[Giải pháp] Nhằm ‘LH, trường danh tiếng, trốn thuế’… Hành vi chuyển tiền giả sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trước đây, việc chuyển trường giả chỉ được coi là một phương tiện để đưa trẻ em vào một khu học chánh cụ thể. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nó đã trở thành tội phạm nghiêm trọng nhằm thu lợi kinh tế như gian lận bất động sản hay trốn thuế. Trên thực tế, số vụ chuyển nhượng giả được Văn phòng Giáo dục Thủ đô Seoul phát hiện vào năm ngoái là 102 vụ, tăng khoảng 70% trong 5 năm và các tội phạm liên quan đang gia tăng, trong đó chuyển khoản giả chiếm hơn 70% các phương thức đăng ký gian lận bất động sản.

Luật sư Kang Dae-hee của Công ty Luật Daeryun nhấn mạnh: “Đăng ký cư trú giả rõ ràng là vi phạm luật tích cực và khó tránh khỏi bị trừng phạt hình sự nếu bạn suy nghĩ một cách tự mãn và phản ứng vội vàng”. Dưới đây là những câu hỏi và câu trả lời liên quan.

Q1. ‘Chuyển tiền giả’ được định nghĩa như thế nào về mặt pháp lý và hình phạt là gì? Sự khác biệt về mặt pháp lý giữa việc không khớp địa chỉ đơn giản và 'nơi cư trú giả' có thể bị trừng phạt hình sự là gì?

Trả lời: Chuyển đến sai là hành vi báo cáo sai về việc chuyển đến như thể bạn đã chuyển đến vì mục đích bất hợp pháp, mặc dù bạn chưa chuyển nơi cư trú theo Đạo luật Đăng ký Thường trú. Theo Điều 37 của Đạo luật Đăng ký cư trú, đây là một tội nghiêm trọng có thể bị phạt tù lên tới 3 năm hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won. Tiêu chí chính để phân biệt giữa việc không thay đổi địa chỉ do một sai lầm đơn giản và cư trú giả, có thể bị trừng phạt hình sự, là ‘sự hiện diện hay vắng mặt của mục đích trái pháp luật.’ Tội phạm được xác định khi có ý định rõ ràng để đạt được những lợi ích không được pháp luật cho phép, chẳng hạn như phân công trường học cho trẻ em, đăng ký bất động sản hoặc thuế. trốn tránh đã được chứng minh.

Q2. Thông qua những kênh và phương pháp nào mà chính phủ hoặc cơ quan điều tra chủ yếu phát hiện các giao dịch chuyển tiền giả?

Trả lời: Trước đây, chúng tôi thường dựa vào tố giác hoặc khiếu nại dân sự, nhưng gần đây, hệ thống phát hiện đã trở nên khá tinh vi. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải và chính quyền địa phương liên tục theo dõi các giao dịch bất thường thông qua Hệ thống quản lý giao dịch bất động sản (RTMS), và đặc biệt, ở những khu vực có lượng đăng ký quá nóng, tất cả người chiến thắng đều được điều tra để xác định xem họ có thực sự cư trú ở đó hay không. Ngoài ra, nó được phát hiện bằng cách phân tích cơ sở sống thực tế bằng cách sử dụng dữ liệu lớn như lịch sử thanh toán phí bảo hiểm y tế, hồ sơ sử dụng thẻ tín dụng và hồ sơ liên lạc.

Q3. Tôi hiểu rằng có rất nhiều trường hợp chuyển nhượng giả với mục đích như giao con vào ‘khu học chánh danh tiếng’, xin bất động sản, trốn thuế. Gần đây, vì mục đích gì mà việc chuyển tiền trá hình trở thành vấn đề lớn?

Trả lời: Việc chuyển tiền giả nhằm mục đích của khu học chánh vẫn tồn tại, nhưng gần đây, việc chuyển tiền giả liên quan đến đầu cơ bất động sản rất phổ biến. Mục đích chủ yếu là để tăng điểm đăng ký cho các căn hộ ở khu vực đô thị hoặc các khu đầu cơ quá nóng hoặc để đạt được tiêu chuẩn cung cấp đặc biệt dành cho cư dân của các khu vực cụ thể. Ngoài ra, việc chuyển nhượng giả nhằm mục đích trốn thuế, trong đó chuyển địa chỉ giả đến một ngôi nhà không thực sự có người ở để được miễn thuế lãi vốn đối với một căn nhà cho mỗi hộ gia đình, cũng được coi là một vấn đề nghiêm trọng.

Q4. Có những trường hợp ranh giới giữa việc sống ở một nơi khác vì việc làm, v.v. và việc chuyển đến sống bất hợp pháp với lý do giả tạo là không rõ ràng. Tiêu chí quan trọng nhất để phân biệt về mặt pháp lý giữa hai điều này là gì?

Trả lời: Theo tiền lệ của Tòa án Tối cao, khi địa chỉ trên sổ đăng ký cư trú và nơi cư trú thực tế khác nhau, tiêu chuẩn để phân biệt giữa hợp pháp và bất hợp pháp là nơi có 'cơ sở đáng kể để sinh sống'. Ví dụ, nếu một cặp vợ chồng dành một ngày cuối tuần như một cặp vợ chồng vì công việc hoặc tạm thời ở một khu vực khác do việc học của con cái, thì khả năng cao là cơ sở sinh sống là ở địa chỉ ban đầu của gia đình. Tuy nhiên, bất kể địa điểm nào là trung tâm của các hoạt động kinh tế, xã hội và gia đình, nếu địa chỉ được di chuyển chỉ nhằm mục đích thu được lợi ích cụ thể thì đây rõ ràng là hành vi chuyển tiền trá hình. Cuối cùng, “mục đích và ý định” của việc chuyển địa chỉ trở thành tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá tính hợp pháp.

Q5. Nếu bạn bị nghi ngờ đăng ký sai và đang bị điều tra, điều đầu tiên nghi phạm nên làm là gì? Có thể giảm mức hình phạt nếu phạm tội tự nguyện hoặc thời gian cư trú thực tế ngắn?

Đáp: Trước hết, bạn nên tránh đưa ra những tuyên bố vội vàng và hãy nhờ chuyên gia pháp lý giúp đỡ để sắp xếp sự thật. Cố gắng phủ nhận vô điều kiện các cáo buộc hoặc tiêu hủy bằng chứng có thể dẫn đến kết quả bất lợi. Việc tự nguyện khai báo tội phạm là một yếu tố rất quan trọng để giảm án trong quá trình điều tra và xét xử. Ngoài ra, nếu bạn có thể chứng minh bằng dữ liệu khách quan rằng thời gian đăng ký sai tương đối ngắn và lợi ích thực tế thu được từ việc đó là không đáng kể, bạn có thể tăng khả năng nhận được sự khoan hồng như phạt tiền hoặc quản chế.

[Phóng viên trưởng ban pháp luật Son Dong-wook twson@lawleader.co.kr]

[Xem toàn bộ bài viết]
[Giải pháp] Nhắm mục tiêu 'LH, trường danh tiếng, trốn thuế'... Hình phạt và biện pháp đối phó đối với hành vi chuyển trường sai (vào đây)