CONTENTS
- 1. Pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan | Ringkasan Perkara
- 2. Pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan | Putusan Pengadilan Tingkat 1 dan 2
- - Pokok-Pokok Putusan Pengadilan Tingkat 2
- 3. Pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan | Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan
- - Persoalan dan Makna Hukum
- 4. Pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan | Bantuan Firma Hukum Daeryun
1. Pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan | Ringkasan Perkara
Dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan ini, pokok persoalannya adalah apakah tindakan para terdakwa yang menerima pasokan aset virtual (Tether atau USDT) dari pihak nonresiden, menjualnya di Korea Selatan, dan menerima pembayaran secara tunai merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan dan Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu Korea Selatan.
Terdakwa 5 menyediakan kantor dan mempekerjakan beberapa orang untuk memperjualbelikan Tether dengan sejumlah orang yang tidak ditentukan melalui transaksi di luar bursa, sedangkan Terdakwa 1‧2‧3‧4 bertugas menyerahkan atau mengelola pembayaran dalam won Korea Selatan berdasarkan instruksi pihak nonresiden.
Kejaksaan Korea Selatan mendakwa mereka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan, Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu Korea Selatan, Undang-Undang Regulasi Penyembunyian Hasil Kejahatan Korea Selatan, dan ketentuan lainnya karena menilai bahwa mereka berulang kali melakukan transaksi valuta asing yang setara dengan praktik pengiriman uang ilegal tanpa melalui lembaga resmi sebagai kegiatan usaha tanpa registrasi atau pelaporan.
2. Pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan | Putusan Pengadilan Tingkat 1 dan 2
Pengadilan tingkat pertama mengakui bahwa Terdakwa 5 berulang kali memperjualbelikan aset virtual kepada sejumlah orang yang tidak ditentukan dan menerima uang tunai, lalu menyatakannya bersalah melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu Korea Selatan karena menjalankan usaha perdagangan aset virtual tanpa pelaporan.
Pengadilan juga menyatakan sebagian dakwaan terbukti karena tindakan Terdakwa 5 yang menerima pasokan aset virtual dari pihak nonresiden dan membayar won Korea Selatan di dalam negeri termasuk pelanggaran Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan, yaitu melakukan kegiatan valuta asing tanpa registrasi.
Terhadap Terdakwa 2, pengadilan menilai bahwa terdakwa bukanlah pihak yang menjalankan perdagangan aset virtual sebagai kegiatan usaha sehingga menyatakannya bebas dari pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu Korea Selatan, tetapi menyatakannya bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan.
Terdakwa 1‧3‧4 dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan karena terbukti menerima dan menyerahkan won Korea Selatan berdasarkan instruksi organisasi pihak nonresiden.
Uang tunai yang disita diakui sebagai hasil kejahatan sehingga pengadilan memerintahkan perampasan atas sebagian uang tersebut serta pemungutan nilai pengganti.
Pokok-Pokok Putusan Pengadilan Tingkat 2
Pengadilan tingkat banding pada umumnya mempertahankan kesimpulan pengadilan tingkat pertama.
Terhadap Terdakwa 5, pengadilan tetap mempertahankan putusan bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu Korea Selatan dan sebagian pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan. Terhadap Terdakwa 2, pengadilan mempertahankan putusan bebas atas pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu Korea Selatan karena terdakwa bukan pihak yang wajib melakukan pelaporan, sekaligus mempertahankan putusan bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan.
Pengadilan mempertahankan putusan bersalah terhadap Terdakwa 1‧3‧4 karena menilai bahwa perbuatan mereka termasuk dalam Pasal 3 ayat (1) angka 16 butir (e) Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan, yaitu “kegiatan yang menyertai kegiatan valuta asing dalam butir (b)”.
Pengadilan tingkat banding juga memutuskan agar 14.000 lembar uang tunai pecahan 50.000 won Korea Selatan yang disimpan oleh Terdakwa 5 dirampas dan nilai penggantinya dipungut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Regulasi Penyembunyian Hasil Kejahatan Korea Selatan.
3. Pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan | Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan
Mahkamah Agung Korea Selatan menilai bahwa tindakan Terdakwa 5 yang menerima pasokan aset virtual dari pihak nonresiden dan membayar imbalannya dalam won Korea Selatan di dalam negeri merupakan kegiatan usaha valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 16 butir (b) Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan.
Pokok pertimbangannya adalah bahwa apabila pembayaran dalam won Korea Selatan dilakukan di dalam negeri dalam transaksi dengan pihak nonresiden dan tindakan tersebut dilakukan berulang kali, tindakan itu dapat dinilai sebagai transaksi valuta asing yang berkaitan dengan pembayaran dan penerimaan antara luar negeri dan dalam negeri serta sebagai kegiatan valuta asing tanpa registrasi.
Mahkamah menilai unsur kegiatan usaha terpenuhi karena Terdakwa 5 memiliki kantor, mempekerjakan pegawai, dan terus-menerus melakukan transaksi berulang kali, sehingga mempertahankan putusan bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu Korea Selatan maupun Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan.
Sebaliknya, terhadap Terdakwa 1‧3‧4, Mahkamah menilai bahwa tindakan sekadar menyerahkan won Korea Selatan sulit dianggap sebagai pelaksanaan kegiatan valuta asing dan tidak dapat langsung disimpulkan bahwa tindakan tersebut memberikan kontribusi mendasar terhadap kegiatan usaha Terdakwa 5, sehingga membatalkan putusan bersalah terhadap mereka.
Mahkamah juga menilai bahwa pengadilan tingkat banding telah keliru menerapkan hukum karena tidak memeriksa secara memadai apakah Terdakwa 2 merupakan pelaku bersama, lalu membatalkan dan mengembalikan bagian perkara mengenai pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu Korea Selatan untuk diperiksa kembali.
Pada akhirnya, Mahkamah Agung Korea Selatan menolak kasasi Terdakwa 5 dan mengembalikan bagian tertentu dari perkara terhadap Terdakwa 1·2·3·4 untuk diperiksa kembali.
Persoalan dan Makna Hukum
· Karakter pembayaran menggunakan aset virtual berdasarkan Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan
Mahkamah Agung Korea Selatan mengakui bahwa tindakan mengirim dana dari luar negeri ke Korea Selatan atau membayar won Korea Selatan di dalam negeri melalui aset virtual dapat menjalankan fungsi yang secara substantif sama dengan layanan pengiriman uang oleh bank valuta asing.
Putusan ini mengakui bahwa aset virtual dapat berfungsi bukan hanya sebagai sarana investasi, melainkan juga sebagai sarana transaksi valuta asing, sehingga menjadi contoh perluasan cakupan penerapan Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan.
· Penegasan cakupan penerapan sistem pelaporan penyelenggara usaha aset virtual
Putusan ini menyatakan bahwa, berbeda dari transaksi antarindividu, kewajiban pelaporan sebagai penyelenggara usaha aset virtual timbul apabila seseorang menjadi perantara transaksi aset virtual secara berulang dan untuk memperoleh keuntungan bagi sejumlah orang yang tidak ditentukan.
· Kriteria terbentuknya pertanggungjawaban sebagai pelaku bersama
Mahkamah menyatakan bahwa sekalipun hanya berstatus sebagai pekerja biasa, seseorang dapat menjadi pelaku bersama apabila secara substantif mengendalikan kegiatan usaha atau terlibat secara aktif sebagai pihak utama. Prinsip yang sama juga berlaku ketika seseorang yang tidak memiliki status tertentu turut serta dalam tindak pidana yang mensyaratkan status tertentu pada pelakunya.
Putusan ini menegaskan bahwa transaksi valuta asing tanpa registrasi yang menggunakan aset virtual dapat dikenai penghukuman berdasarkan Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan.
Secara khusus, kemungkinan penafsiran bahwa transaksi aset virtual merupakan tindakan yang setara dengan transaksi valuta asing menunjukkan adanya risiko hukum pada layanan keuangan jenis baru, seperti pemindahan dana internasional atau layanan pembayaran menggunakan aset virtual.
Perusahaan atau individu yang melakukan pengiriman uang atau layanan penyelesaian pembayaran dengan pihak nonresiden melalui aset virtual perlu memahami bahwa pelanggaran kewajiban registrasi atau pelaporan dapat berujung pada penghukuman pidana.
Selain itu, apabila transaksi valuta asing atau aset virtual berkaitan dengan pencucian uang, penyembunyian hasil kejahatan, atau tindakan lainnya, dapat timbul pertanggungjawaban hukum yang kompleks. Oleh karena itu, struktur transaksi perlu ditinjau melalui nasihat profesional sejak tahap awal.
4. Pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan | Bantuan Firma Hukum Daeryun
Firma Hukum Daeryun mengoperasikan sistem penanganan terpadu melalui kolaborasi antara advokat yang berspesialisasi dalam bidang keuangan dan perdagangan internasional, advokat asing berkualifikasi di Amerika Serikat yang memberikan nasihat mengenai hukum Amerika Serikat, serta tenaga ahli kepabeanan yang berkualifikasi sebagai konsultan pabean, dengan fokus pada bidang keuangan dan perdagangan internasional, termasuk perkara berdasarkan Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan, Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu Korea Selatan, dan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang Korea Selatan.
Dalam perkara yang mempermasalahkan transaksi valuta asing melalui aset virtual seperti perkara ini, Firma Hukum Daeryun dapat memberikan nasihat menyeluruh pada seluruh tahapan, termasuk ▲analisis struktur substantif transaksi aset virtual ▲peninjauan kewajiban registrasi berdasarkan Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan dan risiko sanksinya ▲penanganan pelaporan pidana serta strategi untuk mengupayakan keputusan tidak melakukan penuntutan ▲pembelaan terhadap penyitaan dan pemungutan nilai pengganti berdasarkan Undang-Undang Regulasi Penyembunyian Hasil Kejahatan Korea Selatan.
Secara khusus, advokat korporasi yang berpengalaman menangani perkara transaksi internasional, keuangan, dan aset virtual bekerja sama dengan tenaga ahli kepabeanan yang berkualifikasi sebagai konsultan pabean untuk memberikan dukungan yang melampaui pembelaan pidana, termasuk penanganan sistem kelembagaan secara substantif dan pembangunan sistem pencegahan agar pelanggaran tidak terulang.
Perusahaan atau individu yang menghadapi risiko pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan atau peraturan mengenai aset virtual perlu mencegah sengketa hukum melalui nasihat sebelumnya. Jika penyidikan telah dimulai, penting untuk segera memperoleh bantuan profesional.
Jika Anda memerlukan bantuan, kami menyarankan Anda segera melakukan 🔗Reservasi Konsultasi Hukum.
