“Để chứng minh hành vi gian lận và tham ô của Koo Young-bae, các tài liệu và báo cáo nội bộ phải được công bố.”

檢, khám xét và thu giữ lần 3 vào ngày 5... Bảo vệ điện thoại di động của giám đốc tài chính
Chìa khóa để nhận biết cuộc khủng hoảng tài chính... Ban lãnh đạo có khả năng phủ nhận 'sự cố ý'

Có thông tin cho rằng cơ quan công tố đang điều tra sự chậm trễ trong việc giải quyết số tiền bán hàng của Timon và WeMakeprice, đã bảo đảm hồ sơ cuộc gọi có giá trị trong hai năm từ người đứng đầu bộ phận tài chính, người giám sát dòng tiền giữa các chi nhánh. Trong khi người ta chú ý đến việc liệu đây có phải là manh mối tiết lộ hành vi gian lận và vi phạm lòng tin của ban lãnh đạo, bao gồm cả Giám đốc điều hành Tập đoàn Q10 Koo Young-bae hay không, cộng đồng pháp lý chỉ ra rằng các tài liệu hoặc tuyên bố nội bộ phải được đưa ra để đưa ra phán quyết rõ ràng.

Theo cộng đồng pháp lý vào ngày 5, nhóm điều tra Timon/WeMakePrice của Văn phòng Công tố Trung tâm Seoul (Trưởng công tố Lee Jun-dong) đã cử các công tố viên và điều tra viên đến ba địa điểm, bao gồm các văn phòng Q10 Technology, Timon và WeMakePrice ở Gangnam-gu, Seoul, để tiến hành khám xét và thu giữ lần thứ ba bắt đầu từ sáng nay. Văn phòng Q10 đã bị khám xét và thu giữ vào ngày 1 và 2, nhưng có thông tin cho rằng việc khám xét được tiến hành để bảo mật dữ liệu kế toán bổ sung liên quan đến tình hình chưa ổn định.

Cơ quan công tố được cho là đã tịch thu và khám xét chiếc điện thoại di động của Lee Si-jun, người đứng đầu trụ sở tài chính của Tập đoàn Q10. Giám đốc Lee được biết đến là cộng sự thân cận nhất của CEO Koo. Cơ quan công tố có kế hoạch triệu tập Giám đốc điều hành Koo sớm nhất là trong tuần này sau khi điều tra xem 'sự cố không giải quyết Timeep' xảy ra như thế nào, những thay đổi trong tình hình tài chính và thời điểm ban quản lý tập đoàn biết được điều đó, dựa trên nội dung cuộc điện thoại của Lee với Giám đốc điều hành Koo và các giám đốc điều hành khác.

Cộng đồng pháp lý tin rằng mấu chốt của cuộc điều tra của cơ quan công tố sẽ là xác định thời điểm công ty mẹ, Tập đoàn Q10 và các giám đốc điều hành của Timon và WeMakeprice nhận thức được cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Bởi vì, để cấu thành tội lừa đảo phải chứng minh được giao dịch được thực hiện do cố tình lừa dối bên kia dù biết rằng giao dịch đó không có ý định hoặc khả năng thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại thời điểm giao dịch.

Mặt khác, CEO Koo và những người khác đang bày tỏ rằng sự cố này là kết quả tất yếu của việc đầu tư mạnh mẽ nhằm đảm bảo sự thống trị thị trường do tính chất của hoạt động kinh doanh nền tảng. Mục đích là mặc dù họ biết về cuộc khủng hoảng tài chính đang tích tụ nhưng không có ý định cố tình lừa dối họ. Bên công tố có kế hoạch thu thập nhiều loại bằng chứng về con người và vật chất để vượt qua logic này.

Luật sư Bang In-tae của Công ty luật Daeryun, người đại diện cho các nạn nhân, cho biết: "Timon và WeMakeprice không phải là những công ty đáng kể do xói mòn vốn. Thật hợp lý khi cho rằng họ đã biết trước về (cuộc khủng hoảng tài chính)", nhưng nói thêm, "Để chứng minh bằng bằng chứng khách quan hơn thời điểm họ biết, cần phải đưa ra các tài liệu báo cáo nội bộ hoặc tuyên bố nội bộ."

[Xem toàn bộ bài viết] Châu Á ngày nay -““Để chứng minh hành vi lừa đảo và tham ô của Koo Young-bae, các tài liệu và báo cáo nội bộ phải được công bố” (Xem toàn văn)