الاحتيال المالي عبر الاتصالات | الاشتباه في الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية ضمن عمل مؤقت لشراء العملات المشفرة، وقرار بالامتناع عن الملاحقة الجزائية

حلل المحامي المتخصص في القضايا الجنائية بنية القضية أولا.

كانت مجموعات الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية تعتمد في السابق أساسا على استقطاب «وسطاء للتسليم المباشر» لتحصيل الأموال نقدا، لكن ظهرت مؤخرا طريقة جديدة لغسل الأموال في صورة «شراء العملات المشفرة بالنيابة».

ودفع المحامي المتخصص في القضايا الجنائية بأن العميل لم يكن يعلم حتى بوجود هذه الطريقة الإجرامية الجديدة، وأنه اتبع إجراءات شراء اعتيادية للعملات المشفرة من خلال منصة تداول فعلية، ولم يحقق أي منفعة مالية، ولذلك كان هو أيضا ضحية لخداع مجموعة الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية.

وفقا لسابقة المحكمة العليا (المحكمة العليا 1998도1832)، يشترط لقيام المسؤولية بوصف الشخص فاعلا أصليا مشتركا توافر إرادة المشاركة المشتركة والسيطرة الوظيفية على الفعل.

وبناء عليه، يصعب اعتباره شريكا في الجريمة لمجرد أنه اتبع تعليمات عامة دون أن يدرك الجريمة التي يرتكبها الغير.

وأكد المحامي المتخصص في القضايا الجنائية أن العميل لم يتعاون بصورة نشطة في الجريمة ولو مرة واحدة، ولم يبد أي نية لتحقيق منفعة مالية.

وحلل خصوصا سجلات المحادثات عبر تطبيق المراسلة والتحويلات والمعاملات، وقدم أدلة تكشف أن العميل كان يعتقد أنه يؤدي «عملا مؤقتا لشراء العملات المشفرة بالنيابة».

أكد المحامي المتخصص في القضايا الجنائية أن العميل توجه من تلقاء نفسه إلى مركز الشرطة وأبلغ عن القضية بمجرد علمه بالوقائع الإجرامية.

كما أوضح أن العميل لم تكن له سوابق جنائية، وأنه لم يقصد مطلقا المشاركة في فعل غير مشروع، بل كان يتوقع فقط دخلا مشروعا خلال مدة قصيرة في ظل ضائقته المالية.

بعد إحالة القضية من الشرطة، قدم المحامي المتخصص في القضايا الجنائية مذكرة دفاع إلى النيابة العامة، وعرض فيها من الناحية القانونية انتفاء أي قرائن على أن العميل كان يسيطر فعليا على حركة الأموال الإجرامية أو يدركها.

كما شدد على أن عدم كفاية الأدلة يحول دون الجزم بأن «فعل المشتبه فيه أدى وظيفة ضمن أنشطة مجموعة الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية».

يقصد بالاحتيال المالي عبر الاتصالات استخدام وسائل الاتصالات المنصوص عليها في «القانون الأساسي للاتصالات» لخداع الغير أو ابتزازه بقصد الحصول على أموال أو منفعة مالية، أو تمكين شخص ثالث من الحصول على تلك المنفعة.

ويظهر عادة في صور الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية، والتصيد عبر الرسائل النصية، ومواقع التصيد الاحتيالية، والتصيد عبر تطبيقات المراسلة، والتصيد بإعادة توجيه المستخدم، والابتزاز بمقاطع حميمة مصورة والاحتيال في القروض.

تنص المادة 15-2 من «القانون الخاص بمنع أضرار الاحتيال المالي عبر الاتصالات ورد المبالغ المتضررة» على جواز معاقبة مرتكب الاحتيال المالي عبر الاتصالات بالحبس المؤقت لمدة محددة لا تقل عن سنة واحدة أو بغرامة جنائية لا تقل عن 3 أمثال العائدات الإجرامية ولا تزيد على 5 أمثالها، كما يجوز الجمع بين العقوبتين.

وبناء عليه، إذا ثبت التواطؤ حتى مع اقتصار الدور على المشاركة البسيطة، فقد تفرض عقوبة نافذة. ويزداد خطر الحكم بعقوبة الحبس مع الأشغال خصوصا إذا اعتبر الشخص وسيطا لنقل الأموال أو سحبها، ويعرف أيضا باسم «وسيط التحصيل».

1. تأمين المساعدة القانونية في مرحلة الإفادة الأولية
يسهل تصنيف الشخص منذ البداية بوصفه «شريكا في الجريمة» في القضايا المرتبطة بالاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية.

وقد يؤدي حتى خطأ واحد في الإفادة إلى عقوبة جنائية، ولذلك يلزم حضور محام متخصص في القضايا الجنائية منذ المرحلة الأولية.

2. إثبات بنية الجريمة وانتفاء العلم بها
يجب تأمين مواد موضوعية، مثل سجلات المعاملات والمحادثات، لإثبات أن المشتبه فيه لم يكن سوى «منفذ لمهمة بسيطة».

3. إبراز الإبلاغ الطوعي والتعاون
إذا بادر الشخص إلى إبلاغ جهة التحقيق، ازدادت احتمالية الإقرار بانتفاء قصده وحسن نيته.

4. الدفع بثبوت صفة الضحية
قد يكون المشتبه فيه نفسه ضحية فعلية ضمن بنية الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية.

ويمكن تعزيز أوجه الدفاع بتقديم القرائن على الخسارة التي لحقت به في سياق استرداد الأموال.