محامي بوسان | محام جنائي في بوسان يقدم المساعدة لموكل اشتُبه في كونه جامعًا للأموال النقدية في جريمة الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية، وصدور قرار بعدم الإحالة

أوضح موكل محامي بوسان أنه تلقى قبل 2 من الأشهر اتصالًا يفيد بأن حسابًا مصرفيًا صوريًا قد فُتح باسمه ويُستخدم لإيداع عائدات الجريمة.

وفي ذلك الوقت، اتصل به شخص ادعى أنه مدع عام من مكتب النيابة العامة للمنطقة الشرقية في سوون (Suwon)، وهدده قائلًا إن حسابًا مصرفيًا صوريًا فُتح باسمه ويُستخدم في جريمة، وإن عليه اتباع تعليماته فورًا إن لم يرد أن يُحبس احتياطيًا.

واستخدم مرتكبو جريمة الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية مستندات رسمية مزورة وبيانات الموكل الشخصية لإيهامه بأنهم جهة تحقيق حقيقية، فخدعوه تمامًا.

وذكر موكل المحامي الجنائي في بوسان أنه اعتقد خطأ أن الواقعة حقيقية، ولذلك لم يجد بدًا من اتباع تعليمات الجناة.

ذكر موكل محامي بوسان أنه سبق أن تلقى عبر موقع للبحث عن عمل عرضًا لعمل مؤقت قصير الأجل مرتفع الأجر، وقدم بيانات حسابه المصرفي.

لكنه أفاد بأنه لم يتوقع مطلقًا أن يُساء استخدام حسابه بهذه الطريقة.

وأودع الموكل للجناة مبلغًا نقديًا يقارب 200 مليون وون كوري جنوبي على 10 دفعات، بل أدى دور جامع الأموال النقدية من عدد من المجني عليهم، فأصبح في وضع مزدوج بوصفه مجنيًا عليه ومشتبهًا فيه.

توجه موكل محامي بوسان إلى مركز الشرطة القريب بناء على تعليمات مرتكبي جريمة الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية، والتقى بمحقق من قسم التحقيقات، فعلم أن الأمر كله كان احتيالًا ماليًا عبر الاتصالات الهاتفية.

وفي النهاية، كشف الموكل جميع الوقائع، وقُيدت بحقه قضية بصفته جامعًا للأموال النقدية في جريمة الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية، مع استمرار التحقيق دون حبس احتياطي.

اشتُبه في أن موكل محامي بوسان فتح، بناء على طلب تنظيم الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية، حسابًا استُخدم بوصفه حسابًا مصرفيًا صوريًا.

واشتبهت الشرطة في أن الموكل تواطأ مع التنظيم، ولا سيما بعد رصد تحويل عائدات الجريمة من حسابه.

أوضح محامي بوسان أن قضية قُيدت بحق الموكل للاشتباه في مخالفته قانون المعاملات المالية الإلكترونية.

وتمثلت المسألة الأساسية في هذه القضية في تحديد ما إذا كان موكل المحامي الجنائي في بوسان على علم مسبق بجريمة الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية، وما إذا كان قد شارك فيها عمدًا.

① هل كان الموكل على علم بالجريمة؟

أوضح محامي بوسان أن الأركان المكونة لمخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية تتمثل في استعارة وسيلة وصول أو إعارتها، أو حفظها أو تسليمها أو تداولها بقصد استخدامها في جريمة أو مع العلم بأنها ستُستخدم فيها.

وقضت السوابق القضائية، فيما يتعلق بعبارة «بقصد استخدامها في جريمة»، بأنه إذا لم يوجد دليل على أن المتهم، عند حفظ البطاقة أو غيرها أو تسليمها، كان يقصد بنفسه استخدامها في جريمة، وفيما يتعلق بعبارة «مع العلم بأنها ستُستخدم في جريمة»، إذا لم يوجد أي إثبات يحدد النص العقابي الجنائي الذي ينطبق على عدم المشروعية المبهمة التي أدركها المتهم، فإن الجريمة لا تكون ثابتة في هذا الجانب أيضًا.

وبناء على تلك السابقة، خلص التقييم إلى أن من الصواب قانونًا اعتبار موكل المحامي الجنائي في بوسان بريئًا.

② هل شارك عمدًا في الجريمة؟

أوضح موكل محامي بوسان أنه لم يجد مجالًا للشك لأن الجناة كانوا يعرفون جميع بيانات هويته وخدعوه باستخدام مستندات رسمية مزورة.

كما جمع الموكل، تحت وطأة تهديد الجناة، الأموال النقدية من عدد من المجني عليهم وسلمها إلى أعضاء التنظيم، وبذلك أدى دور جامع الأموال النقدية.

وكان من الصعب عليه إدراك أنه يشارك في جريمة احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية بسبب التعليمات المنهجية التي أصدرها الجناة.

ورأى محامي بوسان أن الموكل لم تكن لديه وسيلة لمعرفة أنه يشارك في ارتكاب الجريمة، فخلص إلى انتفاء الشبهة الجنائية بحقه.

أكد محامي بوسان أن الموكل لم تكن لديه معرفة مسبقة بالجريمة وأنه لم يجد بدًا من التصرف تحت تهديد التنظيم، ودفع بانتفاء القصد الاحتمالي لديه.

وأمكن إثبات ذلك استنادًا إلى سجلات التحويلات والمحادثات المتبادلة بين الموكل والجناة وغيرها من الأدلة.

أثبت محامي بوسان أن الموكل لم يكن مجرد مرتكب للجريمة، بل كان ضحية استغلها تنظيم الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية.

وأوضح أن الجناة مارسوا ضغطًا نفسيًا عليه باستخدام مستندات رسمية مزورة وبياناته الشخصية، مؤكدًا أنه كان مجنيًا عليه لم يدرك الوضع الإجرامي على نحو صحيح.