法律FAQ

改正電子金融監督規定の施行により、金融会社や電子金融業者はどの点を最も優先的に点検すべきか。

最近、電子金融監督規定が改正され施行されたと聞いた。 金融会社や電子金融業者の立場では、実際のセキュリティ管理や内部運営の過程で、どの部分をまず確認し準備すべきか知りたい。 改正規定に合わせて特に点検すべき事項があるとすれば何か。

証券詐欺の予防法は別途あるのだろうか。

最近、インターネットやニュースで証券詐欺に関する内容が多い。 私も最近、株式に熱中していろいろと調べながら投資しているが、詐欺に遭うのではないかと心配である。 証券詐欺の予防法は別途あるのだろうか。あれば教えてほしい。

金融持株会社法に基づく金融持株会社の設立要件について知りたい。

金融持株会社法に基づいて金融持株会社を設立するには、どのような手続や要件が必要なのか。転換型設立と新設型設立も異なると聞いたが、正確に知りたい。

金融詐欺被害救済は、自分一人で行っても十分だろうか。

金融詐欺に遭ったのだが、支払停止を申請して通報しただけでは解決しない場合も多いと聞いた。 . . . . こうした金融詐欺被害救済の手続きは、どの程度まで自分一人でできるのだろうか。

金融詐欺被害に遭ったようだが、法的に保護を受けられるのだろうか。

最近、インターネットで投資関連の情報を見て連絡を受けたのだが、収益が出ると言って口座にお金を送るよう求められた。最初は少額だったので疑わなかったが……その後連絡が途絶え、お金も返してもらえなかった…… このような場合も金融詐欺被害に該当するのか。すでに送金したお金を取り戻すのは難しいのか、今からでもどのような措置を取るべきか知りたい。

金融取引違反行為に当たるのか知りたい。

知人が海外にある取引所で投資資金を受け取るために、私の口座を一時的に利用させてほしいと頼んできた。 違法ではないと言い、金額も少なく、すぐに返すと言うのだが、金融取引違反に該当し得るのだろうか。名義を貸すことがなぜ問題になるのかも知りたい…。

金融取引詐欺に遭った場合、どのように対応すればよいのだろうか。

最近、中古取引プラットフォームを通じて品物を販売しようとして、金融取引詐欺の被害に遭ったようである。 相手方が入金のために必要だとして私の口座番号と認証番号を要求してきたのでそのまま伝えたところ、その後、私の名義で融資が実行されたという文字メッセージを受け取った。 このような場合、どこに申告すべきか、また金融取引詐欺の被害回復はどのようにできるのだろうか。

金融弁護士に海外金融口座の申告に関して質問したい。

金融弁護士に伺いたい。海外に金融口座と仮想資産口座を保有しているのだが、私が海外金融口座の申告対象なのか知りたい。また、共同名義や借名口座の場合、申告義務が誰にあるのかも説明してほしい。

スキャムコインに関する主な特徴は何だろうか。

ニュースで最近スキャムコイン関連の報道が多く出ている。 ところが、いつもスキャムコインが多く発生しているので気をつけろとしか言わず、実際にスキャムコインがどのような特徴を持っているのかについてはあまり言及しない。 スキャムコインに関する主な特徴を詳しく教えてほしい。