Nghi ngờ về số lượng cuộn dây tăng cao và tiền thuê… 3 tỷ won gian lận giá đặc biệt ‘không được chuyển tiếp’

Tranh chấp về phương pháp tính số lượng sản xuất… “Khó xác định hành vi lừa đảo”
Cảnh sát “thiếu bằng chứng khách quan chứng minh sự thông đồng, lừa dối”

Người ta nghi ngờ rằng những người trong mối quan hệ kinh doanh đã âm mưu thao túng các báo cáo giao dịch và tính sai tiền thuê kho để lừa một số tiền lớn giao dịch, nhưng cáo buộc đã được bãi bỏ sau cuộc điều tra của cảnh sát.

Tháng 1 năm ngoái, Cơ quan Cảnh sát Busan đã quyết định không chuyển tiếp 5 người, trong đó có anh A, bị tình nghi vi phạm Đạo luật xử phạt nghiêm khắc các tội phạm kinh tế cụ thể (lừa đảo).

Ông A, cựu giám đốc điều hành của một công ty phụ tùng ô tô, bị cáo buộc âm mưu với các quan chức của công ty đối tác trong khoảng thời gian 5 năm bắt đầu từ năm 2020 để gửi báo cáo giao dịch cho công ty phụ tùng làm tăng số lượng sản xuất cuộn dây và lừa gạt công ty khoảng 3,1 tỷ won bằng cách tính phí thuê kho và chi phí quản lý quá cao.

Họ hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc. Số lượng sản xuất không thể được đánh giá trên một cơ sở duy nhất vì nó được sản xuất bằng cách trộn nhiều số sản phẩm và vì nguyên liệu thô được mua và sử dụng riêng biệt từ bên ngoài ngoài các cuộn dây được cung cấp nên một so sánh đơn giản không thể xác định được việc đánh giá quá cao. Ngoài ra, ông giải thích rằng chi phí kho bãi thường được thanh toán ở mức không chỉ bao gồm tiền thuê mà còn cả các chi phí phát sinh như chi phí xe nâng và phí quản lý.

Cảnh sát quyết định không gửi vụ án. Điều này là do rất khó để chứng minh hành động lừa đảo của anh A và những người khác nếu chỉ có dữ liệu được cung cấp. Cảnh sát giải thích: “Số lượng bộ phận có thể sản xuất trên 1 kg cuộn dây đã được ấn định, nhưng chúng tôi đã tính đến thực tế là có nhiều bộ phận thay vì một, đơn giá mỗi bộ phận thay đổi hàng năm và thực tế là số lượng sản phẩm mà công ty phụ tùng ô tô bán ra lớn hơn số lượng bộ phận thực tế nhận được từ các công ty đối tác”.

Luật sư Kim Young-heum của Công ty Luật Daeryun, đại diện cho các nghi phạm, chỉ ra: “Vụ án này xảy ra trong một quá trình giao dịch trong đó hàng chục học viên đã tham gia trong khoảng thời gian 5 năm và gần như không thể về mặt hệ thống hậu cần và kế toán để tiếp tục gian lận quy mô lớn một cách bí mật trong một thời gian dài, như nguyên đơn đã tuyên bố.” Ông nói thêm: “Không thể xác định mục đích lừa dối chỉ bằng cách so sánh lượng nguyên liệu thô được cung cấp và sản xuất các bộ phận, đồng thời khó đáp ứng các yêu cầu về gian lận hình sự, đặc biệt khi xem xét thủ tục giải quyết đã được cơ quan phê duyệt cuối cùng phê duyệt và tình hình cung cầu nguyên liệu thô bên ngoài.”

Phóng viên Kim Hee-guk kukie@kookje.co.kr

[Xem toàn bộ bài viết]
Nghi ngờ về việc tăng cao số lượng cuộn dây và tiền thuê... 3 tỷ won gian lận giá đặc biệt 'không được gửi' (liên kết)