Défense contre la répression de la collecte de fonds sans autorisation | Classement sans suite au profit d'un client accusé d'escroquerie et de collecte de fonds sans autorisation

Le client a commencé à investir sur recommandation d'un ami, A.

Par la suite, des proches du client ont eux aussi investi auprès de A par l'intermédiaire du client ; pour simplifier les opérations, les fonds d'investissement transitaient par le compte du client.

Toutefois, A, qui avait promis de garantir le capital investi, n'a pas tenu sa promesse et, finalement, les proches du client ont porté plainte contre le client et A pour escroquerie.

Le client a ainsi vu son dossier transmis au parquet pour escroquerie et collecte de fonds sans autorisation ; soutenant qu'il n'était lui-même qu'une victime et n'avait pris aucune part à l'affaire, il a sollicité une assistance juridique pour se défendre contre les sanctions.

Article 6 de la Loi sur la régulation de la collecte de fonds sans autorisation de la République de Corée

Article 347 de la Loi pénale de la République de Corée

Les plaignants soutenaient que le client avait pris part à des agissements délictueux, dont l'escroquerie.

Pour prouver que le client n'avait pas participé à ces agissements, l'avocat spécialisé en droit pénal a soigneusement recueilli et analysé les pièces pertinentes, telles que les relevés de virements bancaires.

Il en est ressorti que, si le client avait bien reçu des fonds de la part des plaignants, il les avait intégralement reversés à M. A, à la demande de ce dernier.

L'avocat spécialisé en droit pénal a démontré que le client n'avait tiré aucun avantage financier de ce processus et a activement plaidé l'absence de charges, en faisant valoir qu'il était difficile de retenir les éléments de participation et d'obtention d'un avantage nécessaires à l'application de la répression de la collecte de fonds sans autorisation.

Lorsqu'il a commencé à investir, le client a adopté une attitude coopérative : sans se méfier de M. A, il se contentait de virer les fonds comme celui-ci le lui demandait.

Or, le client a lui aussi été trompé par M. A et a subi un préjudice important.

L'avocat spécialisé en droit pénal a donc produit comme preuves les relevés de virements et de dépôts, en soulignant que le client n'était pas passible de la répression de la collecte de fonds sans autorisation mais était au contraire une victime.

Le client ne faisait pas profession de collecter des fonds auprès d'un nombre indéterminé de personnes.

L'avocat spécialisé en droit pénal a soutenu que, tous les plaignants entretenant en réalité des relations personnelles de connaissance avec le client, il était difficile de les considérer comme un nombre indéterminé de personnes.

Par ailleurs, il a exposé que le client s'était borné à transmettre des informations relatives à l'investissement à des proches intéressés, à la demande de M. A, sans aucune intention de collecter des fonds ou de réunir des sommes auprès d'un nombre indéterminé de personnes.

Il a par conséquent souligné qu'il était difficile d'affirmer avec certitude que les agissements du client étaient constitutifs d'une collecte de fonds sans autorisation.

Dans les affaires pénales de ce type, l'enquête conduit à examiner minutieusement des faits complexes, tels que les flux de fonds, les modalités de collecte et la structure de l'activité.

Comme une analyse spécialisée de divers points de droit est nécessaire — existence ou non d'une intention, évaluation de l'ampleur du préjudice, cercle des investisseurs et relations contractuelles —, une réponse initiale insuffisante peut entraîner des désavantages juridiques.

Le Cabinet d'avocats Daeryun, classé 9e cabinet d'avocats de la République de Corée (sur la base des déclarations de TVA auprès du Service national des impôts en 2025), compte de nombreux avocats spécialisés disposant d'un savoir-faire étendu en matière pénale et met en place des réponses rapides.

Il exploite en outre son propre centre d'administration de la preuve, qui recueille les pièces susceptibles de jouer en faveur du client et sur lesquelles s'appuie l'élaboration de la stratégie.

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