قضية تمثيل في تقديم شكوى بواسطة محامي القضايا الجنائية المتخصص في سونتشون | تمثيل المشتكي في شكوى جنائية بشأن تلقي الأموال غير المرخص والحكم على مرتكبي الأفعال بعقوبات حبس نافذة

تحقق محامي القضايا الجنائية المتخصص في سونتشون من أن الموكل تعرض للخداع على يد فاعلين تحركوا بصورة منظمة.

أراد الموكل إنزال عقوبة مشددة بالفاعلين، فعهد بالقضية إلى محامي القضايا الجنائية المتخصص في سونتشون.

يوضح محامي القضايا الجنائية المتخصص في سونتشون أن تلقي الأموال غير المرخص هو ممارسة جمع الأموال من عدد غير محدد من الأشخاص على سبيل النشاط المهني دون الحصول على التراخيص أو التصاريح المقررة بموجب القوانين واللوائح، أو دون إجراء التسجيل أو الإبلاغ اللازم.

فيما يلي الأفعال التي تعد من قبيل تلقي الأموال غير المرخص.

▲ تلقي أموال المساهمة مع التعهد بدفع كامل قيمتها أو مبلغ يتجاوزها مستقبلا

▲ تلقي الأموال تحت مسميات مثل الودائع أو المدخرات أو الاشتراكات أو الأموال المودعة، مع التعهد بدفع أصل المبلغ كاملا أو مبلغ يتجاوزه مستقبلا

▲ إصدار السندات أو بيعها مع التعهد بإعادة شرائها مستقبلا بسعر الإصدار أو البيع أو بسعر أعلى منه

▲ تلقي الأموال تحت مسميات مثل رسوم العضوية، مع التعهد بالتعويض نقدا أو بأوراق مالية عن الخسائر الاقتصادية المستقبلية

نتعرف مع محامي القضايا الجنائية المتخصص في سونتشون على العقوبات الجنائية التي قد تترتب على مخالفة قانون تنظيم تلقي الأموال غير المرخص.

ما عقوبة تلقي الأموال غير المرخص؟

قانون تنظيم تلقي الأموال غير المرخص
المادة 3 (حظر تلقي الأموال غير المرخص) يحظر على أي شخص ممارسة تلقي الأموال غير المرخص.

المادة 4 (حظر البيانات والإعلانات المتعلقة بتلقي الأموال غير المرخص) يحظر على أي شخص، بغرض ممارسة تلقي الأموال غير المرخص، عرض بيانات أو نشر إعلانات عن ذلك النشاط موجهة إلى عدد غير محدد من الأشخاص، ويقصد بالبيانات أو الإعلانات ما هو منصوص عليه في «قانون عدالة البيانات والإعلانات».

المادة 5 (حظر استخدام اسم تجاري يوحي بممارسة نشاط مالي) يحظر على أي شخص، بغرض ممارسة تلقي الأموال غير المرخص، أن يستخدم في اسمه التجاري تسمية يمكن أن توحي بأنه يزاول نشاطا ماليا، من بين التسميات المحددة بمرسوم رئاسي.

المادة 6 (العقوبات) ① يعاقب كل من يخالف المادة 3 ويمارس تلقي الأموال غير المرخص بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة جنائية لا تتجاوز 50 مليون وون كوري جنوبي.
② يعاقب كل من يعرض بيانات أو ينشر إعلانات بالمخالفة للمادة 4 بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة جنائية لا تتجاوز 20 مليون وون كوري جنوبي.

المادة 8 (الغرامة الإدارية) ① تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز 50 مليون وون كوري جنوبي على كل من يستخدم اسما تجاريا يوحي بممارسة نشاط مالي بغرض تلقي الأموال غير المرخص، بالمخالفة للمادة 5.
② تفرض لجنة الخدمات المالية الكورية الغرامة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة 1 وتحصلها وفقا لما يحدده المرسوم الرئاسي.

شدد محامي القضايا الجنائية المتخصص في سونتشون على أن المشتكي أبرم مع المتهمين عقدا يتضمن ضمان أصل المبلغ وغيره من البنود.

دفع محامي القضايا الجنائية المتخصص في سونتشون بأن أحد معارف الموكل استثمر أيضا بعدما خدعه المتهمون، وأنه تعرض لأضرار جسيمة لأنه لم يتمكن في النهاية من استرداد أمواله.