CONTENTS
- 1. Le client qui a fait appel à un avocat en matière d'escroquerie, visé par une plainte pénale
- - Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie
- 2. Les démarches de l'avocat en matière d'escroquerie pour la défense contre les soupçons d'escroquerie
- - Démonstration de l'absence d'intention frauduleuse au moment des transactions
- - Mise en évidence de la différence entre l'inexécution d'obligation civile et l'escroquerie pénale
- - Efforts de réparation du préjudice et présentation d'éléments relatifs aux circonstances atténuantes
- 3. Résultat obtenu grâce à l'avocat en matière d'escroquerie : décision de non-transmission du dossier au parquet
- - Si vous êtes soupçonné d'escroquerie pour non-paiement du prix des marchandises
- - Questions fréquentes et réponses
- - Une affaire de soupçons d'escroquerie en bande dessinée
1. Le client qui a fait appel à un avocat en matière d'escroquerie, visé par une plainte pénale
Le client de cette affaire, qui a fait appel à un avocat en matière d'escroquerie, était un chef d'entreprise exploitant une petite société de distribution alimentaire dans sa région.
Il poursuivait son activité en se faisant fournir des matières premières par ses partenaires commerciaux, puis en les livrant à plusieurs restaurants et détaillants.
Au début, les échanges commerciaux sont restés stables, mais, sous l'effet conjugué de la récession, de la hausse des coûts et du retard de paiement de ses principaux partenaires, la trésorerie du client s'est rapidement détériorée.
Finalement, le paiement du prix des marchandises dues à certains partenaires a été retardé, et l'un d'eux a porté plainte pour escroquerie en affirmant que le client s'était fait livrer des marchandises sans avoir, dès le départ, l'intention d'en payer le prix.
Le client a soutenu que le paiement avait simplement été retardé en raison de difficultés commerciales et qu'il n'avait nullement cherché à tromper son partenaire pour s'approprier frauduleusement des marchandises.
Toutefois, dès lors qu'une plainte pénale avait été déposée, il risquait, faute de pouvoir s'expliquer correctement au cours de l'enquête, de faire l'objet d'une sanction pénale pour escroquerie ; c'est pourquoi le client a sollicité l'assistance d'un avocat en matière d'escroquerie.
Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie
L'infraction d'escroquerie n'est pas constituée du seul fait qu'une somme n'a pas été remboursée ou qu'une obligation contractuelle n'a pas été exécutée.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit retenue au sens de la Loi pénale de la République de Corée, les éléments constitutifs suivants doivent être réunis.
Catégorie | Contenu principal |
|---|---|
Manœuvres frauduleuses | S'il y a eu un acte visant à tromper le partenaire de la transaction |
Erreur | Si l'autre partie a contracté en croyant à des faits mensongers |
Acte de disposition | Si l'autre partie a fourni des marchandises ou procuré un avantage patrimonial |
Survenance d'un préjudice | Si un préjudice patrimonial est survenu pour le partenaire commercial |
Intention frauduleuse | S'il existait, dès le départ, l'intention de ne pas payer le prix |
Comme pour le client de cette affaire, dans les dossiers de non-paiement du prix des marchandises, la question centrale est de savoir s'il existait, dès le moment de la transaction, une volonté ou une capacité de payer le prix.
Lorsqu'il s'agit d'une affaire dans laquelle le paiement a été retardé à la suite de difficultés de gestion imprévues survenues après la transaction, il est difficile de la qualifier immédiatement d'infraction pénale d'escroquerie.
Lorsque le montant obtenu par l'escroquerie dépasse un certain seuil, la « Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques de la République de Corée » s'applique et l'auteur peut encourir une peine bien plus lourde que celle de l'infraction d'escroquerie prévue par la Loi pénale.
Montant frauduleusement obtenu | Niveau de la peine |
De 500 millions à moins de 5 milliards de wons | emprisonnement à durée déterminée d'au moins 3 ans |
5 milliards de wons ou plus | réclusion à perpétuité ou emprisonnement d'au moins 5 ans |
Même lorsque l'infraction d'escroquerie est retenue, la peine effective est déterminée en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants.
le caractère prémédité et répété des faits
la réparation ou non du préjudice
l'existence ou non d'un accord avec la victime
l'absence ou non d'antécédents
la reconnaissance des faits et l'attitude de regret
l'existence ou non d'antécédents de même nature
En particulier, lorsque le montant du préjudice a été remboursé pour une part substantielle ou qu'un accord amiable a été trouvé avec la victime, cela peut être pris en compte comme motif de classement sans suite, de sursis à l'exécution de la peine ou de réduction de peine.
Ainsi, si vous êtes soupçonné d'escroquerie, il est important de ne pas vous limiter à nier ou à reconnaître les faits, mais d'organiser de manière systématique les circonstances de la transaction, les efforts de remboursement et l'état de la réparation du préjudice, afin de vous expliquer activement.
2. Les démarches de l'avocat en matière d'escroquerie pour la défense contre les soupçons d'escroquerie
Après avoir mené un entretien approfondi avec le client, l'avocat en matière d'escroquerie a engagé les démarches suivantes afin d'éviter une sanction pénale.
Démonstration de l'absence d'intention frauduleuse au moment des transactions
L'avocat en matière d'escroquerie a d'abord analysé en détail l'ensemble des circonstances des transactions du client et ses flux financiers.
Il a notamment structuré le dossier autour du fait que le client avait, dès le début de la relation commerciale, réglé normalement le prix des marchandises et avait continué à rembourser une partie des sommes même après la dégradation de sa situation financière.
Il a en outre réuni les documents montrant que le client était resté en contact permanent avec son partenaire et lui avait exposé son plan de remboursement.
Il a ainsi activement démontré aux autorités d'enquête que le client n'avait pas cherché à se soustraire au paiement, mais s'était efforcé de rembourser ses dettes tout en maintenant son activité.
Mise en évidence de la différence entre l'inexécution d'obligation civile et l'escroquerie pénale
L'avocat en matière d'escroquerie a souligné que cette affaire ne constituait pas une escroquerie relevant d'une sanction pénale, mais s'apparentait plutôt à une inexécution d'obligation de nature civile survenue dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise.
Il a établi qu'il n'existait aucun indice selon lequel le client aurait trompé son partenaire pour se faire livrer des marchandises, et que ce partenaire savait lui-même, dans une certaine mesure, que la situation financière du client n'était pas favorable.
À cet effet, il a organisé et transmis les échanges avec le partenaire, les relevés de transactions, certains historiques de remboursement et les justificatifs de versement.
Efforts de réparation du préjudice et présentation d'éléments relatifs aux circonstances atténuantes
L'avocat en matière d'escroquerie s'est attaché à démontrer que le client s'était efforcé de réduire ses dettes malgré ses difficultés de gestion.
Dès qu'il recouvrait des créances, le client versait une partie des sommes à son partenaire, et il a également poursuivi ses tentatives de réunir des fonds d'exploitation en cédant des actifs de l'entreprise ou avec l'aide de sa famille.
L'avocat en matière d'escroquerie a organisé de manière systématique ces historiques de remboursement et ces justificatifs de financement, puis les a transmis aux autorités d'enquête.
Il a en outre souligné que le client avait continué, même après la plainte pénale, à négocier de bonne foi en vue de réparer le préjudice, et a démontré qu'il s'agissait d'une affaire se prêtant à une résolution civile plutôt qu'à une sanction pénale.
3. Résultat obtenu grâce à l'avocat en matière d'escroquerie : décision de non-transmission du dossier au parquet
Après l'intervention de l'avocat en matière d'escroquerie, les autorités d'enquête, ayant examiné l'affaire, ont reconnu que le client s'était fait livrer des marchandises par son partenaire et qu'une partie du prix n'avait pas été payée.
Toutefois, en tenant compte des circonstances du non-paiement, de la relation commerciale antérieure, de certains remboursements et de l'attitude du client au moment des transactions, elles ont estimé qu'il était difficile d'affirmer que le client avait mené ces transactions avec l'intention, dès le départ, de s'approprier frauduleusement le prix.
Finalement, estimant que les preuves étaient insuffisantes pour retenir les soupçons d'escroquerie, les autorités d'enquête ont rendu à l'égard du client une décision de non-transmission du dossier au parquet.
Le client a ainsi échappé au risque d'une sanction pénale et a pu, par la suite, régler la dette restante par la voie d'une procédure civile.
Si vous êtes soupçonné d'escroquerie pour non-paiement du prix des marchandises
Il n'est pas toujours facile de déterminer si un problème de non-paiement survenu dans le cadre d'une activité commerciale relève d'une inexécution d'obligation ou d'une infraction pénale d'escroquerie.
En particulier, lorsque le plaignant affirme que « l'intéressé n'avait, dès le départ, aucune intention de payer », les autorités d'enquête examinent avec une attention particulière la volonté et la capacité de l'intéressé au moment de la transaction.
Ainsi, si vous êtes soupçonné d'escroquerie, vous devez rapidement rassembler la situation au moment de la transaction, les historiques de remboursement, les échanges avec l'autre partie et les flux financiers.
Si la réponse initiale tarde, une affaire susceptible d'être résolue par un litige civil peut se transformer en affaire pénale ; il est donc important d'analyser précisément les points litigieux du dossier avec l'assistance d'un avocat en matière d'escroquerie.
Le Cabinet d'avocats Daeryun, 9e cabinet d'avocats de la République de Corée (selon les déclarations de TVA auprès du Service national des impôts de Corée pour l'année 2025), traite les affaires selon le principe de mobilisation, pour chaque dossier, d'une équipe de plusieurs avocats spécialisés très expérimentés.
Si vous avez besoin d'une réponse juridique en raison de soupçons d'escroquerie, nous vous recommandons de faire examiner votre situation par un spécialiste grâce à la 🔗demande de consultation juridique en matière pénale.
Questions fréquentes et réponses
Q. Maître, peut-on être condamné pour escroquerie même sans avoir effectivement reçu d'argent ?
Oui, c'est possible. L'infraction d'escroquerie est punissable non seulement lorsqu'elle est consommée, mais aussi au stade de la tentative. Ainsi, même lorsqu'une personne a tenté de tromper autrui pour obtenir un avantage patrimonial mais que la victime, prise de doute, n'a pas effectué le versement, ou que les faits ont été découverts en cours d'exécution, la tentative d'escroquerie peut être constituée. Toutefois, pour la tentative, le niveau de la peine est déterminé en tenant compte de l'ensemble des éléments tels que la survenance ou non d'un préjudice réel, la dangerosité des faits et l'attitude après les faits. En particulier, lorsqu'aucun préjudice patrimonial réel n'est survenu et qu'il s'agit d'un premier fait, cela peut être pris en compte comme circonstance atténuante favorable ; il est donc préférable de se faire assister par un avocat en matière d'escroquerie.
Q. Maître, lorsqu'on fait l'objet d'une plainte pour escroquerie, selon quelle procédure l'affaire se déroule-t-elle ?
Lorsqu'une plainte pour escroquerie est déposée, les autorités d'enquête interrogent le plaignant et le mis en cause, puis réunissent les éléments pertinents tels que le contrat, les justificatifs de versement, les messages et les enregistrements d'appels afin d'examiner les faits. Ensuite, selon les résultats de l'enquête, une décision de non-transmission du dossier au parquet ou de classement sans suite peut être rendue si les soupçons ne sont pas retenus ; s'ils sont retenus, la transmission au parquet et l'engagement des poursuites suivent. Après l'engagement des poursuites, la culpabilité ou l'innocence ainsi que la peine sont déterminées à l'issue d'un procès pénal. Dans les affaires d'escroquerie, les premières déclarations et les documents produits influencent souvent fortement l'orientation de l'enquête. Ainsi, dès que vous avez connaissance d'une plainte, il est plus sûr de rassembler rapidement, avec l'aide d'un avocat en matière d'escroquerie, les circonstances de la transaction et les historiques de remboursement.
Une affaire de soupçons d'escroquerie en bande dessinée
Pour toutes les affaires pénales, y compris les soupçons d'escroquerie, le fait d'être contacté par les autorités d'enquête ne signifie pas que la culpabilité est immédiatement établie.
Si l'on examine attentivement les circonstances de l'affaire et l'état des preuves et que l'on réagit de manière appropriée dès les premières étapes, il est tout à fait possible de contester les soupçons.
De fait, notre cabinet a assisté un client qui, impliqué dans une affaire d'escroquerie de grande ampleur portant sur un montant frauduleusement obtenu de l'ordre de 10 milliards de wons, se trouvait sous la menace d'une lourde sanction pénale.
Pour découvrir comment ce client a obtenu une décision de non-culpabilité, nous vous invitons à consulter le 🔗webtoon sur une affaire de non-culpabilité pour soupçons d'escroquerie de grande ampleur.
Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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