電気通信金融詐欺 | 仮想通貨購入アルバイトによる振り込め詐欺嫌疑、不起訴処分

刑事専門弁護士はまず事件の構造を分析した。

かつては振り込め詐欺組織が「対面受渡役」を募集し現金回収をさせる手口が主流であったが、近年は「仮想通貨購入代行」という形態で資金洗浄を行う新種の手口が登場している。

刑事専門弁護士は依頼人がこのような新種の犯罪手口の存在すら知らなかった点、実際に取引所を通じた正規のコイン購入手続を経ていた点、そして金銭的利益を得ていなかった点を挙げ、依頼人もまた振り込め詐欺組織に騙された被害者であると主張した。

大法院判例（大法院1998도1832）によれば、共同正犯が成立するためには共同加功の意思と機能的行為支配が必要である。

したがって、他人の犯行を認識していなかったり漠然と指示に従っただけの事情のみでは共犯と認めがたい。

刑事専門弁護士は依頼人がただの一度も犯行に積極的に協力したり金銭的利得を得ようとする意図を示したことがない点を強調した。

メッセンジャーの会話履歴、送金履歴、取引履歴等を分析し、「仮想通貨購入代行アルバイト」との認識が表れている証拠を提出した。

刑事専門弁護士は依頼人が犯罪事実を認識した直後に自ら警察署を訪れ事件を届け出た点を強調した。

依頼人は初犯であり経済的困窮の中で短期間の合法的収入を期待しただけであって、不法行為に加担する意思は全くなかった点を疎明した。

刑事専門弁護士は依頼人が警察段階で送致された後、検察に弁護人意見書を提出し、実際に犯罪資金の流れを統制したり認識した形跡が全くない点を法理的に整理した。

「被疑者の行為が振り込め詐欺組織の一部として機能したと断定しがたい」との証拠不十分を理由として強調した。

電気通信金融詐欺とは、「電気通信基本法」に基づく電気通信を利用して他人を欺罔しまたは恐喝し、資金または財産上の利益を取得しあるいは第三者に利益を得させる行為をいう。

これは一般に振り込め詐欺、スミッシング、フィッシングサイト、メッセンジャー詐欺、ファーミング、性的映像脅迫詐欺、融資詐欺等として現れる。

「電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法」第15条の2は、電気通信金融詐欺を行った者を1年以上の有期懲役または犯罪収益の3倍以上5倍以下の罰金に処しあるいはこれを併科し得ると規定している。

すなわち、単純な加担であっても共謀が認定されれば実刑の可能性が高く、資金の伝達・引出役（いわゆる「回収役」）と判断されれば懲役刑が宣告されるリスクが極めて大きい。

1. 初期供述段階での迅速な法的支援の確保
振り込め詐欺への関与事件は初期に「共犯」に分類されやすい。

たった一度の供述の誤りでも刑事処罰につながり得るため、直ちに刑事専門弁護士の立会いが必要である。

2. 犯罪構造と認識不存在の立証
被疑者が「単純な業務遂行者」であったことを立証するため、取引履歴・会話記録等の客観的資料を確保すべきである。

3. 自主申告および協力姿勢の強調
捜査機関に自ら先に申告した場合、故意の不存在と善意が認定される可能性が高い。

4. 被害者としての地位の主張
振り込め詐欺の構造上、被疑者自身も実質的被害者であり得る。

資金回収の被害を受けた状況を併せて提出すれば防御論理が強化される。