ทนายความคดีฉ้อโกง | ลูกความถูกยื่นคำร้องทุกข์ในข้อสงสัยว่าฉ้อโกงเงิน 700000000 วอนเกาหลีใต้, ได้รับคำสั่งไม่ส่งคดีต่อสำนักงานอัยการของสาธารณรัฐเกาหลี

ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องทุกข์ที่ยื่นคำร้องทุกข์ทางอาญาต่อลูกความในข้อสงสัยว่าฉ้อโกงมีดังต่อไปนี้

ลูกความประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์พร้อมกัน 3 แห่ง

ลูกความกล่าวว่าขาดเงินทุนที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ และขอยืมเงิน 300000000 วอนเกาหลีใต้จากผู้ร้องทุกข์ A โดยกล่าวว่า “อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมมีไม่เพียงพอและต้องซื้อเพิ่ม จึงขอยืมเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะจ่ายดอกเบี้ย 1000000 วอนเกาหลีใต้ต่อเงินต้น 100000000 วอนเกาหลีใต้”

นอกจากนี้ เมื่อประมาณ 7 ปีก่อน ลูกความได้ติดต่อผู้ร้องทุกข์ B เป็นการส่วนตัวและรับเงิน 50000000 วอนเกาหลีใต้ โดยกล่าวว่า “ขณะนี้จำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน หากให้ยืมจะรีบคืนให้”

ระหว่างที่ยังไม่ได้ชำระเงินดังกล่าว อีก 1 ปีต่อมาลูกความได้ติดต่อผู้ร้องทุกข์ B อีกครั้งและขอยืมเงินเพิ่ม โดยกล่าวว่า “เกิดปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ หากให้ยืมเพิ่มอีก 150000000 วอนเกาหลีใต้ จะคิดรวมดอกเบี้ยและชำระคืนทั้งหมด 200000000 วอนเกาหลีใต้พร้อมกับเงิน 50000000 วอนเกาหลีใต้ที่เคยยืมไปก่อนหน้านี้”

ลูกความยังคงไม่ได้ชำระเงินดังกล่าว และอีก 4 ปีต่อมาได้ติดต่อผู้ร้องทุกข์ B อีกครั้งเพื่อขอยืมเงิน 200000000 วอนเกาหลีใต้ โดยกล่าวว่า “กำลังจะซื้ออู่ซ่อมรถยนต์แห่งใหม่แต่มีเงินทุนไม่เพียงพอ จึงขอยืมเงินเพิ่ม หากชำระคืนไม่ได้จะโอนชื่อผู้ถือสิทธิในอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งให้”

ลูกความไม่ได้ชำระคืนเงินที่ยืม ผู้ร้องทุกข์ A และ B จึงยื่นคำร้องทุกข์ในข้อสงสัยว่าฉ้อโกง โดยอ้างว่าถูกลูกความหลอกเอาเงินไปประมาณ 300000000 วอนเกาหลีใต้และ 400000000 วอนเกาหลีใต้ตามลำดับ

ลูกความจึงขอความช่วยเหลือจากทนายความคดีฉ้อโกงเพื่อโต้แย้งข้อสงสัยดังกล่าว

1) โต้แย้งว่าองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงไม่ครบถ้วนตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ทนายความคดีฉ้อโกงอ้างถึงหลักที่วินิจฉัยว่า ‘การพิจารณาว่าความผิดฐานฉ้อโกงเกิดขึ้นหรือไม่ต้องยึดเวลาที่กระทำการเป็นเกณฑ์ หากในขณะยืมเงินตามธุรกรรมนั้นผู้ยืมมีเจตนาและความสามารถในการชำระคืน กรณีดังกล่าวเป็นเพียงการไม่ชำระหนี้ทางแพ่งและไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงทางอาญา’ ใน คำพิพากษาศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีลงวันที่ 2016. 4. 28. คดีหมายเลข 2012도14516

ทนายความคดีฉ้อโกงจึงรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เช่น ข้อความและอีเมลที่ลูกความส่งโดยมีเนื้อหาว่า ‘จะชำระคืนอย่างแน่นอน’ เพื่อเน้นย้ำว่าลูกความไม่มีเจตนาหลอกลวงผู้ร้องทุกข์และมีเจตนาชำระคืนอย่างชัดเจน

2) เน้นย้ำว่าลูกความได้จ่ายเงินตอบแทนบางส่วนอย่างต่อเนื่อง

ทนายความคดีฉ้อโกงพิสูจน์ด้วยรายการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและหลักฐานอื่นว่า ลูกความได้ชำระต้นเงิน 10000000 วอนเกาหลีใต้แก่ผู้ร้องทุกข์ A และจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากอู่ซ่อมรถยนต์ 40% ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ B เป็นดอกเบี้ย

ทนายความจึงเน้นย้ำว่า ลูกความได้ชำระเงินบางส่วนแก่ผู้ร้องทุกข์แล้ว และในขณะนั้นผู้ร้องทุกข์ไม่เคยคัดค้านเรื่องดังกล่าว พร้อมโต้แย้งว่ากรณีนี้ไม่อาจปรับเป็นความผิดฐานฉ้อโกงทางอาญาได้

หน่วยงานสอบสวนได้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้โดยรวม

① การหลอกลวง

การหลอกลวงหมายถึงการกล่าวข้อความอันแตกต่างจากความจริงเพื่อหลอกอีกฝ่ายหนึ่ง หรือการปกปิดข้อเท็จจริงสำคัญที่ควรแจ้งให้ทราบในการทำธุรกรรมทางการเงิน

นอกจากการกล่าวเท็จโดยชัดแจ้งแล้ว การจงใจนิ่งเฉยก็อาจถือเป็นการหลอกลวงได้เช่นกัน

② ความสำคัญผิดของผู้เสียหาย

หมายถึงกรณีที่การหลอกลวงทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อข้อเท็จจริงผิดไป และตัดสินใจจำหน่ายหรือจัดการทรัพย์สินด้วยเหตุดังกล่าว

③ ความเสียหายในทางทรัพย์สิน

ความเสียหายในทางทรัพย์สินหมายถึงกรณีที่ผู้เสียหายซึ่งตกอยู่ในความสำคัญผิดได้รับความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจจากการจำหน่ายหรือจัดการทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจถือว่ามีการละเมิดต่อทรัพย์สินตั้งแต่มีการจำหน่ายหรือจัดการทรัพย์สินนั้น

เดิมระดับโทษสำหรับความผิดฐานฉ้อโกงคือ โทษจำคุกพร้อมการใช้แรงงานตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีไม่เกิน 10 ปี หรือโทษปรับไม่เกิน 20000000 วอนเกาหลีใต้

อย่างไรก็ตาม เมื่อประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐเกาหลีได้รับการแก้ไขโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เดือน 12 ปี 2025 ระดับโทษสำหรับความผิดฐานฉ้อโกงจึงเพิ่มขึ้น

หากประโยชน์ที่ได้จากความผิดฐานฉ้อโกงมีมูลค่าตั้งแต่ 500000000 วอนเกาหลีใต้ขึ้นไป จะได้รับโทษตามรัฐบัญญัติของสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการเพิ่มโทษสำหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท

1) การต่อสู้คดีโดยเน้นหลักกฎหมายเกี่ยวกับการไม่มีเจตนาหลอกลวง

ทนายความคดีฉ้อโกงพิจารณาว่าข้อสงสัยดังกล่าวมีองค์ประกอบความผิดครบถ้วนหรือไม่ โดยมุ่งตรวจสอบว่า ในขณะที่รับและส่งมอบเงิน ลูกความมีเจตนาและความสามารถที่จะชำระคืนหรือไม่

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ทนายความจะดำเนินการโดย เน้นย้ำว่าไม่มีการหลอกลวงโดยเจตนา

2) การรวบรวมข้อมูลที่เป็นกลางโดยร่วมมือกับศูนย์ตรวจสอบพยานหลักฐานภายใน

ทนายความคดีฉ้อโกงร่วมมือกับศูนย์ตรวจสอบพยานหลักฐานภายในเพื่อจัดระเบียบพยานหลักฐานที่เป็นกลางอย่างเป็นระบบ เช่น สัญญา เส้นทางการเงิน บันทึกข้อความและการสนทนาทางโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลการดำเนินกิจการ

ข้อมูลดังกล่าวใช้จัดลำดับกระบวนการรับและส่งมอบเงินและการกระทำภายหลังตามเวลา พร้อมทั้ง ยื่นต่อหน่วยงานสอบสวนในรูปแบบที่เป็นระบบเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน

3) การกำหนดกลยุทธ์รับมือในแต่ละขั้นตอนการสอบสวนและการจัดเตรียมคำให้การ

มีการจัดเตรียมทิศทางและเหตุผลของคำให้การตั้งแต่ขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียเปรียบจากความเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็นหรือการเปลี่ยนแปลงคำให้การ

หากจำเป็น จะมีการ พิจารณาอย่างรอบด้านถึงความเป็นไปได้ในการประนีประนอมยอมความ แผนการชำระคืน และช่วงเวลาในการยื่นข้อมูลแสดงความสำนึก

สำนักงานกฎหมายแห่งนี้จัดตั้ง คณะทำงาน TF จำนวน 1~20 คน ซึ่งรวมถึงทนายความคดีฉ้อโกงและทนายความด้านคดีอาญา โดยพิจารณาตามความซับซ้อนและขนาดของคดี

หากกำลังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง สามารถขอรับความช่วยเหลือจากทนายความคดีฉ้อโกงผ่าน 🔗การจองปรึกษากฎหมาย