Avocat en matière d'escroquerie | Plainte pour escroquerie à la suite du non-paiement de sommes dues sur des livraisons, close par une « non-transmission du dossier au parquet »

L'infraction d'escroquerie n'est pas constituée du seul fait qu'une somme n'a pas été remboursée ou qu'une obligation contractuelle n'a pas été exécutée.

Pour que l'infraction d'escroquerie soit retenue au sens de la Loi pénale de la République de Corée, les éléments constitutifs suivants doivent être réunis.

Comme pour le client de cette affaire, dans les dossiers de non-paiement du prix des marchandises, la question centrale est de savoir s'il existait, dès le moment de la transaction, une volonté ou une capacité de payer le prix.

Lorsqu'il s'agit d'une affaire dans laquelle le paiement a été retardé à la suite de difficultés de gestion imprévues survenues après la transaction, il est difficile de la qualifier immédiatement d'infraction pénale d'escroquerie.

Même lorsque l'infraction d'escroquerie est retenue, la peine effective est déterminée en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants.

Ainsi, si vous êtes soupçonné d'escroquerie, il est important de ne pas vous limiter à nier ou à reconnaître les faits, mais d'organiser de manière systématique les circonstances de la transaction, les efforts de remboursement et l'état de la réparation du préjudice, afin de vous expliquer activement.

L'avocat en matière d'escroquerie a d'abord analysé en détail l'ensemble des circonstances des transactions du client et ses flux financiers.

Il a notamment structuré le dossier autour du fait que le client avait, dès le début de la relation commerciale, réglé normalement le prix des marchandises et avait continué à rembourser une partie des sommes même après la dégradation de sa situation financière.

Il a en outre réuni les documents montrant que le client était resté en contact permanent avec son partenaire et lui avait exposé son plan de remboursement.

Il a ainsi activement démontré aux autorités d'enquête que le client n'avait pas cherché à se soustraire au paiement, mais s'était efforcé de rembourser ses dettes tout en maintenant son activité.

L'avocat en matière d'escroquerie a souligné que cette affaire ne constituait pas une escroquerie relevant d'une sanction pénale, mais s'apparentait plutôt à une inexécution d'obligation de nature civile survenue dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise.

Il a établi qu'il n'existait aucun indice selon lequel le client aurait trompé son partenaire pour se faire livrer des marchandises, et que ce partenaire savait lui-même, dans une certaine mesure, que la situation financière du client n'était pas favorable.

À cet effet, il a organisé et transmis les échanges avec le partenaire, les relevés de transactions, certains historiques de remboursement et les justificatifs de versement.

L'avocat en matière d'escroquerie s'est attaché à démontrer que le client s'était efforcé de réduire ses dettes malgré ses difficultés de gestion.

Dès qu'il recouvrait des créances, le client versait une partie des sommes à son partenaire, et il a également poursuivi ses tentatives de réunir des fonds d'exploitation en cédant des actifs de l'entreprise ou avec l'aide de sa famille.

L'avocat en matière d'escroquerie a organisé de manière systématique ces historiques de remboursement et ces justificatifs de financement, puis les a transmis aux autorités d'enquête.

Il a en outre souligné que le client avait continué, même après la plainte pénale, à négocier de bonne foi en vue de réparer le préjudice, et a démontré qu'il s'agissait d'une affaire se prêtant à une résolution civile plutôt qu'à une sanction pénale.

Il n'est pas toujours facile de déterminer si un problème de non-paiement survenu dans le cadre d'une activité commerciale relève d'une inexécution d'obligation ou d'une infraction pénale d'escroquerie.

En particulier, lorsque le plaignant affirme que « l'intéressé n'avait, dès le départ, aucune intention de payer », les autorités d'enquête examinent avec une attention particulière la volonté et la capacité de l'intéressé au moment de la transaction.

Ainsi, si vous êtes soupçonné d'escroquerie, vous devez rapidement rassembler la situation au moment de la transaction, les historiques de remboursement, les échanges avec l'autre partie et les flux financiers.

Si la réponse initiale tarde, une affaire susceptible d'être résolue par un litige civil peut se transformer en affaire pénale ; il est donc important d'analyser précisément les points litigieux du dossier avec l'assistance d'un avocat en matière d'escroquerie.

Le Cabinet d'avocats Daeryun, 9e cabinet d'avocats de la République de Corée (selon les déclarations de TVA auprès du Service national des impôts de Corée pour l'année 2025), traite les affaires selon le principe de mobilisation, pour chaque dossier, d'une équipe de plusieurs avocats spécialisés très expérimentés.

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Pour toutes les affaires pénales, y compris les soupçons d'escroquerie, le fait d'être contacté par les autorités d'enquête ne signifie pas que la culpabilité est immédiatement établie.

Si l'on examine attentivement les circonstances de l'affaire et l'état des preuves et que l'on réagit de manière appropriée dès les premières étapes, il est tout à fait possible de contester les soupçons.

De fait, notre cabinet a assisté un client qui, impliqué dans une affaire d'escroquerie de grande ampleur portant sur un montant frauduleusement obtenu de l'ordre de 10 milliards de wons, se trouvait sous la menace d'une lourde sanction pénale.

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