‘Giành được đăng ký’ không phải là kết thúc… Đăng ký gian lận vượt xa việc hủy hợp đồng đến bị trừng phạt hình sự.

Kim Hyeong-jin, luật sư tại Công ty Luật Daeryun, cho biết: “Điều quan trọng là phải có chiến lược ứng phó với ba nguy cơ ‘hủy hợp đồng, xử phạt hình sự và vi phạm luật cư trú’”.

Căng thẳng đang gia tăng trên thị trường bất động sản khi chính phủ mở một cuộc điều tra chuyên sâu về việc đăng ký bất hợp pháp thông qua cư trú giả, kết hôn giả, bán bằng cấp và giả mạo tài liệu. Đặc biệt, sự lo lắng của những người chiến thắng ngày càng sâu sắc hơn do tin tức gần đây về một cuộc khảo sát quy mô lớn nhắm vào Seoul và các tổ hợp bán hàng bình dân.

Luật sư Kim Hyeong-jin của Công ty Luật Daeryun, một chuyên gia trong lĩnh vực này, khuyên: "Các cuộc điều tra gần đây không chỉ đơn thuần là xem xét tài liệu mà ngày càng liên quan đến pháp y kỹ thuật số và phân tích mô hình cuộc sống. Ngay cả những sai sót hành chính đơn giản cũng có thể khiến bạn gặp rủi ro gấp ba lần là bị hủy hợp đồng, bị trừng phạt hình sự và vi phạm Đạo luật đăng ký thường trú, vì vậy điều quan trọng là phải thiết lập chiến lược ứng phó pháp lý ngay từ giai đoạn đầu."

Luật sư Kim đã trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra gần đây của chính phủ về hành vi gian lận đăng ký.

►Các kiểu phát hiện 'đăng ký gian lận' điển hình là gì?

=Trường hợp phổ biến nhất là chuyển tiền trá hình. Hành động chỉ báo cáo việc chuyển đến địa chỉ của một thành viên gia đình hoặc người quen để đủ điều kiện được ưu tiên cung cấp cho cư dân trong khu vực có thể cấu thành hành vi vi phạm Đạo luật Đăng ký Thường trú cũng như vi phạm Đạo luật Nhà ở. Ngoài ra, các hình thức phát hiện chính bao gồm ly hôn giả để đủ điều kiện nhận cung cấp đặc biệt, nộp giấy chứng nhận mang thai giả, bán tài khoản đăng ký/bằng cấp và đăng ký proxy bằng cách giao chứng chỉ tài chính cho đại lý. Mới đây, hành vi giao chứng chỉ tài chính cho đại lý để thay mặt mình đăng ký cũng bị xử phạt nặng.

▶Chính phủ phát hiện cụ thể tình trạng cư trú thực tế như thế nào?

=Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải và chính quyền địa phương trích xuất các giao dịch bất thường bằng Hệ thống quản lý giao dịch bất động sản (RTMS) rồi phân tích tất cả dấu vết của cuộc sống, chẳng hạn như chi tiết quyền lợi chăm sóc điều dưỡng trong bảo hiểm y tế, hồ sơ thanh toán thẻ tín dụng và địa điểm nhận hàng. Việc xác minh tại chỗ cũng được thực hiện, bao gồm việc sử dụng điện, nước và gas, hồ sơ chuyển trường của trẻ em, hồ sơ ra vào bãi đậu xe chung cư và phân tích camera quan sát thang máy.

▶Tiêu chuẩn để bị xử phạt hình sự là gì?

=Tiêu chí chính là 'cố ý thực hiện hành vi lừa đảo'. Việc báo cáo sai sự thật về việc chuyển đến hoặc nộp giấy tờ giả mạo là vi phạm Đạo luật Nhà ở và có thể bị phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won. Nếu số tiền lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm gấp ba lần vượt quá 30 triệu won thì mức phạt sẽ tăng lên không quá ba lần số tiền lãi. Trong trường hợp cư trú sai, vi phạm Đạo luật đăng ký cư trú sẽ được thêm vào như một tội phạm đồng thời và nếu nó cản trở việc lựa chọn người thuê nhà công bằng của thực thể dự án, tội cản trở kinh doanh cũng có thể được áp dụng.

►Tôi nên phản ứng thế nào nếu bị nghi ngờ một cách không công bằng?

= Bạn phải bảo đảm trước bằng chứng khách quan và ba chiều để chứng minh nơi cư trú thực tế của mình thông qua sự tư vấn và hỗ trợ cẩn thận từ luật sư chuyên nghiệp. Điều quan trọng là đạt được sự nhất quán hợp lý ở giai đoạn giải thích bằng cách sắp xếp các chuyển động thực tế trong cuộc sống theo ngày, chẳng hạn như hợp đồng chuyển nhà của công ty, biên lai mua thiết bị gia dụng và đồ nội thất, chi tiết thanh toán phí quản lý, hồ sơ lắp đặt Internet và TV cũng như hồ sơ đặt hàng ứng dụng giao hàng.

► Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho những người sắp tiến hành một cuộc điều tra?

=Điều quan trọng nhất là sự tách biệt giữa thủ tục hình sự và xử lý hành chính. Theo Điều 65, Đoạn 2 của Luật Nhà ở, nếu xác nhận đăng ký bất hợp pháp, chủ thể dự án có nghĩa vụ hủy hợp đồng cung cấp, vì vậy ngay cả khi không bị buộc tội hình sự, việc hủy hợp đồng cũng không tự động được miễn. Cách để giảm thiểu rủi ro là thiết lập các biện pháp phòng vệ hành chính và hình sự ngay từ khi bắt đầu điều tra và ứng phó bằng cách xây dựng lại sự việc một cách hợp pháp để phản ứng vội vàng không dẫn đến việc thừa nhận hành vi cố ý.

[Xem toàn bộ bài viết]
'Đăng ký thắng cuộc' không phải là kết thúc... Đăng ký bất hợp pháp vượt xa việc hủy hợp đồng cho đến trừng phạt hình sự (Phím tắt)