CONTENTS
- 1. Client impliqué dans une affaire de soupçons d’escroquerie
- - Circonstances de l’implication dans une organisation d’escroquerie
- 2. Mesures d’assistance visant à contester la constitution de l’infraction d’escroquerie
- - Stratégie de défense relative aux soupçons ① | Reconstitution des circonstances du contact et du processus par lequel le client a été trompé
- - Stratégie de défense relative aux soupçons ② | Analyse et comparaison des méthodes d’une organisation d’escroquerie au prêt
- - Stratégie de défense relative aux soupçons ③ | Préparation de l’orientation des déclarations pour l’enquête de police
- 3. Résultat de l’assistance relative aux soupçons d’escroquerie, clôture anticipée par décision de la police de ne pas transmettre le dossier au parquet
- - Peine encourue pour l’infraction d’escroquerie
- - En cas d’implication injustifiée dans une escroquerie
- - FAQ relative aux soupçons d’escroquerie
1. Client impliqué dans une affaire de soupçons d’escroquerie
Contacté dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons d’escroquerie, le client se trouvait dans une situation désespérée, car il devait financer les soins médicaux de sa mère. Il avait cru la seule promesse qu’un prêt lui serait accordé et avait suivi les instructions reçues, de sorte qu’il s’apparentait davantage à une victime de bonne foi.
Circonstances de l’implication dans une organisation d’escroquerie
Le client venait d’achever une procédure coréenne de redressement personnel et ne pouvait pas obtenir de prêt en raison de son faible score de crédit.
Devant financer de toute urgence les soins médicaux de sa mère malade, il avait publié une demande sur un site légal d’intermédiation en prêts.
Il aurait alors été contacté par un inconnu qui lui aurait affirmé qu’il pourrait obtenir un prêt s’il l’aidait à effectuer certaines tâches.
Le client avait pris ces opérations pour une procédure de prêt normale et, conformément aux instructions reçues, avait transféré en plusieurs virements les sommes déposées sur son compte bancaire vers les comptes indiqués.
Le client a ensuite constaté les éléments suivants.
∙ Le client, trouvant la situation anormale, a demandé des explications, mais on lui a seulement répété qu’il n’y avait aucun problème et qu’il devait poursuivre
∙ Il a ensuite été contacté par la police au sujet de soupçons d’escroquerie
En réalité, le client avait été trompé par une organisation frauduleuse qui l’avait attiré avec la promesse d’un prêt et l’avait utilisé pour effectuer des virements s’apparentant à du blanchiment de capitaux.
2. Mesures d’assistance visant à contester la constitution de l’infraction d’escroquerie
Pour assister le client soupçonné d’escroquerie, l’avocat de Daeryun intervenant en droit pénal a élaboré la stratégie suivante afin de démontrer que le client n’était pas complice de l’organisation frauduleuse, mais qu’il avait lui-même été trompé.
Stratégie de défense relative aux soupçons ① | Reconstitution des circonstances du contact et du processus par lequel le client a été trompé
Dans une affaire d’escroquerie, l’élément déterminant est l’existence d’une intention délibérée, à savoir l’intention de participer à l’escroquerie.
L’avocat intervenant en droit pénal a donc structuré les éléments démontrant la bonne foi du client et son absence d’implication coupable selon le raisonnement suivant.
∙ Nécessité urgente de financer les soins médicaux de sa mère
∙ Contact intervenu à la suite d’une demande publiée sur un site légal de prêts
∙ Coopération apportée sans comprendre le sens de l’expression « opération de chiffre d’affaires »
∙ Réponses répétées selon lesquelles il n’y avait « aucun problème », malgré les demandes réitérées du client sur la légalité des opérations
∙ Manifestation, par le client lui-même, de son intention d’arrêter après avoir découvert les messages d’avertissement associés aux virements de 1 won sud-coréen
Cette structure étayait fortement le fait que « le client avait été trompé et était lui-même une victime, sans aucune intention d’agir en qualité de complice ».
Stratégie de défense relative aux soupçons ② | Analyse et comparaison des méthodes d’une organisation d’escroquerie au prêt
Dans ses observations écrites, l’avocat intervenant en droit pénal a clairement exposé que les « opérations de chiffre d’affaires » constituaient une méthode typique de blanchiment de fonds employée par les organisations d’escroquerie au prêt.
Catégorie | Méthode habituelle des organisations frauduleuses | Situation réelle du client |
Mode de prise de contact | Messages et appels proposant des prêts illicites | Contact reçu après une demande publiée sur un site légal de prêts |
Nature des instructions | Emploi de termes techniques tels que « opération de chiffre d’affaires » | Signification inconnue, mais opération prise pour une tâche professionnelle |
Utilisation du compte | Dépôt des fonds des victimes, suivi de virements multiples | Même processus : dépôt de fonds → virements répartis entre n personnes |
Moment de l’interruption | Poursuite jusqu’à la découverte des faits | Doutes spontanés et demande d’explications après la lecture des messages d’avertissement accompagnant les virements |
Ces éléments ont permis de souligner que le comportement du client était entièrement différent de celui d’une personne participant intentionnellement à une escroquerie.
Stratégie de défense relative aux soupçons ③ | Préparation de l’orientation des déclarations pour l’enquête de police
Comme le seul examen des flux financiers aurait pu conduire les services d’enquête à considérer à tort le client comme un complice, l’avocat intervenant en droit pénal a préparé la stratégie suivante pour la phase d’enquête.
▷ Organiser les éléments objectifs, notamment les relevés de virements, les conversations KakaoTalk et les enregistrements d’appels, démontrant qu’aucun avantage financier n’avait bénéficié au client
▷ Corriger au préalable les formulations susceptibles d’être interprétées comme révélant une intention délibérée, afin de renforcer clairement le raisonnement fondé sur l’absence d’intention et d’avantage
Cette préparation des déclarations a joué un rôle important pour éviter le raisonnement réducteur selon lequel « des fonds sont arrivés sur son compte, donc il était complice » et permettre aux services d’enquête de comprendre précisément que le client n’était qu’une victime entraînée dans le mécanisme de l’escroquerie.
3. Résultat de l’assistance relative aux soupçons d’escroquerie, clôture anticipée par décision de la police de ne pas transmettre le dossier au parquet
Après avoir examiné les observations de l’avocat et les pièces relatives aux soupçons d’escroquerie, les services d’enquête ont, pour les motifs suivants, rendu dans l’affaire du client une décision de ne pas transmettre le dossier au parquet pour absence d’indices d’infraction.
∙ Les vérifications répétées de la légalité des opérations et le contenu des demandes étaient cohérents
∙ Il était très probable que le client ait lui-même été trompé
∙ Aucun lien avec les membres de l’organisation frauduleuse ni aucun élément indiquant l’obtention d’un avantage
Le client a exprimé un grand soulagement : « Je voulais seulement me renseigner sur un prêt et je craignais d’être considéré comme impliqué dans une organisation frauduleuse. Ce résultat me permet enfin de respirer. »
Peine encourue pour l’infraction d’escroquerie
L’infraction d’escroquerie est constituée lorsqu’une personne trompe autrui afin d’obtenir un avantage patrimonial. Les peines prévues par la loi sont les suivantes.
Disposition légale | Peine encourue |
Article 347 de la Loi pénale de la République de Corée (modifié le 23 décembre 2025) | Peine d’emprisonnement avec travail de 20 ans au plus ou amende pénale de 50 000 000 de wons sud-coréens au plus |
En cas d’implication injustifiée dans une escroquerie
Le Cabinet d'avocats Daeryun fournit une assistance structurée, fondée sur son expérience dans le traitement des affaires d’escroquerie, d’escroquerie par appels ou messages frauduleux et d’implication dans des escroqueries au prêt.
Lors de la consultation initiale, l’avocat chargé de celle-ci examine attentivement les faits de l’affaire. Un avocat adapté à la nature du dossier est ensuite désigné afin de fournir une assistance détaillée à chaque étape.
Pour les clients devant prochainement être entendus par la police, le cabinet les accompagne de manière structurée tout au long de la procédure, notamment pour préparer l’orientation de leurs déclarations, assister directement à l’audition et présenter des observations écrites.
Si vous êtes impliqué à tort dans une organisation d’escroquerie, vous pouvez solliciter l’examen de votre affaire au moyen de la rubrique 🔗Réserver une consultation juridique.
FAQ relative aux soupçons d’escroquerie
A. Si les éléments établissent que vous avez été trompé selon une méthode couramment employée par les organisations frauduleuses et que vous êtes vous-même une victime, votre responsabilité pénale peut être écartée.Q. J’ai été contacté dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons d’escroquerie. Puis-je être sanctionné même si j’ai été trompé par l’organisation frauduleuse ?
A. Elle peut être démontrée par la bonne foi et la cohérence de l’ensemble du comportement, notamment le mode de prise de contact, le contenu des demandes, les vérifications effectuées quant à la légalité des opérations, l’existence ou non d’un avantage obtenu et le comportement adopté après la découverte des messages d’avertissement.Q. Comment démontrer l’« absence d’intention délibérée » dans une affaire de soupçons d’escroquerie ?
Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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