توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu) | اتهام باختلاس 300 مليون وون كوري جنوبي من مستحقات أعمال المقاولة، وانتهاء القضية بالامتناع عن الملاحقة الجزائية لتفادي العقوبة النافذة

2025.04.15Kuk Il KIM

تقدم الموكل، الذي لجأ إلى محام جنائي في أويجيونغبو (Uijeongbu) بناء على توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu)، بعد أن قدمت ضده شكوى جنائية بتهمة الاختلاس المهني بدعوى أنه استخدم نحو 300 مليون وون كوري جنوبي من مستحقات أعمال المقاولة لأغراض شخصية.

1. توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu) | نشأة القضية

مساعدة شركة دايريون للمحاماة في قضية توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu) والاختلاس المهني والامتناع عن الملاحقة الجزائية

كان الموكل، الذي زار محاميا في أويجيونغبو (Uijeongbu) بناء على توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu)، قد قرر تنفيذ مشروع لبناء مساكن متعددة الوحدات في مقاطعة غيونغي (Gyeonggi) مع الشاكي.

وذكر أنهما اتفقا شفهيا على أن يتولى الموكل أعمال التنفيذ الفعلية وإدارة الأموال.

وبناء على ذلك، استخدم الموكل مستحقات أعمال المقاولة المودعة في حساب باسم الشاكي لتغطية النفقات المتعلقة بالأعمال، ومنها تكاليف التنفيذ والمواد والأجور.

غير أن الشاكي قدم شكوى جنائية بتهمة الاختلاس المهني، مدعيا استخدام نحو 300 مليون وون كوري جنوبي لأغراض شخصية بسبب عدم وضوح أوجه صرف الأموال.

وكان الموكل يشعر بالضيق لأن الشاكي لم يصدقه، رغم أنه نفى جميع الاتهامات نفيا قاطعا وأطلعه على كشوف الحساب.

مقارنة بين موقف الموكل وموقف الشاكي

موقف الموكل	موقف الشاكي
كان مسؤولا عن تنفيذ الأعمال وصرف الأموال ويتمتع بسلطة الإدارة الفعلية	ادعى أنه يجب أن يدير بنفسه مستحقات أعمال المقاولة لأنها أودعت في حسابه
استخدم الأموال بما يتفق مع أغراض المشروع، بما في ذلك الأجور وثمن المواد وتكاليف المقاولة من الباطن اللازمة لتنفيذ الأعمال	أوجه استخدام الأموال غير واضحة، ولا توجد مستندات كافية لإثبات تفاصيل النفقات
جرى تقسيم الأدوار بوضوح بموجب اتفاق شفهي، وصرفت الأموال وفقا لذلك	لم يكن تقسيم الأدوار واضحا لعدم وجود عقد مكتوب، كما أن مضمون الاتفاق نفسه غير واضح
ادعى أنه لم تكن لديه أي نية لاستخدام الأموال في غير أغراضها، وأن جميع النفقات صرفت لأغراض مشروعة تتعلق بالمشروع	ادعى أن الأموال سحبت دون موافقته، وأنه لحق به ضرر بسبب عدم إجراء التسوية المحاسبية على نحو سليم

أسباب الحاجة إلى مساعدة شركة دايريون للمحاماة

قد يشكل القيد في قضية إثر شكوى مفاجئة من شريك تجاري بتهمة الاختلاس المهني، أثناء إدارة مشروع مشترك، صدمة كبيرة لأي شخص.

ولا سيما أن الاختلاس المهني قد يعرض الشخص لخطر تحمل المسؤولية كاملة إذا عجز عن إثبات الوقائع بوضوح، حتى إن لم يكن قد استخدم الأموال في غير أغراضها فعليا؛ لذلك يلزم التعامل مع القضية بعناية وعلى أساس استراتيجية مناسبة منذ بدايتها.

تقدم شركة دايريون للمحاماة المساعدة للموكلين بالطرق الآتية من خلال محامين جنائيين متخصصين ذوي خبرة في هذا المجال.

▷ مراجعة مدى توافر أركان الاختلاس المهني أو إساءة الائتمان
▷ تحليل السوابق القضائية المتعلقة بالاختلاس
▷ مراجعة العقد المدني والتحقق من المبادئ القانونية
▷ التمثيل في التوصل إلى تسوية ودية مع المجني عليه
▷ الدفاع في دعوى التعويض عن الضرر

يكتسب التعامل مع القضية منذ بدايتها أهمية كبيرة لتجنب التعرض لضرر بسبب اتهام غير عادل.

يمكن 🔗حجز استشارة قانونية أن يتيح مناقشة استراتيجية الدفاع عن تهمة الاختلاس المهني مع محام متخصص.

2. توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu) | تحليل القضية

محتوى مساعدة شركة دايريون للمحاماة في قضية توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu) والاختلاس المهني والامتناع عن الملاحقة الجزائية وانتفاء الشبهة الجنائية

تضمنت قضية الموكل الذي تلقى استشارة قانونية بناء على توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu) المسائل الآتية.

المسألة	التفاصيل
مشروعية صرف مستحقات أعمال المقاولة	▷ التحقق مما إذا كان نحو 300 مليون وون كوري جنوبي من مستحقات أعمال المقاولة قد استخدم فعليا لتنفيذ المشروع ▷ الإثبات ببيانات المعاملات والفواتير الضريبية وغيرها من الأدلة الموضوعية أن الأموال صرفت على بنود تتفق مع أغراض المشروع، مثل الأجور وثمن المواد وتكاليف المقاولة من الباطن
تحديد صاحب سلطة إدارة الأموال	▷ التحقق من صاحب السلطة الفعلية في إدارة الأموال، رغم إيداع مستحقات أعمال المقاولة في حساب باسم الشاكي، لتحديد مدى توافر نية التملك غير المشروع ▷ تفسر المحكمة العليا «وضع من يحوز مالا لحساب الغير بصفته قائما على شؤونه» على أنه «حيازة على سبيل الأمانة»(المحكمة العليا 2017도21286)، ويستلزم قيام الاختلاس ثبوت حيازة ناشئة عن علاقة ائتمانية ▷ لذلك تمثلت المسألة في هذه القضية في تحديد ما إذا كان الموكل هو المدير الفعلي للأموال وما إذا كانت الأموال محفوظة بموجب علاقة ائتمانية
توافر القصد	▷ التمييز بين استخدام الموكل الأموال عمدا وبين وقوع خطأ أو سوء فهم محاسبي أثناء التنفيذ المعتاد للأعمال ▷ الدفع بانتفاء نية الاختلاس، مع التأكيد على صعوبة إثبات القصد إذا استخدمت الأموال وفقا لاتفاق شفهي

مراجعة المبادئ القانونية ذات الصلة

<🔗الاختلاس المهني أركان قيامه>

الشرط	الشرح
القائم بالحيازة والإدارة	يجب أن يكون الفاعل في وضع يقتضي حيازة أموال الغير أو إدارتها بحكم عمله
القصد	يجب أن يكون الفعل قد ارتكب عمدا مع إدراك عدم مشروعيته
طبيعة الفعل	يجب أن يقع فعل مثل استخدام أموال الغير دون إذن أو إنفاقها لتحقيق مصلحة شخصية
وقوع الضرر	يجب أن يترتب على الفعل ضرر فعلي بمالك الأموال

<🔗عقوبة الاختلاس نطاقها>

المعيار بحسب مبلغ المنفعة	نطاق العقوبة
الحالة العامة (مبلغ المنفعة أقل من 500 مليون وون كوري جنوبي)	الحبس لمدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 30 مليون وون كوري جنوبي
500 مليون وون كوري جنوبي فأكثر وأقل من 5 مليارات وون كوري جنوبي	الحبس لمدة 3 سنوات على الأقل
5 مليارات وون كوري جنوبي فأكثر	الحبس المؤبد أو الحبس لمدة 5 سنوات على الأقل

<تقادم الدعوى العمومية>

المعيار بحسب مبلغ المنفعة	تقادم الدعوى العمومية
الحالة العامة (مبلغ المنفعة أقل من 500 مليون وون كوري جنوبي)	10 سنوات
500 مليون وون كوري جنوبي فأكثر	15 سنة (عند تطبيق قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة)

هل تتساءل عن مدة تقادم الدعوى لاختلاس بحكم الوظيفة ومعايير تقدير العقوبة؟
عرض المزيد

3. توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu) | تفاصيل المساعدة

طرحت الدفوع الآتية لمساعدة الموكل الذي تلقى توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu).

المساعدة	التفاصيل
إثبات صرف مستحقات أعمال المقاولة	▷ تنظيم حركة نحو 300 مليون وون كوري جنوبي من مستحقات أعمال المقاولة، وإثبات بالسجلات المحاسبية أنها نفقات تتفق مع أغراض المشروع، مثل الأجور وثمن المواد وتكاليف المقاولة من الباطن ▷ تأمين صور موقع التنفيذ وإيصالات تسليم المواد وعقود المقاولة من الباطن وغيرها من المستندات التي يمكن أن تثبت التنفيذ الفعلي للمشروع
إثبات سلطة إدارة الأموال	▷ الإثبات من خلال إفادات مكتوبة من مدير الموقع وممثلي مقاولي الباطن وغيرهم أن الموكل كان يتولى فعليا إدارة الأموال وتشغيل المشروع ▷ التأكيد على أن الموكل كان المسؤول الفعلي عن التشغيل، حتى وإن أودعت الأموال في حساب باسم الشاكي
نفي القصد	▷ التأكيد على أن الأمر لا يتجاوز التباسا أو خلافا محاسبيا نشأ أثناء تسوية حسابات المشروع، وأنه لم تكن هناك نية إجرامية ▷ توضيح أن النفقات صرفت وفقا لاتفاق شفهي أو للممارسات المتبعة، وإثبات انتفاء قصد الاختلاس

4. توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu) | إثبات انتفاء الشبهة الجنائية وإنهاء القضية نهائيا بالامتناع عن الملاحقة الجزائية

مساعدة شركة دايريون للمحاماة في قضية توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu) والاختلاس المهني وانتفاء الشبهة الجنائية

في نهاية المطاف، صدر لصالح الموكل الذي سعى إلى الدفاع عن نفسه بناء على توصية بمحام في أويجيونغبو (Uijeongbu) قرار بالامتناع عن الملاحقة الجزائية لعدم كفاية الأدلة.

رأت النيابة العامة، بعد فحص هذه القضية، أن استخدام الموكل للأموال لم يكن غير مشروع، وأن ادعاءات الشاكي وحدها لا تكفي لإثبات قصد الاختلاس المهني؛ فأصدرت في النهاية قرارا بانتفاء الشبهة الجنائية.

تضم شركة دايريون للمحاماة محامين متخصصين يتولون قضايا 🔗اختلاس الشركات، ويمكن الاستعانة بمحام عند الحاجة إلى المساعدة في مثل هذه القضايا.

يستند هذا المحتوى إلى قضايا فعلية تولّتها شركة دايريون للمحاماة وقد تم تعديله جزئيًا. جميع حقوق النشر محفوظة لشركة دايريون للمحاماة.
قد يؤدي النسخ أو الاستنساخ أو التوزيع غير المصرح به إلى اتخاذ إجراءات قانونية وفقًا للقوانين المعمول بها.