses merger.
Pemeliharaan keadilan di antara para pemegang saham dan pengelolaan risiko operasional akibat integrasi organisasi setelah merger juga menjadi persoalan utama.
▷ Persoalan keadilan di antara pemegang saham dan pemangku kepentingan
▷ Risiko akibat operasi terintegrasi setelah merger
Karena itu, pengacara m&a menelaah secara saksama isi kontrak para investor keuangan dan berfokus pada penyusunan strategi negosiasi untuk melindungi hak setiap investor serta memperoleh persetujuan merger.
Selain itu, pengacara berfokus pada pemberian nasihat hukum yang disesuaikan dan langkah-langkah pengelolaan risiko untuk memastikan keabsahan proses merger serta menyelesaikan persoalan keadilan di antara para pemegang saham.
Penelaahan hak investor keuangan dan perolehan persetujuan
Pengacara m&a menganalisis secara cermat isi kontrak para investor keuangan yang berpartisipasi dalam setiap anak perusahaan sehingga dapat mengidentifikasi dengan jelas hak persetujuan merger dan klausul perlindungan hak bagi setiap investor.
Berdasarkan hasil tersebut, pengacara menyusun strategi negosiasi dengan para pemegang saham investor keuangan secara sistematis dan menyusun kontrak terkait yang mencerminkan syarat merger serta perlindungan hak.
Melalui langkah tersebut, faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan sengketa dapat diminimalkan dan persetujuan merger dapat diperoleh secara damai.
Nasihat mengenai prosedur merger melalui absorpsi dan pelaporan penggabungan usaha
Kami membantu memastikan kepatuhan menyeluruh terhadap prosedur berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang Korea Selatan, mulai dari penyusunan dan pengungkapan perjanjian merger, persetujuan rapat umum pemegang saham, prosedur perlindungan kreditor, hingga pendaftaran merger.
Selain itu, kami memberikan nasihat secara menyeluruh mengenai persoalan hukum yang berkaitan dengan prosedur pelaporan penggabungan usaha sehingga membantu transaksi berlangsung lancar dengan meminimalkan risiko hukum.
Lihat Juga
4. Hasil konsultasi m&a, keberhasilan merger melalui absorpsi
Melalui bantuan strategis Firma Hukum Daeryun, klien berhasil mengintegrasikan tiga anak perusahaan menjadi satu badan hukum.
Perundingan dengan para investor keuangan diselesaikan tanpa sengketa, dan proses merger juga berlangsung lancar tanpa cacat hukum.
Hasilnya, klien memperoleh struktur yang memungkinkan pemusatan tenaga kerja dan sumber daya serta dapat mengurangi biaya operasional dengan mengintegrasikan layanan dan infrastruktur yang tumpang tindih.
Jika Anda mempertimbangkan merger melalui absorpsi
Merger melalui absorpsi bukan sekadar penggabungan perusahaan, melainkan melibatkan berbagai kepentingan yang saling berkaitan secara kompleks.
Proses ini memerlukan keahlian profesional dalam berbagai bidang, termasuk hukum, keuangan, perpajakan, dan regulasi. Tanpa pengelolaan yang terpadu, sengketa hukum atau risiko keuangan yang tidak terduga dapat timbul.
Dengan mempertimbangkan struktur yang kompleks tersebut, proses merger melalui absorpsi sangat sulit dilaksanakan dengan lancar tanpa konsultasi m&a profesional.
Berdasarkan banyak pengalaman praktis dalam merger dan akuisisi perusahaan, Firma Hukum Daeryun membentuk sistem satuan tugas yang melibatkan pengacara spesialis serta para ahli di setiap bidang, termasuk akuntan, konsultan pajak, dan konsultan paten.
Kami merancang solusi yang disesuaikan untuk setiap kegiatan usaha dan menyediakan layanan hukum secara menyeluruh, mulai dari nasihat hukum hingga kontrak dan litigasi.
Jika Anda sedang mempersiapkan merger dan akuisisi perusahaan serta memerlukan bantuan hukum, silakan meminta bantuan kapan saja melalui 🔗Reservasi Konsultasi Hukum.
Tonton konten video terkait
untuk studi kasus ini.
Temui para ahli hukum perusahaan dan administrasi perpajakan Firma Hukum Daeryun!
Konten ini didasarkan pada studi kasus nyata Firma Hukum Daeryun dengan beberapa penyesuaian, dan hak ciptanya milik firma kami.
Reproduksi, penggandaan, atau distribusi tanpa izin dan pelanggaran hak cipta lainnya dapat dikenai tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku.
