[قضية دفاع عن محصل أموال في عملية احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية] صدور حكم بالغرامة بحق موكل تورط في الجريمة بصفته محصل أموال، بمساعدة دايريون

كان الموكل طالبا أجنبيا يدرس في إحدى الجامعات في كوريا، وقد تواصل مع شركة بعد أن شاهد في أحد مواقع التوظيف إعلانا عن طلب موظفين في مجال التسويق.

لكن العمل الذي اضطلع به الموكل كان في الواقع دور «محصل الأموال ومسلمها» في جريمة احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية، إذ كان يجمع الأموال النقدية من المجني عليهم ويسلمها.

تلقى الموكل، من دون أن يدرك ذلك إطلاقا، تعليمات من المدبر الرئيسي لعملية الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية، وجمع أموالا نقدية من مجني عليهما اثنين، وبلغ إجمالي الضرر 20 مليون وون كوري جنوبي.

بدت تعليمات وشروحات التنظيم المجهول الهوية المتورط في الجرائم المالية مقنعة، ولم يدرك الموكل وقوع الجريمة بسبب قلة خبرته الاجتماعية بصفته أجنبيا. وقد أبلغ عنه المجني عليهم، فأُحيل في نهاية المطاف إلى المحاكمة.

وطلب الموكل، الذي تورط في الجريمة من دون علمه، استشارة محام متخصص لدى دايريون للحصول على المساعدة القانونية.

تندرج جرائم مثل الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية ضمن الجرائم الاقتصادية، وتحدد العقوبة بالنظر بصورة شاملة إلى مقدار الضرر وعدد المجني عليهم وغير ذلك من العوامل.

إذا أدى شخص، مثل الموكل، دور محصل الأموال في عملية احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية، زاد احتمال صدور عقوبة مشددة عندما يكون الضرر الفعلي الذي لحق بالمجني عليهم كبيرا، حتى لو كان مقدار المنفعة التي حصل عليها فعليا ضئيلا.

■ الأحكام القانونية المتعلقة بمحصل الأموال في عمليات الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية

◎ المادة 114 من قانون العقوبات (إنشاء التنظيمات الإجرامية وغيرها)

كل من ينشئ منظمة أو جماعة تهدف إلى ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس مع الأشغال الذي يبلغ حده الأقصى 4 سنوات على الأقل، أو ينضم إليها أو ينشط كأحد أعضائها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المقصودة.

◎ المادة 347 من قانون العقوبات (الاحتيال)

من يخدع شخصا ويتسلم منه مالا أو يحصل على منفعة مالية يعاقب بالحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بغرامة جنائية لا تتجاوز 20 مليون وون كوري جنوبي.

◎ المادة 348 من قانون العقوبات (الاحتيال الحكمي)

من يستغل قصور قدرة القاصر على التمييز أو الاضطراب العقلي لدى شخص ليتسلم مالا أو يحصل على منفعة مالية، يعاقب بالحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بغرامة جنائية لا تتجاوز 20 مليون وون كوري جنوبي.

◎ المادة 349 من قانون العقوبات (الإثراء بلا سبب)

من يستغل حالة شخص يعاني ضائقة ملحة للحصول على منفعة مجحفة بصورة واضحة، يعاقب بالحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بغرامة جنائية لا تتجاوز 10 ملايين وون كوري جنوبي.

◎ المادة 350 من قانون العقوبات (الابتزاز)

من يبتز شخصا ليتسلم منه مالا أو يحصل على منفعة مالية، يعاقب بالحبس مع الأشغال مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بغرامة جنائية لا تتجاوز 20 مليون وون كوري جنوبي.

◎ قانون المعاملات المالية الإلكترونية (المادة 6 مكرر 2، اختيار وسائل الوصول واستخدامها وإدارتها)

لا يجوز لأي شخص، عند استخدام وسيلة وصول وإدارتها، أن يتلقى مقابلا أو يطلبه أو يقبل وعدا به، أو أن يقوم، بقصد استخدامها في جريمة، باستعارة وسيلة وصول أو إعارتها أو حفظها أو تسليمها أو تداولها.

*إذا بلغ مقدار المنفعة 500 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر، تشدد العقوبة بموجب قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة.

دفع الموكل، الذي كان أجنبيا وفي بداية حياته المهنية، بأنه لم يكن يدرك وقت الواقعة أن أفعاله تشكل تحديدا جريمة «الاحتيال» بموجب قانون العقوبات.

كما دفع بأن تعليمات وشروحات التنظيم المجهول الهوية المتورط في الجرائم المالية بدت معقولة، وأنه بصفته أجنبيا لم يتمكن من استيعاب أعمار المجني عليهم المنتمين إلى عرق مختلف أو تعبيرات وجوههم بدقة، ولم تبد عليهم أي علامات تدل على الخوف أو التصرف بصورة غير معتادة، ولذلك لم يساوره الشك.

أبدى الموكل ندمه على خطئه وسعى إلى جبر جزء من أضرار المجني عليهم، ولو من الناحية المالية، إلا أنه واجه صعوبة في العمل بسبب إقامته بتأشيرة دراسية.

وعلى الرغم من ذلك، دفع بأنه بذل أقصى ما يستطيع لجبر الضرر، إذ جمع المال بصعوبة وأودعه لدى جهة الإيداع الرسمية لصالح المجني عليهم.

جرى التأكيد على أن الموكل كان طالبا يحتذى به، إذ كان يدرس في برنامج الماجستير بالدراسات العليا، وحقق عدة إنجازات بحثية، وحصل على جوائز للأبحاث المتميزة، وتولى رئاسة رابطة الطلاب الأجانب.

كما قُدمت التماسات من معارفه وغيرها بوصفها أدلة للتأكيد على أنه كان طالبا مستقيما ومجتهدا للغاية.

تتواصل تنظيمات الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية مع الباحثين عن عمل، مثل الموكل المذكور أعلاه، وتوهمهم بأنها توفر لهم عملا بدوام جزئي أو وظيفة، ثم تشركهم في جمع الأموال النقدية.

وكثيرا ما يتورط معظم هؤلاء الأشخاص من دون أن يدركوا أن الأمر يتعلق بجريمة احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية.

ومع جسامة الأضرار الناجمة عن الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية وتزايد عدد قضاياه، أصبحت العقوبات على هذه الجرائم أكثر صرامة.

حتى إذا اقتصر فعل الشخص، مثل الموكل، على جمع الأموال النقدية في مكان متفق عليه، فقد تعده جهات التحقيق عضوا في تنظيم للاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية وتطبق عليه المسؤولية عن جريمة الاحتيال.

إذا تورط شخص في جريمة احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية وواجه خطر صدور عقوبة نافذة بحقه، فإنه يحتاج إلى أدلة وملابسات محددة لإثبات براءته.

ويمكن طلب استشارة من المحامين المتخصصين لدى دايريون بشأن المساعدة القانونية في هذا الصدد.