CONTENTS
- 1. قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة | المحتوى
- - الأنواع
- - أوجه الاختلاف عن جريمة الاحتيال العادية
- 2. قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة | مستويات العقوبة
- - تشديد العقوبة على الجرائم المالية المحددة
- - جريمة تهريب الممتلكات إلى الخارج
- - جرائم تلقي الأموال أو المنافع ونحوها
- - مستوى العقوبة في ضوء حكم قضائي ذي صلة
- 3. قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة | أسلوب التعامل
- - إذا كنت مقبلًا على التحقيق؟
- - إذا كنت تسعى إلى تخفيف العقوبة؟
- 4. قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة | عند صعوبة التعامل مع القضية منفردًا؟
1. قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة | المحتوى
«قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة» هو قانون خاص ينص على تشديد العقوبة على جرائم اقتصادية وجرائم مالية محددة.
عند التورط في قضية تخضع لهذا القانون، قد تُصادر العائدات المتحصلة من الجريمة أو تُحصّل قيمتها المعادلة، وقد يُفرض تقييد للعمل لمدة محددة.
كما يجوز الجمع بين عقوبة الحبس مع الأشغال والغرامة الجنائية، وقد يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحكم بالحبس المؤبد بسبب جريمة من جرائم الأموال.
الأنواع
إذا وُجهت شبهة مخالفة قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة، يصبح تحديد قيمة العائد المتحصل من الجريمة أهم مسألة محل نزاع.
تشمل الجرائم التي ينطبق عليها هذا القانون ما يلي.
جريمة الاحتيال باستخدام الحاسوب
جريمتا الابتزاز والابتزاز المشدد
جريمتا خيانة الأمانة (الاختلاس) وإساءة الائتمان
جريمة تهريب الممتلكات إلى الخارج
جريمتا تلقي الأموال أو المنافع وتقديمها
أوجه الاختلاف عن جريمة الاحتيال العادية
رغم أن جريمة الاحتيال من الجرائم الشائعة، فإن جريمة الاحتيال الخاضعة لقانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة ليست بأي حال قضية بسيطة أو معتادة.
وفي قضايا الاحتيال الخاضعة لهذا القانون، لا يقتصر الاختلاف الكبير على مستوى العقوبة، بل يشمل جهة التحقيق التي تتولى معالجة القضية والتحقيق فيها وتشكيل هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى.
إذا وُجهت شبهة مخالفة هذا القانون، يظل احتمال الحكم بعقوبة نافذة مرتفعًا للغاية حتى عند إتمام تسوية ودية مع المجني عليه. ولذلك ينبغي بذل الجهد في تقديم مستندات يمكن أخذها في الاعتبار عند تقدير العقوبة وإعداد دفاع فعّال منذ مرحلة التحقيق الأولية.
2. قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة | مستويات العقوبة
مستويات العقوبات المقررة بموجب قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة هي كما يلي.
تشديد العقوبة على الجرائم المالية المحددة
تدخل ضمن نطاق تشديد العقوبة جرائم مالية محددة، مثل الاحتيال والاحتيال باستخدام الحاسوب.
المادة 3 من قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة
إذا بلغت قيمة الأموال أو المنافع المالية التي حصل عليها الجاني أو مكّن طرفًا ثالثًا من الحصول عليها نتيجة الاحتيال، أو الاحتيال باستخدام الحاسوب، أو الابتزاز، أو خيانة الأمانة (الاختلاس)، أو إساءة الائتمان 500 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر | إذا بلغت قيمة العائد 500 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر وأقل من 5 مليارات وون كوري جنوبي: الحبس المؤقت لمدة محددة لا تقل عن 3 سنوات |
| إذا بلغت قيمة العائد 5 مليارات وون كوري جنوبي أو أكثر: الحبس المؤبد أو الحبس مع الأشغال لمدة لا تقل عن 5 سنوات (مع جواز الجمع بين العقوبة وغرامة جنائية لا تتجاوز قيمة العائد) |
جريمة تهريب الممتلكات إلى الخارج
يقصد بجريمة تهريب الممتلكات إلى الخارج، بالمخالفة للقوانين واللوائح، نقل ممتلكات جمهورية كوريا أو مواطنيها إلى الخارج، أو إخفاء الممتلكات الواجب إدخالها إلى البلاد أو التصرف فيها في الخارج بقصد إخفائها.
يجوز أيضًا معاقبة الشروع بالعقوبة المقررة لكل جريمة.
| المادة 4 من قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة | الحبس المؤقت لمدة محددة لا تقل عن سنة أو غرامة جنائية تعادل 2~10 أضعاف قيمة محل الفعل الإجرامي |
إذا بلغت قيمة الأموال المهرّبة 500 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر، تُشدد العقوبة وفقًا للتقسيم الآتي.
| إذا بلغت قيمة الأموال المهرّبة 500 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر وأقل من 5 مليارات وون كوري جنوبي | الحبس المؤقت لمدة محددة لا تقل عن 5 سنوات |
| إذا بلغت قيمة الأموال المهرّبة 5 مليارات وون كوري جنوبي أو أكثر | الحبس المؤبد أو الحبس مع الأشغال لمدة لا تقل عن 10 سنوات |
جرائم تلقي الأموال أو المنافع ونحوها
في أي من الحالات الآتية، يجوز بموجب المادة 5 من قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة الحكم بالحبس مع الأشغال لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو وقف الأهلية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
② إذا تلقى أحد مسؤولي شركة مالية أو موظفيها طلبًا غير مشروع متعلقًا بواجباته الوظيفية، وقدم أموالًا أو منافع أخرى إلى طرف ثالث، أو طلب تقديمها أو وعد بذلك
③ إذا استغل أحد مسؤولي شركة مالية أو موظفيها منصبه، وتلقى أموالًا أو منافع أخرى، أو طلبها أو وعد بقبولها، مقابل التوسط في شأن يتعلق بواجبات مسؤولي الشركة المالية التي ينتمي إليها أو موظفيها أو مسؤولي شركة مالية أخرى أو موظفيها
إذا بلغت قيمة الأموال أو المنافع الأخرى المتلقاة أو المطلوبة أو الموعود بها 30 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر، تُشدد العقوبة وفقًا للتقسيم الآتي.
| إذا بلغت القيمة المتلقاة 30 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر وأقل من 50 مليون وون كوري جنوبي | الحبس المؤقت لمدة محددة لا تقل عن 5 سنوات |
| إذا بلغت القيمة المتلقاة 50 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر وأقل من 100 مليون وون كوري جنوبي | الحبس المؤقت لمدة محددة لا تقل عن 7 سنوات |
| إذا بلغت القيمة المتلقاة 100 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر | الحبس المؤبد أو الحبس مع الأشغال لمدة لا تقل عن 10 سنوات |
مستوى العقوبة في ضوء حكم قضائي ذي صلة
حكم محكمة أولسان المحلية الصادر في 2021. 11. 26. في القضية 2020고합183
وبعد ذلك، واصل مطالبة عدد من المجني عليهم بالاستثمار وتوفير الأموال من خلال الإدلاء لهم بوقائع كاذبة بالطريقة ذاتها.
وقد تسلم المتهم من المجني عليهم ما مجموعه 2.5 مليار وون كوري جنوبي نتيجة هذه الأفعال الاحتيالية،
3. قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة | أسلوب التعامل
يتسم نطاق تطبيق قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة بالاتساع، كما أن العقوبات المقررة بموجبه صارمة للغاية، ولذلك لا يجوز إغفال آثاره القانونية.
وعلى وجه الخصوص، قد يصل الحكم إلى الحبس المؤبد إذا كانت قيمة العائد المتحصل من جريمة الأموال كبيرة، مما يقتضي إعداد دفاع قانوني دقيق منذ المرحلة الأولية.
إذا كنت مقبلًا على التحقيق؟
إذا تلقيت اتصالًا من جهة التحقيق بشأن شبهة مخالفة قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة، أو كنت مقبلًا على التحقيق، فإن أقوالك قد تؤثر مباشرة في مستوى العقوبة اللاحقة وفي قرار توجيه الاتهام ونتيجة المحاكمة، مما يجعل الاستعداد المسبق ضروريًا.
ينبغي ترتيب المسائل الآتية على سبيل الأولوية.
▷ استراتيجية الإدلاء بالأقوال التي قد تختلف وفقًا لأقوال الشركاء في الجريمة أو المتواطئين
▷ المستندات التوضيحية المتعلقة بتوافر القصد أو نية الاستيلاء غير المشروع
إذا كنت تسعى إلى تخفيف العقوبة؟
تُطبق العقوبة المشددة بموجب قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة إذا تجاوزت قيمة الجريمة حدًا معينًا، مثل 500 مليون وون كوري جنوبي في جريمة الاحتيال و500 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر في جريمتي خيانة الأمانة (الاختلاس) وإساءة الائتمان. وفي بعض شرائح المبالغ، يحدد القانون حدًا أدنى للعقوبة، ولذلك قد يتعذر اختيار عقوبة الغرامة الجزائية.
لذلك، بدلًا من الإقرار بكامل الشبهات أو الاعتراف دون قيد، ينبغي تقييم النقاط الآتية بعناية عند إعداد الدفاع.
▷ إثبات وجهة استخدام الأموال والغرض منها (توضيح أنها استُخدمت بصورة مشروعة ولم تُختلس)
▷إمكانية إبرام تسوية ودية مع المجني عليه ومدى سداد جزء من المبلغ
4. قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة | عند صعوبة التعامل مع القضية منفردًا؟
إذا لزم إجراء مراجعة قانونية بشأن انطباق قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة، أو إعداد دفاع في مواجهة العقوبة، فتتوفر المشورة لدى المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية في شركة دايريون للمحاماة.
يضم المكتب محامين متخصصين ذوي خبرة في مجالات التحقيق والادعاء العام، ويحللون خصائص القضية وطريقة احتساب قيمة العائد ويضعون التدابير الملائمة للتعامل معها.
كما يتعاون المكتب مع مركز فحص الأدلة الذي يديره لجمع المواد اللازمة لإثبات الوقائع بصورة منهجية وإعداد استراتيجية دفاع ملائمة.
تعرف أيضًا على المحتوى المرئي
المتعلق بهذه القضية.
عند تعذر التسوية في القضية الجنائية، هل يمكن الإيداع الجنائي دون موافقة المجني عليه؟
