MỤC LỤC
- 1. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Khái niệm
- - Các loại khoản lợi bất chính
- 2. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Điều kiện được chấp nhận
- 3. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Trình tự giải quyết
- 4. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Cách ứng phó
- - Lưu ý và vấn đề trọng tâm
- 5. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Vụ việc thực tế
- 6. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Sự cần thiết của hỗ trợ chuyên môn
1. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Khái niệm
Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính là thủ tục tố tụng nhằm buộc một người hoàn trả lợi ích mà người đó thu được không có căn cứ pháp luật chính đáng.
Nếu một bên thu được tài sản của người khác bằng phương thức không chính đáng, bên bị thiệt hại có thể yêu cầu hoàn trả thông qua vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính bằng cách chứng minh hành vi cố ý.
Cụm từ “không có căn cứ pháp luật chính đáng” không nhất thiết chỉ đề cập đến hành vi trái pháp luật.
Không nhất thiết phải có hành vi vi phạm pháp luật; nếu có tài liệu chứng minh cụ thể phương thức thu lợi không chính đáng thì có thể khởi kiện.
Chẳng hạn, nếu một bên thu được lợi ích không chính đáng do sai sót, nhầm lẫn hoặc hành vi trái pháp luật phát sinh trong hợp đồng hay giao dịch, bên còn lại có thể yêu cầu hoàn trả lợi ích đó thông qua vụ kiện.
Các loại khoản lợi bất chính
Khoản lợi bất chính được chia thành hai loại chính.
① Khoản lợi bất chính do thực hiện nghĩa vụ
Đây là trường hợp chủ nợ đã thực hiện một nghĩa vụ nhất định đối với bên có nghĩa vụ nhưng căn cứ của việc thực hiện đó không còn tồn tại do vô hiệu, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng hoặc nguyên nhân khác.
Ví dụ, trường hợp đã thanh toán tiền theo một hợp đồng vô hiệu thuộc loại này.
② Khoản lợi bất chính do xâm phạm quyền
Đây là trường hợp thu được lợi ích bằng cách xâm phạm quyền của người khác, chẳng hạn thu lợi từ việc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả, quyền nhãn hiệu hoặc quyền sáng chế.
Nếu hành vi xâm phạm được xác định là trái pháp luật, vụ việc cũng có thể liên quan đến trách nhiệm hình sự.
2. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Điều kiện được chấp nhận
Để yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính được chấp nhận, phải đáp ứng bốn điều kiện sau đây.
▶Phát sinh thiệt hại: Bên yêu cầu đã chịu thiệt hại tương ứng với lợi ích đó
▶Quan hệ nhân quả: Có quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và lợi ích
▶Không có căn cứ pháp luật: Lợi ích mà bên kia thu được không dựa trên căn cứ pháp luật chính đáng
3. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Trình tự giải quyết
Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính được tiến hành theo thủ tục tố tụng dân sự thông thường, gồm các giai đoạn sau đây.
1. Soạn thảo và nộp đơn khởi kiện
Trong đơn khởi kiện cần nêu rõ sự việc làm phát sinh khoản lợi bất chính, căn cứ yêu cầu hoàn trả và số tiền yêu cầu cụ thể.
Việc đính kèm tài liệu chứng minh có ý nghĩa quan trọng.
2. Nộp bản trả lời và tranh tụng
Sau khi bị đơn nộp bản trả lời phản bác nội dung đơn khởi kiện, tòa án sẽ ấn định ngày tranh tụng và các bên trình bày lập luận của mình.
3. Nghĩa vụ chứng minh
Nguyên đơn phải chứng minh sự tồn tại của khoản lợi bất chính và việc không có căn cứ pháp luật; bị đơn có thể trình bày và chứng minh rằng mình có căn cứ pháp luật chính đáng.
4. Tuyên án
Nếu chấp nhận lập luận của nguyên đơn, tòa án sẽ buộc bị đơn hoàn trả khoản lợi bất chính; trong trường hợp ngược lại, yêu cầu sẽ bị bác.
5. Khả năng cưỡng chế thi hành án sau phán quyết
Nếu bị đơn không tự nguyện thi hành, chủ nợ có thể yêu cầu cưỡng chế thi hành án đối với bất động sản, tiền gửi, tiền lương và các tài sản khác.
4. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Cách ứng phó
Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính là một loại vụ kiện tương đối phổ biến trong tố tụng dân sự, nhưng các điều kiện pháp lý và việc chứng minh có thể phức tạp.
Nếu tự mình xử lý vụ kiện, cần lưu ý những vấn đề sau đây.
▶Thu thập tài liệu chứng minh rõ ràng
Cần chuẩn bị chứng cứ bằng văn bản chứng minh việc phát sinh lợi ích như lịch sử chuyển tiền, số tài khoản, tin nhắn, thư điện tử và hợp đồng.
▶Xây dựng lập luận bác bỏ căn cứ chính đáng
Cần dự liệu khả năng bị đơn viện dẫn căn cứ pháp luật và đưa lập luận phản bác vào đơn khởi kiện hoặc văn bản chuẩn bị tranh tụng.
▶Kiểm tra thời hiệu tiêu diệt quyền
Thông thường, thời hiệu đối với quyền yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính là 10 năm (hoặc 3 năm kể từ ngày biết được sự việc).
Việc thời hiệu đã hết hay chưa là yếu tố có tính quyết định trong nhận định của tòa án.
▶Soạn thảo kỹ bản tường trình và bản ý kiến
Nếu khó tham dự ngày tranh tụng hoặc khó trình bày bằng lời, có thể soạn và nộp trước bản ý kiến.
Lưu ý và vấn đề trọng tâm
Trong vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính, cần đặc biệt lưu ý các vấn đề trọng tâm sau đây.
1. Các trường hợp ngoại lệ không được yêu cầu hoàn trả
Theo Điều 746 Bộ luật Dân sự Hàn Quốc, không thể yêu cầu hoàn trả đối với tài sản được giao vì nguyên nhân bất hợp pháp, tức tài sản được giao nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.
Ví dụ, về nguyên tắc, yêu cầu hoàn trả tiền đã chuyển làm vốn đánh bạc bị hạn chế dù khoản tiền đó được coi là khoản lợi bất chính.
2. Có thuộc trường hợp thực hiện nghĩa vụ dù biết không có nghĩa vụ hay không
Đây là trường hợp một người thực hiện nghĩa vụ dù biết mình không có nghĩa vụ đó; theo Điều 742 Bộ luật Dân sự Hàn Quốc, về nguyên tắc người này không thể yêu cầu hoàn trả.
Tuy nhiên, nếu việc thực hiện nghĩa vụ trái với ý chí tự do của người đó thì quyền yêu cầu hoàn trả không bị mất
3. Có đồng thời tiến hành thủ tục hình sự về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang quản lý hoặc hành vi khác hay không
Nếu quá trình phát sinh khoản lợi bất chính có hành vi phạm tội như lừa đảo, vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản hoặc chiếm đoạt tài sản đang quản lý, ngoài vụ kiện dân sự còn có thể đồng thời nộp yêu cầu xử lý hình sự hoặc tố giác hành vi phạm tội.
4. Khả năng cưỡng chế thi hành án trên thực tế
Ngay cả khi thắng kiện, nếu bên kia không có tài sản hoặc bỏ trốn thì việc khởi kiện có thể không mang lại lợi ích thực tế.
Do đó, cần kiểm tra trước khả năng áp dụng biện pháp bảo toàn đối với tài sản của bên có nghĩa vụ trước khi khởi kiện.
5. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Vụ việc thực tế
Sau đây là một số vụ việc thực tế liên quan đến yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính.
| Vụ việc 1. Tòa án Tối cao Hàn Quốc xác định thời hiệu phát sinh riêng theo từng ngày Trong vụ việc này, nguyên đơn là chủ sở hữu quyền tác giả yêu cầu bị đơn, một công ty trò chơi, hoàn trả 40 triệu won Hàn Quốc là khoản lợi bất chính do đã sử dụng nhạc nền (bản ghi âm C) trong trò chơi (F) mà không được phép. Tòa án Tối cao Hàn Quốc nhận định rằng việc bị đơn sử dụng trái phép trong khoảng 8 năm, từ 2008. 12. 18. đến 2016. 5., làm phát sinh một khoản lợi bất chính mới mỗi ngày; theo đó, thời hiệu đối với quyền yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính được tính riêng cho từng ngày. Vấn đề trọng tâm: 1. Thời điểm bắt đầu tính thời hiệu -Khoản lợi bất chính phát sinh mỗi ngày theo quá trình sử dụng liên tục, vì vậy thời hiệu cũng được tính riêng đối với từng khoản 2. Áp dụng thời hiệu dân sự hay thương mại -Vì yêu cầu trong vụ việc không phải là hoàn trả một nghĩa vụ đã thực hiện mà là hoàn trả khoản tiền tương đương phí sử dụng tác phẩm, việc áp dụng thời hiệu 10 năm theo Bộ luật Dân sự Hàn Quốc là phù hợp -Không áp dụng tương tự thời hiệu 5 năm theo Luật Thương mại của Hàn Quốc 3. Tiêu chí xác định khoản lợi bất chính -Khi tác phẩm được sử dụng mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả, khoản tiền tương đương mức phí sử dụng hợp lý lẽ ra phải trả được coi là khoản lợi bất chính |
| Vụ việc 2. Phán quyết xác định điều khoản không hoàn lại toàn bộ tiền sau 10 phút kể từ khi đặt chỗ là không công bằng Đối với điều khoản của nền tảng đặt chỗ lưu trú Y chỉ cho phép hủy và hoàn tiền trong vòng 10 phút sau khi hoàn tất đặt chỗ, Tòa án Địa phương Trung tâm Seoul xác định đây là điều khoản không công bằng, gây bất lợi quá mức cho người tiêu dùng nên vô hiệu, đồng thời buộc công ty Y hoàn lại toàn bộ chi phí lưu trú. Tòa án nhận định rằng dù công ty Y tự cho mình chỉ là bên trung gian bán hàng qua mạng, trên thực tế công ty này có địa vị của bên bán hàng qua mạng; do đó, Đạo luật Hàn Quốc về giao dịch thương mại điện tử và Đạo luật Hàn Quốc về điều khoản hợp đồng được áp dụng. Vấn đề trọng tâm: 1. Hiệu lực của điều khoản hạn chế hoàn tiền -Điều khoản “chỉ được hủy trong vòng 10 phút sau khi đặt chỗ” gây bất lợi quá mức cho người tiêu dùng nên vô hiệu vì là điều khoản không công bằng theo Đạo luật Hàn Quốc về điều khoản hợp đồng 2. Có công nhận trách nhiệm của bên trung gian bán hàng qua mạng hay không -Trái với lập luận rằng công ty Y chỉ là bên trung gian, tòa án xác định công ty này trên thực tế có địa vị của bên bán hàng qua mạng hoặc địa vị tương đương 3. Trách nhiệm của khách sạn với tư cách bên nhận tiền -Dù không trực tiếp nhận tiền từ người tiêu dùng, khách sạn vẫn không được miễn trách nhiệm vì đã nhận khoản quyết toán thông qua nền tảng. |
6. Vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính | Sự cần thiết của hỗ trợ chuyên môn
Bề ngoài, vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản lợi bất chính có thể chỉ là vấn đề hoàn trả tiền, nhưng trên thực tế đây là loại vụ kiện phức tạp, đòi hỏi phải giải thích kỹ lưỡng và tranh luận về các điều kiện pháp lý.
Đặc biệt, sự hỗ trợ của luật sư phụ trách lĩnh vực dân sự có thể cần thiết trong những trường hợp sau đây.
▶Quá trình phát sinh khoản lợi bất chính phức tạp
Ví dụ, nếu vụ việc liên quan đến nhiều quan hệ pháp luật khác nhau như quyền tác giả, bất động sản, hợp đồng nhượng quyền, chi phí nội thất hoặc hoàn trả vốn đầu tư, việc chỉ yêu cầu hoàn trả có thể khó bảo đảm lợi ích thực tế.
▶Thiếu tài liệu chứng minh hoặc chỉ có chứng cứ gián tiếp
Việc xác định số tiền thu lợi bất chính hoặc chứng minh không có căn cứ pháp luật chính đáng đòi hỏi phải thu thập tài liệu chuyên môn và xây dựng lập luận chặt chẽ trong văn bản tố tụng.
▶Bên kia cho rằng thời hiệu đã hết, việc thực hiện nghĩa vụ có căn cứ chính đáng hoặc tiền đã được quyết toán
Nếu bị đơn viện dẫn thời hiệu tiêu diệt quyền, quan hệ hợp đồng hợp pháp hoặc căn cứ miễn trách nhiệm của bên trung gian bán hàng qua mạng, cần xây dựng lập luận pháp lý để phản bác.
▶Vụ việc được tiến hành đồng thời với vụ án hình sự hoặc dự kiến có biện pháp tiếp theo như bồi thường thiệt hại và cưỡng chế thi hành án
Nếu vụ việc được giải quyết cùng với vụ án hình sự về lừa đảo, vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản, chiếm đoạt tài sản đang quản lý hoặc dẫn đến cưỡng chế thi hành án sau phán quyết dân sự, việc xử lý đúng thủ tục càng trở nên quan trọng.
Các luật sư phụ trách lĩnh vực dân sự của công ty xác định những vấn đề trọng tâm và nội dung cần chứng minh, sau đó xây dựng chiến lược tố tụng trong phạm vi có thể thu hồi trên thực tế.
Ở các giai đoạn hòa giải, thỏa thuận và cưỡng chế thi hành án, phương án xử lý cũng được xem xét dựa trên lợi ích thực tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
Phương thức xử lý có thể được quyết định sau khi xem xét tổng thể lợi ích thực tế của việc khởi kiện, chiến lược chứng minh và thời hiệu cùng luật sư phụ trách lĩnh vực dân sự của công ty.
