استشارة محامٍ في أنيانغ | درء العقوبة النافذة رغم تهمة المشاركة في احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية تجاوز ملياري وون

كان الموكل الذي زار استشارة المحامي في أنيانغ في وضعٍ اتُّهم فيه بارتكاب الاحتيال ومخالفة قانون تنظيم إخفاء عائدات الجريمة والمعاقبة عليها.

🔗الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية من جرائم الأموال النموذجية المنصوص عليها في قانون العقوبات. وعند ثبوت خداع الطرف الآخر وإيقاعه في الغلط وتحقيقه منفعةً اقتصادية، تُوقَّع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 20,000,000 وون.

ومع ما يشهده سوق العمل مؤخراً من صعوبات، يتزايد بسرعة عدد الشباب المتورطين في عصابات الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية.

وإذا وردت من جهة التحقيق دعوة للاستجواب، فهذا يعني أن الشبهات قد أصبحت مؤكدة إلى حدٍّ ما، ولذلك ينبغي الاستعداد لاستجابة محكمة من خلال استشارة المحامي.

قانون تنظيم إخفاء عائدات الجريمة والمعاقبة عليها هو قانون سُنَّ للحفاظ على نظامٍ اجتماعيٍّ سليم عبر تنظيم أفعال إخفاء عائدات الجرائم المرتبطة بجرائم معينة وتحديد أحكامٍ خاصةٍ بمصادرتها وتحصيل قيمتها، بما يزيل العوامل الاقتصادية المشجّعة على تلك الجرائم.

وعند مخالفة ذلك، يمكن أن تُوقَّع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 30,000,000 وون.

من خلال استشارة المحامي في أنيانغ، دفع موكّل قضية أنيانغ بأنه لم يكن بإمكانه آنذاك الاشتباه في أن تلك الشركة منظمة احتيال.

الموكل حالياً طالبٌ موقوف عن الدراسة، وكان يزاول أعمالاً جزئية متنوعة لتغطية الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة. وأثناء ذلك تقدّم لإعلان توظيف لعملٍ جزئيٍّ مسؤول عن التغليف وإرسال الطرود.

وبعد ذلك تلقّى اتصالاً مفاده: «المدير مريض وعلينا إغلاق المحل مؤقتاً، وسأعرّفك على شركة صديق».

وعُرِّف للموكل بأنها شركة تتلقى أموال الاستثمار من العملاء وتستثمرها وتعيد إليهم الأرباح المتحققة، وأُبلغ بأن العمل هو تلقّي أموال الاستثمار من العملاء وتحويلها.

وعندما سأل الموكل عمّا إذا كان العمل غريباً، طمأنه ممثل تلك المنظمة بأن أرسل إليه صور الشركة وبطاقة العمل وشهادة تسجيل النشاط التجاري.

كما أجاب بأن معلومات الشركة تظهر كاملة عند البحث في الإنترنت، وعندما بحث الموكل فعلاً وجد موقعاً إلكترونياً لائقاً، فاعتبرها شركة سليمة إلى حدٍّ ما.

كما أنه أبرم عقد عمل وكان يداوم في مكتبٍ اعتيادي لأداء عمله، ولذلك لم يكن بوسعه على الإطلاق الاشتباه في أنها منظمة احتيال.

دفع محامي أنيانغ بأن القصد لا يثبت إلا إذا كان الشخص مدركاً للعناصر الجوهرية للجريمة.

إذ يجب توافر الإدراك والإرادة للمشاركة في جريمة الاحتيال، أما مجرد الإدراك أو الاشتباه الغامض في عدم المشروعية فلا يكفي لقيام القصد الجنائي للاحتيال (انظر حكم محكمة سيول الشرقية المحلية الصادر بتاريخ 2019.12.11 في القضية رقم 2019Godan2417).

ومجرد القلق أو الظن أو التوقّع الغامض باحتمال استخدامه في عملٍ غير مشروع لا يكفي لإثبات ذلك القصد (انظر حكم محكمة سوون المحلية فرع أنسان الصادر بتاريخ 2019.4.18 في القضية رقم 2018Godan4459).