CONTENTS
- 1. Client soupçonné de complicité d'escroquerie
- - Circonstances de l'affaire
- 2. Stratégie de défense contre les sanctions pour complicité d'escroquerie
- - Démonstration de l'absence d'intention
- - Mise en avant de l'absence d'antécédents similaires
- - Conseils pour la rédaction et le dépôt d'une lettre exprimant des remords
- 3. Résultat de l'assistance apportée au client soupçonné de complicité d'escroquerie : « sursis à l'exécution de la peine »
- - FAQ relative à cette affaire
- 4. Conditions de constitution de la complicité d'escroquerie
- - Peines encourues
- - Besoin d'aide pour préparer votre défense ?
1. Client soupçonné de complicité d'escroquerie
Le client soupçonné de complicité d'escroquerie était chargé d'opérations de blanchiment de fonds et risquait une peine ferme. Avec l'assistance de l'avocat, il a toutefois obtenu un jugement assorti d'un sursis à l'exécution de la peine.
Circonstances de l'affaire
Après avoir ouvert un magasin de pièces détachées, le client a tenté de développer son activité, notamment par l'intermédiaire de Naver, afin de promouvoir son commerce.
Il a alors été contacté par une personne se présentant comme responsable d'équipe de l'entreprise A, qui lui a proposé de l'aider à acheter des pièces à bas prix afin de les revendre.
Cette personne lui a expliqué que, pour conserver une trace des transactions, les fonds devaient être retirés du compte bancaire de la société ouvert au nom du client. Elle lui a proposé une commission à condition qu'il retire en espèces les sommes transférées par les entreprises souhaitant acheter les pièces, puis qu'il les remette.
Le client a ensuite dû comparaître en justice pour avoir, selon les accusations, facilité une escroquerie. Estimant qu'il lui serait difficile d'assurer seul sa défense, il a sollicité l'assistance d'un avocat.
2. Stratégie de défense contre les sanctions pour complicité d'escroquerie
Les principales questions soulevées dans cette affaire étaient les suivantes.
· La possibilité d'établir l'absence d'intention en démontrant que le client ne pouvait que prendre les transactions pour des opérations commerciales normales
· La possibilité d'obtenir un sursis à l'exécution de la peine compte tenu de l'absence d'antécédents, de la situation sociale du client et de ses remords sincères
L'avocat a recueilli méthodiquement les éléments susceptibles d'établir l'absence d'intention du client. Il a également produit des documents relatifs à sa situation sociale et à l'absence d'antécédents, et l'a conseillé pour la rédaction d'une lettre exprimant des remords sincères. Cette stratégie fondée sur plusieurs éléments visait à permettre au tribunal d'envisager un sursis à l'exécution de la peine.
Démonstration de l'absence d'intention
Afin d'établir que le client n'avait pas intentionnellement participé à l'escroquerie, l'avocat a recueilli méthodiquement les messages KakaoTalk échangés entre le client et le responsable d'équipe de l'entreprise A, les relevés d'appels ainsi que les justificatifs relatifs aux transactions.
L'examen de ces éléments a montré que le client ne pouvait que penser que le mode opératoire indiqué par le responsable correspondait à un système réel et normal de transactions portant sur des chèques-cadeaux. Ils ont donc été utilisés pour établir les circonstances dans lesquelles le client avait nécessairement pris ces transactions pour des opérations commerciales normales.
Mise en avant de l'absence d'antécédents similaires
Le client n'avait aucun antécédent pour une infraction similaire ni aucune condamnation à une peine plus lourde qu'une amende.
L'avocat a donc recueilli et produit devant le tribunal un relevé des antécédents judiciaires, un certificat coréen relatif aux liens familiaux ainsi que des documents concernant la situation sociale et économique du client.
Il a également rédigé des observations présentant clairement ces éléments comme des facteurs à prendre en compte dans la détermination de la peine, afin que le tribunal puisse les examiner lorsqu'il statuerait sur une éventuelle mesure de clémence.
Conseils pour la rédaction et le dépôt d'une lettre exprimant des remords
Après avoir reçu l'acte d'accusation, le client a examiné avec l'avocat les pièces du dossier afin de vérifier en détail les circonstances de l'affaire et ses propres actes. Cet examen lui a permis de prendre conscience de ses fautes, qu'il regrette profondément.
L'avocat l'a donc accompagné méthodiquement de la manière suivante afin que ses remords sincères puissent être présentés efficacement au tribunal.
- Conseils précis sur la formulation, la structure et l'ordre dans lequel présenter les faits de l'affaire et exprimer ses remords
3. Résultat de l'assistance apportée au client soupçonné de complicité d'escroquerie : « sursis à l'exécution de la peine »
L'avocat a mis en œuvre de manière méthodique une stratégie fondée sur plusieurs éléments, notamment la démonstration de l'absence d'intention du client, la production de documents concernant l'absence d'antécédents et sa situation sociale, ainsi que des conseils pour rédiger une lettre exprimant des remords sincères.
Le client a ainsi pu clore l'affaire après avoir obtenu, pour les faits de complicité d'escroquerie, un jugement assorti d'un sursis à l'exécution de la peine.
FAQ relative à cette affaire
A. Oui. L'appréciation dépend du degré auquel l'acte a facilité l'infraction de l'auteur principal et de la connaissance que la personne en avait. Si elle n'avait pas connaissance de l'infraction ou pensait participer à une transaction normale, l'absence d'intention peut être établie et la peine peut être atténuée. En revanche, si une intention ou la conscience de la possibilité d'une infraction est reconnue, la mise à disposition d'un compte ou la remise de fonds peut également être sanctionnée.Q. Dans une affaire de complicité d'escroquerie, le simple fait d'avoir remis de l'argent ou mis un compte bancaire à disposition est-il également punissable ?
A. Les messages, relevés d'appels et documents relatifs aux transactions permettant d'établir l'absence d'intention du client constituent des éléments de preuve essentiels. Les documents montrant le moment où les instructions relatives aux transactions ont été reçues, la manière dont le client a réagi et les circonstances dans lesquelles il ne pouvait que prendre les opérations pour des transactions commerciales normales sont également importants.Q. Quels éléments de preuve sont importants lorsqu'une personne est soupçonnée de complicité d'escroquerie ?
4. Conditions de constitution de la complicité d'escroquerie
La complicité d'escroquerie est constituée lorsqu'une personne, sachant qu'autrui commet une escroquerie, accomplit directement ou indirectement des actes qui en facilitent l'exécution.
Ses conditions précises sont les suivantes.
· Intention ou conscience de la possibilité de l'infraction
· Contribution à l'exécution de l'infraction par l'auteur principal
· Lien de causalité
Peines encourues
L'article 32 de la Loi pénale de la République de Corée prévoit que la personne ayant apporté son aide à une escroquerie est punie en qualité de complice.
| Article 32 de la Loi pénale de la République de Corée (complice) | ① Quiconque aide autrui à commettre une infraction est puni en qualité de complice. |
② La peine du complice est atténuée par rapport à celle de l'auteur principal. |
Le terme « complice » désigne une personne qui a aidé autrui à commettre une infraction ou qui a participé à celle-ci.
Bien que la peine du complice soit atténuée par rapport à celle de l'auteur principal, une peine ferme peut être prononcée. Il est donc important de consulter un avocat afin de préparer sa défense.
Les peines prévues pour l'infraction d'escroquerie sont les suivantes.
| Article 347 de la Loi pénale de la République de Corée (escroquerie) | Quiconque obtient la remise de biens ou acquiert un avantage patrimonial en trompant autrui est puni d'une peine d'emprisonnement avec travail d'une durée maximale de 10 ans ou d'une peine d'amende maximale de 20 000 000 de wons sud-coréens. |
Besoin d'aide pour préparer votre défense ?
Le Cabinet d'avocats Daeryun recueille méthodiquement, dès les premières étapes de l'affaire, les éléments susceptibles d'atténuer la peine en fonction de la situation du client et des particularités de l'affaire.
Lors de l'interrogatoire de police, un avocat accompagne le client et l'assiste afin d'assurer la cohérence et l'exactitude de ses déclarations et d'éviter tout malentendu inutile.
Pendant toute la procédure, le cabinet protège les droits du client au moyen d'une stratégie de défense reposant notamment sur l'analyse des preuves, la rédaction d'observations et la production de documents favorables lors de la détermination de la peine.
Si vous êtes concerné par une affaire de complicité d'escroquerie, vous pouvez utiliser le lien 🔗Prendre rendez-vous pour une consultation juridique afin de solliciter une assistance.
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