MỤC LỤC
- 1. Đạo luật về tội phạm kinh tế | Nội dung
- - Các loại hành vi
- - Điểm khác biệt so với tội lừa đảo thông thường
- 2. Đạo luật về tội phạm kinh tế | Mức hình phạt
- - Tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm về tài sản
- - Tội chuyển tài sản ra nước ngoài trái pháp luật
- - Tội nhận tiền hoặc lợi ích bất chính
- - Mức hình phạt qua án lệ liên quan
- 3. Đạo luật về tội phạm kinh tế | Phương án xử lý
- - Khi sắp làm việc với cơ quan điều tra
- - Nếu muốn được giảm nhẹ hình phạt
- 4. Đạo luật về tội phạm kinh tế | Khi khó tự mình xử lý
1. Đạo luật về tội phạm kinh tế | Nội dung
Đây là đạo luật đặc biệt quy định việc tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế và một số tội phạm về tài sản.
Người liên quan đến vụ án thuộc phạm vi áp dụng của Đạo luật này có thể bị tịch thu khoản lợi do phạm tội hoặc buộc nộp khoản tiền tương đương giá trị tài sản không thể tịch thu và có thể bị tuyên hạn chế việc làm trong một thời hạn nhất định.
Hình phạt tù và hình phạt tiền có thể được áp dụng đồng thời, đồng thời người phạm tội về tài sản thuộc phạm vi áp dụng của Đạo luật này có thể bị tuyên tù chung thân.
Các loại hành vi
Nếu bị áp dụng cáo buộc vi phạm Đạo luật này, việc xác định quy mô khoản lợi thu được từ hành vi phạm tội sẽ là vấn đề trọng tâm.
Các tội phạm thuộc phạm vi áp dụng của Đạo luật này gồm:
Tội lừa đảo bằng cách sử dụng máy tính
Tội cưỡng đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản có tình tiết tăng nặng
Tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý và tội vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản theo pháp luật Hàn Quốc
Tội chuyển tài sản ra nước ngoài trái pháp luật theo pháp luật Hàn Quốc
Tội nhận và cung cấp lợi ích bất chính
Điểm khác biệt so với tội lừa đảo thông thường
Tội lừa đảo là loại tội phạm thường gặp, nhưng vụ án lừa đảo thuộc phạm vi áp dụng của Đạo luật này không phải là vụ việc nhẹ hoặc thông thường.
Đối với tội lừa đảo thuộc phạm vi áp dụng của Đạo luật này, không chỉ mức hình phạt mà cả cơ quan điều tra xử lý vụ án và thành phần hội đồng xét xử phụ trách phiên tòa cũng có sự khác biệt đáng kể.
Nếu bị áp dụng cáo buộc vi phạm Đạo luật này, ngay cả khi đã hòa giải thỏa thuận với người bị hại thì khả năng bị tuyên án tù giam vẫn rất cao. Do đó, cần chú trọng nộp tài liệu đề nghị xem xét khi lượng hình và chủ động xử lý ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu.
2. Đạo luật về tội phạm kinh tế | Mức hình phạt
Mức hình phạt theo Đạo luật này được quy định như sau.
Tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm về tài sản
Một số tội phạm về tài sản như lừa đảo hoặc lừa đảo bằng cách sử dụng máy tính thuộc diện bị tăng nặng hình phạt.
Điều 3 Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế
Trong trường hợp do phạm tội lừa đảo, lừa đảo bằng cách sử dụng máy tính, cưỡng đoạt tài sản (tống tiền), chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý hoặc vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản theo pháp luật Hàn Quốc mà chiếm được hoặc làm cho người thứ 3 chiếm được tài sản hay lợi ích tài sản có giá trị từ 500.000.000 KRW trở lên | Khi khoản lợi thu được từ 500.000.000 KRW đến dưới 5.000.000.000 KRW: tù có thời hạn từ 3 năm trở lên |
| Khi khoản lợi thu được từ 5.000.000.000 KRW trở lên: tù chung thân hoặc phạt tù từ 5 năm trở lên (có thể phạt tiền kèm theo với mức tối đa tương đương khoản lợi thu được) |
Tội chuyển tài sản ra nước ngoài trái pháp luật
Tội chuyển tài sản ra nước ngoài trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật để chuyển tài sản của Đại Hàn Dân Quốc hoặc công dân Hàn Quốc ra nước ngoài, hoặc che giấu hay định đoạt ở nước ngoài tài sản phải được đưa vào Hàn Quốc.
Hành vi phạm tội chưa đạt cũng có thể bị xử phạt theo hình phạt áp dụng cho từng tội tương ứng.
| Điều 4 Luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế | Tù có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc phạt tiền tương đương từ 2 đến 10 lần giá trị tài sản là đối tượng của hành vi phạm tội |
Nếu giá trị tài sản chuyển ra nước ngoài từ 500 triệu won Hàn Quốc trở lên, hình phạt sẽ được tăng nặng theo các mức sau.
| Giá trị tài sản chuyển ra nước ngoài từ 500 triệu won Hàn Quốc đến dưới 5 tỷ won Hàn Quốc | Tù có thời hạn từ 5 năm trở lên |
| Giá trị tài sản chuyển ra nước ngoài từ 5 tỷ won Hàn Quốc trở lên | Tù chung thân hoặc phạt tù từ 10 năm trở lên |
Tội nhận tiền hoặc lợi ích bất chính
Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, theo Điều 5 Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế, người thực hiện hành vi có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc đình chỉ tư cách đến 10 năm.
② Trường hợp cán bộ quản lý hoặc nhân viên của công ty tài chính, v.v. nhận lời nhờ vả bất chính liên quan đến nhiệm vụ của mình và cung cấp, yêu cầu cung cấp hoặc hứa cung cấp tiền, tài sản hay lợi ích khác cho người thứ 3
③ Trường hợp cán bộ quản lý hoặc nhân viên của công ty tài chính, v.v. lợi dụng chức vụ của mình để nhận, yêu cầu hoặc hứa nhận tiền, tài sản hay lợi ích khác cho việc môi giới liên quan đến nhiệm vụ của cán bộ quản lý hoặc nhân viên thuộc công ty tài chính nơi mình làm việc hoặc công ty tài chính khác
Nếu giá trị tiền, tài sản hoặc lợi ích khác đã nhận, yêu cầu hoặc hứa nhận từ 30.000.000 KRW trở lên, hình phạt sẽ được tăng nặng theo các mức sau.
| Trường hợp giá trị đã nhận từ 30.000.000 KRW đến dưới 50.000.000 KRW | Tù có thời hạn từ 5 năm trở lên |
| Trường hợp giá trị đã nhận từ 50.000.000 KRW đến dưới 100.000.000 KRW | Tù có thời hạn từ 7 năm trở lên |
| Trường hợp giá trị đã nhận từ 100.000.000 KRW trở lên | Tù chung thân hoặc phạt tù từ 10 năm trở lên |
Mức hình phạt qua án lệ liên quan
Bản án ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Tòa án địa phương Ulsan trong vụ án số 2020고합183
Sau đó, bị cáo tiếp tục trình bày thông tin sai sự thật với nhiều người bị hại theo cùng phương thức để kêu gọi đầu tư và huy động vốn.
Cuối cùng, bằng các hành vi gian dối này, bị cáo đã nhận tổng cộng 2,5 tỷ won Hàn Quốc từ những người bị hại và
3. Đạo luật về tội phạm kinh tế | Phương án xử lý
Không nên xem nhẹ hậu quả pháp lý của Đạo luật này do phạm vi áp dụng rộng và mức hình phạt nghiêm khắc.
Đặc biệt, khi khoản lợi thu được từ tội phạm về tài sản có giá trị lớn, người phạm tội có thể bị tuyên tù chung thân; vì vậy cần chuẩn bị phương án pháp lý kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn đầu.
Khi sắp làm việc với cơ quan điều tra
Nếu đã nhận được liên hệ từ cơ quan điều tra về cáo buộc vi phạm Đạo luật này hoặc sắp phải làm việc với cơ quan điều tra, cần chuẩn bị trước vì lời khai có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mức hình phạt, quyết định truy tố và kết quả xét xử sau này.
Cần ưu tiên hệ thống lại các vấn đề sau.
▷ Phương án trình bày lời khai có thể thay đổi tùy theo lời khai của đồng phạm hoặc người bị cho là cùng bàn bạc thực hiện hành vi
▷ Tài liệu giải trình về việc có hay không có lỗi cố ý hoặc ý định chiếm hữu tài sản trái pháp luật
Nếu muốn được giảm nhẹ hình phạt
Theo Đạo luật này, nếu giá trị liên quan đến hành vi phạm tội vượt ngưỡng nhất định (500 triệu won Hàn Quốc đối với lừa đảo; từ 500 triệu won Hàn Quốc trở lên đối với hành vi chiếm đoạt tài sản đang quản lý hoặc vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản), hình phạt sẽ được tăng nặng. Ở một số khoảng giá trị, mức tối thiểu của khung hình phạt đã được ấn định nên có trường hợp không thể lựa chọn hình phạt tiền.
Vì vậy, thay vì thừa nhận toàn bộ cáo buộc hoặc nhận tội vô điều kiện, cần thận trọng xem xét các vấn đề sau để có phương án xử lý phù hợp.
▷ Chứng minh nơi nhận và mục đích sử dụng tiền, bao gồm giải trình rằng tiền được sử dụng hợp pháp chứ không bị sử dụng sai mục đích
▷ Khả năng hòa giải thỏa thuận với người bị hại và việc đã hoàn trả một phần hay chưa
4. Đạo luật về tội phạm kinh tế | Khi khó tự mình xử lý
Nếu cần đánh giá pháp lý về việc có thuộc phạm vi áp dụng của Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế hay cần chuẩn bị phương án bào chữa, có thể trao đổi với luật sư chuyên về hình sự của Công ty Luật Daeryun.
Công ty có đội ngũ luật sư chuyên về hình sự, xem xét đặc điểm vụ án và phương pháp xác định khoản lợi thu được để đề xuất phương án xử lý.
Công ty cũng phối hợp với trung tâm điều tra chứng cứ do mình vận hành để thu thập có hệ thống các tài liệu cần thiết nhằm chứng minh tình tiết vụ án và xây dựng phương án bào chữa.
Xem nội dung video liên quan
đến vụ việc này.
Khi không hòa giải được vụ án hình sự, có thể ký quỹ hình sự mà không cần sự đồng ý của bị hại không?
