MỤC LỤC
- 1. Diễn biến cụ thể dẫn đến việc người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại được tuyên vô tội
- 2. Quy định pháp luật và án lệ cần biết về việc tuyên vô tội đối với người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại
- 3. Chiến lược của Daeryun trong vụ người thu gom tiền bị cáo buộc lừa đảo qua điện thoại
- - Chiến lược tuyên vô tội ①: “Khách hàng cũng bị lừa”
- - Chiến lược tuyên vô tội ②: “Cách hành xử khác biệt”
- - Chiến lược tuyên vô tội ③: “Tự mình đến đồn cảnh sát”
- 4. Lý do tòa án tuyên người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại vô tội
- - Khi bị xác định là người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại
1. Diễn biến cụ thể dẫn đến việc người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại được tuyên vô tội
Hoàn cảnh của ông A, khách hàng bị truy tố với vai trò người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại, như sau.
Ông A là trụ cột gia đình ở độ tuổi 40 và đã gặp khó khăn trong việc duy trì sinh kế suốt một thời gian dài do ảnh hưởng của bệnh mạn tính.
Do phải chăm lo cho gia đình, ông A đã đăng hồ sơ xin việc của mình lên một trang tuyển dụng.
Không lâu sau, ông nhận được liên hệ tuyển dụng từ một công ty.
Công việc được giao cho ông A là “khảo sát thực trạng bất động sản”. Nhiệm vụ của ông là đến các khu căn hộ, chụp ảnh hiện trường và phân tích khu thương mại xung quanh.
Trên thực tế, ông A đã thực hiện công việc này một cách nghiêm túc trong vài ngày. Sau đó, công ty giao thêm cho ông nhiệm vụ thu hồi tiền đặt cọc mua căn hộ.
Do đã thực hiện công việc khảo sát thông thường trong vài ngày, ban đầu ông A không nghi ngờ nhiệm vụ bổ sung này.
Theo chỉ dẫn từ trước, ông A đến địa điểm được chỉ định, nhận từ một số người các phong bì đựng séc rồi chuyển chúng cho những người khác.
Sau khi thực hiện hai nhiệm vụ bổ sung, ông A bắt đầu nhận thấy dấu hiệu bất thường. Gia đình ông cũng nghi ngờ về công việc này.
Sau khi tìm kiếm nhiều thông tin trên mạng, ông A cho rằng mình có thể đã bị lợi dụng làm người thu gom tiền cho một tổ chức lừa đảo qua điện thoại và đã thông báo với công ty về ý định nghỉ việc.
Sau đó, ông đến đồn cảnh sát và trình bày trung thực hoàn cảnh của mình với điều tra viên đang phụ trách tiếp nhận dân sự vào thời điểm đó.
Cuộc điều tra được tiến hành sau khi những người bị hại trình báo, và ông A bị xét xử không tạm giam về cáo buộc lừa đảo.
2. Quy định pháp luật và án lệ cần biết về việc tuyên vô tội đối với người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại
📌 Quy định pháp luật liên quan
Điều 13 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc (Cố ý)
Hành vi được thực hiện mà không nhận thức được tình tiết cấu thành tội phạm thì không bị xử phạt. Tuy nhiên, trường hợp pháp luật có quy định đặc biệt thì được xem là ngoại lệ.
Điều 347 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc (Lừa đảo)
Người nào dùng thủ đoạn gian dối để nhận tài sản được giao hoặc thu lợi về tài sản thì bị phạt tù kèm lao động bắt buộc theo pháp luật Hàn Quốc đến 10 năm hoặc phạt tiền hình sự đến 20 triệu won Hàn Quốc.
📌 Án lệ liên quan
“Ý định chiếm đoạt bằng thủ đoạn gian dối, là yếu tố chủ quan cấu thành Tội lừa đảo, nếu bị cáo không tự nhận thì chỉ có thể được xác định bằng cách xem xét tổng hợp các tình tiết khách quan như năng lực tài chính, hoàn cảnh của bị cáo trước và sau khi phạm tội, nội dung hành vi phạm tội và quá trình thực hiện giao dịch. Mặc dù chỉ cần có lỗi cố ý gián tiếp chứ không nhất thiết phải có lỗi cố ý trực tiếp, nhưng việc xác định có tội phải dựa trên chứng cứ có giá trị chứng minh đủ để thẩm phán tin chắc rằng nội dung truy tố là đúng sự thật, không còn nghi ngờ hợp lý. Vì vậy, nếu không có chứng cứ như vậy thì dù vẫn còn nghi ngờ bị cáo có tội, tòa án cũng phải phán quyết theo hướng có lợi cho bị cáo; nguyên tắc này cũng được áp dụng khi xác định ý định chiếm đoạt bằng thủ đoạn gian dối, là yếu tố chủ quan của Tội lừa đảo.” (tham khảo Phán quyết số 2009도11801 do Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên ngày 2010. 2. 25. và các phán quyết khác)
3. Chiến lược của Daeryun trong vụ người thu gom tiền bị cáo buộc lừa đảo qua điện thoại
Để bảo vệ khách hàng có nguy cơ bị tuyên có tội với vai trò người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại, các luật sư của Công ty Luật Daeryun đã xây dựng chiến lược pháp lý phù hợp.
Chiến lược tuyên vô tội ①: “Khách hàng cũng bị lừa”
Có những lý do khiến khách hàng không nhận thức được rằng công việc của mình là một phần của hành vi lừa đảo qua điện thoại.
Khi gia nhập công ty có liên quan, khách hàng đã gửi bản sao giấy tờ tùy thân, bản trích lục đăng ký cư trú của Hàn Quốc và các giấy tờ khác, đồng thời ký hợp đồng lao động.
Khách hàng còn nhận được tài liệu đào tạo nhân viên mới được giới thiệu là do công ty tự biên soạn. Toàn bộ quá trình tuyển dụng có vẻ như được tiến hành bình thường.
Khách hàng cũng đã thực sự thực hiện công việc khảo sát thực trạng các khu căn hộ trong vài ngày.
Sau đó, khi được giao nhiệm vụ thu hồi tiền đặt cọc, người của công ty thậm chí còn nói rằng: “Do có vấn đề về lừa đảo qua điện thoại nên tuyệt đối không nhận tiền mặt.”
Vì vậy, khách hàng khó có thể nhận ra ngay điểm bất thường của công việc này.
Chiến lược tuyên vô tội ②: “Cách hành xử khác biệt”
Trong khi thực hiện mọi nhiệm vụ theo chỉ dẫn của người phụ trách công ty, bao gồm cả việc chuyển séc, khách hàng luôn sử dụng phương tiện giao thông công cộng bằng thẻ đứng tên mình.
Khi nhận séc từ những người bị hại, khách hàng cũng không đeo khẩu trang hoặc đội mũ và không thực hiện biện pháp đặc biệt nào nhằm che giấu danh tính.
Nếu khách hàng biết trước hành vi của mình là trái pháp luật thì lẽ ra ông đã tìm cách che giấu danh tính hoặc hành trình di chuyển.
Tuy nhiên, khách hàng gặp những người bị hại mà không che giấu danh tính. Đây là tình tiết cho thấy khách hàng không có lỗi cố ý.
Chiến lược tuyên vô tội ③: “Tự mình đến đồn cảnh sát”
Trong lúc trò chuyện với vợ, khách hàng nhận ra hành vi của mình có thể liên quan đến tội lừa đảo qua điện thoại.
Ngay sau đó, khách hàng liên hệ với công ty và thông báo ý định nghỉ việc.
Khách hàng tự mình đến đồn cảnh sát có thẩm quyền, đề nghị được trao đổi với điều tra viên đang phụ trách tiếp nhận dân sự và trình bày trung thực hoàn cảnh lúc đó.
Mặc dù chưa tiến tới việc nộp đơn trình báo chính thức, việc khách hàng tìm đến cơ quan điều tra ngay khi nhận thức được khả năng liên quan đến tội phạm là tình tiết quan trọng cho thấy ông không cố ý tham gia hành vi lừa đảo qua điện thoại.
4. Lý do tòa án tuyên người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại vô tội
Trong phiên tòa liên quan đến vai trò người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại, tòa án đã tuyên ông A vô tội.
Tòa án đã chấp nhận phần lớn lập luận của bên bào chữa.
Hội đồng xét xử trước hết đề cập đến việc ông A đã thực sự khảo sát thực trạng các khu căn hộ theo chỉ dẫn của người phụ trách công ty rồi nhận thù lao, đồng thời sử dụng thẻ giao thông của mình và không che giấu danh tính trong quá trình làm việc.
Tòa án cũng nêu rằng sau khi được giao thêm nhiệm vụ chuyển séc, ông A đã tiếp tục thực hiện công việc ban đầu là khảo sát thực trạng các khu căn hộ ngay khi hoàn thành nhiệm vụ đó.
Hội đồng xét xử nhấn mạnh rằng xét đến độ tuổi, kinh nghiệm xã hội và hoàn cảnh kinh tế của ông A, có nhiều căn cứ để cho rằng cũng như những người bị hại, ông A đã bị thủ đoạn tinh vi của tổ chức lừa đảo qua điện thoại đánh lừa khi tổ chức này giả vờ tuyển nhân viên thông qua một trang tuyển dụng trực tuyến.
Khi bị xác định là người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại
Trong những năm gần đây, số vụ lừa đảo qua điện thoại gia tăng nhanh chóng, kéo theo yêu cầu xã hội về việc xử lý nghiêm những người thu gom tiền trong các vụ án này.
Đặc biệt, do thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, đã xuất hiện nhiều trường hợp người dân bình thường đảm nhận vai trò thu gom tiền mà không nhận thức được mình có liên quan đến hành vi phạm tội, tương tự trường hợp này.
Các cơ quan tư pháp cũng có xu hướng áp dụng biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn đối với người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại.
Do đó, nếu bị xác định là người thu gom tiền và trở thành đối tượng điều tra, việc tham vấn và chuẩn bị phương án ứng phó pháp lý phù hợp có thể cần thiết.
Công ty Luật Daeryun cung cấp hỗ trợ pháp lý theo từng giai đoạn trong các vụ việc liên quan đến lừa đảo qua điện thoại.
Người có thắc mắc về vụ việc lừa đảo qua điện thoại có thể liên hệ với Công ty Luật Daeryun.
Nội dung này dựa trên các vụ kiện thực tế của Công ty Luật Daeryun có chỉnh sửa, bản quyền thuộc về công ty chúng tôi.
Việc sao chép, nhân bản, phân phối trái phép và các hành vi vi phạm bản quyền khác có thể dẫn đến hành động pháp lý theo quy định của pháp luật.
