MỤC LỤC
- 1. Điều tra chứng cứ khác | Khái niệm
- - Phương pháp thu thập chứng cứ khác
- - Lưu ý khi điều tra chứng cứ khác
- 2. Điều tra chứng cứ khác | Nội dung chi tiết theo loại công việc
- - Điều tra quan hệ tín nhiệm trước và sau khi ký hợp đồng
- - Điều tra rò rỉ bí mật kinh doanh và người nội bộ
- - Điều tra ứng phó tội phạm tài chính như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang quản lý
- - Điều tra vấn đề lao động và sai phạm tại nơi làm việc
- - Ứng phó hành vi phỉ báng trên mạng và tội phạm mạng
- - Điều tra việc người nghỉ việc cạnh tranh và tiếp xúc với doanh nghiệp đối thủ
- - Điều tra sự việc liên quan đến tranh chấp di chúc, thừa kế
- - Tài liệu hòa giải tranh chấp không chính thức ngoài thủ tục tư pháp
- 3. Điều tra chứng cứ khác | Lý do cần tiến hành
- - Vai trò của Trung tâm Điều tra chứng cứ thuộc Công ty Luật Daeryun
- - Vai trò của Trung tâm Giám định kỹ thuật số thuộc Công ty Luật Daeryun
- - Danh sách kiểm tra nhu cầu điều tra chứng cứ khác
1. Điều tra chứng cứ khác | Khái niệm
Điều tra chứng cứ khác có thể được áp dụng khi cần thu thập trước tài liệu phục vụ thủ tục pháp lý hoặc có nguy cơ chứng cứ bị thất lạc.
Trong tranh chấp pháp lý, điều quan trọng nhất là chứng cứ có thể chứng minh sự thật.
Mặc dù phán quyết được đưa ra dựa trên lập luận pháp lý, các sự kiện làm cơ sở cho phán quyết chỉ có thể được xác định thông qua chứng cứ.
Tuy nhiên, ngoài các lĩnh vực tố tụng thường được nhắc đến như tố tụng dân sự, hình sự, gia đình và hành chính, tranh chấp pháp lý còn có thể phát sinh trong nhiều tình huống đa dạng hơn.
Đặc biệt, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giao dịch riêng của cá nhân và tranh chấp nội bộ thường đòi hỏi phải xác định trách nhiệm pháp lý hoặc áp dụng biện pháp bảo vệ quyền lợi, ngay cả khi không thuộc rõ ràng một loại hình tố tụng hiện có.
Do đó, ngay cả ở giai đoạn trước tố tụng hoặc khi tranh chấp chưa được chính thức hóa, hoạt động điều tra nhằm xác định sự thật khách quan hoặc làm rõ quan hệ trách nhiệm vẫn cần thiết.
Có thể định nghĩa toàn bộ hoạt động thu thập chứng cứ phát sinh ngoài hoặc tại ranh giới của các lĩnh vực tranh chấp pháp lý này là điều tra chứng cứ khác.
Hoạt động này bao gồm những vụ việc có dấu hiệu hành vi trái pháp luật nhưng chưa đến giai đoạn nộp yêu cầu xử lý hình sự, kiểm tra mức độ tín nhiệm của đối tác trước khi ký hợp đồng, xác minh khả năng rò rỉ thông tin nội bộ, điều tra hành vi sai phạm tại văn phòng và đánh giá nguy cơ phát sinh tranh chấp giữa các doanh nghiệp.
Phương pháp thu thập chứng cứ khác
Điều tra chứng cứ khác được thực hiện dưới nhiều hình thức tùy theo tính chất của vụ việc.
Để thu thập chứng cứ quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả tố tụng, cần có chiến lược thu thập chính xác và khả năng chuyển tài liệu đó thành chứng cứ có giá trị pháp lý.
Do chứng cứ được thu thập trái pháp luật có thể mất giá trị pháp lý, cần kiểm tra kỹ tính hợp pháp của quá trình thu thập.
Bên cạnh đó, cần hiểu đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến chứng cứ và chứng minh rõ mối liên hệ giữa chứng cứ với vụ việc.
Lưu ý khi điều tra chứng cứ khác
Điều tra chứng cứ khác được thực hiện trong nhiều lĩnh vực và mỗi loại chứng cứ chịu các yêu cầu pháp lý khác nhau.
Ví dụ, khi thu thập chứng cứ chứa thông tin cá nhân như lịch sử giao dịch tài chính hoặc nhật ký cuộc gọi, cần hiểu và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật như Luật Bảo vệ thông tin cá nhân của Hàn Quốc.
Ngoài ra, nếu chứng cứ không được nộp theo cách có thể chứng minh mối liên hệ với vụ việc thì tòa án có thể không công nhận đó là chứng cứ.
Vì vậy, cần cân nhắc tư vấn pháp luật của luật sư có chuyên môn và sự hỗ trợ của chuyên gia thu thập chứng cứ khi cần thiết.
2. Điều tra chứng cứ khác | Nội dung chi tiết theo loại công việc
Dưới đây là các ví dụ về chứng cứ theo từng loại công việc cần điều tra chứng cứ khác.
Điều tra quan hệ tín nhiệm trước và sau khi ký hợp đồng
▶Mục đích điều tra: Xác minh tình trạng tín dụng, lịch sử giao dịch trước đây, tiền sử tranh chấp và cơ cấu kiểm soát quyền quản lý điều hành thực tế của đối tác hợp đồng
▶Lĩnh vực áp dụng: Hợp đồng đầu tư, hợp đồng cung ứng, hợp đồng nhượng quyền, mua bán và sáp nhập (M&A), hợp đồng nhận thầu và các giao dịch khác
▶Ví dụ về chứng cứ: Lịch sử không thực hiện nghĩa vụ của đối tác, lịch sử sử dụng giấy đăng ký kinh doanh giả, xác minh có phải là công ty liên kết trá hình hay không
Điều tra rò rỉ bí mật kinh doanh và người nội bộ
▶Mục đích điều tra: Xác minh việc người đã nghỉ việc hoặc đối thủ cạnh tranh có làm rò rỉ thông tin hay không và thu thập chứng cứ về hành vi sai phạm nội bộ
▶Lĩnh vực áp dụng: Rò rỉ công nghệ công nghiệp, vi phạm NDA, giám sát hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh và các trường hợp khác
▶Ví dụ về chứng cứ: Nhật ký sao chép tài liệu bị rò rỉ, giám định kỹ thuật số email, xác minh lịch trình trước và sau khi nghỉ việc, việc người đã nghỉ việc có chuyển sang làm trong cùng ngành hay không
Điều tra ứng phó tội phạm tài chính như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang quản lý
▶Mục đích điều tra: Theo dõi dòng tiền liên quan đến người bị tình nghi hoặc pháp nhân từ phía người bị hại và thu thập tài liệu chứng minh trách nhiệm
▶Lĩnh vực áp dụng: Lừa đảo đầu tư, chiếm đoạt tài sản đang quản lý của pháp nhân, lừa đảo huy động vốn, hành vi huy động vốn trái phép và các trường hợp khác
▶Ví dụ về chứng cứ: Bảng dòng tiền, lịch sử sử dụng tài khoản đứng tên người khác, hóa đơn thuế khống, hợp đồng giả mạo, nội dung liên lạc giữa những người bị hại
Điều tra vấn đề lao động và sai phạm tại nơi làm việc
▶Mục đích điều tra: Điều tra khách quan sự việc liên quan đến các vụ việc nội bộ như quấy rối tình dục, bắt nạt tại nơi làm việc và lạm dụng quyền nhân sự
▶Lĩnh vực áp dụng: Kỷ luật nhân sự, kiểm toán nội bộ, xử lý người vi phạm quy định nội bộ và các trường hợp khác
▶Ví dụ về chứng cứ: Nội dung trao đổi qua ứng dụng nhắn tin, email, phân tích CCTV, thu thập lời trình bày của người liên quan
Ứng phó hành vi phỉ báng trên mạng và tội phạm mạng
▶Mục đích điều tra: Thu thập chứng cứ về việc phát tán thông tin sai sự thật trên mạng, bình luận ác ý, chiếm dụng tài khoản và hành vi theo dõi quấy rối trên môi trường số
▶Lĩnh vực áp dụng: Nộp yêu cầu xử lý hình sự về tội lăng mạ, phỉ báng bôi nhọ danh dự; yêu cầu bồi thường thiệt hại và các trường hợp khác
▶Ví dụ về chứng cứ: Bài đăng được chụp màn hình, văn bản yêu cầu truy vết IP, nhật ký URL theo từng thời điểm, phân tích nội dung gốc trên Twitter/blog và các tài liệu khác
Điều tra việc người nghỉ việc cạnh tranh và tiếp xúc với doanh nghiệp đối thủ
▶Mục đích điều tra: Xác minh có vi phạm nghĩa vụ không cạnh tranh hay không, theo dõi việc gia nhập và hoạt động tại doanh nghiệp cạnh tranh
▶Lĩnh vực áp dụng: Vi phạm thỏa thuận bảo mật (NDA) và thỏa thuận không cạnh tranh đã ký với người nghỉ việc
▶Ví dụ về chứng cứ: Hoạt động trên mạng xã hội, thông tin đăng ký trong cùng ngành, dấu vết sử dụng tài liệu của công ty, dấu hiệu lôi kéo khách hàng và các tài liệu khác
Điều tra sự việc liên quan đến tranh chấp di chúc, thừa kế
▶Mục đích điều tra: Xác minh tính xác thực của di chúc, hành vi của người thừa kế, tình trạng tài sản và các vấn đề khác
▶Lĩnh vực áp dụng: Phân chia di sản thừa kế, yêu cầu hoàn lại phần thừa kế bắt buộc, vụ kiện xác nhận di chúc vô hiệu và các trường hợp khác
▶Ví dụ về chứng cứ: Phân tích chữ viết trong di chúc viết tay, hồ sơ y tế vào ngày lập di chúc, lịch sử dịch chuyển tài sản của người thừa kế
Tài liệu hòa giải tranh chấp không chính thức ngoài thủ tục tư pháp
▶Mục đích điều tra: Thu thập tài liệu phục vụ hòa giải tranh chấp ngoài tố tụng và đàm phán
▶Lĩnh vực áp dụng: Chấm dứt MOU giữa các doanh nghiệp, xử lý khiếu nại, tranh chấp đơn giá thầu phụ và các trường hợp khác
▶Ví dụ về chứng cứ: Email trước và sau khi phát sinh khiếu nại, bảng so sánh giá dự thầu, ảnh chụp tại hiện trường
3. Điều tra chứng cứ khác | Lý do cần tiến hành
▶Vì sao doanh nghiệp cần điều tra chứng cứ khác?
Chẳng hạn, nếu có dấu hiệu một nhân viên quản lý đã nghỉ việc chuyển sang làm cho đối thủ cạnh tranh nhưng chưa rõ có vi phạm điều khoản cấm cạnh tranh hay không, doanh nghiệp không thể thực hiện biện pháp pháp lý trước khi xác định rõ sự việc.
Ngoài ra, nếu mức độ tin cậy pháp lý hoặc tình trạng tài sản thực tế của bên ký hợp đồng cung ứng không rõ ràng thì chính điều đó cũng tạo ra rủi ro.
Trong trường hợp này, điều tra chứng cứ khác cần được tiến hành trước cả khi bắt đầu thủ tục tố tụng dân sự; định hướng ứng phó pháp lý cũng có thể thay đổi tùy theo kết quả điều tra.
▶Vì sao cá nhân cần điều tra chứng cứ khác?
Ví dụ, đối với hành vi lăng mạ liên tục trên mạng xã hội, đe dọa tiết lộ đời tư giữa những người yêu nhau, tranh chấp tiền bạc trong gia đình hoặc việc một bên tự ý định đoạt tài sản đồng sở hữu, phương án ứng phó có thể khác biệt đáng kể tùy thuộc vào cách thu thập chứng cứ trước khi tiến hành thủ tục pháp lý.
Trong một số trường hợp, chỉ một tin nhắn hoặc tệp ghi âm cuộc gọi cũng có thể ảnh hưởng đến diễn biến vụ kiện.
Ngược lại, nếu không thu thập được chứng cứ thì dù hành vi sai trái có vẻ rõ ràng, đương sự vẫn có thể không đủ căn cứ để đưa ra yêu cầu pháp lý.
Điều tra chứng cứ khác là thủ tục chuẩn bị nhằm đánh giá cụ thể khả năng và rủi ro trước khi tranh chấp pháp lý trở nên rõ ràng, đồng thời chuẩn bị có hệ thống những chứng cứ cần thiết cho các hành vi pháp lý sau đó.
Vì điều tra chứng cứ không chỉ là thu thập thông tin, chứng cứ phải được sắp xếp dưới hình thức có thể chứng minh và đáp ứng mức độ cần thiết để được xem xét tại tòa án.
Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp giữa chuyên gia pháp lý và chuyên gia điều tra chứng cứ.
Trung tâm Điều tra chứng cứ và Trung tâm Giám định kỹ thuật số của Công ty Luật Daeryun có hệ thống và kinh nghiệm phục vụ hoạt động điều tra chứng cứ khác.
Nếu cần chứng cứ nhưng còn quá sớm để tiến hành tố tụng, hoặc vụ kiện đang được giải quyết nhưng chứng cứ hiện có được đánh giá là chưa đầy đủ, điều tra chứng cứ khác có thể là phương án để chủ động quản lý tình hình.
Vai trò của Trung tâm Điều tra chứng cứ thuộc Công ty Luật Daeryun
Công ty Luật Daeryun không chỉ xác minh sự việc mà còn thực hiện toàn bộ các giai đoạn điều tra chứng cứ từ thu thập → phân tích → xây dựng chiến lược.
Hoạt động điều tra chứng cứ khác được thực hiện theo các phương thức sau.
▶Phối hợp với chuyên gia có chứng chỉ thám tử để hỗ trợ theo đúng trình tự
▶Điều tra chứng cứ theo mục tiêu cụ thể của từng vụ việc
▶Thu thập tài liệu theo phương thức hạn chế nguy cơ trái pháp luật hoặc vô hiệu → chọn lọc tài liệu có thể nộp cho tòa án
▶Phân tích cả những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến sau điều tra và cung cấp phản hồi trong quá trình xử lý
▶Có thể bố trí nhân sự chuyên môn cho hoạt động điều tra trực tuyến như xác minh tài khoản dùng tên giả
Trên cơ sở dữ liệu tố tụng nội bộ, Công ty hướng dẫn xác định chứng cứ cần thiết, phối hợp thu thập chứng cứ và xây dựng chiến lược xử lý.
Công ty cũng đánh giá yêu cầu của khách hàng tại thời điểm trao đổi và định hướng vụ việc; nếu khách hàng muốn tiếp tục tiến hành tố tụng sau khi thu thập tài liệu, Công ty có thể hỗ trợ công việc đại diện tố tụng.
Nếu cần xác minh sự việc và điều tra chứng cứ liên quan đến vụ việc như trên, có thể gửi yêu cầu qua 🔗Đặt lịch tư vấn pháp lý với luật sư điều tra chứng cứ.
Vai trò của Trung tâm Giám định kỹ thuật số thuộc Công ty Luật Daeryun
Trong những vụ việc phức tạp cần làm rõ các tình tiết không theo khuôn mẫu hoặc thu thập chứng cứ phi tiêu chuẩn khó tiếp cận chỉ bằng các thủ tục pháp lý hiện có, khách hàng có thể nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Giám định kỹ thuật số trong việc không chỉ phục hồi dữ liệu mà còn chuyển đổi dữ liệu thành chiến lược pháp lý.
Công ty Luật Daeryun tìm kiếm những manh mối mang tính quyết định ẩn trong các dữ liệu sinh hoạt thường ngày của khách hàng.
Trung tâm cũng kết nối nhiều loại dấu vết kỹ thuật số nằm rải rác để phân tích toàn diện diễn biến của vụ việc, đồng thời chuyển hàng chục nghìn tài liệu thành công cụ chiến lược mà luật sư có thể sử dụng.
Qua đó, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian và tập trung vào vấn đề cốt lõi của vụ việc.
Trung tâm còn hỗ trợ phản bác lập luận dựa trên suy đoán của bên kia bằng phương pháp phân tích chéo dữ liệu và chứng minh một cách khoa học việc không tồn tại một bản ghi cụ thể, qua đó xây dựng căn cứ vững chắc phục vụ quá trình tố tụng.
Để làm rõ sự thật khách quan bằng chứng cứ kỹ thuật số, có thể sử dụng 🔗Đặt lịch tư vấn pháp lý với luật sư về giám định kỹ thuật số.
Danh sách kiểm tra nhu cầu điều tra chứng cứ khác
| Câu hỏi | YES | NO |
|---|---|---|
| Không có căn cứ rõ ràng để phản bác lời trình bày hoặc lập luận của bên kia | ◯ | ◻ |
| Cần khởi kiện hoặc ứng phó với vụ kiện nhưng thiếu tài liệu chứng minh sự việc | ◯ | ◻ |
| Muốn biết lịch sử, tài sản và mức độ tín nhiệm của đối tác trước khi ký hợp đồng | ◯ | ◻ |
| Có dấu hiệu nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng chưa có chứng cứ | ◯ | ◻ |
| Cần khôi phục dữ liệu kỹ thuật số như nội dung trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc email | ◯ | ◻ |
| Muốn thu thập chứng cứ trước khi đàm phán để củng cố vị thế thương lượng | ◯ | ◻ |
Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên là ‘YES’ thì có thể cần tiến hành điều tra chứng cứ khác.
Mọi tranh chấp đều bắt đầu từ việc làm rõ sự thật và thu thập tài liệu có thể chứng minh sự thật đó.
Luật sư giải thích pháp luật, còn sự việc được xác định dựa trên chứng cứ.
Điều tra chứng cứ khác có thể cần thiết ở giai đoạn đầu của tranh chấp hoặc nhằm mục đích phòng ngừa.
Nếu qua bài viết này đã xác định được tính chất vụ việc và loại chứng cứ cần thiết, có thể cân nhắc bắt đầu hoạt động điều tra.
Khi cần, Trung tâm Điều tra chứng cứ và Trung tâm Giám định kỹ thuật số thuộc Công ty Luật Daeryun có thể hỗ trợ về chuyên môn và thực tiễn.
Xem thêm
