媒体报道

近期，大规模诈骗行为猖獗，以高额利润为诱惑招揽投资者，盗取其投资资金。事实上，根据警方今年2月公布的打击投资诈骗专项行动中期结果，17个月的打击期间，共破获案件7232起，抓获3300人。特别是，该期间受到的损失总额经计算约为8,949亿韩元。尤其是现在，所谓“庞氏骗局”的危害更加严重，而且更加多层次。他们经营一个非法的多层次组织并策划系统性欺诈。在长期获得受害者信任后，他们不仅吸引了受害者，还吸引了受害者的家人和熟人，造成的不仅是经济损失，还有心理伤害。为了更详细地解释庞氏骗局，让我们看一下我目前正在处理的案例。 Uplus KMA（以下简称英国平台）总部位于庆尚南道昌原市，经营包括医疗服务在内的资产管理服务业务，在全国拥有数千名会员。该公司鼓励会员投资，保证每月5-10%的回报。此外，该公司还提供积分，当收到会员的投资资金时可以在平台上使用积分。会员使用这些积分来接受服务，例如在附属医院接受治疗或通过旅游公司乘坐邮轮。从成员的角度来看，没有理由不参加。此外，如果您邀请家人或熟人，您可以获得更多积分，因此保证有额外的奖励。然而，最近情况发生了转变，英国平台首席执行官因涉嫌欺诈被捕。据透露，该公司一直在利用新投资者的资金来转移本应支付给现有投资者的利润。英国平台不仅停止支付利润，还停止提供会员曾经使用过的各种服务。最终，损害失去了控制，我工作的公司正在聚集受害者并准备集体诉讼。在英国平台等庞氏骗局案件中，快速反应是关键。首先，如果欺诈损害规模较大，可以考虑集体诉讼。为了进行集体诉讼，您必须首先招募受害者。通常，10人或更多人的联合行动是有好处的，所以关键是聚集尽可能多的受害者。集体诉讼程序主要分为刑事和民事。首先，受害人及其法定代表人明确说明事件详情和损害程度，并通过当地派出所投诉。刑事诉讼可以说是最大限度地对行为人进行刑事惩罚、从受害人角度获得有利地位的第一步。此外，还必须提起民事诉讼以追回损失。这是因为刑事判决可以作为民事诉讼的有力证据。如果承认损害民事责任并作出损害赔偿判决，则可以通过扣押行为人的财产等强制执行。 大纶律师事务所刑事律师郑正恒表示：“集体诉讼仅完成刑事诉讼程序通常需要六个月至一年的时间。如果加上民事诉讼，时间可能会更长，因此需要提前做好充分的准备。”他补充说：“因此，如果您打算提起集体诉讼，我们建议您指定一位具有丰富相关案件代理经验的法律代表。他对团体刑事指控、民事保全处置和诉讼等实际事务非常精通，经验丰富。只有与专业资源丰富的律师事务所或律师一起处理案件，才能尽快追回损失，并将已经发生的损失降到最低。”此外，我们必须确保那些犯下彻底摧毁受害者生命的错误的肇事者受到惩罚。”记者 Jin Ga-young (lawissue) (news@lawissue.co.kr)[查看全文] 大规模庞氏骗局猖獗……损害应对措施有哪些？ （快捷方式）

利用著名投资专家引诱投资者进入股票阅览室，然后骗取40亿韩元投资资金的一群人被判入狱。上个月10日，大邱地方法院以诈骗罪、违反隐匿犯罪所得管理处罚法等罪名，判处30多岁的A先生6年有期徒刑。受审的四名同谋也各被判处3至8年有期徒刑。 A先生等人自去年2月以来一直被监禁。他们涉嫌在4月之前运营虚假投资网站，从B先生等35名受害者那里窃取了约48亿韩元。他们被发现通过在互联网和社交媒体（SNS）上发布“预计上市后将获得高达300%的高额利润”的广告来吸引不特定的人，并通过冒充投资专家来欺骗受害者。此外，他们还将骗取的钱款存入该组织管理的大炮账户或冒充买卖礼券。还证实他们通过转移等方式隐匿犯罪所得。法院指出，“被告人在本案中所扮演的角色对于犯罪的完成和利益的实现至关重要，且参与程度不轻。”并陈述了量刑理由，称“这是一起有计划、有组织的犯罪，受害人数较多，逃税金额也较大，需要从重处罚，防止重复诈骗行为再次发生”。 B先生的法定代表人、律师事务所大纶全孝哲律师指出：“受害人损失了几乎所有的钱，虽然感到极度痛苦，但根本没有康复。”他补充说，“事实上，即使该组织从包括B先生在内的受害者那里获得了投资资金，但它也没有意图和能力支付承诺的利润”，并强调，“犯罪手段非常复杂，包括隐瞒损害来源，因此应该受到严厉的惩罚。”高友利 (wego@ikbc.co.kr)[查看全文] “预期利润300%”……冒充投资专家炒股诈骗每天入狱（链接）

电信诈骗犯罪变得越来越复杂。再也不可能像过去那样用粗俗的文字、含糊不清的言语来欺骗人们了。在处理实际刑事案件时，参与电信诈骗的“收款员”、“送货员”、“账户和SIM卡提供者”很多要么是社会新人，要么是家庭主妇。在互联网求职网站上注册简历后，他们会根据网上提供的工作条件被录用。起初，这份工作与电信诈骗无关，但后来，他以“支持其他部门工作”的名义负责送货。而且，手段也变得更加多样化和复杂，比如冒充金融机构提供低息贷款，或者以赔偿特定网站个人信息泄露损失为借口联系他人。问题是，即使是那些从一开始就没有参与犯罪意图的人，最终也成为犯罪嫌疑人、被告人，受到刑事处罚。如果发现作为“其他部门的工作支援”交付的物品是装有损害赔偿金的信封，并且该人提供的账户用于向受害者收取钱款，侦查机关往往会将该人视为共犯。另一方面，策划并操纵实际犯罪的电信诈骗组织的头目，由于其结构的原因，不容易落入侦查网。尽管存在这种结构性漏洞，但法律判断仍然非常严格。根据最近的趋势，大多数关于嫌疑人和被告人“不知道”他们的行为是电信诈骗的说法都不被接受。鉴于全社会普遍存在针对电信诈骗的警示和宣传，加上转账、收款活动本身结构有些不正常，大多数案件都以“至少有怀疑的余地，但被忽视了”为由定罪。但这样的统一判断是否真正符合责任原则，值得怀疑。电信诈骗技术日趋复杂，即使在看似正常程序的情况下，基于“可识别性”进行惩罚是否公平？有必要更仔细地审查那些既是实际受害者又是嫌疑人的个人情况、情况和欺骗程度。[查看全文] [专家贡献]电信诈骗、肇事者和受害者之间的界限……考虑责任原则（链接）

一名男子被派往妻子名下的一家公司，窃取他在公司工作几年时了解到的客户信息，最终被无罪释放。上月16日，京畿道一山西警察署以违反特定经济犯罪（失信）加重处罚法的罪名，决定不将60多岁的A先生送出。从2022年到去年，A先生参与了B公司（一家专门从事新能源和可再生能源的公司）的多份合同，负责综合管理。当时，A先生代表公司参与对外活动，并直接参与多项合同。 B公司声称，A先生通过窃取其在其配偶名下成立的公司工作期间了解到的客户信息来获利。 A先生否认了所有指控。 B公司提前获悉配偶的公司参与业务，且两家公司的业务细节并无重叠，因此没有问题。警方决定不将案件移交给A先生。经对A先生在B公司工作期间参与的项目和合同进行调查，确定失职等指控不成立。警方解释说：“综合看B公司的业务结构和利润关系，很难说A先生不公平地使用了B公司的关键信息。相反，A先生似乎是在其配偶名下的公司的帮助下开展了B公司的业务。” A先生的代理律师、大纶律师事务所尹正贤律师说道。他说：“要成立刑事失信罪，当处理他人事务的人为了自己或第三方的利益违反其职责并因此造成财产损失时，即成立。”他接着说，“考虑到B公司的业务结构、内容和进展情况，A先生以咨询费的名义向关联公司收取费用的行为，不能构成对B公司造成财产损失的行为，也不能构成对A先生或第三人不公平利益的行为。”他补充说，“A 先生没有被认定有罪，因此他能够收到不予运输的决定。”记者 黄正源 (jwhwang@mt.co.kr)[查看全文] 他们称该公司的业务合作伙伴信息被盗...未发送“可疑员工”的原因（链接）

指控违反职责和积极参与管理违反信任......“我只是听从了指示” - 法官说，“我不能被视为积极参与违反职责......解雇是一种过度的纪律处分。”一名因听从管理层不公平指示而给公司造成损害而被解雇的员工被法院判定为不公平解雇。上个月10日，首尔行政法院第14庭在50多岁男子A某针对运输公司B提起的诉讼中做出了原告胜诉的判决，取消不公平解雇制裁判决。我因违反职责和失信而收到 B 公司的解雇通知。当时，高管们寻求签订向关联公司提供资金的合同，但 A 先生在没有获得适当抵押品的情况下听从了他们不公平的指示，给公司造成了损失。 A先生声称受到不公平解雇，并向当地劳动关系委员会申请救济，但遭到拒绝。他还向国家劳动关系委员会申请再审，但被以“存在纪律处分理由、处罚数额适当”为由再次驳回。A先生据此提起行政诉讼，要求撤销再审决定。庭审中，A先生辩称公司纪律处分过重。他表示，他获悉前管理层和董事会做出的决定，只是遵循指示，但不清楚具体情况，因此很难确定是否违反信任。法院做出了对 A 先生有利的裁决。首先，法院解释说，“很难证明作为业务负责人的原告在没有对贷款、债券担保和收款计划的风险进行充分审查或提出质疑的情况下遵循了管理层的决定，”并补充说，“再审裁定他违反了不回应不公平指示的职业义务是合理的。”不过，法院表示，“管理层指出原告参与了前任高管的失信行为，作为纪律处分的理由，但很难说原告设计或直接提出了非法手段。”他补充说，“解雇是一种过于过度的纪律处分，因为有理由说，只有在违反工作职责的情况下才承认解雇，不包括积极参与违反信任的行为。”代表A先生的大纶律师事务所律师李基恩表示：“根据社会规范，只有当劳动者有责任导致雇佣关系无法继续的情况下，解雇才是合理的。这是通过综合考虑不当行为的动机和情况、劳动者的身份等来判断的。”并补充说，“A先生当时符合管理层的意愿。”他解释说：“由于他的职位，他接受了违反命令进行工作的困难，因此被认为是过分的纪律处分。”记者金钟哲（jckim99@sportsseoul.com）[查看全文] 因不公平指令而被解雇的员工......法律“不公平解雇的认可”（链接）

一名男子偷偷从情人手机借钱并使用该卡被判入狱。据法律界5日消息，釜山地方法院东部分院上月24日以利用电脑诈骗等罪名，判处30多岁的A某有期徒刑三年。 A先生被指控在2022年利用与他恋爱的B先生的手机进行81次未经许可的信用卡和贷款，挪用1.7亿韩元，并被起诉。 B先生称，A先生在睡觉时解锁了他的手机。他还声称，犯罪行为被发现后，当他要求还款时，B先生进行了威胁，包括投掷物品。另一方面，A先生否认了这些指控，称他已得到B先生的同意。法院做出了 B 先生胜诉的裁决。经认定，A先生为了阻止向B先生发送贷款相关短信，擅自取消了卡通知服务，而B先生在更改公证书密码后，仍重新注册密码，重复收到贷款。由于A先生擅自使用该卡和贷款，B先生收到金融机构的履约提醒、扣押、催收、拍卖等通知，并被起诉。但法院判决，A先生否认犯罪行为，且未赔偿损失。代表他的大纶律师事务所全贤珠律师解释说：“ A向发现犯罪并要求还款的B先生保证，说“我会还钱”，但此后，贷款金额实际上增加了。鉴于A先生设置了选择退出功能，以阻止B先生检查包含验证号码或付款详细信息的短信，法院似乎判定这是有预谋的犯罪，并判处他入狱。” 釜山记者 Jeong Cheol-wook[查看全文] 男子趁爱人睡觉时用信用卡付款和借钱被判入狱三年（链接）

韩国首个独立开发专用于语音识别的SoC...信息保护、AI供应等方面的合作大纶 “我们将创造一个技术和人们都感到安全的商业环境”大纶律师事务所5日宣布，已与基于AI的语音识别技术解决方案公司“LMinds”签署了业务协议，将联手应对法律风险并加强技术商业化建议。上个月29日，律师事务所大纶首尔龙山分所举行了此次协议仪式，大纶代表理事金国日、律师郑一宇、L Mines代表理事杨权锡、董事朴庆民等主要人物出席了此次签约仪式。 L Mines是一家基于AI技术的语音识别业务解决方案公司，成功开发了韩国首款语音识别专用SoC。尖叫识别设备端AI解决方案“Catch 24”被应用于公共卫生间、步行道、工业现场等各种场所，并被晓星等多家企业采用，以预防严重灾难。基于这样的技术能力，LMinds被雇佣劳动部选定为智能安全设备产品，并获得了“2025年蒋英实奖”。最近，它正在绘制瞄准全球市场的蓝图，例如与日本Resta Holdings签订了价值100万美元的出口合同。通过本次协议，大纶律师事务所提供△法律风险初步诊断、信息保护等定制化建议，△技术商业化、许可等法律审查和合同支持，△算法伦理和平台法律应对联合研究，△向公共机构提供人工智能解决方案过程中的法律问题。我们计划合作提供支持，△推动针对行业的各种联合研讨会、讲习班和活动，以及△建立促进全球进步的相互合作体系。 “L Minds 正在通过高度可靠的技术和产品开发来创建一个更安全的社会，并专注于负责任地使用数据和实施道德人工智能，”他说。 “通过与大纶的协议，我们将加速我们作为一家全球化公司的跨越，并创建一个值得信赖的技术生态系统。” 大纶律师事务所首席执行官金国一表示：“随着人工智能技术引发各种法律问题，应对和加强合规性变得比其他任何事情都更加重要。”他补充道：“我们将通过在LMinnes的创新技术中加入大纶的法律安全网，尽最大努力构建一个负责任的商业环境，让技术和人员都感到安全。” 记者孙东旭，法律领袖，twson@lawleader.co.kr 律师事务所大纶，与L Mines Co., Ltd.签署谅解备忘录，利用人工智能预防重大灾难（点击此处）

因开具4亿韩元虚假税务发票罪名而受到检察机关调查的一家初创公司的首席执行官被无罪释放。上个月8日，大田地方检察厅决定对涉嫌违反税务辩护人处罚法的40多岁的A先生不予起诉。 A先生涉嫌收到虚假税务发票，称其在2023年10月至2023年12月期间从包括一家制造商在内的两家公司收到了材料和服务。A先生被指控收到这些虚假税务发票。该公司开具的税务发票总价值达4.5亿韩元。根据税法第十条规定，未经实物交易而开具虚假税务发票的，可处一年以下有期徒刑，或并处以增值税税率计算供货价格计算税额两倍以下罚款。在调查机关的调查中，A先生表示，“在从制造商处收到材料时，仅转移了所有权，实际他否认了这一指控，并表示，“货物被放置在公司的仓库中，导致误认为开出了虚假税务发票。”他随后解释说，“付款过程中之所以没有进行现金交易，是因为该交易是为了冲销公司之前承担的债务而进行的。”检方决定不起诉A先生，原因是检方认为，证据不足，认为各公司的说法与A先生的说法一致，并且存在相关合同，因此不予指控。 A是从公司调来的。他解释了这一处理的原因，并表示：“没有任何依据可以断定在未收到货物或服务的情况下收到了税务发票。” A先生的法定代表人、大纶律师事务所律师郑仁浩表示：“A先生与制造商签订合同后，不是通过实际交付，而是通过变更占有（所有权转移、维持占有）的方式收到了材料。”他解释说，“这是一个已经完成补偿协议的事情。”他补充说，“就其他公司而言，A先生当时无力支付交易价格，所以准备了欠条并收到了货物。不过，这也是双方同意的问题，并支付了部分款项。”他补充说，“由于本案不能被视为在没有实际交易的情况下制作虚假税务发票，因此应该对A先生实行不起诉。”高友利 (wego@ikbc.co.kr)[查看全文] 初创公司首席执行官因开具价值 4 亿韩元的虚假税务发票的指控被无罪释放......为什么？ （快捷方式）

一名 30 多岁的男子因在一家咖啡馆转让过程中未能披露现有贷款的存在而被送交，但最终被无罪释放。上个月7日，釜山地方检察厅决定对被指控诈骗罪的A先生不予起诉。 A先生被指控在2022年10月将咖啡馆转让给投诉人B时，故意隐瞒以咖啡馆名义收到的价值6,000万韩元的商业贷款。B先生为了继承外卖应用程序的现有评论，通过转让A先生的商业登记号码来获得咖啡馆。随后，B先生在寻找新的贷款时被告知，A先生的商业号码已经发放了一笔贷款，因此无法再进行额外贷款。于是，B先生要求A先生全额偿还现有贷款，但A先生不予接受，B先生提出投诉。 A先生否认了欺诈指控。虽然获得了贷款，但他声称并不是为了转给B先生。A先生解释说，“该笔贷款是在从B先生接手之前发放的，用于咖啡馆的内部装修和运营资金等目的”，“我们在签订合同时也透露，以企业名义追加贷款很难”。检方认定A先生无罪。检方解释说：“考虑到申诉人在签订合同后经营了一家咖啡馆约两年并寻求贷款，因此不能断定贷款是否是转让合同时交易的关键因素。由于嫌疑人也偿还了所有贷款，因此很难说他是故意欺骗申诉人。” A先生的代理律师、大纶律师事务所权智慧律师表示：“诈骗行为与财产损失之间必须存在直接联系，才能构成诈骗罪。” “必须证明因果关系，”他说。 “由于涉案贷款是A先生的个人债务，所以没有通知义务，但我们明确证明A先生已将此事通知B先生，并且没有发生实际的财产损失。”数字内容团队[查看全文] 隐藏6000万韩元贷款并接管咖啡馆的老板...检“受让者没有受到损害”（快捷方式）

一位已经有一段时间没有联系的熟人最近打来电话。一位熟人称，他去年因配偶出轨而协议离婚，协议离婚后，他为未成年女儿送了3到4个月的子女抚养费，但已经好几个月没有支付子女抚养费了。令人惊讶的是，提交人目前负责的不支付子女抚养费的案件也发生在与提交人关系密切的熟人身上。根据性别平等和家庭部去年进行的“单亲家庭调查”，十分之七（71.3%）的人表示从未从非监护父母那里获得过子女抚养费。离婚后独自抚养孩子的父母，不仅要承担抚养孩子的重担，还要承担自己的生活负担，而目前最大的问题就是经济问题。作为单亲家庭的户主，养育孩子难免需要钱，而任何养育过孩子的父母都会知道，如果前配偶避免联系或者单方面停止支付子女抚养费，那将是多么令人沮丧和沮丧。 A女士是一位独自抚养两个孩子的职业母亲，因配偶出轨而协议离婚，她承诺在与前配偶协议离婚时每月向每个孩子支付70万韩元的子女抚养费，但前夫即使每月支付也不支付子女抚养费。支付了大约20万韩元的少量费用。在这种情况下，A女士可以利用离婚程序中协议交付的子女抚养负担记录作为执行权，强制执行前夫的财产，无需单独提起民事诉讼。前夫不依从者，家事法庭得依家事诉讼法第六十三条之二及第六十四条规定，发出直接支付令或履行令。违反合规令可能会被处以监禁和最高 1000 万韩元的罚款。监禁是一种制裁，如果不遵守法院的决定，可在看守所拘留最多 30 天。此外，根据《确保和支持遵守儿童抚养法》第21条之3至第21条之5，对于违约者可以要求吊销驾驶执照和禁止出境，也可以采取披露姓名等间接制裁。然而，尽管履行令和拘留令是确保遵守的非常有力的手段，但另一方可以要求禁止子女抚养费拖欠者出境。如果法律文件的送达中断，庭审本身很可能会被推迟，因为听证会很难举行，而且即使在传票被引用后如果你改变居住地，执行也不容易。因此，子女抚养费问题很可能会成为一场数年都不会结束的长期斗争，而那些索取子女抚养费的人往往在收到实际子女抚养费之前已经精神疲惫，因此有必要准备确保速度和有效性的制裁措施。鉴于此问题，《确保和支持遵守子女抚养费法》于2021年进行了修订，对故意不支付子女抚养费、但尽管收到拘留令但未履行子女抚养义务少于一年的拖欠者作出了规定。刑事处罚已确立了监禁或最高 1000 万韩元罚款的依据。自2025年7月1日起，子女抚养费将首先由国家支付给中位收入150%或以下的单亲家庭子女，并按照国家强制征税的范例向作为子女抚养费债务人的非监护人收取。据称，预付款制度实施首日就收到约500份申请。在办理子女抚养诉讼时，你会意识到，监护父母最终想要的并不是对方的判决、监禁或处罚等执行权，而是立即存入抚养孩子所需的资金。在当今物价高涨的时代，子女抚养不仅关系到孩子的福祉，而且直接关系到他们的生存，更是父母对孩子有约束力的责任。最近，在抚养包括我自己在内的三个孩子的过程中，我非常感谢我的母亲，她连自己想要的东西都买不到。孩子们有一天也会懂得这样的父母之爱。[查看全文] 【周一专栏】子女抚养费直接关系到孩子的生存权（链接）