CONTENTS
- 1. Обстоятельства вовлечения в дело о мошенничестве по «Тыккёнбоп»
- 2. Ключевые спорные вопросы и стратегия по делу о мошенничестве по «Тыккёнбоп»
- - Стратегия защиты по вопросу наличия обманных действий
- - Стратегия защиты по вопросу наличия умысла на завладение имуществом
- - Стратегия защиты по вопросу о том, являлись ли средства инвестициями или займом
- 3. Результат защиты по делу о мошенничестве по «Тыккёнбоп» — непередача дела прокурору
- 4. Систематизация правовой информации о мошенничестве по «Тыккёнбоп»
- - Мера наказания за нарушение «Тыккёнбоп»
- - Веб-комикс о примере оправдания по делу о крупном мошенничестве на сумму порядка 10 миллиардов вон
- 5. Если вы подозреваетесь как обвиняемый в мошенничестве по «Тыккёнбоп»
- - Чек-лист ситуаций, требующих правовой помощи адвоката по уголовным делам
1. Обстоятельства вовлечения в дело о мошенничестве по «Тыккёнбоп»
Доверитель, названный обвиняемым по делу о мошенничестве по «Тыккёнбоп», был предпринимателем в возрасте около 40 лет, управлявшим производственным предприятием.
Доверитель заключил договор с одним контрагентом (далее — другая сторона).
При заключении договора доверитель заявил, что, если ему предоставят средства на ведение бизнеса, он вернет доход, более чем в два раза превышающий вложенную сумму.
Поверив словам доверителя, другая сторона перечислила доверителю около 800 миллионов вон.
Однако в связи с ухудшением дел бизнеса доверитель оказался в положении, при котором был не в состоянии не только вернуть обещанный доход, более чем вдвое превышающий вложенную сумму, но и выплачивать ежемесячно обещанные проценты.
В итоге другая сторона пришла к выводу, что доверитель, обманув ее, под видом бизнес-средств завладел крупной денежной суммой.
После этого другая сторона подала в отношении доверителя уголовное заявление по подозрению в мошенничестве по «Тыккёнбоп».
Доверитель оказался в условиях управленческого кризиса компании, а также под угрозой уголовного наказания по обвинению в мошенничестве.
Полагая, что с управленческим кризисом можно справиться самостоятельно, но с угрозой уголовного наказания в одиночку справиться трудно, доверитель обратился за консультацией к адвокату по уголовным делам по данному вопросу.
2. Ключевые спорные вопросы и стратегия по делу о мошенничестве по «Тыккёнбоп»
Существом настоящего дела о мошенничестве по «Тыккёнбоп» был вопрос: «деловая неудача или изначально спланированное мошенничество».
Для мошенничества требуется доказать наличие обманных действий и умысла на завладение имуществом, направленных на введение другой стороны в заблуждение и получение имущественной выгоды уже в момент получения денег.
Соответственно, в деле доверителя ключевыми можно было считать следующие три спорных вопроса.
Наличие умысла на завладение имуществом: получил ли доверитель средства с изначальным намерением не возвращать деньги либо использовать инвестиции в личных целях
Инвестиции или заем: какова правовая природа перечисленных другой стороной 800 миллионов вон — инвестиции, заемные средства или денежные средства, завладение которыми произошло путем мошенничества
В соответствии с выявленными ключевыми моментами адвокат по уголовным делам оперативно выработал стратегию защиты от уголовного наказания.
Стратегия защиты по вопросу наличия обманных действий
Адвокат по уголовным делам обратил внимание на то, что в момент получения средств от другой стороны доверитель фактически являлся руководителем действующего производственного предприятия.
В связи с этим адвокат по уголовным делам получил и представил в органы расследования спецификации сделок, договоры поставки, налоговые счета-фактуры, материалы бизнес-плана до и после заключения договора.
Кроме того, во взаимодействии с 🔗Центром исследования доказательств был проведен анализ состояния работы предприятия на тот момент и показателей контрагентов, а также объективно систематизирован факт того, что доверитель привлекал инвестиции с целью финансирования расширения бизнеса, и представлено письменное мнение защитника.
Стратегия защиты по вопросу наличия умысла на завладение имуществом
Как правило, одним из важнейших спорных вопросов по делам о мошенничестве по «Тыккёнбоп» является наличие умысла на завладение имуществом в момент получения инвестиций.
Адвокат по уголовным делам тщательно изучил сведения об использовании полученных 800 миллионов вон.
Проблема состояла в том, что данные об использовании этих 800 миллионов вон во многих случаях были уже удалены или повреждены.
Адвокат по уголовным делам во взаимодействии с 🔗Центром цифровой криминалистики проанализировал сведения о движении по счетам, бухгалтерские материалы, электронные документы и по результатам подтвердил, что значительная часть средств была использована в деловых целях — на закупку сырья, выплату заработной платы работникам, покрытие расходов на работу предприятия и т. п.
На этом основании было подчеркнуто отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о присвоении или сокрытии средств в личных целях, и выстроена логика о том, что неисполнение обязательства вследствие деловой неудачи и мошенничество следует различать.
Стратегия защиты по вопросу о том, являлись ли средства инвестициями или займом
Адвокат по уголовным делам тщательно проанализировал правовую природу перечисленных другой стороной 800 миллионов вон.
В ходе этой работы через Центр цифровой криминалистики были восстановлены удаленные переписка и электронные материалы, а во взаимодействии с Центром исследования доказательств систематизированы материалы, составленные в процессе согласования инвестиций.
На этой основе адвокат по уголовным делам подчеркнул фактические обстоятельства того, что указанные средства являлись не простым займом или похищенными деньгами, а средствами инвестиционного характера, и отстаивал позицию о том, что инвестиционные убытки нельзя сразу же квалифицировать как уголовно наказуемое мошенничество.
3. Результат защиты по делу о мошенничестве по «Тыккёнбоп» — непередача дела прокурору
Орган расследования принял доводы адвоката по уголовным делам и пришел к выводу, что к доверителю не применяется квалификация мошенничества по «Тыккёнбоп».
В итоге доверитель получил решение о непередаче дела прокурору за отсутствием подозрения.
Доверитель, находившийся под угрозой сурового уголовного наказания, выразил слова благодарности и вернулся к повседневной жизни.
4. Систематизация правовой информации о мошенничестве по «Тыккёнбоп»
По делам о мошенничестве по «Тыккёнбоп» уголовные заявления нередко подаются в связи с инвестициями, бизнес-средствами, займами, суммами по сделкам с недвижимостью и т. п.
Вместе с тем состав не образуется лишь на том основании, что деньги не были возвращены вследствие деловой неудачи или неисполнения обязательства.
В частности, на практике оценка производится с учетом совокупности обстоятельств: имелись ли в момент заключения договора намерение и способность исполнить обязательство, был ли факт обмана другой стороны, каковы сведения об использовании средств и т. п.
Поэтому при наличии подозрения в мошенничестве в нарушение «Тыккёнбоп» важно тщательно проанализировать обстоятельства сделки и связанные с ней доказательства и выработать направление защиты.
Мера наказания за нарушение «Тыккёнбоп»
Мошенничество согласно статье 347 Уголовного кодекса Республики Корея наказывается лишением свободы на срок до 20 лет либо штрафом до 50 миллионов вон.
| Статья 347 Уголовного кодекса Республики Корея (Мошенничество) |
|---|
| ① Лицо, которое путем обмана получило передачу имущества или приобрело имущественную выгоду, наказывается лишением свободы на срок до 20 лет либо штрафом до 50 миллионов вон. |
Если такое мошенничество совершено и размер полученной выгоды составляет 500 миллионов вон и более, применяется Закон Республики Корея об усиленном наказании за отдельные экономические преступления.
| Размер полученной выгоды | Мера наказания |
|---|---|
| от 500 миллионов вон до 5 миллиардов вон | Лишение свободы на определенный срок от 3 лет |
| 5 миллиардов вон и более | Пожизненное лишение свободы либо лишение свободы от 5 лет |
Как видно, мошенничество по «Тыккёнбоп» относится к тяжким преступлениям, не предусматривающим наказания в виде штрафа, и при размере полученной выгоды от 500 миллионов вон применяется значительно более суровое наказание, чем за обычное мошенничество.
В частности, при крупном размере причиненного вреда, длительном периоде совершения деяния или множественности потерпевших вероятность назначения реального лишения свободы может возрастать.
Поэтому при наличии подозрения в нарушении «Тыккёнбоп» важно уже на начальной стадии расследования тщательно проверить, имели ли место фактические инвестиционные отношения, были ли обманные действия, существовали ли намерение и способность исполнить обязательство, и выработать стратегию защиты.
Веб-комикс о примере оправдания по делу о крупном мошенничестве на сумму порядка 10 миллиардов вон
По делам о мошенничестве по «Тыккёнбоп» важно установить, какие доказательства и правовые основания повлияли на итог рассмотрения.
Рекомендуем ознакомиться с тем, какая именно стратегия защиты применялась на практике, через 🔗веб-комикс о примере оправдания по делу о крупном мошенничестве на сумму порядка 10 миллиардов вон.
5. Если вы подозреваетесь как обвиняемый в мошенничестве по «Тыккёнбоп»
Подозрение в мошенничестве по «Тыккёнбоп» может повлечь значительно более суровое наказание, чем обычное мошенничество, поэтому крайне важно реагирование на начальной стадии.
Иными словами, как и у доверителя из данного примера, ключевым является выстраивание системной стратегии защиты начиная с этапа полицейской проверки.
- Систематизация обстоятельств заключения договора: на основе обмененных предложений, пояснительных материалов, текстовых сообщений, электронных писем систематизировать процесс заключения договора в хронологическом порядке и объективно доказать отсутствие обстоятельств обмана или сообщения ложных сведений другой стороне
- Систематизация сведений об использовании средств: детально проанализировать движение по счету, на который поступили инвестиции или заемные средства, и подтвердить, что они использовались в соответствии с фактической целью договора
- Доказывание намерения и способности исполнить обязательство: систематизировать сведения о кредитоспособности, состоянии бизнеса, прогнозной выручке на момент получения средств и пояснить, что на тот момент имелись достаточные намерение и способность исполнить обязательство
- Получение сведений о взаимодействии с потерпевшим: посредством текстовых сообщений, записей телефонных переговоров, переписки в мессенджерах объективно пояснить обстоятельства, при которых бизнес или договор оказались затруднены, и систематизировать сведения о непрерывном согласовании для разрешения проблемы
Чек-лист ситуаций, требующих правовой помощи адвоката по уголовным делам
| Пункт проверки |
|---|
| □ Если под видом инвестиций или бизнес-средств получена сумма 500 миллионов вон и более |
| □ Если другая сторона утверждает, что подозреваемый (подсудимый) изначально не имел намерения возвращать деньги |
| □ Если вследствие деловой неудачи не были выплачены обещанный доход или основная сумма |
| □ Если получены требование явки в полицию или уведомление о статусе подозреваемого |
| □ Если размер причиненного вреда велик или потерпевших несколько |
| Если цифровые доказательства повреждены и требуется их восстановление |
| □ Если лицо названо соучастником или ответственным за привлечение инвестиций |
| □ Если существует вероятность проведения обыска и выемки, криминалистического исследования мобильного телефона и т. п. |
| □ Если требуется мировое соглашение с потерпевшим |
9-я по величине юридическая фирма Республики Корея Дэрюн (по данным деклараций по налогу на добавленную стоимость Национальной налоговой службы за 2025 год) обеспечивает плотное сопровождение всего процесса адвокатом по уголовным делам — от первичной консультации на начальной стадии дела до реагирования на полицейскую проверку, составления письменного мнения защитника, мирового соглашения с потерпевшим и выработки стратегии в суде.
Кроме того, в зависимости от дела во взаимодействии с Центром исследования доказательств и Центром цифровой криминалистики обеспечивается получение объективных доказательств и точный анализ фактических обстоятельств.
Если в настоящее время в отношении вас возбуждено дело как в отношении обвиняемого в мошенничестве по «Тыккёнбоп», рекомендуем через 🔗запись на юридическую консультацию изучить спорные вопросы дела и выработать направление защиты.
Данный контент основан на реальных кейсах Юридической фирмы Дэрюн с некоторыми адаптациями, и авторские права принадлежат нашей фирме.
Unauthorized reproduction, duplication, or distribution and other copyright infringements may result in legal action under applicable laws.
