サイバー金融犯罪に遭ったのでしょうか？

サイバー金融犯罪に関する回答。
 

まず、他人に自分の口座を貸す行為自体が違法です。

特に、当該口座がボイスフィッシングなどの犯罪に利用される場合、口座名義者も共犯や防潮犯で捜査船上に上がることがあります。

実際、捜査機関は口座名義者が犯罪に加わったのか、犯罪収益を共有したのかを綿密に調査することになります。

質問者様のように名の口座を友人に貸与してくれただけで、ボイスフィッシング犯罪に悪用されるとは思わなかったと主張しても、捜査機関では口座を借りてくれた経緯、友人との関係、対価性の有無、入出金内訳に対するかどうかなどを徹底的に見ていきます。

したがって、知らなかったという事情だけでは刑事処罰責任を免れることは難しく、積極的に無実を立証する資料を準備することが重要です。

サイバー金融犯罪関連の経験を備えた専門弁護士の助けを借りて、口座貸した経緯に対する事実確認書、友人との文字・カトク内容、取引内訳に関する説明資料などをあらかじめ確保しておき、警察調査対応戦略を立てることをお勧めします。

法務法人大輪は証拠収集から警察調査を備えた模擬調査シミュレーションなどを進め、依頼人権益保護に乗り出しています。