[Cột thứ Hai] ‘Bẫy công việc bán thời gian có lợi nhuận cao’… Khoảnh khắc bạn trở thành đồng phạm lên tiếng cho tội phạm lừa đảo

Gần đây, tội phạm lừa đảo qua điện thoại ngày càng trở nên tinh vi. Trước đây, có nhiều hình thức tương đối đơn giản như ‘cuộc gọi lừa đảo cho vay’ hay ‘cuộc gọi đe dọa mạo danh công tố viên’ nhưng hiện nay nó đang phát triển thành phương thức sử dụng công dân bình thường làm ‘công cụ phạm tội’.

Đặc biệt, các trường hợp tuyển người tham gia tội phạm lừa đảo qua điện thoại dưới những cái tên như ‘việc làm bán thời gian lương cao’ hay ‘việc vặt bán thời gian’ đang gia tăng nhanh chóng trên các trang tìm kiếm việc làm nổi tiếng và SNS mà mọi người đều sử dụng.

Trên thực tế, một khách hàng đã đến thăm tác giả cách đây không lâu đã nộp đơn xin việc làm bán thời gian để giúp đỡ ngân sách gia đình vì tin vào một quảng cáo trên một trang mạng xã hội phổ biến có tên là “một công việc phụ trực tuyến đơn giản”. Công ty yêu cầu khách hàng cung cấp ảnh thẻ đăng ký cư trú, thông tin liên hệ, tài khoản ngân hàng,… để tuyển dụng và làm việc.

Máy khách thực hiện việc này như một nhiệm vụ đơn giản là truyền số ‘1’ vào một thời điểm nhất định. Vài ngày sau, hơn 10 triệu won đã được gửi vào tài khoản của khách hàng và sau đó tự động rút ra. Nhóm tài chính của công ty giải thích rằng khoản tiền gửi này là để thử nghiệm hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đây là một quá trình rửa tiền lừa đảo qua điện thoại điển hình và cuối cùng, khách hàng nhận ra rằng mình đã vô tình liên quan đến tội ác, đã thông báo cho gia đình về việc này và đầu thú cảnh sát.

Những khách hàng liên quan đến những tội ác như vậy thường nói: “Tôi nghĩ đó chỉ đơn giản là vấn đề giao tiền cho công ty”. Tuy nhiên, những hành vi này có thể được phân loại là chuyển tài khoản đại bác, rút ​​tiền hoặc chuyển tiếp và có thể bị trừng phạt vì vi phạm Đạo luật hoàn trả thiệt hại do gian lận viễn thông (Gian lận tài chính viễn thông), Đạo luật giao dịch tài chính điện tử hoặc Đạo luật quy định che giấu tiền thu được từ tội phạm.

Cấu trúc tội phạm này được thiết kế tỉ mỉ và gần đây, các phương thức lừa đảo đang gia tăng bằng cách gửi tin nhắn văn bản chứa URL tới những người tìm việc đã tiếp cận họ sau khi xem các quảng cáo trực tuyến như 'công việc bán thời gian lợi nhuận cao 300.000 won mỗi ngày, làm việc tại nhà' hoặc bằng cách dụ dỗ họ thông qua tin nhắn di động 1:1. Sau đó, chúng yêu cầu bản sao CMND hoặc thông tin tài khoản của bạn rồi dùng nó để phạm tội. Ngoài ra, như một kỹ thuật điển hình, tiền mặt được chuyển dưới danh nghĩa 'vận chuyển quỹ công ty', 'công việc trả lương' và 'cung cấp dịch vụ thanh toán nhanh chóng'. Nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản để rửa tiền mà họ không hề hay biết hoặc trở thành đại lý thu nợ hoặc đại lý giao hàng và cuối cùng phải chịu hình phạt hình sự.

Một trong những khách hàng của tôi bắt đầu làm việc bán thời gian thông qua sự giới thiệu của một người bạn thân để kiếm tiền trang trải cuộc sống và mặc dù anh ta chỉ nhận được khoảng 1 triệu won chi phí làm việc bán thời gian thực tế nhưng anh ta đã bị bắt và bị xét xử tạm giam với tội danh làm đại lý thu nợ cho một tổ chức lừa đảo qua điện thoại lớn.

Khi bạn nhìn thấy một bài đăng tuyển dụng việc làm bán thời gian trên Internet, bạn phải kiểm tra xem công ty đó có đáng tin cậy hay không. Kiểm tra địa chỉ công ty, đăng ký kinh doanh, thông tin liên hệ chính thức, v.v. và ngay lập tức nghi ngờ nếu họ yêu cầu ID cá nhân, thông tin tài khoản, số OTP, v.v. Dù bạn có thân thiết với người quen đến đâu, bạn cũng không nên nhanh chóng nghi ngờ ngay cả khi họ đề nghị một công việc bán thời gian với lợi nhuận cao và yêu cầu tài khoản và CMND của bạn mà không cho bạn biết chi tiết chính xác về công việc. Đặc biệt, bạn nên nhớ rằng những câu như “Tất cả những gì bạn phải làm là gửi tiền” hoặc “Hãy thực hiện giao dịch ngân hàng cho tôi” là những kỹ thuật lừa đảo qua điện thoại điển hình.

Gần đây, tội phạm lừa đảo qua điện thoại đã phát triển thành tội phạm có tổ chức tuyển dụng thành viên ở nước ngoài, chẳng hạn như Campuchia và Trung Quốc. Nó cũng được quảng cáo là một công việc bán thời gian có lợi nhuận cao trên các trang tìm kiếm việc làm và mạng xã hội nổi tiếng, và những người mới tham gia xã hội, sinh viên và những người tìm việc cần tiền nhanh chóng đều có liên quan đến tội phạm mà không hề biết chính xác họ đang làm gì.

lừa đảo qua điện thoại không chỉ là một trò lừa đảo mà còn là một tội ác nghiêm trọng làm mất lòng tin trong toàn xã hội. Để tránh trở thành nạn nhân hoặc kẻ tham gia tội phạm, trên hết bạn phải cảnh giác với sự cám dỗ ngọt ngào của việc “kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng”.

[Xem toàn bộ bài viết]
[Cột Thứ Hai] ‘Bẫy công việc bán thời gian có lợi nhuận cao’… Khoảnh khắc bạn trở thành đồng phạm để lồng tiếng cho tội phạm lừa đảo (Phím tắt)