Мошенничество по «Тыккёнбоп» | Пример работы адвоката по уголовным делам, добившегося решения о непередаче дела прокурору в отношении доверителя, подозреваемого в мошенничестве при инвестициях на 800 миллионов вон

Адвокат по уголовным делам обратил внимание на то, что в момент получения средств от другой стороны доверитель фактически являлся руководителем действующего производственного предприятия.

В связи с этим адвокат по уголовным делам получил и представил в органы расследования спецификации сделок, договоры поставки, налоговые счета-фактуры, материалы бизнес-плана до и после заключения договора.

Кроме того, во взаимодействии с 🔗Центром исследования доказательств был проведен анализ состояния работы предприятия на тот момент и показателей контрагентов, а также объективно систематизирован факт того, что доверитель привлекал инвестиции с целью финансирования расширения бизнеса, и представлено письменное мнение защитника.

Как правило, одним из важнейших спорных вопросов по делам о мошенничестве по «Тыккёнбоп» является наличие умысла на завладение имуществом в момент получения инвестиций.

Адвокат по уголовным делам тщательно изучил сведения об использовании полученных 800 миллионов вон.

Проблема состояла в том, что данные об использовании этих 800 миллионов вон во многих случаях были уже удалены или повреждены.

Адвокат по уголовным делам во взаимодействии с 🔗Центром цифровой криминалистики проанализировал сведения о движении по счетам, бухгалтерские материалы, электронные документы и по результатам подтвердил, что значительная часть средств была использована в деловых целях — на закупку сырья, выплату заработной платы работникам, покрытие расходов на работу предприятия и т. п.

На этом основании было подчеркнуто отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о присвоении или сокрытии средств в личных целях, и выстроена логика о том, что неисполнение обязательства вследствие деловой неудачи и мошенничество следует различать.

Адвокат по уголовным делам тщательно проанализировал правовую природу перечисленных другой стороной 800 миллионов вон.

В ходе этой работы через Центр цифровой криминалистики были восстановлены удаленные переписка и электронные материалы, а во взаимодействии с Центром исследования доказательств систематизированы материалы, составленные в процессе согласования инвестиций.

На этой основе адвокат по уголовным делам подчеркнул фактические обстоятельства того, что указанные средства являлись не простым займом или похищенными деньгами, а средствами инвестиционного характера, и отстаивал позицию о том, что инвестиционные убытки нельзя сразу же квалифицировать как уголовно наказуемое мошенничество.

Мошенничество согласно статье 347 Уголовного кодекса Республики Корея наказывается лишением свободы на срок до 20 лет либо штрафом до 50 миллионов вон.

Если такое мошенничество совершено и размер полученной выгоды составляет 500 миллионов вон и более, применяется Закон Республики Корея об усиленном наказании за отдельные экономические преступления.

Как видно, мошенничество по «Тыккёнбоп» относится к тяжким преступлениям, не предусматривающим наказания в виде штрафа, и при размере полученной выгоды от 500 миллионов вон применяется значительно более суровое наказание, чем за обычное мошенничество.

В частности, при крупном размере причиненного вреда, длительном периоде совершения деяния или множественности потерпевших вероятность назначения реального лишения свободы может возрастать.

Поэтому при наличии подозрения в нарушении «Тыккёнбоп» важно уже на начальной стадии расследования тщательно проверить, имели ли место фактические инвестиционные отношения, были ли обманные действия, существовали ли намерение и способность исполнить обязательство, и выработать стратегию защиты.

По делам о мошенничестве по «Тыккёнбоп» важно установить, какие доказательства и правовые основания повлияли на итог рассмотрения.

Рекомендуем ознакомиться с тем, какая именно стратегия защиты применялась на практике, через 🔗веб-комикс о примере оправдания по делу о крупном мошенничестве на сумму порядка 10 миллиардов вон.

9-я по величине юридическая фирма Республики Корея Дэрюн (по данным деклараций по налогу на добавленную стоимость Национальной налоговой службы за 2025 год) обеспечивает плотное сопровождение всего процесса адвокатом по уголовным делам — от первичной консультации на начальной стадии дела до реагирования на полицейскую проверку, составления письменного мнения защитника, мирового соглашения с потерпевшим и выработки стратегии в суде.

Кроме того, в зависимости от дела во взаимодействии с Центром исследования доказательств и Центром цифровой криминалистики обеспечивается получение объективных доказательств и точный анализ фактических обстоятельств.

Если в настоящее время в отношении вас возбуждено дело как в отношении обвиняемого в мошенничестве по «Тыккёнбоп», рекомендуем через 🔗запись на юридическую консультацию изучить спорные вопросы дела и выработать направление защиты.