CONTENTS
- 1. 海外業務｜必要性
- - 海外業務の協業
- - 法的複雑性
- - 個人および企業
- - 海外業務の主な類型別実務情報
- 2. 海外業務｜証拠収集の必要性および役割
- - 海外業務の主要業務分野
- - 海外業務、海外居住の証人の確保
- - 海外業務の証拠調査申請
- - 海外証拠調査における主な考慮事項
- 3. 海外業務｜主に取り扱われる証拠の類型
- - 海外業務の証拠収集の実務手続
- - 証拠収集時の留意点および対応策
- 4. 海外業務｜チェックポイント
- - 法務法人大倫証拠調査センターの役割
- - 法務法人大輪デジタルフォレンジックセンターの役割
1. 海外業務｜必要性
海外業務とは、海外に所在する個人、企業、機関に関連する法律紛争や取引において必要な法的措置の総称である。
国境を越える業務の特性上、言語、文化、法制度の差異から問題発生時の証拠確保が非常に煩雑かつ複雑である。
このため海外業務における証拠収集は紛争の勝敗を左右する核心要素であり、正確かつ迅速な証拠確保が不可欠である。
海外証拠調査は国内とは異なり、現地法律、国際条約、外交チャンネル等を積極的に活用しなければならないため、体系的かつ専門的なアプローチが求められる。
海外業務は各種外国人に関連する国内訴訟、海外訴訟、海外投資業務、海外契約業務等、国内の法律知識に加えて海外法令に対する理解と専門性が要求される分野である。
海外に居住している内国人または国内に居住している外国人は多様な法律顧問を必要とする場合がある。
また、韓国で法的紛争や訴訟を進行中であるが訴訟相手方が外国人である場合や、外国に居住中で所在を確認できない場合等が発生し得る。
海外業務の協業
• 海外証拠調査の専門要員との有機的な協業の実施
海外証拠調査業務の遂行時、
海外に派遣されている海外証拠調査専門要員と国際民間証拠調査業者との連携を通じて、海外証拠調査業務を遂行しています。
また、国際弁護士の法律顧問を得て、証拠調査業務の法的リスクの検討も行われています。
法的複雑性
グローバルビジネス環境では海外で発生し得る法的問題に迅速に対応しなければならない。
しかし海外紛争や証拠収集は国内法に関する知識だけでは解決し得ず、各国の法律を十分に理解したうえで対応戦略を策定しなければならない。
また、デジタルフォレンジックの場合は各国のデータ保護法と個人情報規制を考慮しなければならず、海外警護業務は現地状況に適合した計画を立てる必要がある等、法的複雑性が伴う。
個人および企業
海外業務は多様な国家で発生する法的問題を解決するために企業と個人を支援する業務である。
これに伴い企業は海外進出時に法律顧問が必要な場合があり、グローバル企業との紛争解決が必要となる場合がある。
これとは異なり個人は海外で発生した犯罪、外国人を相手とした個人訴訟等で法的支援が必要となる。
また、法律書類の通訳の問題において法的紛争が発生した場合にも専門弁護士の書類検討と助言が必要である。
海外業務の主な類型別実務情報
1. 海外訴訟および国際仲裁
海外取引先の契約不履行、外国投資家を対象とした詐欺事件、外国法人間の特許侵害等
2. 海外投資および契約業務
海外への生産拠点投資、国外企業との技術移転契約等
3. 海外現地調査および派遣
海外所在の被告人の住所確認、財産実査等
4. 国際刑事事件・国際捜査への対応
多国籍投資詐欺、麻薬流通、国際手配事件等
2. 海外業務｜証拠収集の必要性および役割
海外業務における証拠収集の必要性および役割を整理すると以下のとおりである。
1. 紛争解決の根拠の確保
海外取引契約書、メール、通話記録、現地事業所の写真等、多様な証拠を確保して事実関係を明確にし、法的権利を主張するうえで不可欠である。
2. 裁判および仲裁への備え
海外訴訟や国際仲裁の際に現地で認められ得る証拠を確保することが勝訴可能性を高める。
3. 詐欺、不正行為の防止
海外業務に関連する詐欺、虚偽資料の提出等の不法行為が疑われる場合に迅速に証拠を収集し被害を最小化し得る。
海外業務の主要業務分野
海外業務の委任および代行に関して、法務法人 大倫の証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループの主要業務分野は以下のとおりです。
海外現地調査および派遣業務の代行
海外居住の証人の確保および証人事実確認書の確保業務の遂行
訴訟相手方の海外居住に関する法律コンサルティング
海外訴訟の訴訟相手方への書類送達の問題のコンサルティングおよび検討
海外訴訟の訴訟相手方の所在地の把握業務
海外訴訟事件に関する資料収集業務の代行
訴訟に関する証拠収集業務の代行
海外同行出張業務の代行
海外業務に関する法的紛争の発生時の対応策の策定
海外現地の法令解釈および適用の有無のコンサルティング
海外所在の資料収集のコンサルティング
外国人対象の訴訟進行に関する手続き案内
外国人の訴訟相手方の提出証拠の翻訳業務
海外家事訴訟の進行代理
海外刑事訴訟の進行代理
海外プラットフォームに関するコンサルティング
外国人を相手にした損害賠償など民事訴訟の進行代理および資料収集業務
海外業務、海外居住の証人の確保
√ 事件の重要な証人が海外に居住している場合
事件の重要な証人が海外に居住している場合、
証人の陳述録取、 証人の 自筆の事実確認書 などを収集するために、海外出張業務が必要となることがあります。
海外業務の証拠調査申請
√ ハーグ証拠協約の加盟国である場合
わが国はハーグ証拠協約1を締結しています。
したがって、訴訟中の当事者は、裁判所に証拠調査を申請することができます。
証拠調査の要請が必要な国の中央当局に証拠調査嘱託書を送付し、証拠調査を嘱託することができます。
しかし、裁判所に提出する海外証拠調査申請書に明示しなければならない内容は非常に綿密に整理しなければならないため、法律専門家の助力が必要です。
1)民事または商事に関する外国における証拠収集に関する協約(ハーグ証拠協約) :
民事または商事において、協約締結国は自国法の規定に従って、
他の締約国の権限ある当局に対し、嘱託書により証拠の取得またはその他の司法的処分の履行を要請することができます。
海外証拠調査における主な考慮事項
海外業務における証拠収集時の主な考慮事項は以下のとおりである。
1. 現地法律と国際規定の理解
証拠収集は当該国家の法律に基づき手続と方法が制限される。
例えば個人情報保護法等の現地法規に違反すると証拠の効力がなくなるか、逆に法的制裁を受ける場合がある。
国際司法共助に基づき相手国に正式要請をしなければならない場合が多い。
2. 言語および文化の差異の克服
現地言語の正確な理解と翻訳が重要である。
現地の文化と慣習を考慮して証拠収集方式およびコミュニケーション方法を調整しなければならない。
3. 外交チャンネルおよび現地ネットワークの活用
大使館、領事館を通じた公証、書類確認が必要な場合がある。
現地の法律専門家、調査機関、公認翻訳家と協力することが効果的である。
3. 海外業務｜主に取り扱われる証拠の類型
以下は海外業務で主に取り扱われる証拠の類型と具体的な例示を整理した表である。
証拠の類型 | 具体的例示 | 備考および活用ポイント |
|---|---|---|
契約書および合意書 | - 海外取引契約書 | 現地法律に基づく公証が必要、原本および翻訳本の確保が必須 |
メール/メッセンジャー記録 | - 取引関連メール | サーバーログ、バックアップ本の確保、真偽確認、翻訳および公証が重要 |
金融取引内訳 | - 送金証明書 | 国際金融機関の証憑資料の確保、取引日付および金額の確認が可能 |
通話録音および映像 | - 電話通話録音 | 現地での証拠能力認定の有無を確認、同意の下で収集する必要がある |
現場写真/映像 | - 事業所写真 | 時点および場所を明確に記録、偽造・変造防止のため原本を保存 |
第三者陳述書 | - 現地協力業者の陳述 | 公証または現地法律家の検証が必要、信頼性の確保が重要 |
オンライン活動記録 | - ホームページ掲示物 | インターネットアーカイブ、スクリーンショット、サーバーログで証拠化 |
文書・資料の複写本 | - FAX、FAX送受信内訳 | 原本との一致の有無を確認、発送・受信証明書類とともに保管 |
必要に応じて各証拠は現地公証、翻訳、鑑定等を通じて法的効力を強化し得る。
海外業務における証拠収集の際は、多角的に証拠を確保して対応力を高めることを推奨する。
海外業務の証拠収集の実務手続
1. 証拠確保対象の把握
写真、動画、録音資料等の現場証拠
第三者陳述書、現地関係者インタビュー
オンライン活動記録（ホームページ、SNS等）
2. 証拠収集方法
裁判所証拠保全申請：訴訟前に証拠が毀損されないよう裁判所に保全命令を申請
国際共助要請：現地司法機関に証拠確保の協力を要請（MLA等）
3. 証拠の適法性の確保
現地法律と国際条約に基づく正当な手続の遵守
証拠確保時の全過程の記録および保存
証拠収集時の留意点および対応策
▶迅速性の維持
証拠は時間の経過とともに消失または変質するリスクが高いため、迅速な措置が重要である。
▶法的手続の遵守
無断侵入、個人情報侵害等の現地法律違反リスクを防止するため、法律顧問を必ず受けなければならない。
▶多様な証拠の確保
一種類の証拠にのみ依存せず、文書、デジタル、陳述等の多様な類型の証拠を包括的に収集しなければならない。
▶言語翻訳および公証の準備
証拠提出時に正確な翻訳と現地公証が必要である。
▶現地専門家との協力
法律家、調査員、公証人と協力し、証拠の信頼性と効力を最大化しなければならない。
4. 海外業務｜チェックポイント
区分 | チェックポイント |
|---|---|
法律管轄の確認 | 契約書上の紛争解決条項の確認（国際仲裁機関/現地裁判所） |
書類準備 | 当該国の要件に適合する翻訳公証等の書類準備 |
現地法の調査 | 現地法律事務所または公信力のある法律データの確認 |
証拠資料の保存 | メール、メッセージ、文書スキャン本、通話録音等の整理 |
現地調査の必要時 | 現地法規内で適法に調査可能か否かの確認 |
現地人員の把握 | 通訳者、調査専門家、弁護士等の事前ネットワークの確保 |
予算設定 | 翻訳、公証、法律顧問、出張等の予想費用の明確化 |
個人情報規制 | 個人情報収集時の留意事項のチェック |
法務法人大倫証拠調査センターの役割
法務法人大倫証拠調査センターは海外業務で発生する複雑な証拠収集の問題を体系的に支援する。
▶現地法律および文化に精通した専門家ネットワークの運営
▶国際司法共助手続の代行および助言
▶デジタルフォレンジックおよび現場調査の専門サービスの提供
▶証拠の適法性検討および訴訟準備資料の作成
▶迅速な現地証拠確保および翻訳・公証の支援
本ガイドを参考に海外業務の過程で必要な証拠の類型を点検し、証拠確保手続を体系的に進行し得るが、海外法律と複雑な手続の問題で困難がある場合は法務法人大倫証拠調査センターの専門的支援を受けることを推奨する。
法務法人大輪デジタルフォレンジックセンターの役割
海外訴訟、国際仲裁、国境を越える金融詐欺など海外業務において、言語と法律の壁のみならず、膨大なデータ量とその複雑性も課題となる。
そのため、現地法令の遵守に加え、証拠の適法性確保が勝敗を分ける重要な要素となり得る。
当法人のデジタルフォレンジックセンターは、複数国に散在するテラバイト級のデータを即座に検索し活用可能なデータベースとして構築するとともに、弁護士団が核心的証拠を発見できるよう支援する。
異なる言語とシステムに記録されたデジタル痕跡も精緻に連結し、共謀関係や取引不正の実態を解明する明確なタイムラインを再構成する。
国際刑事事件において捜査機関の論理をデータ交差分析等で反駁し、法的責任の所在がないことを証明する戦略的根拠を提示する場合もある。
最終的に、紛争中に毀損または隠蔽された海外所在機器のデータを復元し、依頼人が海外業務を通じて確実な防御力を備えられるよう支援している。
