Đại diện vay vốn kinh doanh dưới danh nghĩa kế toán... Bác bỏ cáo buộc lừa đảo

Một CEO ở độ tuổi 30 nhận khoản vay dưới tên người khác và sử dụng nó làm quỹ điều hành công ty đã bị cảnh sát điều tra về tội gian lận nhưng được xóa tội.

Sở cảnh sát Tây Bắc Cheonan quyết định không chuyển tiếp ông A, người bị khởi tố về tội lừa đảo vào tháng 3 năm ngoái do không đủ bằng chứng.

Khi ông A cần vốn hoạt động cho công ty vào năm ngoái, ông đã nhờ nhân viên kế toán B vay tiền và nhận được khoảng 93 triệu won. Khi đó, ông A cho biết trước tiên ông sẽ sử dụng khoản vay này làm vốn của công ty và sau một thời gian nhất định sẽ chuyển đổi thành tên riêng của mình. Tuy nhiên, vì không giữ lời hứa nên anh bị buộc tội lừa đảo.

Ông A hoàn toàn phủ nhận cáo buộc. Ông khai rằng ông đánh giá rằng ông có đủ khả năng trả khoản vay nhờ khoản thanh toán mà ông sẽ nhận được từ công ty đối tác và ông chỉ tiến hành đứng tên ông B sau khi nhận được thông tin từ người cho vay rằng có thể đổi tên. Ông cũng giải thích rằng việc đổi tên đã không diễn ra vì sau đó đã mất liên lạc với người cho vay.

Công an đã chấp nhận yêu cầu bồi thường của ông A. Qua xem xét chi tiết giao dịch tài khoản, xác định không xác định được ý định lừa đảo, xét thấy trong số tiền nhận được từ ông B, hoa hồng được trả cho người cho vay, phần còn lại được chuyển vào tài khoản doanh nghiệp và được sử dụng vào chi phí hoạt động của công ty và ông A đã liên tục trả lãi vay trong một khoảng thời gian nhất định.

Luật sư Yang Ki-yeon của Công ty Luật Daeryun, người đại diện cho ông A, cho biết: “Việc xác định tội gian lận có được xác định hay không không dựa trên vi phạm đơn giản mà được đánh giá dựa trên việc người đó có ý định và khả năng hoàn trả số tiền tại thời điểm nhận hay không”, đồng thời nói thêm, “Chúng tôi đã giải thích một cách trung thực về hoàn cảnh của khoản vay, chi tiết sử dụng vốn và hoàn cảnh thanh toán lãi”.

Phóng viên Hwang Jeong-won (garden@sidae.com)

[Xem toàn bộ bài viết]
Người đại diện vay vốn kinh doanh dưới danh nghĩa kế toán... Phí gian lận không được chuyển tiếp (liên kết)