White 칼라 방어 변호사는 기업 고객을위한 무엇을합니까?

기업 고객은 초기 참여에서 가장 혜택을 누릴 수 있으며, 공식 조사 전에 이상적으로 발표되거나 내부 준수 인력이 규제 scrutiny를 유발할 수있는 불규칙성을 감지 할 때 곧 시작됩니다. 회사는 하위포에나, 규제서류를 받거나 기관의 문의는 상담원이 응답 프로토콜을 조정하고 특권 통신을 보호하도록 유지해야 합니다. 범죄 책임이 신청되거나 연방 관할권은 협력 계약을 협상하는 데의되지 않은 열광 기회이며, 조사를 형성하고 방어적인 자세에 대한 증거를 보존합니다.

기업 경영진은 외부 집행 활동에 잠재적인 우선 순위보다 일상 감사로 내부 규정 준수 리뷰를 인식하기 때문에 상담을 지연시킵니다. 즉, 종종 비용이 많이 들었습니다. 증권 및 교환위원회, 연방 국무부, 그리고 내부 수익 서비스 정기적으로 사용 whistleblower 팁, 일상 감사 및 규제 서류를 시작으로 대상 회사에 볼 수 없을 수있는 조사에 대한 통계. 그 단계로, 기억을 목격하고, 문서는 일상적인 보존 일정에서 멸망한 것으로 간주되며 회사의 응답 옵션은 좁은 것.

민간 집행 조치는 수익의 유권자, 및 인준 기관 재약을 부과하지만 불임 또는 범죄 기록에서 발생하지 마십시오. 형사 재판소가 불법적 침착 위험을 감수하고 감옥 문장 및 정부 계약 및 전문 라이센스 서스펜션의 공로와 같은 담쟁이 결과물은. 많은 기업 흰색 칼라는 동시에 트랙을 포함; 회사는 SEC 시민 사기 책임과 관할부의 법무 범죄 조사를 동일하게 수행 할 수 있습니다.

민간 및 범죄 발견이 다른 규칙, 적시에 작동하기 때문에 명백한 문제, 증거의 부담. 민간 소송에서, 평평한 증거 표준과 발견의 선구자 곰은 넓습니다; 범죄 사건에서는, prosecution는 적당한 의심을 넘어 죄를 증명해야 합니다, 그러나 발견 의무는 더 제한되고 증인은 그랜드 jury subpoenas와 wiretap 권위와 같은 넓은 조사 도구를 즐길 수 있습니다. 기업 수비수는 범죄 방어 자세 유지하면서 시민 주장을 침전하거나 재판없이 형사 노출을 해결하는 적격적 인 약속을 협상 할 수있다.

증권 사기, 세금 공증, 와이어 사기, 우편 사기, 돈 세탁, 브리베니, embezzlement는 핵심 백색 고리 범죄를 나타냅니다. 각 개별 통계 요소, 전송 범위 및 방어 전략을 형성하는 비유적 부담. 이 도메인에서 연습하는 변호사는 특정한 불완전성 (적외 조사) 및 보고서 또는 공개 실패를 우회할 수 있는 그에 대한 증거가 요구된 책임과 구별해야 합니다.

연방 법에 따라 증권 사기는 일반적으로 수비수가 도난 또는 보안 구매 또는 판매와 관련하여 손상을 입은 증거를 필요로하며 과학자 (Knowledge or reckless disregard for 진실)과 행동하고 피해자에게 경제적 손실을 초래합니다. 세금 공증은 기꺼이 요구되며, 법과 자발적 인 법적 의무의 지식으로 관용되는 것을 의미한다. 와이어 사기 및 우편 사기는 국경선 또는 우편의 사용은 구성 요소에 대한 추가, 그러나 솔직한 서비스 또는 돈의 부유 한 경우 재정적 손실의 증거가 필요하지 않습니다.

기업 고객들은 직원, 임직원 또는 대리인이 고용 범위 내에서 행동하는 행위를 자주 직면합니다. 회사는 회사의 이익을 위해 범죄를 촉구하는 직원이 책임있는 경우 응답 우수한 원칙에 따라 비추어 책임을 직면 할 수 있습니다. ο 수집항목 : 이름, 연락처, 문의사항, 서비스 이용기록 , 접속 로그 , 쿠키 , 결제 정보

연방 및 국가 규제 조사는 일반적으로 예비 문의 또는 검사로 시작되며, 기관이 잠재적 위반을 식별하고 민간 집행 활동에 대한 culminate를 식별하는 경우 공식적인 조사로 이동하거나 검찰자에게 범죄 추천. 투자 타임라인은 널리 변화; 몇 가지 조사는 몇 달 안에 결론을 내리고, 다른 사람들은 수년 이상 연장. 기업상담은 기관의 투자 자세와 회사의 법적 의무를 각 단계에 이해해야 합니다.

기관이 민간 투자 수요 또는 하위 포에나를 발급 할 때, 회사는 대행사 및 특정 요구에 따라 일반적으로 14 ~ 30 일 응답하기 위해 법령 마감을 가지고 있습니다. 응답하거나 누락된 기한은 연속적인 산, 추가 처벌 또는 후속 소송에서 금지 된 주장으로 발생할 수 있습니다. 회사는 특정 문서에 대한 assert 특권을 결정해야합니다. 한 번 문서를 생산하고, 권한은 종종 면제되고, 회사가 나중에 법적 조언을 포함 된 땅에서 그것을 붙일 수 없습니다.

많은 기업 조사에는 자발적 인 공시 기회를 포함합니다. 회사는 내부 조사에서 위반을 발견하고 기관이 공식적인 조사를 시작하기 전에 관련 기관에 신고하면 회사가 감소 한 처벌, 특정 개인을위한 범죄 검찰의 면제 및 대행사가 부과 된 가디언보다 규정 준수 모니터를 포함 할 합의를 협상 할 수 있습니다. 이 창은 좁고 시간 민감합니다; 일단 기관이 공식적인 조사 또는 whistleblower 불평을 신청하는 것은, 배운 공개 선택권 자주 닫습니다.

연방 검찰은 일상적으로 흰색 칼라 범죄를 조사하기 위해 할머니 사료를 사용, 문서에 대한 하위 포나를 발행하고 예측을 추구하는 것을 결정하기 전에 증언. 대장은 비밀에서 운영, 조사의 대상 일반적으로 하위 포에나스가 제공 될 때까지 그랜드 배리 활동 배울 수 없습니다 또는 일부 경우에, 불평 할 때까지. 기업상담은 대련과 거짓 진술이 부당한 맹세로 인해 증언하기 전에 상담을 받고, 그대 배심원의 경우 직원에게 조언해야합니다.

기업 고객은 회사가 또는 특정 임원이 그랜드 배심 조사의 주제를 나타내는 법무부에서 대상 편지를받을 수 있습니다. 검찰자가 범죄를 촉구하고 중독을 찾는 것을 고려하는 대상 문자 신호의 영수증. 대상 문자는 일반적으로 그랜드 배심 전에 테스트 할 수있는 목표를 초대합니다. 이 초대장은 종종 전략적으로, 검찰자는 증언에 잠금을 위해 대담한 심리를 사용하여, 불변성을 식별하고 잠재적 인 방어의 힘을 평가한다.

기업 리더십은 즉시 연락이 될 때 상담을 통지해야 합니다. 조사관과 초기 대화에서 만든 성명은 회사 또는 개인 임원에 대해 나중에 사용될 수 있으며 "이것이 단지 일상적인 조회"라는 알림을 자주 조사가 순간적으로 이익을 입증합니다. 상담은 회사의 응답을 조정 할 수 있으며, 직원이 인터뷰하고 현재 상담과 함께해야한다고 결정하며 권한 유지 및 면제를 방지하는 문서 생산을위한 프로토콜을 수립합니다.

회사는 또한 조사에 관련된 서류의 소송을 수행해야하며, 직원은 모든 잠재적으로 관련 자료를 보존하고 이메일 및 파일의 일상적인 삭제를 중단해야합니다. 알려진 조사에 대한 응답을 보존하는 실패는 산재, 범죄의 발생 및 정의의 파괴를위한 추가 형사 책임을 발생할 수 있습니다. 많은 기업들은 문서 파괴에서 더 큰 노출을 직면하거나 아래 하위 별 위반보다 탬퍼를 목격.

초기 방어 전략은 3 개의 기둥에 켭니다. 증거 평가, 증인 신뢰성 및 협력 자세. 자문은 신속하게 전례를 지원할지 결정해야 하며, 절차의 이론에 약점을 식별하고 회사 또는 개인 임원이 협력 계약을 추구하거나 경연한 자세를 유지해야하는지를 평가해야합니다. 많은 흰색 칼라 케이스에서, prosecution의 증거는 횡단보도 또는 대안 해석에 취약 할 수있는 증언을 이메일로 전송합니다.

기업 고객은 범죄가 청구되는 경우 조직의 보류 지침에 따라 회사의 잠재적 노출을 평가해야합니다. 가이드라인은 회사의 크기, 이전 역사, 효과적인 준수 프로그램의 존재 및 prosecutors와 회사의 협력을 고려합니다. 문서화, 잘 단순화된 준수 프로그램 및 자기 허가 위반의 역사가 실질적으로 낮은 처벌을 직면 할 수 있습니다. Prosecutors는 종종 회사의 기세에 대한 호의를 베푸는 치료, 불 책임있는 직원을 실행하고 재약 조치를 시행하며 준수 모니터를 받아들입니다.

회사의 응답 문서는 중요 합니다. 상담은 회사의 내부 조사가 외부 자문 (보존 권한)에 의해 수행되어야하며, 그 결과는 특권화 된 폐기로 요약되어 있으며, 재중 단계는 문서화되고 신속하게 구현됩니다. 이 기록은 유예에 좋은 믿음을 보여주고, 소송이 발행되면 회사의 약속의 증거를 준수합니다. 또한, 회사는 유지 여부를 평가해야 흰색 칼라 범죄 방어 연방 실습 경험과 병렬 규제 또는 주주 소송을 관리하기 위해 별도의 문사에 참여하는지 여부를 확립합니다.

, 수시로 방어적인 prosecution 계약 또는 비 조사 계약을 불린 협력 협정은 책임에 의해 재판 없이 범죄 노출을 해결하는 것을 허용하고, 수락 측정을 실행하고 다른 잠재적인 표적의 검찰자 조사와 협조합니다. 회사는 일반적으로 모기지 벌금을 지불하고 준수 모니터를 수락하지만 범죄적 비공식 및 관련 담보 결과를 피합니다. 개인 임원은 공동-소비자 또는 회사에 대한 평가를 위해 교환에 대해 감소 된 문장을 포함하는 별도의 협력 계약이나 주름 계약을 협상 할 수 있습니다.

개인 협력은 경영진의 증언이 회사 또는 기타 직원을 단순화 할 수 있기 때문에 기업 이익과 긴장을 만듭니다. 회사는 회사의 후속 민간 책임을 제한하는 규정을 포함하여, 주의깊게 협력 제안을 평가해야 하고 협조 도중 하는 진술의 불리한 사용에서 회사를 보호합니다. 많은 경우, 회사 및 개인 임원은 분쟁 해결을 위해 별도의 상담을 유지합니다.

협력의 결정은 실제로 집중적이고 전략입니다. 협력은 회사의 행동이 더 적은 CO-conspirators보다 허용되지 않은 경우 노출을 줄일 수 있습니다. 회사는 고도 목표를 통해 귀중한 증거를 제공 할 수있는 경우에, 또는 회사의 준수 프로그램 및 재중 단계가 개혁에 대한 약속을 보여줍니다. 회사는 약하거나 분쟁이 있거나 협력을 위해 회사가 민간 책임 또는 주주 청구에 대한 회사를 노출하는 사실을 인정해야 할 경우, 회사에 대회 요금 및 시험 진행을 선택할 수 있습니다.

기업 고객은 멀티 디펜서 endeavor로 흰색 칼라 방어를 볼 수 있어야합니다. 법무법인(유)는 증권법에 따라 금융기관의 규제를 받는 기업으로서, 자본주의 및 분쟁을 해결하기 위해 필요한 모든 것을 책임지고 있습니다. 조정 방어 팀은 다른 곳에서 찍은 하나의 진행에 따라 수행 된 진술을 보장하고 회사의 전체 소송 전략이 기업 이익의 일관성과 보호된다는 것을 보증합니다.

의 존재 법률 자문 조사가 제작된 문서, 위조 서명 또는 false 인증이 포함될 수 있는 경우 관련 될 수 있습니다. 이러한 책임은 종종 향상된 처벌을 수행하고 인증, 큐토디 체인에 초점을 맞춘 전문 방어를 필요로하며 문서의 담보주의 지식입니다. 문서 관련 화이트 칼라 비용에 대한 상담은 법의 전문가, 도전 인증 평가를 식별 할 수 있으며 투자 파일 입력 방법 서류의 대안 이론을 개발합니다.

기업에 대한 즉각적인 상담 참여를 위한 조기 전략 계획, 문서 보존 및 권한주의, 그리고 증거와 협력 옵션의 후보 평가는 기업의 클라이언트에게 효과적인 흰색 고리 방어의 기초를 형성합니다. 지분은 높고, 타임라인이 압축되어 있으며 범죄와 시민 노출의 교차점은 아웃셋에서 정교한 법적 탐색을 요구합니다.