CONTENTS
- 1. التحقيق في الأدلة الأخرى | فهم المفهوم
- - طرق تأمين الأدلة الأخرى
- - الاحتياطات المتعلقة بالتحقيق في الأدلة الأخرى
- 2. التحقيق في الأدلة الأخرى | تفاصيل بحسب نوع العمل
- - التحقيق في علاقة الثقة قبل العقد وبعده
- - التحقيق في تسريب الأسرار التجارية والمخالفات الداخلية
- - التحقيق لمواجهة الجرائم المالية، مثل الاحتيال والاختلاس
- - التحقيق في مشكلات العاملين والمخالفات داخل مكان العمل
- - مواجهة التشهير عبر الإنترنت والجرائم السيبرانية
- - التحقيق في مخالفة الموظفين السابقين لعدم المنافسة واتصالهم بالشركات المنافسة
- - التحقيق في الوقائع المتعلقة بمنازعات الوصايا والميراث
- - مواد تسوية المنازعات غير الرسمية خارج الإجراءات القضائية
- 3. التحقيق في الأدلة الأخرى | أسباب ضرورة إجرائه
- - دور مركز شركة دايريون للمحاماة للتحقيق في الأدلة
- - دور مركز التحليل الجنائي الرقمي التابع لـشركة دايريون للمحاماة
- - قائمة التحقق من الحاجة إلى التحقيق في الأدلة الأخرى
1. التحقيق في الأدلة الأخرى | فهم المفهوم
يمكن الاستعانة بالتحقيق في الأدلة الأخرى عند الحاجة إلى تأمين المواد مسبقا في جميع الإجراءات القانونية أو عند وجود خطر ضياع الأدلة، وغير ذلك من الحالات.
إن أهم عنصر في المنازعات القانونية هو الدليل القادر على إثبات الوقائع.
فعلى الرغم من أن الحكم يصدر استنادا إلى المنطق القانوني، لا يمكن إثبات الوقائع التي يقوم عليها إلا بالأدلة.
غير أن احتمالات نشوء المنازعات القانونية تظهر في أوضاع أوسع وأكثر تنوعا، ولا تقتصر على مجالات التقاضي المعروفة عموما، مثل الدعاوى المدنية والجنائية ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الإدارية.
وعلى وجه الخصوص، كثيرا ما تستلزم الأنشطة التجارية للشركات أو المعاملات الخاصة للأفراد أو المنازعات الداخلية تحديد المسؤولية القانونية أو توفير سبيل انتصاف، حتى إن لم تندرج بوضوح ضمن فئة قائمة من فئات التقاضي.
ولهذا، تكون أعمال التحقيق الرامية إلى استجلاء الحقيقة الموضوعية أو تنظيم علاقات المسؤولية ضرورية حتى في المرحلة السابقة للتقاضي أو قبل إضفاء الطابع الرسمي على النزاع.
ويمكن تعريف مجمل أنشطة تأمين الأدلة التي تجري خارج نطاق المنازعات القانونية أو في المناطق الفاصلة بينها بأنها تحقيق في الأدلة الأخرى.
ويشمل ذلك الحالات التي يُشتبه فيها بوقوع فعل غير مشروع ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة تقديم شكوى جنائية، والتحقق من الجدارة الائتمانية للطرف الآخر قبل إبرام العقد، وتحديد ما إذا كان قد حدث تسريب للمعلومات داخل المؤسسة، والتحقيق في المخالفات داخل المكتب، وتقييم احتمالات نشوء نزاع بين الشركات.
طرق تأمين الأدلة الأخرى
يُجرى التحقيق في الأدلة الأخرى بصور متنوعة بحسب طبيعة القضية.
ويتطلب تأمين الأدلة المهمة التي قد تؤثر في نتيجة الدعوى استراتيجية دقيقة لجمع الأدلة، إلى جانب القدرة على تحويلها إلى أدلة ذات حجية قانونية.
كما قد تفقد الأدلة المجمعة بطرق غير مشروعة حجيتها القانونية، ولذلك يجب التحقق بدقة من مشروعية طريقة جمعها.
ويجب أيضا فهم المتطلبات القانونية المتعلقة بالأدلة فهما كافيا، والقدرة على إثبات صلتها بالقضية بوضوح.
الاحتياطات المتعلقة بالتحقيق في الأدلة الأخرى
يُجرى التحقيق في الأدلة الأخرى في مجالات شديدة التنوع، وتختلف المتطلبات القانونية المطبقة باختلاف كل دليل.
فعند جمع أدلة تتضمن بيانات شخصية، مثل تفاصيل المعاملات المالية أو سجلات المكالمات، يجب فهم القيود القانونية، بما فيها قانون حماية البيانات الشخصية، والامتثال لها على نحو كاف.
كما قد لا تقبل المحكمة المادة دليلا إذا لم تُقدم بطريقة تثبت صلتها بالقضية.
ولذلك، من المهم الحصول على الاستشارة القانونية من محام متخصص والاستعانة، عند الحاجة، بخبير في جمع الأدلة.
2. التحقيق في الأدلة الأخرى | تفاصيل بحسب نوع العمل
فيما يلي أمثلة على الأدلة بحسب نوع العمل الذي يتطلب التحقيق في الأدلة الأخرى.
التحقيق في علاقة الثقة قبل العقد وبعده
▶غرض التحقيق: التحقق من الوضع الائتماني للطرف المتعاقد، وسجل معاملاته السابقة، وسوابق منازعاته، وهيكل السيطرة الفعلية على الإدارة، وغير ذلك
▶مجالات الاستخدام: عقود الاستثمار، وعقود التوريد، وعقود الامتياز التجاري، وعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، وعقود المقاولة، وغيرها
▶أمثلة على الأدلة: سجل إخلال الطرف الآخر بالالتزامات، وسجل استخدام شهادات تسجيل تجاري مزورة، والتحقق مما إذا كانت هناك شركات تابعة صورية، وغير ذلك
التحقيق في تسريب الأسرار التجارية والمخالفات الداخلية
▶غرض التحقيق: التحقق مما إذا كان موظف سابق أو شركة منافسة قد سرّب المعلومات، وتأمين الأدلة على المخالفات الداخلية
▶مجالات الاستخدام: تسريب التقنيات الصناعية، ومخالفة اتفاقية عدم الإفصاح (NDA)، ومراقبة الأنشطة التجارية للشركات المنافسة، وغيرها
▶أمثلة على الأدلة: سجلات نسخ المواد المسربة، والتحليل الجنائي للبريد الإلكتروني، وتتبع التحركات قبل ترك العمل وبعده، والتحقق من التحاق الموظف السابق بعمل في القطاع ذاته، وغيرها
التحقيق لمواجهة الجرائم المالية، مثل الاحتيال والاختلاس
▶غرض التحقيق: تتبع تدفقات الأموال المتعلقة بالمشتبه فيه أو بالشخص الاعتباري من جانب المجني عليه، وجمع المواد التي تثبت المسؤولية
▶مجالات الاستخدام: الاحتيال الاستثماري، واختلاس أموال الشخص الاعتباري، والاحتيال في التمويل، وتلقي الأموال غير المرخص، وغيرها
▶أمثلة على الأدلة: بيانات تدفق الأموال، وسجلات استخدام الحسابات المصرفية بأسماء مستعارة، والفواتير الضريبية الصورية، والعقود المزورة، وسجلات الاتصالات بين المجني عليهم
التحقيق في مشكلات العاملين والمخالفات داخل مكان العمل
▶غرض التحقيق: إجراء تحقيق موضوعي في وقائع الحوادث الداخلية بالشركة، مثل التحرش الجنسي، والتنمر في مكان العمل، وإساءة استعمال صلاحيات شؤون الموظفين
▶مجالات الاستخدام: الإجراءات التأديبية المتعلقة بالموظفين، والتدقيق الداخلي، واتخاذ إجراءات بحق مخالفي اللوائح الداخلية، وغيرها
▶أمثلة على الأدلة: محادثات تطبيقات المراسلة، ورسائل البريد الإلكتروني، وتحليل تسجيلات CCTV، والحصول على إفادات الأشخاص المحيطين
مواجهة التشهير عبر الإنترنت والجرائم السيبرانية
▶غرض التحقيق: تأمين الأدلة على نشر وقائع كاذبة عبر الإنترنت، والتعليقات المسيئة، وانتحال الحسابات، والملاحقة الرقمية
▶مجالات الاستخدام: تقديم شكوى جنائية بشأن جريمة الإهانة أو جريمة التشهير، والمطالبة بالتعويض عن الضرر، وغيرها
▶أمثلة على الأدلة: صور ملتقطة للمنشورات، وطلبات تتبع عنوان IP، وسجلات URL مرتبة بحسب الوقت، وتحليل النصوص الأصلية على تويتر أو المدونات، وغيرها
التحقيق في مخالفة الموظفين السابقين لعدم المنافسة واتصالهم بالشركات المنافسة
▶غرض التحقيق: التحقق من مخالفة الالتزام بعدم المنافسة، وتتبع الالتحاق بشركة منافسة والأنشطة المرتبطة بها
▶مجالات الاستخدام: مخالفة اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) المبرمة مع الموظف السابق أو اتفاق عدم المنافسة
▶أمثلة على الأدلة: أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات التسجيل في القطاع ذاته، وآثار استخدام مواد الشركة، والمؤشرات على استقطاب العملاء، وغيرها
التحقيق في الوقائع المتعلقة بمنازعات الوصايا والميراث
▶غرض التحقيق: التحقق من صحة الوصية، وتصرفات الورثة، ووضع الممتلكات، وغير ذلك
▶مجالات الاستخدام: قسمة التركة، والمطالبة برد النصيب المحفوظ، ودعاوى بطلان الوصية، وغيرها
▶أمثلة على الأدلة: تحليل خط الوصية المكتوبة بخط اليد، والسجلات الطبية في يوم كتابتها، وسجلات انتقال ممتلكات الورثة
مواد تسوية المنازعات غير الرسمية خارج الإجراءات القضائية
▶غرض التحقيق: تأمين مواد لتسوية المنازعات والتفاوض خارج نطاق التقاضي
▶مجالات الاستخدام: إنهاء مذكرات التفاهم بين الشركات، والاستجابة للمطالبات، والمنازعات بشأن أسعار المقاولة من الباطن، وغيرها
▶أمثلة على الأدلة: رسائل البريد الإلكتروني السابقة واللاحقة لنشوء المطالبة، وجداول مقارنة أسعار العطاءات، والصور الملتقطة في الموقع
3. التحقيق في الأدلة الأخرى | أسباب ضرورة إجرائه
▶لماذا ينبغي للشركات إجراء تحقيق في الأدلة الأخرى؟
فعلى سبيل المثال، إذا وُجدت مؤشرات على التحاق موظف أو مسؤول سابق بشركة منافسة، ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك يشكل إخلالا بشرط عدم المنافسة، فلا يمكن اتخاذ إجراء قانوني قبل التحقق من الوقائع بوضوح.
كما أن غموض الموثوقية القانونية أو الوضع الفعلي للأصول لدى الطرف الآخر في عقد توريد يمثل عامل خطر في حد ذاته.
وفي هذه الحالات، ينبغي أن يسبق التحقيق في الأدلة الأخرى بدء إجراءات الدعوى المدنية، وقد يتغير اتجاه الاستجابة القانونية تبعا لنتائجه.
▶لماذا ينبغي للأفراد إجراء تحقيق في الأدلة الأخرى؟
فعلى سبيل المثال، قد تختلف استراتيجية الاستجابة اختلافا كبيرا بحسب طريقة جمع الأدلة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات الإهانات المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو التهديد بكشف الخصوصية بين الشريكين، أو المنازعات المالية بين أفراد الأسرة، أو التصرف الانفرادي في مال مملوك ملكية مشتركة.
وفي بعض الحالات، قد تؤثر رسالة نصية واحدة أو ملف تسجيل مكالمة في مسار الدعوى.
وفي المقابل، قد يؤدي الإخفاق في تأمين الأدلة إلى تعذر طرح الادعاء قانونا، حتى مع وقوع مخالفة واضحة.
وبذلك، يُعد التحقيق في الأدلة الأخرى إجراء تمهيديا لتقييم احتمالات النزاع القانوني ومخاطره بدقة قبل ظهوره بصورة صريحة، ولإعداد الأدلة اللازمة للتصرفات القانونية اللاحقة على نحو استراتيجي.
ولأن التحقيق في الأدلة لا يقتصر على جمع المعلومات، يجب تنظيم الأدلة في صورة قابلة للإثبات وتجهيزها كمواد يمكن قبولها أمام المحكمة.
ولذلك، يتطلب هذا المجال تعاونا منسقا بين الخبراء القانونيين وخبراء التحقيق في الأدلة وغيرهم.
يمتلك مركز تحقيق الأدلة ومركز التحليل الجنائي الرقمي التابعان لـشركة دايريون للمحاماة أنظمة وخبرات متخصصة في هذا النوع من التحقيقات.
إذا كانت الأدلة ضرورية ولكن الوقت ما زال مبكرا للانتقال إلى إجراءات التقاضي، أو إذا كانت الدعوى جارية ولكن الأدلة القائمة تبدو غير كافية، فمن المهم إدارة الوضع استباقيا من خلال التحقيق في الأدلة الأخرى.
دور مركز شركة دايريون للمحاماة للتحقيق في الأدلة
لا تقتصر شركة دايريون للمحاماة على التحقق من الوقائع، بل تنفذ جميع مراحل التحقيق في الأدلة، من الجمع إلى التحليل ووضع الاستراتيجية.
وتشمل جوانب عملها في التحقيق في الأدلة الأخرى ما يلي.
▶تقديم المساعدة وفق إجراءات مشروعة بالتعاون مع خبراء يحملون مؤهلات في أعمال التحري
▶إجراء تحقيق مخصص للأدلة اللازمة لمعالجة كل قضية
▶جمع المواد بطرق لا تثير مخاوف عدم المشروعية أو البطلان، ثم تنقيح المواد القابلة للتقديم إلى المحكمة فقط
▶تحليل الجوانب غير المتوقعة بعد التحقيق وتقديم ملاحظات مستمرة
▶إمكانية تكليف كوادر متخصصة بالتحقيقات عبر الإنترنت، بما فيها أنشطة الحسابات المستعارة
كما يستند العمل إلى قاعدة بيانات داخلية للدعاوى لتحديد الأدلة الأساسية، والتعاون على جمعها ووضع الاستراتيجية المناسبة.
ويجري كذلك تقييم متطلبات الموكل واتجاه القضية عند الاستشارة، ويمكن تقديم التمثيل في الدعوى بعد تأمين المواد إذا رغب الموكل في متابعة إجراءات التقاضي.
عند الحاجة إلى التحقق من الوقائع أو التحقيق في الأدلة المتعلقة بالقضية على النحو المذكور، يمكن تقديم طلب بشأن القضية عبر 🔗حجز استشارة قانونية مع محامي تحقيق الأدلة.
دور مركز التحليل الجنائي الرقمي التابع لـشركة دايريون للمحاماة
يقدم مركز التحليل الجنائي الرقمي مساعدة متخصصة في القضايا المعقدة التي تتطلب استجلاء وقائع غير نمطية أو تأمين أدلة غير تقليدية يصعب الوصول إليها عبر الإجراءات القانونية القائمة وحدها، وذلك بتحويل البيانات إلى مواد تدعم الاستراتيجية القانونية، بما يتجاوز تقنيات استعادة البيانات.
تبحث شركة دايريون للمحاماة عن القرائن المهمة المخبأة في السجلات اليومية للموكل.
كما تربط بين أنواع متعددة من الآثار الرقمية المتفرقة من أجل تحليل المسار الكامل للقضية تحليلا متكاملا، وتحول عشرات الآلاف من المواد إلى مواد استراتيجية يمكن للمحامي استخدامها.
ويساعد ذلك على توفير الوقت والتركيز على المسائل الجوهرية في القضية.
كما يمكن استخدام التحليل المتقاطع للبيانات للرد على ادعاءات الطرف الآخر القائمة على التخمين، وإثبات غياب سجل معين بأساليب علمية، وتوفير أساس موضوعي يمكن الاستناد إليه في الدعوى.
للاستعانة بتحليل الأدلة الرقمية من أجل استجلاء الوقائع الموضوعية، يمكن استخدام 🔗حجز استشارة قانونية مع محامي التحليل الجنائي الرقمي.
قائمة التحقق من الحاجة إلى التحقيق في الأدلة الأخرى
| السؤال | نعم | لا |
|---|---|---|
| لا يوجد أساس واضح للرد على إفادة الطرف الآخر أو ادعائه | ◯ | ◻ |
| يلزم رفع دعوى أو الرد عليها، لكن المواد التي تثبت الوقائع غير كافية | ◯ | ◻ |
| أرغب في معرفة سجل الطرف الآخر وأصوله ومدى موثوقيته قبل إبرام العقد | ◯ | ◻ |
| توجد مؤشرات على ارتكاب موظف أو طرف ثالث فعلا غير مشروع، ولكن لا توجد أدلة | ◯ | ◻ |
| يلزم استعادة مواد رقمية من وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني | ◯ | ◻ |
| أرغب في تأمين الأدلة قبل التفاوض لتعزيز الموقف التفاوضي | ◯ | ◻ |
إذا كانت الإجابة عن أي من الأسئلة أعلاه «نعم»، فقد تكون الحالة بحاجة إلى تحقيق في الأدلة الأخرى.
يبدأ التعامل مع كل نزاع باستجلاء حقيقة الوقائع وتأمين المواد القادرة على إثباتها.
يتولى المحامي تفسير القانون، أما إثبات الوقائع فلا يكون إلا بالأدلة.
يكون التحقيق في الأدلة الأخرى ضروريا في المرحلة المبكرة من النزاع أو من منظور وقائي.
إذا ساعد هذا المقال على تحديد طبيعة القضية ونوع الأدلة اللازمة، فيمكن البدء في التحقيق.
وعند الحاجة، يمكن لمركز تحقيق الأدلة ومركز التحليل الجنائي الرقمي التابعين لـشركة دايريون للمحاماة تقديم مساعدة مهنية وعملية.
المزيد
