Một luật sư hình sự nói rằng chúng ta cần cẩn thận với cáo buộc gian lận vì gian lận ngày càng tinh vi hơn.

Trong số rất nhiều trường hợp tôi gặp phải khi làm luật sư đại diện cho một công ty luật và luật sư hình sự chuyên giải quyết các vụ án hình sự, những vụ án thường gặp nhất là tội phạm lừa đảo.

‘Đảm bảo tăng gấp đôi số tiền gốc trong một năm!’ Điều này thực sự có thể thực hiện được sao? Không phải vậy.

Khi số lượng các nhà đầu tư cá nhân coi cuộc khủng hoảng trong sản xuất và tiêu dùng là cơ hội do virus Corona tăng lên, các phương thức lừa đảo nhắm vào họ ngày càng tinh vi hơn, đòi hỏi phải thận trọng.

Không giống như tiết kiệm ngân hàng, không có giới hạn về lợi nhuận bạn có thể kiếm được từ đầu tư. Đôi khi, bạn có thể kiếm được lợi nhuận gấp nhiều lần số tiền ban đầu. Tội phạm lừa đảo dưới danh nghĩa đầu tư như vậy đang tràn lan.

Mặc dù ông A đã nhận được tiền đầu tư từ các nhà đầu tư trên khắp cả nước, bao gồm Seoul, Inch, Daejeon, Daegu, Busan, Gwangju và Ulsan, nhưng ông A có ý định sử dụng số tiền đó cho mục đích cá nhân hoặc trả cho các nhà đầu tư khác theo phương thức gọi là “quay vòng”. Mặc dù không có ý định và khả năng hoàn trả tiền gốc và lợi nhuận nhưng anh ta giả vờ là nhân viên của công ty quỹ và trực tiếp lừa dối nhà đầu tư rằng tiền gốc và lợi nhuận được đảm bảo hoặc bằng cách giới thiệu nhà đầu tư khác thông qua nhà đầu tư hiện hữu. Bằng việc lừa dối nhà đầu tư, anh đã nhận được 9,8 tỷ won tiền đầu tư từ nhà đầu tư.

Hậu quả, các nạn nhân phải chịu thiệt hại từ hàng chục triệu won đến hàng tỷ won.

Bước đầu tòa án phán quyết hành vi ông A tuyển dụng nhà đầu tư và nhận tiền trong khi ông không có ý định cũng như không có khả năng đầu tư là cấu thành tội lừa đảo.

Do số tiền lên tới 10 tỷ won nên xét thấy tính chất tội phạm là nghiêm trọng nên ông A bị kết án 8 năm tù giam và 30 năm tù giam theo Đạo luật hình phạt tăng nặng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể.

Một ví dụ điển hình cho điều này là một phương thức lừa đảo nhằm thu hút các nhà đầu tư bằng lợi nhuận cao mà không cần đầu tư vốn thực tế, sau đó thu tiền gốc từ những người đầu tư sau và trả lợi nhuận cho những người đến trước.

Mọi hành vi lừa dối người khác để nhận tài sản hoặc thu lợi ích tài chính đều bị coi là lừa đảo. Nếu xác định phạm tội, người này có thể bị phạt tù tới 10 năm hoặc phạt tiền lên tới 20 triệu won.

Tùy thuộc vào số tiền bị lừa gạt từ hành vi gian lận và số lợi nhuận thu được từ tội phạm, Đạo luật trừng phạt tăng nặng tội phạm kinh tế cụ thể sẽ được áp dụng và hình phạt sẽ khác nhau. Nếu lợi nhuận từ 500 triệu KRW đến dưới 5 tỷ KRW, người đó sẽ bị kết án tù có thời hạn từ 3 năm trở lên và nếu lợi nhuận lớn hơn 5 tỷ KRW, người đó sẽ bị kết án tù trên 5 năm hoặc tù chung thân.

Sự lừa dối được sử dụng để cấu thành tội lừa đảo là dẫn dắt một người vào sai lầm và việc sai sót xảy ra ở thời điểm nào không quan trọng. Vì nó không nhất thiết phải là một sai sót liên quan đến một yếu tố quan trọng của hành vi pháp lý nên ngay cả khi việc thể hiện ý định lừa dối là vô hiệu theo luật dân sự thì nó cũng không ảnh hưởng đến việc xác lập tội phạm tư nhân.

Về phương tiện và phương pháp lừa dối, không quan trọng là dựa trên lời nói, hành động hay thiếu sót, chẳng hạn như cố tình không thông báo sự thật cho bên kia dù biết rằng mình đã nhầm.

Và cần phải có được tài sản thông qua hành vi giao hàng của bên kia, tức là hành vi định đoạt.

Ngoài ra, người bị lừa và người bị thiệt hại về tài sản không nhất thiết phải giống nhau. Vì vậy, dù vợ có lừa dối, trộm cắp tài sản của chồng cũng bị coi là tội lừa đảo.

Do đó, nếu bạn là nạn nhân của một vụ gian lận đầu tư, trước tiên cần xác định khả năng xảy ra tội phạm bằng cách xem xét với một luật sư hình sự có nhiều kinh nghiệm trong các vụ lừa đảo xem liệu có hành vi lừa dối hay không, liệu có phải do nhầm lẫn hay không, việc xử lý tài sản của nạn nhân cũng như các thiệt hại và lợi nhuận từ tài sản phát sinh.

Cuối cùng, tiến hành xét xử hình sự chỉ có thể dẫn đến việc bên kia bị trừng phạt và để đòi lại những thiệt hại mà nạn nhân phải gánh chịu, họ phải nộp đơn khiếu nại gian lận đầu tư riêng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Cần phải tiến hành thủ tục một cách an toàn sau khi thực hiện các biện pháp như tạm giữ và xử lý tạm thời đối với tài sản của bên kia.

Viết bởi: Shim Jae-guk, Luật sư đại diện, Công ty Luật Daeryun (Limited)

Xem bài viết gốc - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=008&aid=0004532841