CONTENTS
- 1. Client exposé à une peine d'amende pour infraction d'escroquerie
- - Dispositions applicables à l'escroquerie et peines encourues
- 2. Peine d'amende pour escroquerie et importance de l'assistance d'un avocat
- - Établissement de la qualité d'intermédiaire
- - Démonstration de l'absence d'intention de tromper
- - Clarification de la responsabilité relative à l'inexécution du contrat
- 3. Risque d'une peine d'amende pour escroquerie écarté par une décision de non-transmission au parquet
- 4. Mesures à prendre face au risque d'une peine d'amende pour escroquerie
- - Mandat rapide d'un avocat spécialisé
- - Clarification des faits et analyse des éléments constitutifs de l'escroquerie
- - Obtention et présentation de preuves objectives
- 5. Peine d'amende pour escroquerie et accompagnement du Cabinet d'avocats Daeryun
1. Client exposé à une peine d'amende pour infraction d'escroquerie
Les circonstances ayant exposé le client à une peine d'amende pour infraction d'escroquerie étaient les suivantes.
À une période où la demande de gants médicaux en nitrile avait fortement augmenté en raison de la COVID-19, le client était intervenu comme intermédiaire dans un contrat de fourniture de gants entre une entreprise coréenne et un fabricant étranger.
Le client avait indiqué à l'entreprise coréenne A que le fabricant étranger B disposait des autorisations et des installations nécessaires à la fabrication des gants et pouvait les fournir. Sur la base de ces informations, l'entreprise A avait conclu un contrat avec l'entreprise B et lui avait viré un acompte d'environ 200 millions de wons sud-coréens.
L'entreprise B n'ayant ensuite pas pu exécuter le contrat, notamment en raison des restrictions à l'exportation liées à la COVID-19, l'entreprise A a déposé contre le client une plainte pour infraction d'escroquerie. Elle affirmait qu'il l'avait trompée au moyen de fausses informations afin de s'approprier l'acompte. Le client s'est ainsi trouvé impliqué dans un litige.
Dispositions applicables à l'escroquerie et peines encourues
L'infraction d'escroquerie consiste à tromper autrui afin d'obtenir indûment un bien ou un avantage. Elle est prévue par l'article 347 de la Loi pénale de la République de Corée.
Lorsque l'infraction d'escroquerie est constituée, une peine d'emprisonnement avec travail de 20 ans au plus ou une amende pénale de 50 millions de wons sud-coréens au plus peut être prononcée.
| Catégorie | Contenu |
| Disposition légale | Article 347 de la Loi pénale de la République de Corée |
| Peine prévue par la loi | Peine d'emprisonnement avec travail de 20 ans au plus ou amende pénale de 50 millions de wons sud-coréens au plus |
| Éléments constitutifs | Manœuvre trompeuse, erreur, acte de disposition et obtention d'un bien ou d'un avantage patrimonial |
2. Peine d'amende pour escroquerie et importance de l'assistance d'un avocat
Pour contester le risque de sanctions pénales, notamment d'une peine d'amende pour infraction d'escroquerie, l'assistance d'un avocat spécialisé en droit pénal est importante.
Dans cette affaire, le client avait fait l'objet d'une plainte alors qu'il était seulement intervenu comme intermédiaire, sans intention de tromper. L'assistance d'un avocat en droit pénal a permis de présenter juridiquement les éléments propres à le démontrer.
Établissement de la qualité d'intermédiaire
Le client n'était pas partie au contrat, mais un simple intermédiaire dont le rôle se limitait à transmettre à l'entreprise A les informations concernant l'entreprise B.
L'avocat a recueilli et présenté des éléments établissant clairement que le client n'avait jamais reçu ni géré directement l'acompte et n'était pas la partie ayant conclu le contrat, notamment les mentions relatives aux parties figurant dans le contrat et le circuit de virement de l'acompte.
Démonstration de l'absence d'intention de tromper
Pour que l'infraction d'escroquerie soit constituée, une manœuvre trompeuse intentionnelle doit être établie.
L'avocat a démontré que le client s'était contenté de transmettre les informations reçues de l'entreprise B et qu'il n'avait fourni intentionnellement aucune fausse information.
Il a également souligné que le client était lui-même une victime qui n'avait pas reçu la commission d'intermédiation promise par l'entreprise B.
Clarification de la responsabilité relative à l'inexécution du contrat
Il a été précisé que la responsabilité de l'inexécution du contrat incombait à l'entreprise B, véritable partie contractante, et que le client était un tiers qui n'assumait aucune obligation contractuelle.
L'avocat a expliqué de manière étayée à la police coréenne que les restrictions à l'exportation liées à la COVID-19 constituaient une circonstance de force majeure et que l'entreprise B était l'entité tenue de restituer directement l'acompte.
3. Risque d'une peine d'amende pour escroquerie écarté par une décision de non-transmission au parquet
Le client, qui craignait une peine d'amende pour infraction d'escroquerie, a obtenu de la police, à la suite de l'intervention de son avocat spécialisé en droit pénal, une décision de ne pas transmettre le dossier au parquet.
Une telle décision signifie que la police ne transmet pas l'affaire au parquet lorsqu'elle estime, au terme de son enquête, que les soupçons ne sont pas établis ou qu'il n'est pas nécessaire d'engager des poursuites.
Au cours de l'enquête de police, il a été clairement établi que le client n'était pas partie au contrat, mais un simple intermédiaire, et qu'il n'avait commis aucune manœuvre trompeuse directe ni agi avec une intention frauduleuse.
Il a également été confirmé que le client était lui-même une victime qui n'avait pas reçu la commission d'intermédiation promise par l'entreprise B. Les soupçons d'escroquerie ont ainsi été écartés et le litige a pris fin.
4. Mesures à prendre face au risque d'une peine d'amende pour escroquerie
Pour contester le risque d'une peine d'amende pour infraction d'escroquerie, une réponse structurée est nécessaire dès le dépôt de la plainte.
L'amende pénale encourue pour escroquerie peut atteindre 50 millions de wons sud-coréens et une peine d'emprisonnement avec travail peut également être prononcée. La réponse apportée au début de l'affaire peut donc influer sur son issue.
Cette affaire illustre les mesures qui ont permis de répondre au risque d'une peine d'amende pour infraction d'escroquerie.
Mandat rapide d'un avocat spécialisé
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une plainte pour infraction d'escroquerie, il est important de mandater rapidement un avocat spécialisé en droit pénal.
Une assistance juridique dès le début de l'enquête permet de limiter le risque de déclarations défavorables et de recueillir les preuves de manière structurée.
Dans cette affaire également, l'intervention d'un avocat dès le stade initial a permis de préciser la qualité et le rôle du client.
Clarification des faits et analyse des éléments constitutifs de l'escroquerie
Pour chacun des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, à savoir la manœuvre trompeuse, l'erreur, l'acte de disposition et l'obtention d'un bien, il convient de clarifier précisément les faits.
Dans cette affaire, l'absence d'intention de tromper a été démontrée en établissant notamment que le client n'était qu'un intermédiaire, qu'il n'avait pas fourni intentionnellement de fausses informations et qu'il n'avait pas reçu directement l'acompte.
Obtention et présentation de preuves objectives
De simples affirmations suffisent difficilement à écarter les soupçons d'escroquerie.
Il est donc important de recueillir des preuves objectives, telles que les contrats, les courriels, les messages et les relevés de transactions financières, puis de les remettre aux autorités chargées de l'enquête.
Dans cette affaire, les éléments démontrant que le client était une victime qui n'avait pas reçu sa commission d'intermédiation ont joué un rôle déterminant dans la décision de ne pas transmettre le dossier au parquet.
5. Peine d'amende pour escroquerie et accompagnement du Cabinet d'avocats Daeryun
Le Cabinet d'avocats Daeryun propose un accompagnement juridique aux clients qui craignent une peine d'amende pour infraction d'escroquerie.
Ses avocats intervenant en matière pénale examinent les caractéristiques de chaque affaire d'escroquerie et organisent une réponse structurée afin de contester les soupçons visant le client.
En cas de plainte que vous estimez injustifiée ou de risque de peine d'amende pour infraction d'escroquerie, l'expérience et les méthodes de travail du Cabinet d'avocats Daeryun peuvent contribuer à l'analyse et au traitement de la situation.
Si vous êtes confronté à une affaire d'escroquerie, vous pouvez solliciter une consultation auprès du Cabinet d'avocats Daeryun.
Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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