MỤC LỤC
- 1. Khách hàng tìm đến luật sư hình sự khi đứng trước nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo
- 2. Phương án của luật sư hình sự để xử lý vụ việc liên quan đến nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo
- - Lập luận về ý định và khả năng hoàn trả tại thời điểm vay tiền
- - Chứng minh mục đích sử dụng khoản tiền vay thông qua trung tâm điều tra chứng cứ
- - Xem xét lập luận về tính chất vốn đầu tư
- 3. Kết quả hỗ trợ khách hàng trong vụ việc liên quan đến tội lừa đảo: quyết định không chuyển vụ án sang cơ quan công tố Hàn Quốc
- - Vụ việc có tranh chấp về hành vi lừa dối cấu thành tội lừa đảo
- 4. Câu hỏi thường gặp khi đứng trước nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo
1. Khách hàng tìm đến luật sư hình sự khi đứng trước nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo
Khi đứng trước nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo, khách hàng gặp phải tình huống như sau.
Trong quá trình tiếp quản và điều hành một trạm xăng, khách hàng cần khoảng 1,4 tỷ won Hàn Quốc để thanh toán khoản vay, thuế mua và đăng ký tài sản cùng các khoản khác. Sau đó, do không còn đủ tiền trả chi phí nhiên liệu cho một số đối tác, khách hàng đã vay một phần tiền từ những người quen.
Khi đối tác kinh doanh rút khỏi hoạt động điều hành trạm xăng, khách hàng còn phải thanh toán khoản quyết toán phần vốn góp nên tiếp tục cần thêm tiền. Vì vậy, khách hàng đã nhận thêm tiền từ những người nộp yêu cầu xử lý hình sự với điều kiện hằng tháng sẽ trả một phần lợi nhuận từ trạm xăng đang hoạt động.
Sau đó, khách hàng vẫn thanh toán các khoản tiền như đã cam kết, nhưng việc vận hành trạm xăng ngày càng khó khăn do chi phí nhiên liệu và nhân công tăng. Sức khỏe suy giảm cũng khiến khách hàng khó duy trì hoạt động bình thường.
Cuối cùng, khi khách hàng không thể thanh toán khoản tiền đã cam kết, các chủ nợ cho rằng “ngay từ đầu người này đã không có ý định hoặc khả năng trả tiền” và nộp yêu cầu xử lý hình sự đối với khách hàng về hành vi lừa đảo.
Do đứng trước nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo, khách hàng đã tìm đến luật sư hình sự để được hỗ trợ.
2. Phương án của luật sư hình sự để xử lý vụ việc liên quan đến nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo
Trong vụ việc liên quan đến nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo này, phương án xử lý tập trung vào việc xác định khi vay tiền, khách hàng có thực sự có ý định và khả năng hoàn trả hay không, đồng thời có hành vi lừa dối đối phương để thu lợi ích về tài sản hay không.
Theo đó, luật sư hình sự đã xác minh khả năng hoàn trả tại thời điểm vay, thu thập tài liệu liên quan thông qua trung tâm điều tra chứng cứ và tiến hành xem xét pháp lý về các điều kiện cấu thành tội lừa đảo.
Lập luận về ý định và khả năng hoàn trả tại thời điểm vay tiền
Luật sư hình sự nhấn mạnh rằng tại thời điểm vay tiền, khách hàng thực sự đang điều hành trạm xăng và có kế hoạch dùng lợi nhuận từ hoạt động này để hoàn trả khoản tiền đã vay.
Phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc (tuyên ngày 1996. 3. 26., số 95도3034) cũng xác định rằng việc có cấu thành tội lừa đảo do chiếm đoạt tiền vay hay không phải được đánh giá dựa trên thời điểm vay tiền.
Luật sư còn trình bày rằng khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ do hoạt động kinh doanh sau đó đột ngột gặp khó khăn; đây chỉ là việc không thực hiện nghĩa vụ dân sự và cần được phân biệt với tội lừa đảo.
Nội dung nhận định cụ thể của án lệ trên được trình bày tại phần về mức hình phạt đối với tội lừa đảo ở bên dưới.
Chứng minh mục đích sử dụng khoản tiền vay thông qua trung tâm điều tra chứng cứ
Những người nộp yêu cầu xử lý hình sự cho rằng ngay từ đầu khách hàng đã không có ý định trả tiền.
Tuy nhiên, để chứng minh khách hàng thực tế đã thanh toán chi phí nhiên liệu phát sinh trong quá trình vận hành trạm xăng cho các đối tác và sau đó vẫn trả tiền gốc cùng tiền lãi hằng tháng, luật sư chuyên về hình sự đã phối hợp với trung tâm điều tra chứng cứ để nộp sao kê tài khoản cùng các tài liệu khác làm chứng cứ.
Luật sư cũng giải thích rằng sức khỏe của khách hàng suy giảm trong thời gian hoạt động trạm xăng gặp khó khăn, khiến việc kinh doanh bình thường không thể tiếp tục.
Các tài liệu liên quan như giấy xác nhận điều trị ngoại trú và giấy xác nhận khám chữa bệnh đã được thu thập để chứng minh rằng sau khi được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, khách hàng khó có thể vận hành trạm xăng bình thường.
Xem xét lập luận về tính chất vốn đầu tư
Một số người nộp yêu cầu xử lý hình sự cho rằng toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản của khách hàng đều là tiền vay.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lịch sử giao dịch cho thấy khách hàng đã cam kết trả cho đối phương một phần lợi nhuận kinh doanh và thực tế vẫn thực hiện việc thanh toán này, vì vậy số tiền liên quan được xác định mang tính chất vốn đầu tư chứ không đơn thuần là tiền cho vay.
Theo đó, luật sư lập luận rằng khó có thể xác định khách hàng ngay từ đầu đã lừa dối người nộp yêu cầu xử lý hình sự để chiếm đoạt tiền và khách hàng cũng không có ý định lừa dối.
3. Kết quả hỗ trợ khách hàng trong vụ việc liên quan đến tội lừa đảo: quyết định không chuyển vụ án sang cơ quan công tố Hàn Quốc
Trong tình huống đứng trước nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo, luật sư hình sự đã trình bày rằng tại thời điểm vay tiền, khách hàng thực sự đang kinh doanh và có ý định cũng như kế hoạch hoàn trả.
Luật sư còn phối hợp với trung tâm điều tra chứng cứ để làm rõ mục đích sử dụng thực tế của số tiền và những khó khăn trong việc kinh doanh do sức khỏe suy giảm.
Sau khi xem xét, cơ quan điều tra nhận định khó có thể xác định khách hàng có ý định lừa dối và đã ban hành quyết định không chuyển vụ án sang cơ quan công tố Hàn Quốc đối với cáo buộc này. Vì vậy, khách hàng không bị xử phạt về tội lừa đảo.
Vụ việc có tranh chấp về hành vi lừa dối cấu thành tội lừa đảo
Vấn đề chính trong vụ việc này là liệu khách hàng có lừa dối người nộp yêu cầu xử lý hình sự để vay tiền dù không có ý định hoàn trả hay không.
Người nào lừa dối người khác để được giao tài sản hoặc thu lợi ích về tài sản thì
Các án lệ của Tòa án Tối cao Hàn Quốc cũng xác định những điều kiện cấu thành sau đây.
Tội phạm được cấu thành khi một người lừa dối người khác, khiến người đó hiểu sai và thực hiện hành vi định đoạt tài sản, qua đó giao tài sản hoặc mang lại lợi ích về tài sản; do đó phải có
Việc một hành vi có phải là hành vi lừa dối khiến người khác hiểu sai hay không và có tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa hành vi lừa dối đó với hành vi định đoạt tài sản hay không phải được đánh giá một cách thông thường, khách quan, có xem xét các tình tiết cụ thể tại thời điểm thực hiện hành vi như hoàn cảnh giao dịch, kiến thức, tính cách, kinh nghiệm và nghề nghiệp của đối phương.
Trong vụ việc này, dù khách hàng đứng trước nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo, việc kiểm tra mục đích sử dụng thực tế của số tiền và tình hình thanh toán tiền gốc, tiền lãi cho thấy khách hàng không có hành vi lừa dối.
Khi đứng trước nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo, cần thu thập đầy đủ tài liệu liên quan và trình bày cụ thể các tình tiết thực tế.
4. Câu hỏi thường gặp khi đứng trước nguy cơ bị xử phạt về tội lừa đảo
Q. Có phải việc xử phạt tội lừa đảo được áp dụng trong mọi trường hợp không thể hoàn trả tiền sau khi vay không?
A. Không. Việc xử phạt tội lừa đảo không được quyết định chỉ dựa trên kết quả là người vay không thể hoàn trả tiền. Cần xem xét tổng thể liệu ngay từ thời điểm vay tiền, người vay có ý định hoặc khả năng hoàn trả hay không và có lừa dối đối phương để vay tiền hay không.
Q. Việc sử dụng tiền cho hoạt động kinh doanh thực tế trong vụ việc xử phạt tội lừa đảo có thể dẫn đến việc không xác định được căn cứ nghi ngờ phạm tội không?
A. Có. Khi xem xét có áp dụng xử phạt về tội lừa đảo hay không, mục đích sử dụng khoản tiền vay cũng có thể là một yếu tố quan trọng. Nếu xác định được rằng số tiền thực tế đã được sử dụng để vận hành hoặc đầu tư vào hoạt động kinh doanh, cùng với lịch sử thanh toán tiền gốc, tiền lãi và hoàn cảnh giao dịch, những nội dung này có thể được tham khảo để đánh giá liệu có hành vi lừa dối hoặc ý định chiếm đoạt hay không.
Công ty Luật Daeryun, hãng luật xếp hạng 9 tại Hàn Quốc (theo số liệu kê khai thuế giá trị gia tăng năm ’25 tại Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc), phân tích kỹ lưỡng từng vụ việc thông qua việc cung cấp dịch vụ pháp lý phù hợp, diễn tập lời khai trước khi làm việc với cảnh sát và cơ quan công tố Hàn Quốc, bố trí luật sư hình sự đi cùng khi điều tra và phối hợp với chuyên gia điều tra chứng cứ có chứng chỉ thám tử.
Nếu cần ứng phó với quá trình điều tra của cảnh sát hoặc thủ tục hình sự liên quan đến việc xử phạt tội lừa đảo, có thể sử dụng mục 🔗Đặt lịch tư vấn pháp lý để xem xét các tình tiết thực tế và hướng xử lý vụ việc hiện tại.
Nội dung này dựa trên các vụ kiện thực tế của Công ty Luật Daeryun có chỉnh sửa, bản quyền thuộc về công ty chúng tôi.
Việc sao chép, nhân bản, phân phối trái phép và các hành vi vi phạm bản quyền khác có thể dẫn đến hành động pháp lý theo quy định của pháp luật.
