「旧ヨンベ詐欺・横領立証するには内部文件・陳述出なければ」

檢、５日３次押収捜索…財務本部長の携帯電話の確保
財務危機認知究明の事件…経営陣「故意性」否定するように

ティモン・ウィメフの販売代金精算遅延事態を捜査中の検察が系列会社間の資金の流れを総括した財務本部長の２年値通貨内訳を確保したという。ク・ヨンベ・キュテングループ代表など経営陣の詐欺・背任罪を明らかにするスモーキングガンになるか注目される中、法曹界では明確な判断のためには内部文書や陳述が出なければならないと指摘する。

5日、法曹界によるとソウル中央地検ティモン・ウィメフ専担捜査チーム（イ・ジュンドン部長検査）はこの日午前からソウル江南区九天テクノロジー・ティモン・ウィメフ事務所など3か所に検査と捜査官を送って3次押収捜索を進行した。去る1日と2日、九天事務所などを押収捜索したが、未精算事態関連会計資料を追加で確保するため押収捜索に乗り出したと伝えられた。

検察は３回押収捜索を通じてイ・シジュン九天グループ財務本部長携帯電話を確保したという。この本部長は、旧代表の最側近として知られる人物である。検察は、この本部長の旧代表など経営陣と通貨内容をもとに「ティメフ未定事態」発生した経緯と財務状況変動、グループ経営陣がこれを認知した時点などを調査した後、早ければ今週中区代表を召喚する方針だ。

法曹界では、親会社のキュテングループとティモン・ウィメフ経営陣が深刻な財務危機をいつから認識したのかを究明することが検察捜査のカギとなるものと見られる。詐欺罪が成立するには、取引当時約定された義務を履行する意思と能力がないという事実を知りながらも、故意に相手をだまして取引したことが立証されなければならないからだ。

一方、旧代表などは今回の事態がプラットフォーム事業の特性上、市場支配権を確保するために攻撃的投資をして発生した避けられない事だったことを皮力している。累積した財務危機状況は知っていたが、故意にだます意図はなかったという趣旨だ。検察はこのような論理を打破するために多様な人的・物的証拠を確保していくという計画だ。

被害者側を代理する法務法人大輪訪人態弁護士は、「ティモンとウィメフは資本の潜食状態で来ている企業ではなかった。 （財務危機）事前に知っていたものと見るのが妥当だ」としながらも「どの瞬間に認知したのか、より客観的な証拠として立証されるべき内部報告。

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