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Caso de obtención de un visado para personal trasladado dentro de la empresa | Asesoramiento sobre la constitución de una sociedad en Estados Unidos y la obtención del visado
El cliente necesitaba un visado para personal trasladado dentro de la empresa y solicitó una consulta con un abogado especializado en inmigración para recibir asesoramiento sobre la constitución de una sociedad en Estados Unidos y asistencia durante el procedimiento de obtención del visado.
1. Cliente que necesitaba un visado para personal trasladado dentro de la empresa
Este caso se refiere a un cliente que necesitaba asesoramiento sobre la obtención de un visado para personal trasladado dentro de la empresa y la constitución de una sociedad en Estados Unidos, y que pudo obtener el visado con la asistencia de un abogado especializado en inmigración.
Cliente que acudió a un abogado especializado en inmigración
El cliente que solicitó una consulta con un abogado especializado en inmigración era directivo de una empresa mediana coreana del sector biosanitario y estaba preparando la constitución de una sociedad local y el traslado de personal esencial para acceder al mercado norteamericano.
Durante este proceso, necesitaba examinar sistemáticamente varios procedimientos, entre ellos los requisitos para constituir una sociedad en Estados Unidos y obtener un visado para personal trasladado dentro de la empresa (L-1).
Por ello, solicitó asesoramiento integral con el objetivo de constituir una sociedad local en Estados Unidos y obtener un visado L-1 para el personal trasladado.
2. Información sobre el visado para personal trasladado dentro de la empresa y la constitución de una sociedad en Estados Unidos
El visado para personal trasladado dentro de la empresa (L-1) presupone la existencia de una relación de matriz y filial o entre sociedades afiliadas de Corea y Estados Unidos.
Por tanto, para trasladar personal a Estados Unidos, como pretendía hacer la empresa del cliente, es necesario solicitar el visado para personal trasladado dentro de la empresa después de obtener la aprobación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
A diferencia de un simple visado de trabajo, el visado L-1 exige cumplir simultáneamente los requisitos estructurales relativos a la relación entre las empresas y los requisitos de experiencia profesional y funciones de la persona trasladada.
Principales requisitos para obtener un visado para personal trasladado dentro de la empresa
Requisito | Contenido |
Relación entre las sociedades | La sede central coreana y la sociedad estadounidense deben mantener una relación de matriz y filial, ser empresas hermanas o adoptar la forma de sede central y sucursal |
Debe existir una relación efectiva de propiedad o control | |
Actividad empresarial de ambas sociedades | Tanto la sociedad estadounidense como la sede central coreana deben desarrollar una actividad empresarial efectiva |
Se necesita una base física/financiera, como oficinas, empleados y activos | |
Experiencia profesional de la persona trasladada | Antes del traslado a Estados Unidos, la persona debe haber trabajado de forma continua y a jornada completa durante al menos 1 año de los últimos 3 años en la sociedad coreana |
Capacidad para desempeñar las funciones en Estados Unidos | La sociedad estadounidense debe disponer de una estructura organizativa y recursos suficientes para que la persona trasladada pueda desempeñar las funciones asignadas |
Requisitos según el tipo de visado | Se distingue entre el L-1A (ejecutivo/directivo) y el L-1B (persona con conocimientos especializados) |
Deben cumplirse los requisitos de la categoría correspondiente |
Procedimiento para constituir una sociedad en Estados Unidos
Como el cliente debía constituir simultáneamente una sociedad local, requisito necesario para trasladar personal a Estados Unidos, solicitó a un abogado especializado en inmigración asesoramiento integral sobre todo el procedimiento de constitución de una sociedad estadounidense.
Aunque los requisitos concretos para constituir una sociedad en Estados Unidos varían según el estado, el proceso suele comprender las siguientes fases.
Fase del procedimiento | Contenido principal |
① Registro de la constitución de la sociedad | Presentación del documento constitutivo (Articles of Incorporation) ante la administración del estado correspondiente |
• Datos incluidos: constituyente, agente registrado para notificaciones, número de acciones que se emitirán, miembros del consejo de administración, etc. | |
• El constituyente también puede ser extranjero | |
② Elaboración de los estatutos internos o del acuerdo de funcionamiento | Definición de la gestión de la organización y de la estructura de toma de decisiones (consejo de administración, junta de accionistas, contabilidad, etc.) |
• En el caso de una LLC, elaboración de un Operating Agreement que incluya las participaciones y el sistema de gestión acordado entre sus miembros | |
③ Registro de los miembros del consejo de administración y los directivos | Registro ante la administración estatal de los principales directivos, como el director representante y el director financiero |
• Por lo general, debe renovarse cada año (documentación necesaria para abrir una cuenta bancaria) | |
④ Obtención del número de identificación fiscal federal (EIN) | Solicitud de un número de identificación fiscal propio al Servicio de Impuestos Internos (IRS) |
• También puede solicitarlo un representante extranjero que no disponga de SSN | |
⑤ Obtención de licencias comerciales o de venta | Solicitud de una licencia ante la administración municipal o estatal, según la localidad y el sector de actividad |
• Para vender productos se necesita un permiso de venta (Seller’s Permit) | |
⑥ Apertura de una cuenta bancaria | Apertura de una cuenta bancaria en Estados Unidos tras constituir la sociedad |
• Deben presentarse, entre otros documentos, el EIN, el documento constitutivo, la lista de directivos y el acuerdo de funcionamiento | |
⑦ Emisión de acciones o certificados de miembro | • Sociedad por acciones: emisión de acciones conforme al documento constitutivo • LLC: emisión de certificados de miembro conforme al acuerdo de funcionamiento |
3. Asesoramiento jurídico para obtener un visado para personal trasladado dentro de la empresa y constituir una sociedad
Tras analizar detenidamente la situación del cliente que solicitó asistencia para obtener un visado para personal trasladado dentro de la empresa y constituir una sociedad en el extranjero, así como sus objetivos de entrada en el mercado estadounidense, el abogado especializado en inmigración prestó asesoramiento integral sobre los requisitos del visado L-1 para personal trasladado dentro de la empresa y la viabilidad práctica de constituir una sociedad en Estados Unidos.
El asesoramiento se centró en los siguientes aspectos principales.
Evaluación de la viabilidad del visado L-1A y del cumplimiento de sus requisitos
De acuerdo con el plan de entrada de la empresa cliente en el mercado estadounidense, se prestó asesoramiento específico para determinar si el directivo cuyo traslado estaba previsto cumplía los requisitos del visado L-1A.
• Comprobación de que había trabajado en la sede central durante al menos 1 año de los últimos 3 años y análisis de su adecuación a los requisitos de inmigración
• Información sobre los aspectos que debían tenerse en cuenta durante el examen del visado al diseñar el organigrama y el reparto de funciones de la sociedad estadounidense
Elaboración de una estrategia práctica para constituir una sociedad en Estados Unidos
El cliente pretendía constituir una sociedad local en Estados Unidos para trasladar personal de manera estable y necesitaba información concreta sobre las diferencias jurídicas prácticas derivadas del lugar de constitución.
En respuesta a sus necesidades, se prestó asesoramiento profesional sobre los siguientes aspectos.
• Información sobre los requisitos de registro, las cuestiones fiscales y los preparativos para abrir una cuenta bancaria según el estado de constitución
• Presentación de una hoja de ruta sobre los plazos y el orden de prioridad de los procedimientos de constitución vinculados a la solicitud del visado
Asesoramiento práctico sobre el visado B1 para personal en viaje de negocios de corta duración
El personal que se desplazaría simultáneamente para realizar viajes de negocios de corta duración debía cumplir los requisitos de solicitud del visado B1 correspondiente a la finalidad de sus actividades, por lo que se prestó asesoramiento práctico al respecto.
• Orientación sobre la preparación de la entrevista y la redacción de la declaración relativa al propósito de la estancia
• Información sobre el procedimiento de inspección de entrada y los límites del periodo de estancia que debían tenerse en cuenta durante las visitas profesionales de corta duración
Presentación de un calendario general y de una estrategia de gestión de riesgos
Cada fase del procedimiento, desde la constitución de una sociedad en el extranjero y la solicitud del visado hasta las operaciones prácticas en Estados Unidos, entraña riesgos jurídicos.
A petición del cliente, se proporcionó un calendario general y se propusieron medidas para responder a los riesgos previsibles.
• Identificación previa de los posibles riesgos jurídicos de cada fase e información sobre medidas preventivas
4. Asesoramiento concluido satisfactoriamente sobre el visado para personal trasladado dentro de la empresa y la constitución de una sociedad en Estados Unidos
Aunque existía preocupación por la posible denegación del visado para personal trasladado dentro de la empresa o por retrasos en las operaciones locales, mediante este asesoramiento el cliente pudo obtener una estrategia coherente y un plan de ejecución desde la constitución de la sociedad estadounidense hasta el traslado del personal.
Asimismo, recibió asistencia práctica para elaborar un plan de ejecución coordinado con el calendario interno de la empresa.
¿Necesita asistencia en materia de visados y constitución de sociedades?
Cuando la constitución de una sociedad en Estados Unidos está vinculada a la obtención de un visado, además de preparar la documentación, es esencial estructurar de forma coherente aspectos prácticos como la organización societaria, el diseño de las funciones y la respuesta durante el examen de la solicitud.
Incluso en los viajes de negocios de corta duración se requiere una preparación sistemática para responder a posibles circunstancias imprevistas durante el examen del visado y el procedimiento de entrada.
Daeryun Sociedad de Abogados cuenta con varios profesionales habilitados como abogados extranjeros en Estados Unidos y abogados especializados en inmigración con conocimientos profesionales en esta materia.
Si necesita asistencia para constituir una sociedad en el extranjero u obtener un visado, puede solicitar asesoramiento jurídico.
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Este contenido se ha elaborado a partir de casos reales gestionados por Daeryun Law LLC, con algunas adaptaciones, y los derechos de autor pertenecen a Daeryun Law LLC.
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