Tội lừa đảo

① Hành vi lừa dối

Là hành vi nói ra sự thật giả dối nhằm lừa gạt người khác, hoặc che giấu sự thật quan trọng bắt buộc phải thông báo.

Phán quyết số 82도3139 do Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên ngày 22.2.1983

② Nhầm lẫn

Là trường hợp do hành vi lừa dối mà đối phương tin sai sự thật và theo đó đưa ra quyết định như định đoạt tài sản.

③ Thiệt hại về tài sản

Người bị hại phải thực sự phát sinh thiệt hại do rơi vào nhầm lẫn và định đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trong trường hợp bản thân hành vi định đoạt đã được công nhận là xâm phạm tài sản thì tội lừa đảo có thể được cấu thành bất kể có phát sinh thiệt hại hay không.

▷ Tội lừa đảo thông thường

Tội lừa đảo là tội phạm về tài sản trong đó lừa dối người khác để nhận sự giao nộp tài sản hoặc thu được lợi ích về tài sản.

Ví dụ)

▷ Tội lừa đảo có tính chất thường xuyên

Tội lừa đảo có tính chất thường xuyên nghĩa là hành vi thực hiện tội lừa đảo một cách lặp đi lặp lại, và bị xử phạt nặng hơn so với tội lừa đảo thông thường.

▷ Tội lừa đảo bằng cách sử dụng máy tính

Tội lừa đảo bằng cách sử dụng máy tính là tội phạm nhập thông tin sai sự thật vào máy tính hoặc thiết bị xử lý thông tin khác, hoặc thay đổi thông tin khi không có thẩm quyền chính đáng để thu được lợi ích về tài sản.

Ví dụ)

▷ Tội chuẩn lừa đảo

Tội chuẩn lừa đảo là tội phạm được cấu thành bằng cách lợi dụng tình trạng khiếm khuyết về tâm thần và thể chất của người khác để nhận sự giao nộp tài sản hoặc thu được lợi ích về tài sản.

Ví dụ)

▷ Tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý theo pháp luật Hàn Quốc

Là tội phạm mà người đang quản lý tài sản của người khác sử dụng tài sản đó vì lợi ích của bản thân hoặc không hoàn trả.

▷ Tội vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản theo pháp luật Hàn Quốc

Là tội phạm mà người xử lý công việc của người khác thực hiện hành vi trái với nghĩa vụ vì lợi ích của bản thân, gây thiệt hại về tài sản cho người khác.

Trong trường hợp tội lừa đảo có tính chất thường xuyên, hình phạt có thể bị tăng nặng đến một phần hai.

Trường hợp số tiền thu lợi từ tội lừa đảo từ 500 triệu won Hàn Quốc trở lên thì sẽ bị xử phạt theo Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế.

Điều 3 Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội lừa đảo thay đổi tùy theo quy mô thiệt hại do luật áp dụng khác nhau.

Trường hợp số tiền thiệt hại dưới 500 triệu won Hàn Quốc thì được coi là tội lừa đảo theo Bộ luật Hình sự Hàn Quốc thông thường và thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được áp dụng là 10 năm.

Ngược lại, trường hợp số tiền thiệt hại từ 500 triệu won Hàn Quốc trở lên thì Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế được áp dụng và thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự có thể được kéo dài đến tối đa 15 năm.

Do đó, cần lưu ý rằng thời hạn của thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thay đổi tùy theo quy mô thiệt hại.

Tội lừa đảo

Tội lừa đảo chỉ được cấu thành khi chứng minh được hành vi lừa dối cố ý và việc thu được lợi ích về tài sản.

Do đó, cần thu thập và phân tích kỹ lưỡng các chứng cứ liên quan như hợp đồng, lịch sử giao dịch, nội dung trò chuyện.

Thông qua đó, việc phản bác cáo buộc hoặc chuẩn bị chứng cứ có lợi cho bản thân là rất quan trọng.

Việc nỗ lực hòa giải với người bị hại đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ xử phạt hình sự.

Nên tìm cách hòa giải bằng phương thức bồi hoàn số tiền thiệt hại hoặc chi trả tiền bồi thường tổn thất tinh thần, và trong quá trình hòa giải nên nhận sự trợ giúp của luật sư.

Ngay từ giai đoạn điều tra của cảnh sát, cần duy trì tính nhất quán trong lời khai, và trong trường hợp phủ nhận cáo buộc thì cần phản bác một cách logic.

Ngay cả trong quá trình điều tra của cơ quan công tố Hàn Quốc và xét xử, cần trình bày rõ ràng lập trường của mình và ứng phó một cách tích cực.

Việc thừa nhận lỗi lầm của bản thân và thể hiện thái độ ăn năn hối cải chân thành cũng rất quan trọng.

Cũng có thể cân nhắc phương án nộp bản tự kiểm điểm và đơn xin khoan hồng để cầu xin sự khoan hồng từ hội đồng xét xử.

Sự việc thiệt hại cần được sắp xếp cụ thể theo từng ngày như thời điểm và địa điểm xảy ra vụ việc, nội dung trao đổi với đối phương, v.v.

Hợp đồng, tin nhắn văn bản, ghi âm cuộc gọi, lịch sử chuyển khoản ngân hàng, v.v. nhất định phải bảo đảm mọi tài liệu có thể chứng minh thiệt hại do lừa đảo, và điều quan trọng là phải sao lưu riêng và lưu giữ tài liệu kỹ thuật số để không bị xóa.

Sau khi sắp xếp sự thật thiệt hại và chứng cứ, cần kiểm tra mẫu đơn yêu cầu xử lý hình sự tại đồn cảnh sát có thẩm quyền hoặc trang web của cơ quan cảnh sát để soạn thảo.

Trong đơn yêu cầu xử lý hình sự, cần ghi rõ ràng và cụ thể thông tin nhân thân của người bị tố, sự thật thiệt hại, diễn biến phát sinh tội phạm và nội dung thiệt hại; đồng thời phải đính kèm danh mục tài liệu chứng cứ và bản sao chứng cứ có thể hỗ trợ cho việc yêu cầu xử lý hình sự.

Đơn yêu cầu xử lý hình sự đã soạn phải nộp trực tiếp đến đồn cảnh sát có thẩm quyền tại nơi cư trú của người bị tố hoặc nơi phát sinh tội phạm.

Khi đơn yêu cầu xử lý hình sự được tiếp nhận, điều tra viên phụ trách sẽ được phân công và tiến hành điều tra đối với người yêu cầu xử lý.

Trong quá trình điều tra, cần khai báo nhất quán dựa trên sự thật và tích cực nộp các chứng cứ đã thu thập.

Tùy theo nhu cầu, việc triệu tập điều tra đối với người bị tố cũng có thể được tiến hành.

Nếu kết quả điều tra của cảnh sát công nhận cáo buộc thì vụ án được chuyển sang cơ quan công tố Hàn Quốc.

Cơ quan công tố Hàn Quốc tiến hành điều tra bổ sung hoặc phán đoán có truy tố hay không, và cần liên tục kiểm tra tình hình đối với các thủ tục về sau.

Người bị hại chịu thiệt hại do lừa đảo có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại thông qua vụ kiện dân sự.

Vụ kiện dân sự được tiến hành tách biệt với việc yêu cầu xử lý hình sự, và là thủ tục nhằm khôi phục tổn thất về tài sản, không liên quan đến việc xử phạt hình sự đối với người gây hại.

Thông qua đó, người bị hại có thể được bồi thường thiệt hại phát sinh do lừa đảo.