Cobertura en Medios

Se exige una revisión total del apoyo financiero y del uso de la información de ventas: "Es inevitable rediseñar el sistema de cumplimiento". A raíz del llamado "caso Myeongnyundang" —en el que recientemente se planteó la sospecha de que se ofrecieron préstamos con altos intereses a los franquiciados utilizando fondos de política pública—, las autoridades financieras y las de defensa de la competencia han reforzado drásticamente los criterios de gestión y supervisión del sector de las franquicias. La Comisión de Servicios Financieros y la Comisión de Comercio Justo anunciaron recientemente medidas para prevenir la reincidencia y decidieron bloquear las estructuras de apoyo financiero indirecto de las casas matrices de franquicia, además de reforzar los criterios de inspección posterior y de examen de prórroga de vencimientos. El abogado Son Gye-jun, del bufete Daeryun, señaló como núcleo de estas medidas "el hecho de que el criterio de juicio de los órganos supervisores ha pasado de la forma del contrato al flujo real de los fondos y a la estructura de control". Explicó que, mientras que hasta ahora era difícil aplicar la regulación cuando la casa matriz y el sujeto que aporta el apoyo financiero operaban como personas jurídicas distintas, en adelante se examinará de forma global el origen de los fondos, el proceso de determinación de los intereses y el estado real de operación para juzgar si de hecho constituyen una misma comunidad económica. En consecuencia, en el sector de las franquicias, el método de apoyo financiero a través de empresas vinculadas está emergiendo como un importante factor de riesgo jurídico. El abogado Son señaló: "Aunque la casa matriz opere el programa financiero a través de una filial, si se confirma que controló de hecho los intereses o las condiciones de reembolso, puede plantearse la responsabilidad por infracción de la Ley de Préstamos y de la Ley de Franquicias". Para prevenirlo, aconsejó gestionar de forma separada de la organización comercial el examen del apoyo financiero y la ejecución de los fondos, y establecer también un sistema objetivo de determinación de los intereses vinculado a indicadores de mercado. El problema del uso de la información de ventas de los franquiciados (datos POS) también emerge como una nueva cuestión regulatoria. Algunas franquicias operan sistemas de reembolso de préstamos o de liquidación utilizando la información de ventas de los franquiciados, pero si dicha información se comparte con entidades financieras sin el consentimiento claro del franquiciado, puede haber margen de infracción de la Ley de Protección de Datos Personales o de la Ley de Información Crediticia. El abogado Son explicó: "Hay que separar claramente los derechos de acceso a los datos entre la organización comercial y la entidad financiera, y especificar de forma concreta en el contrato de franquicia y en el documento de divulgación de información el propósito de uso de los datos y el alcance de su cesión". En el sector se considera que este refuerzo regulatorio se entrelazará también con el movimiento de refuerzo de la regulación de los artículos de compra obligatoria por parte de la Comisión de Comercio Justo. En particular, se analiza que, cuando el apoyo financiero se combine con la estructura de suministro logístico, la Comisión podría interpretarlo no como una simple transacción, sino como un medio de ejercicio del poder de dominio de la casa matriz. Si se confirma que se indujo la compra de artículos obligatorios a condición de utilizar un determinado programa financiero o que se obtuvo un margen de distribución, podría considerarse una práctica comercial desleal según la Ley de Franquicias y generar una responsabilidad de daños punitivos de hasta el triple del importe del daño. El abogado Son subrayó: "Ahora resulta difícil frenar los riesgos regulatorios complejos con el mero nivel de modificar la redacción del contrato", y "las casas matrices deben revisar en su conjunto el sistema de operación de fondos, datos y logística, y reorganizar el sistema de cumplimiento". Añadió: "Dado que el criterio de supervisión del Gobierno ha pasado a centrarse en la estructura real de operación, la construcción anticipada de un sistema de control interno será el medio más eficaz de gestión de riesgos". Reportera Jeong Ye-jin, yejin0311@inews24.com [Ver artículo completo] [La lupa jurídica]➃ La onda expansiva del caso Myeongnyundang… cambia el tablero del negocio de franquicias (ir al enlace)

Columna jurídica de Son Dong-hu, abogado estadounidense del bufete (limitado) Daeryun. A medida que se inicia de lleno el ciclo de sucesión de la primera generación de inmigrantes coreanos en EE. UU., el paradigma de la gestión patrimonial se desplaza rápidamente de la "acumulación" a la "transmisión". Si antes la tarea se centraba en el asentamiento local y en la educación de los hijos, ahora la cuestión central es cómo transmitir de forma segura y eficiente a la siguiente generación el patrimonio construido a lo largo de toda una vida. En particular, para los llamados "patrimonios transfronterizos (Cross-border)" que poseen activos tanto en Corea como en EE. UU., la sucesión y la donación conllevan cuestiones jurídicas complejas que van más allá de la simple transferencia de activos dentro de la familia. Desde el riesgo de doble imposición de ambos países sobre un mismo activo hasta la posibilidad de sanción penal por omisión de declaraciones en el extranjero, la ausencia de una estrategia precisa puede traducirse directamente en la pérdida del valor del patrimonio. La primera dificultad práctica que se afronta son los distintos criterios de tributación de ambos países. EE. UU. ejerce su potestad tributaria sobre el patrimonio mundial en función de la ciudadanía o del domicilio (Domicile) en EE. UU. Si se trata de un ciudadano estadounidense residente en Corea, puede ser objeto de tributación en ambos países, por lo que es esencial analizar con precisión el alcance de la tributación y la aplicabilidad del crédito por impuestos pagados en el extranjero. No obstante, en 2025 el límite de exención del impuesto federal de sucesiones es de unos 13,61 millones de dólares (unos 27,22 millones de dólares para un matrimonio), por lo que los sujetos reales al impuesto son menos del 0,1 % de todos los fallecidos. Ahora bien, a finales de 2025, con la expiración de la TCJA, existe la posibilidad de que el límite de exención se reduzca a la mitad, por lo que se requiere preparación anticipada. La diferencia en el sujeto obligado al pago del impuesto también supone un riesgo fatal. En Corea, el impuesto lo asume el donatario que recibe el activo, mientras que en EE. UU. la obligación tributaria recae en el donante que transfiere el activo. Como el sujeto obligado es distinto y, además, no existe un convenio fiscal de sucesiones y donaciones entre Corea y EE. UU., son frecuentes los casos en que la doble imposición no se elimina por completo y el valor del patrimonio se ve mermado. Más allá de lo tributario, los procedimientos administrativos y la regulación cambiaria también son barreras que no pueden pasarse por alto. Hay que tener presente que la omisión de la obligación de declarar bienes de sucesión o donación conforme a la Ley de Transacciones Cambiarias puede ir más allá de una simple multa administrativa y, según el caso, ser objeto de sanción penal. También en EE. UU., quien posea cuentas financieras coreanas por un total anual de 10.000 dólares o más queda obligado a presentar el FinCEN 114 (FBAR) y el Formulario 8938 (FATCA). En caso de incumplimiento, es posible una multa civil de hasta el 50 % del saldo de la cuenta y sanción penal, por lo que es uno de los riesgos que se producen con más frecuencia en la práctica. Asimismo, el procedimiento de validación sucesoria estadounidense, el probate (Probate), que se desarrolla bajo supervisión judicial y exige un tiempo y un coste considerables, supone una carga administrativa real para los familiares. Para resolver estos problemas de múltiples capas, en el ámbito jurídico cobra atención últimamente la alternativa de recurrir al "fideicomiso". En EE. UU. ya está generalizado el método de suceder los activos omitiendo el procedimiento de validación sucesoria mediante un fideicomiso en vida (Living Trust). No obstante, el Living Trust es eficaz para evitar el probate, pero no tiene efecto de ahorro del impuesto federal de sucesiones. Si el objetivo es el ahorro fiscal, se requiere el diseño de estructuras específicas como el Irrevocable Trust, el ILIT o el GRAT. También en Corea, tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional y de disconformidad constitucional el sistema de legítima, se ha sentado una base jurídica que respeta la voluntad del causante, por lo que crece rápidamente la demanda de estructuras de sucesión personalizadas, como el fideicomiso testamentario. En definitiva, la esencia de la gestión patrimonial transfronteriza no está en el mero ahorro fiscal, sino en el establecimiento de una "estrategia integrada" que abarque las leyes, la fiscalidad y la regulación cambiaria de ambos países. Solo un diseño preciso capaz de coordinar las particularidades procesales de cada país y los cambios jurídicos recientes es la única vía para preservar íntegramente el valor de la riqueza acumulada durante toda una vida y transmitirla con seguridad a la siguiente generación. Reportero Lee Dong-o (canon35@mt.co.kr) [Ver artículo completo] Las trampas de la sucesión transfronteriza Corea-EE. UU.: si se desconocen, van desde la doble imposición hasta la sanción penal (ir al enlace)

Acusado de seguir a una estudiante de bachillerato desconocida y rodearla con el brazo. La Fiscalía: "No hubo intención de atraer ni de abusar, y es difícil afirmar el contacto". La Fiscalía dictó el sobreseimiento de un hombre de unos 50 años demandado por presuntamente abusar sexualmente por la fuerza de una estudiante de bachillerato en un autobús. El día 12 del mes pasado, la Fiscalía del Distrito Oeste de Seúl dictó una resolución de inexistencia de delito por insuficiencia de pruebas respecto del hombre A, de unos 50 años, remitido por presunta infracción de la Ley de Protección Sexual de Niños y Adolescentes (abuso sexual con violencia). Al Sr. A se le acusaba de que, el pasado marzo, se acercó a la joven B, de unos 10 años, le entregó dinero en efectivo y sus datos de contacto, subió al mismo autobús y, en el proceso de bajarse, rodeó con el brazo la zona del hombro de B. En cambio, el Sr. A negó los cargos. Alegó que actuó por buena voluntad, apenado al pensar que B, que llevaba una prenda de abrigo fina con el frío, pudiera ser una estudiante de escasos recursos. También replicó que, al bajar del autobús, solo le empujó suavemente la espalda con el sentido de "baja rápido" y que no tenía en absoluto el dolo de abuso. La Fiscalía aceptó los argumentos del Sr. A. Se reconoció que, aunque la temperatura nocturna del día de los hechos era cercana a bajo cero, la víctima podía haber parecido muy friolenta porque llevaba una cazadora en lugar de un plumífero o un abrigo. De manera decisiva, tras revisar las imágenes del CCTV interior del autobús, se comprobó que, a diferencia de lo que sostenía B, no había ninguna escena en que le rodeara el hombro o intentara arrastrarla, sino solo una escena en que, de forma inconsciente, le empujaba la espalda, por lo que se consideró que la declaración del Sr. A tenía fiabilidad. Además, la Fiscalía consideró que, teniendo en cuenta circunstancias como que el Sr. A, justo después de volver a casa, dijo a su cónyuge que "le había dado 50.000 wones a una estudiante que parecía como una hija" y que el cónyuge también lo elogió, era difícil afirmar categóricamente que el Sr. A hubiera realizado el contacto físico con la intención de atracción sexual o de abuso. Por su parte, el abogado Kim In-won, del bufete (firma) Daeryun, que representó al Sr. A, declaró: "En los casos de delitos sexuales hay que juzgar de forma global no solo la declaración fragmentaria de la víctima o el mero hecho del contacto físico, sino también las circunstancias concretas y la situación objetiva que condujeron al acto", y "reconstruyendo de forma sistemática y acreditando activamente las pruebas indiciarias que podían demostrar la buena fe —como el registro meteorológico del momento de los hechos, las imágenes del CCTV y la conversación con la familia justo después—, pudimos lograr un buen resultado". jckim99@sportsseoul.com Reportero Kim Jong-cheol [Ver artículo completo] "Hace frío, te doy dinero…" Hombre de unos 50 años que acosó sexualmente a una estudiante de bachillerato en un autobús, "sobreseído" (ir al enlace)

Jang Ji-un, abogado del bufete Daeryun. Con la aprobación en mayo pasado del proyecto de reforma parcial de la Ley de Transacciones Cambiarias en el pleno de la Asamblea Nacional, el movimiento transfronterizo de fondos mediante criptoactivos también ha quedado dentro del sistema de gestión y supervisión directa de las autoridades cambiarias. El núcleo de esta reforma consiste en crear la "actividad de transferencia de criptoactivos" como objeto de registro independiente conforme a la Ley de Transacciones Cambiarias e imponer la obligación de reportar dichas transacciones a la red informática. Así, las remesas al extranjero o los movimientos de fondos entre casas de cambio y monederos en el extranjero, que hasta ahora se operaban al margen del sistema de regulación cambiaria existente, pasan de hecho a tratarse dentro del ámbito de gestión institucional. El problema es que numerosas empresas y operadores responden con complacencia, bajo la idea de que "no hay problema porque ya hicimos la declaración conforme a la Ley de Información Financiera Específica" o de que "no es más que un simple movimiento de monedero". Esta reforma incluye en el ámbito de la regulación no solo los actos de compraventa e intercambio, sino también los casos en que se produce de hecho un efecto sustancialmente idéntico. Las transacciones indirectas a través de casas de cambio extranjeras, la liquidación en el extranjero basada en stablecoins y las transferencias por vía OTC (operaciones fuera de mercado), entre otras, son todas objeto potencial de regulación. Según el artículo 27-2, apartado 1, punto 1, de la Ley de Transacciones Cambiarias, quien continúe operando sin registro sin ser consciente de ello puede ser castigado con "pena de prisión de hasta 3 años o multa de hasta 300 millones de wones". Los criptoactivos que constituyan producto del delito derivado de la infracción pueden ser objeto de decomiso y comiso equivalente, por lo que un solo incidente puede tambalear la propia base del negocio: un riesgo grave. Por ello, los particulares, empresas y proveedores de servicios de criptoactivos que realizan transacciones transfronterizas usando criptoactivos deben revisar en su totalidad, con base en la "sustancia económica", todas las formas de transacción cambiaria: proyectos de inversión en el extranjero en curso, estructuras de liquidación entre filiales globales o sistemas de pago basados en stablecoins. Sobre todo, aunque una empresa haya completado la declaración como proveedor de servicios de criptoactivos (VASP) conforme a la Ley de Información Financiera Específica, no debe confiarse en absoluto. Si opera depósitos y retiros en monederos extranjeros o estructuras de transferencia basadas en stablecoins, debe comprobar sin falta si está registrada ante el ministro de Economía y Finanzas. Además, debe examinar minuciosamente la obligación de conexión a la red informática con instituciones de concentración de información cambiaria como el Banco de Corea, y reorganizar un sistema de cumplimiento estricto para prevenir el riesgo judicial. Más aún, este cambio no se limita al refuerzo de la regulación nacional. En conjunción con los movimientos de institucionalización de las stablecoins en EE. UU. y Europa y con el sistema de cooperación global del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la regulación de los criptoactivos tiende a ampliarse hacia un sistema de cooperación internacional cada vez más estricto. Ahora hay que establecer una estrategia integral de gestión de riesgos transfronterizos (Cross-border) considerando conjuntamente no solo la Ley de Transacciones Cambiarias, sino también la prevención del blanqueo de capitales (AML), la ley tributaria cambiaria y la regulación aduanera. Dado que el entorno de las transacciones transfronterizas con criptoactivos cambia con rapidez, para proteger los activos y el negocio bajo un régimen reforzado, lo más importante es un examen jurídico minucioso y la construcción anticipada de un sistema de cumplimiento. [Ver artículo completo] La era del "riesgo penal" también en las transferencias de criptoactivos al extranjero… la Ley de Transacciones Cambiarias ha cambiado (ir al enlace)

Un hombre de unos 20 años que había sido acusado de eludir el servicio militar adelgazando de forma deliberada ha recibido el sobreseimiento por parte de la Fiscalía. Según fuentes jurídicas, el día 15, la Fiscalía de Seongnam (dependencia de la Fiscalía del Distrito de Suwon) dictó el día 7 del mes pasado el sobreseimiento del Sr. A, de unos 20 años, remitido por presunta infracción de la Ley del Servicio Militar. Al Sr. A se le acusaba de haber reducido artificialmente su peso en el examen de determinación del servicio militar de 2020 para convertirse en objeto de servicio alternativo de grado 4 (agente de servicio social). En su primer examen, el Sr. A obtuvo un índice de masa corporal (IMC) inferior al valor de referencia y recibió una calificación de resolución en suspenso. Luego, en el examen tres meses después, obtuvo una cifra casi idéntica a la primera y recibió la calificación de grado 4. Sin embargo, la Administración de Recursos Humanos Militares consideró que había adelgazado deliberadamente y lo remitió a la Fiscalía, con base en que, tras recibir el grado 4, el peso del Sr. A aumentó más de 5 kg y en que sus expedientes escolares de primaria, secundaria y bachillerato mostraban que había mantenido de forma constante un IMC normal. El Sr. A alegó que, en el proceso de emplearse y renunciar, empezó a llevar una vida irregular y su peso disminuyó de forma natural, por lo que ya tenía bajo peso desde antes del examen, y no que hubiera adelgazado deliberadamente. También explicó que el aumento de peso tras el grado 4 fue el resultado de mejorar sus hábitos de vida por su salud. La Fiscalía sobreseyó el caso al reconocer que el IMC del Sr. A se mantenía por debajo del promedio de los hombres de unos 20 años desde antes del examen de determinación del servicio militar y que estaba en un estado físicamente menudo. Aunque en el examen su peso estaba más reducido que antes, consideró que se trataba de un rango que puede disminuir según los cambios de hábitos de vida. También se comprobaron numerosos usos de tarjeta en restaurantes por parte del Sr. A, por lo que consideró difícil afirmar categóricamente que hubiera adelgazado de forma deliberada. El abogado Baek Pyeong-uk, del bufete Daeryun, que representó al Sr. A, explicó: "Para reconocer el cargo de infracción de la Ley del Servicio Militar, deben acreditarse claramente el propósito y el dolo de eludir o reducir la obligación militar", y "gracias a que demostramos, con datos concretos como la evolución de los cambios corporales pasados, que la pérdida de peso fue un fenómeno natural derivado de unos hábitos de vida irregulares, pudimos deshacer un cargo injusto". Reportero Jeong Cheol-uk [Ver artículo completo] Sobreseído un joven de unos 20 años sospechoso de adelgazar deliberadamente para eludir el servicio militar… "influido por un cambio de hábitos de vida" (ir al enlace)

Cuando comienza de lleno la temporada de lluvias, se disparan las disputas por filtraciones de agua. Es frecuente que, aunque el agua gotee del techo y arruine electrodomésticos caros y una decoración lograda con esfuerzo, el causante —el vecino de arriba o la constructora— eluda su responsabilidad y la cosa degenere en una pelea emocional. Cuanto más se descuida una filtración, peores se vuelven el moho y el mal olor, hasta amenazar la salud de los residentes, por lo que, en lugar de esperar, hay que emprender medidas legales rápidas y firmes. Lo primero y más importante en una disputa por filtraciones es determinar el punto de origen de la fuga. Según el lugar donde se origine, cambia por completo el destinatario de la responsabilidad legal. Si la causa de la filtración es un problema de la parte de uso exclusivo, como el envejecimiento de las tuberías del vecino de arriba o un defecto en las obras de reforma, la responsabilidad de indemnizar recae en el propietario (o poseedor) del piso de arriba. En cambio, si es un problema de las partes comunes, como grietas en el muro exterior o daños en la capa impermeabilizante de la azotea, hay que reclamar la reparación del defecto y la indemnización de daños al consejo de representantes de los residentes, a la administración de la finca o, en el caso de un edificio nuevo, a la constructora. No son pocos los propietarios que, aun cuando se ha demostrado que la responsabilidad es del piso de arriba, mantienen una actitud poco cooperativa: no abren la puerta por no querer asumir el coste de la reparación o dicen que lo tramitarán con el seguro de responsabilidad civil de la vida cotidiana. En tal caso, actuar de forma emocional —insultar o dar patadas a la puerta— está totalmente prohibido, pues puede dar pie a una contradenuncia por injurias, daños a la propiedad o allanamiento de morada. En estas situaciones, enviar un requerimiento notarial (burofax con acuse) a nombre de un abogado es el primer paso más eficaz. El requerimiento en sí no tiene fuerza coercitiva legal, pero, al incluir un dictamen objetivo de diagnóstico de la filtración por un experto, un presupuesto de reparación y una advertencia contundente de que, si no se indemniza dentro del plazo, se reclamarán tanto la demanda civil de indemnización como los costes del proceso y los intereses de demora, se convierte en un arma poderosa que presiona psicológicamente a la otra parte y permite alcanzar un acuerdo antes del litigio. Si, pese al envío del requerimiento, la otra parte no adopta finalmente las medidas adecuadas, habrá que interponer una demanda civil de indemnización por daños. Según el artículo 758 del Código Civil coreano, quien cause un daño a otro por un defecto en la instalación o conservación de una estructura tiene la responsabilidad de indemnizar ese daño. La víctima puede reclamar de forma integral no solo los costes directos de reparación —como el papel pintado o el suelo empapados—, sino también el coste de sustitución de muebles y electrodomésticos dañados, los gastos de alojamiento temporal fuera durante el período de obras y hasta una indemnización por el daño moral derivado del estrés extremo. El abogado Song Won, del bufete Daeryun, señaló: "El éxito o el fracaso de una demanda de indemnización por filtraciones depende de si se acredita objetivamente ante el tribunal por culpa de quién se produjo la fuga. En este proceso, una simple foto del agua filtrándose no basta; debe acompañarse de un dictamen preciso de un perito reconocido por el tribunal", y "por ello, si se sufre un daño por filtración, hay que fotografiar de inmediato y con minuciosidad el lugar en foto y vídeo, dejando constancia de la fecha. Recibir desde la fase inicial la ayuda de un abogado con amplia experiencia en litigios inmobiliarios y de indemnización, y responder sin fisuras desde la conservación de pruebas hasta la interposición de la demanda, es la forma más inteligente de proteger el patrimonio y los derechos". [Ver artículo completo] Disputas por filtraciones de agua en la temporada de lluvias: en vez de pelear con emociones, hay que responder legalmente con pruebas objetivas (ir al enlace)

Denunciado por quebrantamiento de confianza en el ejercicio de funciones, pero sobreseído por insuficiencia de pruebas. Un empleado de una empresa de Busan, el Sr. A (de unos 40 años), que estaba siendo investigado por presuntamente haber sustraído los clientes de su empresa anterior en el proceso de cambiarse a una empresa competidora, ha quedado libre de cargos en la investigación policial. El día 12, según la Comisaría de Busan-Sasang, el Sr. A, empleado de una empresa mediana denunciado por quebrantamiento de confianza en el ejercicio de sus funciones, recibió recientemente la decisión de no remisión del caso. El Sr. A se encargó del mantenimiento de sistemas en la empresa B durante 20 años, hasta que renunció en 2025 y se pasó a una empresa competidora. En ese proceso, se le acusaba de haber inducido a los clientes existentes a rescindir sus contratos con la empresa B y de haber filtrado información obtenida en el ejercicio de sus funciones, causando a la empresa B un daño de unos 90 millones de wones anuales. Sin embargo, el Sr. A negó por completo los cargos, alegando que ni antes ni después de renunciar había instado a los clientes a rescindir contratos ni les había ofrecido condiciones comerciales indebidas. Sostuvo que fueron los propios clientes quienes cambiaron de proveedor de forma autónoma, teniendo en cuenta la calidad del servicio, entre otros factores. La policía consideró que faltaban pruebas objetivas de que el Sr. A hubiera instado a rescindir los contratos con la empresa B. También se tuvo en cuenta que algunos clientes, incómodos por los retrasos en la atención del servicio surgidos durante el proceso de sustitución de un empleado experimentado por parte de la empresa B, solicitaron primero el contrato a la parte del Sr. A. Asimismo, la policía consideró que la información de clientes que utilizó el Sr. A era información ya conocida en el sector, difícil de considerar secreto comercial no público, y que, tras su renuncia, ya no ocupaba una posición de gestión de asuntos de la empresa B, por lo que era difícil cumplir los requisitos de configuración del delito de quebrantamiento de confianza. El abogado Kim Geun-su, del bufete Daeryun, que representó al Sr. A, declaró: "Es difícil afirmar de inmediato un acto de quebrantamiento de confianza por el mero resultado de que los clientes se trasladaran tras el cambio de empleo", y "acreditamos principalmente que los clientes eligieron de forma autónoma a su proveedor confiando en la experiencia práctica y la capacidad de respuesta acumuladas durante mucho tiempo por el ingeniero de forma individual". El abogado Kim añadió: "Presentando conjuntamente las circunstancias de la caída de la capacidad de respuesta del servicio dentro de la empresa denunciante y la acumulación de quejas de los clientes, así como las declaraciones de testigos, pudimos corregir el malentendido sobre las circunstancias del traslado de los clientes". Reportero Baek Jae-hyun (itbrian@newsis.com) [Ver artículo completo] Hombre de unos 40 años acusado de "robar clientes al cambiar de empresa"… la policía decide no remitir el caso (ir al enlace)

"Sin declaraciones de testigos, es difícil afirmar el maltrato infantil". Un director de academia investigado por presuntamente proferir insultos e infligir castigos físicos a alumnos ha recibido el sobreseimiento por parte de la Fiscalía. La Fiscalía Occidental del Distrito de Daegu decidió no procesar el mes pasado al director de academia A, de unos 50 años, remitido por presunto maltrato infantil, al considerar difícil acreditar los cargos. Al Sr. A se le sospechaba de haber cometido maltrato emocional entre 2023 y 2025 contra tres alumnos, profiriendo comentarios humillantes, infligiendo castigos físicos y obligándoles a quedarse en la academia hasta altas horas de la noche. Previamente, los padres de los alumnos afectados lo denunciaron alegando que los insultos y castigos físicos del Sr. A se repetían. Sin embargo, el Sr. A negó por completo los cargos durante la investigación. Alegó que nunca había hecho comentarios problemáticos ni había golpeado a los alumnos. La parte del Sr. A sostuvo que, si se examinaban las pruebas reales y las grabaciones de llamadas, se veía que su actuación no pasaba de revisar el progreso de aprendizaje y la actitud de los alumnos y de compartir la situación de estudio mediante consultas con los padres. La Fiscalía aceptó finalmente los argumentos del Sr. A. La Fiscalía prestó atención a que otros alumnos que estaban en el aula en el momento de los hechos declararon de forma coherente que no habían presenciado escenas de insultos ni de agresión. También se ha informado de que consideró que las declaraciones de los alumnos que alegaban haber sufrido daño eran insuficientes, por sí solas, para reconocer el cargo de maltrato infantil. El abogado Choi Ji-hun, del bufete Daeryun, que representó al Sr. A, declaró: "Con base en las grabaciones de llamadas con alumnos y padres y en las declaraciones de los alumnos, presentamos un resumen concreto de las diferencias entre el contenido de la denuncia y la situación real", y "acreditamos activamente que los comentarios problemáticos también se transmitieron de forma distinta al contexto real y que en algunas expresiones ni siquiera se confirmaban los hechos en sí". Este caso derivó en una denuncia penal en la que los padres sostenían que hubo insultos y castigos físicos continuados, pero la Fiscalía consideró difícil reconocer los cargos delictivos por falta de pruebas objetivas y de declaraciones de testigos, y concluyó con el sobreseimiento. Reportera Hwang Jeong-won (garden@sidae.com) [Ver artículo completo] Sobreseído el director de academia sospechoso de insultos y castigos físicos a alumnos… la Fiscalía: "Faltan pruebas" (ir al enlace)

Columna jurídica de Yun Gyeong-won, abogado del bufete (limitado) Daeryun. Para el representante que dirige una empresa, la confianza en los empleados es el motor esencial que guía a la organización. Sobre esa confianza, el representante delega el trabajo en los operativos y, en especial, confía a los empleados encargados de la gestión de fondos amplias facultades relacionadas con las finanzas. Sin embargo, esa confianza a veces se vuelve contra la empresa en forma de un daño fatal e irreversible. Si observamos los recientes casos de desfalco por parte de empleados internos, sus métodos han evolucionado hasta ser incomparablemente más minuciosos y profesionales que en el pasado. Con un solo incidente puede llegar a peligrar la propia existencia de la empresa. El desfalco del pasado consistía principalmente en delitos unidimensionales, como sacar efectivo de la caja fuerte de la empresa o transferir el dinero de la cuenta corporativa a la cuenta personal. Pero el desfalco reciente adopta a menudo la forma del llamado "blanqueo de capitales", que pasa por varias etapas para evitar ser descubierto. De hecho, el sospechoso de un caso que llevé no se limitó a enviar el dinero a su propia cuenta. Usó indebidamente el sello personal del representante que se guardaba en la empresa para abrir en secreto una cuenta pantalla a nombre del representante. Después transfirió los fondos corporativos primero a esa cuenta pantalla, aparentando que el representante había retirado el dinero legítimamente. Y luego adoptó el método de remitir ese dinero, dividido en pequeñas cantidades, a las cuentas de sus conocidos o a cuentas de proveedores ficticios (empresas fantasma) sin transacciones reales. Ante métodos planificados de forma tan minuciosa y durante largo tiempo, hasta un sistema de auditoría interna decente suele quedar inutilizado. Como en el caso anterior, cuando los fondos se ocultan a través de etapas sofisticadas, aunque se advierta el hecho delictivo, determinar la magnitud del daño y acreditar los cargos es una tarea muy difícil. Cuanto más enredado esté el historial de transacciones financieras y más largo sea el período delictivo, más celosamente ocultas estarán las pruebas. En este punto, la clave que decide el éxito o el fracaso en la resolución del caso es el rastreo tenaz de los fondos y la informática forense. Al esclarecer el flujo del dinero, no basta con ver de forma fragmentaria el historial de retiros de la cuenta corporativa. Solo conectando de forma minuciosa, en una sola línea, las complejas transacciones financieras que van desde la cuenta corporativa a la cuenta pantalla usurpada y, finalmente, a las cuentas de proveedores ficticios y conocidos, se puede captar la magnitud total del desfalco. En particular, puede darse la situación de que el sospechoso manipule los libros contables, falsifique facturas y elimine pruebas desfavorables para ocultar el delito. Por ello, debe acompañarse necesariamente el proceso de recuperar los datos ocultados o eliminados mediante una informática forense rápida de los ordenadores de trabajo y de asegurar pruebas objetivas innegables. Cuando se advierte el desfalco de un empleado interno, dejarse llevar por la sensación de traición y perder tiempo, o increpar precipitada y emocionalmente al sospechoso, se convierte en un veneno que proporciona el pretexto para la destrucción de pruebas. Dado que la recuperación de los fondos desfalcados es una carrera contra el tiempo, lo más importante es preservar el tiempo de oro. Hay que actuar con rapidez antes de que el sospechoso se dé cuenta y convierta por completo el dinero en efectivo para ocultarlo o dilapidarlo. En cuanto se sospeche del delito, solo recabando pruebas de forma minuciosa con la ayuda de un experto y tramitando simultáneamente medidas cautelares rápidas —como el embargo preventivo— y la denuncia penal se podrá recuperar, aunque sea en algo más, la totalidad de los activos arrebatados a la empresa. La creencia despreocupada de que "nuestro empleado no haría algo así" es la debilidad más fatal en la gestión de riesgos empresariales. Si se ha producido un incidente, hay que acelerar sin vacilar la respuesta legal para proteger a fondo los derechos y bienes legítimos de la empresa. Reportero Lee Dong-o (canon35@mt.co.kr) [Ver artículo completo] El sofisticado desfalco de un empleado de confianza: en vez de una pelea emocional, hay que preservar el "tiempo de oro" (ir al enlace)

Desvió 200 millones de wones en dos años y usó indebidamente la tarjeta corporativa… la víctima clamó con fuerza "crisis de supervivencia del negocio". El tribunal: "El período delictivo fue largo y el importe del daño elevado… la mayor parte del daño no se ha recuperado". Ha surgido un caso en el que un hombre que dirigía una empresa junto con su socio y desvió fondos corporativos por valor de cientos de millones de wones ha sido condenado a pena de prisión por el tribunal. El día 12 del mes pasado, el Tribunal de Distrito de Daegu condenó a un año de prisión al Sr. A, de unos 40 años, procesado por apropiación indebida en el ejercicio de sus funciones y quebrantamiento de confianza en el ejercicio de sus funciones. Al Sr. A se le acusaba de haber desviado sin autorización unos 200 millones de wones de fondos de la empresa que se guardaban en la cuenta de su socio, el Sr. B, en unas 50 ocasiones a lo largo de dos años desde 2021. También se le acusaba de haber pagado con fines privados unos 9 millones de wones con la tarjeta corporativa de la empresa en unas 200 ocasiones durante el mismo período. Durante el juicio, el Sr. B instó al tribunal a imponer un castigo severo, alegando que el Sr. A, responsable de contabilidad, abusó de su confianza para cometer un desfalco continuado, y que por ello la empresa quedó en crisis de supervivencia. El tribunal de Daegu, al condenar al Sr. A a un año de prisión, señaló como motivos de la pena: "El período delictivo del acusado fue largo y el importe del daño elevado, por lo que su responsabilidad penal es muy grave", y "aun así, se ha tenido en cuenta que hasta la fecha no se ha recuperado la mayor parte del daño". El abogado An Seung-jin, del bufete Daeryun, que representó al Sr. B en este juicio, explicó: "Para que se configuren los delitos de apropiación indebida y quebrantamiento de confianza en el ejercicio de funciones, debe existir el dolo de apropiación ilícita, es decir, que quien custodia bienes ajenos o gestiona asuntos ajenos incumpla su deber para obtener un beneficio privado", y "parece que el tribunal ha considerado con gravedad el hecho de que el Sr. A, como socio, abusó de una profunda confianza para desviar grandes sumas durante mucho tiempo y que no se ha producido la reparación del daño, y por ello ha impuesto una pena de prisión". [Ver artículo completo] Prometió montar un negocio juntos… y desvió cientos de millones de wones de los fondos de la empresa: "pena de prisión" para el socio (ir al enlace)